№ km_2_05955
Формат: docx Знаков: 9289 Размер файла: 28 KB
Год документа: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, юридическое лицо, иностранные структуры, банковская деятельность
Тип документа: Анкета для юридических лиц и иностранных структур
Цель: Сбор данных для выполнения требований по идентификации клиентов банка
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Анкета (досье) бенефициарного владельца клиента юридического или физического лица Акционерного коммерческого банка «Азия-Инвест Банк» (АО)
Тип документа: внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация: Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция: Российская Федерация
Год: не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика: идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение: сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов: юридические лица и физические лица
Правовое основание: Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа: русский
Структура документа: раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения: 5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город: не указан
Формат: приложение к Программе идентификации клиентов
Анкета (досье) клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой, для целей идентификации в рамках законодательства РФ
Год: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, предпринимательская деятельность, частная практика, банковские операции
Документ относится к: Индивидуальные предприниматели, физические лица, работающие по частной практике в России
Тип документа: Анкета (досье)
Цель документа: Оценка и сбор данных для идентификации клиентов в финансовых и юридических учреждениях
Дата документа: Не указана (тип документа актуален для регулярного использования)
Досье Проекта для формирования индикативных условий финансирования
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: финансирование, проектная документация
Тип документа: досье, перечень документов
Орган / учреждение: не указан
Автор: не указан
Целевая аудитория: участники инвестиционных проектов, инвесторы
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Анкета (досье) бенефициарного владельца клиента юридического или физического лица Акционерного коммерческого банка «Азия-Инвест Банк» (АО)
Тип документа: внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация: Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция: Российская Федерация
Год: не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика: идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение: сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов: юридические лица и физические лица
Правовое основание: Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа: русский
Структура документа: раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения: 5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город: не указан
Формат: приложение к Программе идентификации клиентов
Анкета должника для оформления факторинга в Азия-Инвест Банк (АО)
Год документа: 2025
Регион: Россия
Тематика: Финансовые услуги, факторинг, банк
Тип документа: Анкета
Область применения: Банковское обслуживание, факторинг
Целевая аудитория: Клиенты банков, компании, работающие с факторингом
Ключевые слова: факторинг, Азия-Инвест Банк, анкета должника, кредитные обязательства, банковская информация
Анкета клиента для оценки финансово-хозяйственной деятельности и факторингового обслуживания в Азия-Инвест Банк (АО)
Тип документа: анкета клиента
Назначение документа: сбор и анализ корпоративной, финансовой и управленческой информации клиента
Связанная организация: Азия-Инвест Банк (АО)
Тематика: банковское обслуживание, факторинг, кредитный анализ, финансовый мониторинг
Регион: не указан
Год/период: дата заполнения указывается в документе
Язык документа: русский
Категория клиентов: юридические лица
Основные разделы: общие сведения о компании, финансовые показатели, контрагенты, банки, обязательства, имущество, руководство, факторинг
Формат использования: внутренний банковский документ
Конфиденциальность: содержит коммерческую и персональную информацию
Ходатайство о предоставлении гарантии для ООО «_______________» от Председателя Правления Азия-Инвест Банк
Год: 20 ___
Регион: Россия
Город: Не указан
Тематика: Финансовые гарантии, банковские услуги
Дата документа: «___» ___________ 20 ___ года
Критерии отнесения клиентов к категории иностранных налогоплательщиков в "Азия-Инвест Банк" (АО)
Год: 2025
Регион: Россия
Город: Не указан
Тематика: Банковская деятельность, налогообложение, международное налогообложение
Тип документа: Внутреннее положение банка
Цель: Установление критериев для классификации клиентов как иностранных налогоплательщиков
Особенности структур непрерывных систем связного дозирования
Год: 2025
Регион: Россия
Тематика: автоматизация, системы дозирования, управление процессами, инженерия
Тип документа: научная статья
Автор(ы): Илюхин А.В., Марсов В.И., Марсова Е.В., Гематудинов Р.А.
ДОГОВОР №_________ на участие в международной конференции «Новые информационные технологии в исследовании сложных структур (ICAM 2024)»
Год: 2024
Регион: Россия, Алтайский край, пос. Катунь
Тематика: Международные конференции, информационные технологии, исследования сложных структур
Дата проведения: 16.09.2024 - 20.09.2024
Организация: Национальный исследовательский Томский государственный университет (НИ ТГУ)
Тип документа: Договор
Цель документа: Регламентирует участие в конференции ICAM 2024
ДОГОВОР №_________ на участие в международной конференции «Новые информационные технологии в исследовании сложных структур (ICAM 2024)», г. Томск
Год: 2024
Регион: Томская область, Россия
Город: Томск
Тематика: Международная конференция, информационные технологии, научные исследования
Тип документа: Договор
Дата проведения события: 16-20 сентября 2024 года
Договор на участие в международной конференции «Новые информационные технологии в исследовании сложных структур (ICAM 2024)», г. Томск
Год: 2024
Регион: Россия, Томская область, г. Томск
Тематика: Международная конференция, информационные технологии, исследования сложных структур
Дата события: с 16.09.2024 по 20.09.2024
Организация: Национальный исследовательский Томский государственный университет (НИ ТГУ)
Тип документа: Договор на участие, акт оказанных услуг
Договор на участие в международной конференции «Новые информационные технологии в исследовании сложных структур (ICAM 2024)», 16–20 сентября 2024 года
Тип документа: договор и акт оказанных услуг
Год: 2024
Даты проведения конференции: 16.09.2024–20.09.2024
Город оформления документа: Томск
Место проведения конференции: Россия, Алтайский край, пос. Катунь
Регион: Сибирский федеральный округ
Страна: Российская Федерация
Организатор (Исполнитель): Национальный исследовательский Томский государственный университет (НИ ТГУ)
Тематика: международная научная конференция, информационные технологии, исследование сложных структур
Участники: НИ ТГУ, участник конференции (физическое лицо)
Форма участия: устный доклад
Финансовые условия: организационный взнос, предоплата 100 %, НДС 20 %
Язык документа: русский
Юридический статус: официальный договор