№ km_4_00831
Формат: docx Знаков: 2158 Размер файла: 17 KB
Ответ на запрос о разъяснении вопросов, касающихся отправки ФЭС, процедур внутреннего контроля и требований к документам, связанным с противодействием отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Год: 2023
Регион / город: Не указан
Тематика: Противодействие отмыванию доходов, финансирование терроризма
Тип документа: Ответ на запрос
Орган / учреждение: МРУ, Росфинмониторинг
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Работники организации, специалисты по внутреннему контролю
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Решение Совета Адвокатской палаты Республики Ингушетия от 09 августа 2017 года о подключении адвокатов к личному кабинету на сайте Росфинмониторинга
Год: 2017
Регион / город: Республика Ингушетия
Тематика: Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Тип документа: Протокол заседания Совета
Орган / учреждение: Адвокатская палата Республики Ингушетия
Автор: Совет Адвокатской палаты Республики Ингушетия
Целевая аудитория: Адвокаты
Период действия: Начиная с 09 августа 2017 года
Дата утверждения: 09 августа 2017 года
Применение искусственного интеллекта в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в России (2024)
Тип документа: научная статья
Год публикации: 2024
Страна: Российская Федерация
Регион: Россия
Тематика: противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
Ключевые направления: искусственный интеллект, финансовый мониторинг, криминология, финансовая разведка
Отрасль: право и экономика
Авторы: Красинский В.В., Леонов П.Ю., Морозов Н.В.
Источник публикации: журнал «Современное право»
Номер и страницы: № 5, с. 75–82
Язык документа: русский
Ключевые слова: антиотмывочная система, искусственный интеллект, большие данные, машинное обучение, нейросети, мошенничество, дипфейки, финансовый мониторинг
Противодействие финансированию наркобизнеса и отмыванию преступных доходов с использованием криптовалют: анализ схем и инструментов
Год документа: 2025
Регион: Россия
Тематика: Противодействие преступности, финансирование наркобизнеса, криптовалюты, отмывание преступных доходов
Источник опубликования: "Современное право", № 4, 2025, с. 105-111
Ключевые аспекты: Криптовалюты, блокчейн, анализ транзакций, борьба с наркоторговлей, криминальные схемы
Применимые статьи УК РФ: 228, 228.1, 228.3, 228.4, 174, 174.1
Дата судебного акта: 23 ноября 2021 г. (Кассационное определение Верховного Суда РФ)
Применение микро- и макроанализа финансовых операций криптопровайдеров в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (2025 год)
Год: 2025
Регион: Россия, международный контекст
Тематика: Криптовалюты, финансирование терроризма, отмывание денег, анализ финансовых операций
Источник: Современное право, 2025, № 2, с. 107-111
Документ связан с: правовыми аспектами использования криптовалют в криминальной деятельности и методами их анализа для борьбы с преступностью.
Методы: микроанализ, макроанализ финансовых операций криптопровайдеров, блокчейн-аналитика
Примечания: Применение аналитических инструментов для выявления преступных схем и подозрительных транзакций в криптовалютных операциях.
Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 11 июня 2021 года
Год: 2021
Регион / город: Российская Федерация
Тематика: Противодействие легализации доходов и финансированию терроризма
Тип документа: Федеральный закон
Орган / учреждение: Государственная Дума Российской Федерации; Совет Федерации Российской Федерации
Дата принятия: 2 июня 2021 года
Дата одобрения: 2 июня 2021 года
Дата утверждения: 11 июня 2021 года
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Год: 2001
Регион / город: Россия
Тематика: Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
Тип документа: Федеральный закон
Орган / учреждение: Государственная Дума РФ
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Граждане, организации, органы власти
Период действия: Не ограничен
Дата утверждения: 13.07.2001
Дата изменений: 24.06.2025
Применение искусственного интеллекта в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в России (2024)
Тип документа: научная статья
Год публикации: 2024
Страна: Российская Федерация
Регион: Россия
Тематика: противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
Ключевые направления: искусственный интеллект, финансовый мониторинг, криминология, финансовая разведка
Отрасль: право и экономика
Авторы: Красинский В.В., Леонов П.Ю., Морозов Н.В.
Источник публикации: журнал «Современное право»
Номер и страницы: № 5, с. 75–82
Язык документа: русский
Ключевые слова: антиотмывочная система, искусственный интеллект, большие данные, машинное обучение, нейросети, мошенничество, дипфейки, финансовый мониторинг
Противодействие финансированию терроризма с использованием криптовалют в 2022 году: анализ рисков, схем и международной практики
Автор: Красинский Владислав Вячеславович
Год публикации: 2022
Журнал: Современное право
Номер выпуска: 9
Страницы: 108-116
DOI: 10.25799/NI.2022.58.84.018
Регион: Московская область, Россия
Тематика: борьба с финансированием терроризма, криптовалюты, финансовая безопасность, международная практика
Тип документа: научная статья
Язык: русский
Противодействие финансированию наркобизнеса и отмыванию преступных доходов с использованием криптовалют: анализ схем и инструментов
Год документа: 2025
Регион: Россия
Тематика: Противодействие преступности, финансирование наркобизнеса, криптовалюты, отмывание преступных доходов
Источник опубликования: "Современное право", № 4, 2025, с. 105-111
Ключевые аспекты: Криптовалюты, блокчейн, анализ транзакций, борьба с наркоторговлей, криминальные схемы
Применимые статьи УК РФ: 228, 228.1, 228.3, 228.4, 174, 174.1
Дата судебного акта: 23 ноября 2021 г. (Кассационное определение Верховного Суда РФ)
Правовые механизмы противодействия незаконному финансированию выборов и политической деятельности в Российской Федерации: анализ угроз иностранного вмешательства и гибридной деятельности
Автор: Красинский Владислав Вячеславович
Год: 2023
Журнал: Современное право
Номер выпуска: 10
Страницы: 23-34
DOI: 10.25799/NI.2023.64.35.004
Тематика: правовое регулирование, выборы, политическая деятельность, противодействие иностранному вмешательству, финансовый контроль
Регион/страна: Россия
Тип документа: научная статья
Объект анализа: незаконное финансирование выборов, политическая деятельность, иностранное вмешательство, офшорные схемы, НКО
Применение микро- и макроанализа финансовых операций криптопровайдеров в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (2025 год)
Год: 2025
Регион: Россия, международный контекст
Тематика: Криптовалюты, финансирование терроризма, отмывание денег, анализ финансовых операций
Источник: Современное право, 2025, № 2, с. 107-111
Документ связан с: правовыми аспектами использования криптовалют в криминальной деятельности и методами их анализа для борьбы с преступностью.
Методы: микроанализ, макроанализ финансовых операций криптопровайдеров, блокчейн-аналитика
Примечания: Применение аналитических инструментов для выявления преступных схем и подозрительных транзакций в криптовалютных операциях.