№ km_2_05954
Формат: docx Знаков: 5526 Размер файла: 21 KB
Год: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, предпринимательская деятельность, частная практика, банковские операции
Документ относится к: Индивидуальные предприниматели, физические лица, работающие по частной практике в России
Тип документа: Анкета (досье)
Цель документа: Оценка и сбор данных для идентификации клиентов в финансовых и юридических учреждениях
Дата документа: Не указана (тип документа актуален для регулярного использования)
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Анкета (досье) бенефициарного владельца клиента юридического или физического лица Акционерного коммерческого банка «Азия-Инвест Банк» (АО)
Тип документа: внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация: Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция: Российская Федерация
Год: не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика: идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение: сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов: юридические лица и физические лица
Правовое основание: Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа: русский
Структура документа: раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения: 5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город: не указан
Формат: приложение к Программе идентификации клиентов
Анкета (досье) клиента юридического лица и иностранных структур без образования юридического лица для идентификации в “Азия-Инвест Банк”
Год документа: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, юридическое лицо, иностранные структуры, банковская деятельность
Тип документа: Анкета для юридических лиц и иностранных структур
Цель: Сбор данных для выполнения требований по идентификации клиентов банка
Досье Проекта для формирования индикативных условий финансирования
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: финансирование, проектная документация
Тип документа: досье, перечень документов
Орган / учреждение: не указан
Автор: не указан
Целевая аудитория: участники инвестиционных проектов, инвесторы
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Заявление на открытие банковского счета для индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой
Год документа: 202__
Регион/город: Россия
Тематика: банковские услуги, индивидуальные предприниматели, частная практика
Тип документа: заявление на открытие счета
Дата документа: “_____”________________20__г.
Конечная цель: открытие расчетного счета
Цель публикации: размещение на сайте для ознакомления
Заявление на открытие банковского счета для индивидуального предпринимателя/лица, занимающегося частной практикой
Год документа: 202__
Регион: Не указан
Тематика: Банковские услуги, открытие расчетного счета для ИП
Тип документа: Заявление
Организация: Азия-Инвест Банк (АО)
Статус документа: Публичная оферта
Ключевые слова: Индивидуальный предприниматель, расчетный счет, публичная оферта, банк, валюта
Дата: “_____”________________20__г.
Анкета представителя индивидуального предпринимателя, занимающегося частной практикой
Год: 2023
Регион / город: Россия
Тематика: Документы для индивидуальных предпринимателей
Тип документа: Анкета
Орган / учреждение: Не указано
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Индивидуальные предприниматели, представители частной практики
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Анкета выгодоприобретателя — индивидуального предпринимателя, занимающегося частной практикой
Год: 2026
Регион / город: Россия
Тематика: Личность, идентификация, налоговые вопросы
Тип документа: Анкета
Орган / учреждение: Не указано
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся частной практикой
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
ВОПРОСНИК Клиента – индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой в Банке «СЕРВИС РЕЗЕРВ»
Год: 2023
Регион / город: не указано
Тематика: банковские операции, идентификация клиента
Тип документа: анкета
Орган / учреждение: Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)
Автор: не указан
Целевая аудитория: индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, лица, занимающиеся частной практикой
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, занимающимся частной практикой в Азия-Инвест Банк (АО)
Год: 2025
Регион: Россия
Город: Не указан
Тематика: Банковские услуги, открытие счета, индивидуальные предприниматели, частная практика
Тип документа: Перечень документов
Законодательство: Российская Федерация
Цель: Открытие банковского счета для ИП и физлиц, занимающихся частной практикой
Тип лица: Индивидуальный предприниматель, физическое лицо
Дата: Актуально на 2025 год
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ЗАНИМАЮЩЕМУСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ В 2023 ГОДУ
Год: 2023
Регион: Россия
Тематика: Банковские услуги, открытие счета, документы для индивидуальных предпринимателей, частная практика
Тип документа: Перечень документов
Применение: Открытие банковского счета для предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой
Заявление на открытие банковского счета для индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой
Год документа: 202__
Регион/город: Россия
Тематика: банковские услуги, индивидуальные предприниматели, частная практика
Тип документа: заявление на открытие счета
Дата документа: “_____”________________20__г.
Конечная цель: открытие расчетного счета
Цель публикации: размещение на сайте для ознакомления
Заявление на открытие банковского счета для индивидуального предпринимателя/лица, занимающегося частной практикой
Год документа: 202__
Регион: Не указан
Тематика: Банковские услуги, открытие расчетного счета для ИП
Тип документа: Заявление
Организация: Азия-Инвест Банк (АО)
Статус документа: Публичная оферта
Ключевые слова: Индивидуальный предприниматель, расчетный счет, публичная оферта, банк, валюта
Дата: “_____”________________20__г.
Заявление на открытие банковского счета индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой (Приложение № 2.1 к договору банковского счета)
Тип документа: заявление
Назначение документа: открытие расчетного банковского счета
Связанный документ: Договор банковского счета для индивидуального предпринимателя / лица, занимающегося частной практикой (публичная оферта)
Статус документа: приложение к договору
Номер приложения: 2.1
Сторона, подающая документ: индивидуальный предприниматель / лицо, занимающееся частной практикой
Банк: Азия-Инвест Банк (АО)
Сфера: банковское обслуживание, расчетно-кассовое обслуживание
Регион: Российская Федерация
Валюты счетов: рубли РФ, доллары США, евро, китайские юани (CNY), узбекские сумы (UZS), армянские драмы (AMD), казахстанские тенге (KZT), египетские фунты (EGP), индийские рупии (INR), турецкие лиры (TRL), бразильские реалы (BRL), сербские динары (RSD)
Юридический характер: акцепт публичной оферты
Дата составления: указывается заявителем
Дата открытия счета: указывается банком