№ km_5_19668
Формат: docx Знаков: 8830 Размер файла: 88 KB
Анкета АА101 является официальным источником сведений о юридическом лице, его учредителях, органах управления, уставном капитале, бенефициарных владельцах, финансовом положении, деловой репутации и мерах по противодействию отмыванию доходов, предоставляемых для учета и контроля НКО АО НРД.
Год: 2020
Тип документа: Анкета / форма отчетности
Орган / учреждение: НКО АО НРД
Регион / город: Россия
Целевая аудитория: Юридические лица, регистрируемые в НКО АО НРД
Период действия: Постоянный, с момента предоставления в НКО АО НРД
Дата утверждения: Не указана
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Законодательные изменения в сфере финансового мониторинга сведений о конечных бенефициарных владельцах в Украине (2021)
Год: 2021
Регион / город: Украина
Тематика: финансовый мониторинг; раскрытие информации о конечных бенефициарных владельцах; корпоративное право
Тип документа: научная статья
Автор: Билан Петр Владимирович
Орган / учреждение: Львовский национальный университет имени Ивана Франко, кафедра интеллектуальной собственности, информационного и корпоративного права
Упоминаемые нормативные акты: Приказ Министерства финансов Украины №163 от 19 марта 2021 года; Приказ Министерства финансов Украины №440 от 2 августа 2021 года
Сведения о физическом лице, получаемые в целях идентификации бенефициарных владельцев
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: идентификация бенефициарных владельцев
Тип документа: анкета
Орган / учреждение: АО БАНК «МОСКВА – СИТИ»
Автор: не указан
Целевая аудитория: клиенты банка
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Опросный лист для идентификации бенефициарных владельцев физического лица
Год: 2001
Регион / город: Россия
Тематика: Противодействие легализации доходов, отмывание доходов, финансирование терроризма
Тип документа: Опросный лист
Орган / учреждение: Не указано
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Организации, требующие идентификацию бенефициарных владельцев
Период действия: Не указан
Дата утверждения: 07.08.2001
Дата изменений: Не указана
Опросный лист о бенефициарных владельцах физического лица
Год: 2001
Регион / город: Россия
Тематика: Противодействие легализации доходов, финансирование терроризма
Тип документа: Опросный лист
Орган / учреждение: Не указано
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Юридические и физические лица, осуществляющие финансовые операции
Период действия: Не указан
Дата утверждения: 07.08.2001
Дата изменений: Не указана
Опросный лист о бенефициарных владельцах физического лица в целях идентификации по требованиям Федерального закона № 115-ФЗ
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: противодействие легализации доходов и финансированию терроризма
Тип документа: опросный лист
Орган / учреждение: регистратор
Автор: не указан
Целевая аудитория: физические лица — бенефициарные владельцы
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Нормативное основание: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ
Анкета (досье) клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой, для целей идентификации в рамках законодательства РФ
Год: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, предпринимательская деятельность, частная практика, банковские операции
Документ относится к: Индивидуальные предприниматели, физические лица, работающие по частной практике в России
Тип документа: Анкета (досье)
Цель документа: Оценка и сбор данных для идентификации клиентов в финансовых и юридических учреждениях
Дата документа: Не указана (тип документа актуален для регулярного использования)
Анкета (досье) клиента юридического лица и иностранных структур без образования юридического лица для идентификации в “Азия-Инвест Банк”
Год документа: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, юридическое лицо, иностранные структуры, банковская деятельность
Тип документа: Анкета для юридических лиц и иностранных структур
Цель: Сбор данных для выполнения требований по идентификации клиентов банка
Диагностическая карта школы для идентификации низких образовательных результатов и неблагоприятных социальных условий (2019–2020 учебный год)
Тип документа: диагностическая карта
Основание: Приложение 1 к письму от 17 февраля 2020 г. № 113
Год (период): 2019–2020 учебный год
Регион: Липецкая область
Муниципальное образование: Добровский муниципальный район
Населённый пункт: село Доброе
Образовательная организация: МБОУ СОШ № 2 с. Доброе имени М.И. Третьяковой
Тематика: качество образования, школы с низкими результатами обучения
Государственная программа: «Развитие образования Липецкой области»
Мероприятие: Повышение качества образования в школах с низкими результатами и в неблагоприятных социальных условиях
Уровень документа: региональный
Объект анализа: образовательная организация общего образования
Связанные показатели: социальные условия, кадровый состав, инфраструктура, результаты ОГЭ и ЕГЭ
Диагностическая карта для идентификации школ с низкими результатами обучения и неблагоприятными социальными условиями, Липецкая область, 2019-2020 учебный год
Год: 2019-2020 учебный год
Регион: Липецкая область
Город/район: Добровский муниципальный район
Тематика: Образование, результаты обучения, социальные условия
Тип документа: Диагностическая карта
Цель документа: Оценка школ с низкими результатами обучения и неблагоприятными социальными условиями
Образовательный уровень: Среднее образование (1-11 классы)
Методология: Сравнительный анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ
Дата и место составления: 2019-2020 учебный год
Образовательное учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Панино
Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре для предоставления государственных и муниципальных услуг
Год: 2025
Регион: Добровский муниципальный район
Город: Доброе
Тематика: Муниципальные услуги, информирование, образовательные услуги
Документ: Административный регламент
Ссылка на документ: https://www.gosuslugi.ru
Ссылка на сайт отдела образования: http://obrazdobroe.ucoz.ru