№ km_9_24206
Формат: docx Знаков: 2506 Размер файла: 25 KB
Документ представляет собой отчет о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Орелгортеплоэнерго», выявленных нарушениях в бухгалтерии, законодательных актах и закупках, а также недостатках в техническом состоянии объектов компании.
Год: 2023
Регион / город: Орловская область
Тематика: Контрольная проверка, финансово-хозяйственная деятельность, нарушения в бухгалтерском учете, закупки
Тип документа: Отчет о проверке
Орган / учреждение: Контрольно-счетная палата Орловской области
Автор: Контрольно-счетная палата Орловской области
Целевая аудитория: Власти, регулирующие органы, заинтересованные стороны
Период действия: 2021-2022
Дата утверждения: 2023
Дата изменений: Не указана
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Анкета (досье) бенефициарного владельца клиента юридического или физического лица Акционерного коммерческого банка «Азия-Инвест Банк» (АО)
Тип документа: внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация: Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция: Российская Федерация
Год: не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика: идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение: сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов: юридические лица и физические лица
Правовое основание: Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа: русский
Структура документа: раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения: 5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город: не указан
Формат: приложение к Программе идентификации клиентов
Сведения о Клиенте – индивидуальном предпринимателе для Акционерного коммерческого банка «Азия-Инвест Банк», Приложение 2.5.1.1
Год: 2025
Регион: Россия
Город: Не указан
Тематика: Финансовая идентификация, банки, индивидуальные предприниматели, регистрация
Тип документа: Формуляр для открытия счета
Цель использования: Банковские услуги, идентификация клиентов
Документ актуален для: Индивидуальные предприниматели, юридические лица
Сведения о Клиенте – Юридическом лице для Акционерного коммерческого банка “Азия-Инвест Банк”
Год: 2024
Регион: Россия
Город: Не указан
Тематика: Идентификация клиентов, юридическое лицо, банковская документация, финансовые операции
Дата документа: не указана (относится к текущему времени или последнему отчетному периоду)
Тип документа: Приложение к программе идентификации клиентов
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда для Акционерного общества «ЭКСПОЦЕНТР» за 2025 год
Год: 2025
Регион: Москва
Тематика: Оценка условий труда, безопасность на рабочем месте
Тип документа: Ведомость
Организация: Акционерное общество «ЭКСПОЦЕНТР»
Цель документа: Специальная оценка условий труда на рабочих местах
Классы условий труда: 1, 2, 3, 4
Использование средств индивидуальной защиты: Нет
Доступ к дополнительным льготам: Нет
Специальные условия: Нет
Анкета кандидата в участники торгов и участника торгов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
Регион / город: Санкт-Петербург
Тематика: биржевая деятельность, финансовые рынки
Тип документа: анкета, приложение к правилам
Орган / учреждение: Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Анкета клиента для оценки финансово-хозяйственной деятельности и факторингового обслуживания в Азия-Инвест Банк (АО)
Тип документа: анкета клиента
Назначение документа: сбор и анализ корпоративной, финансовой и управленческой информации клиента
Связанная организация: Азия-Инвест Банк (АО)
Тематика: банковское обслуживание, факторинг, кредитный анализ, финансовый мониторинг
Регион: не указан
Год/период: дата заполнения указывается в документе
Язык документа: русский
Категория клиентов: юридические лица
Основные разделы: общие сведения о компании, финансовые показатели, контрагенты, банки, обязательства, имущество, руководство, факторинг
Формат использования: внутренний банковский документ
Конфиденциальность: содержит коммерческую и персональную информацию
Цели, задачи и план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр психолого-медико-социального сопровождения Дятьковского района Брянской области» на 2013–2015 годы
Тип документа: описание целей и задач деятельности учреждения, план финансово-хозяйственной деятельности
Год (период): 2013–2015
Уровень документа: муниципальный
Регион: Брянская область
Муниципальное образование: Дятьковский район
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение
Сфера деятельности: образование
Тематика: психолого-педагогическая и медико-социальная помощь детям и подросткам
Контингент: обучающиеся и воспитанники, нуждающиеся в сопровождении
Финансирование: муниципальное задание, бюджетные субсидии
Приложения: сведения об имуществе, показатели активов и обязательств, план поступлений и выплат
Отчет по проверке финансово-хозяйственной деятельности МАУК Библиотечно-музейный комплекс за 2018 год
Год: 2018
Регион: Сосновоборск
Тематика: Контрольно-счетная деятельность, финансово-хозяйственная деятельность, муниципальные учреждения
Цель контрольного мероприятия: Проверка поступления и расходования средств, полученных от приносящей доход деятельности
Период проверки: с 10.09.2019 по 10.10.2019
Документы: Приказ №52н, Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 № 749, Указания №3210-У
Нарушения: Документальное оформление расчетов с подотчетными лицами
Отчет по результатам контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности МАУК Библиотечно-музейный комплекс по средствам от приносящей доход деятельности за 2018 год»
Год документа: 2018
Регион: Сосновоборск, Россия
Тематика: Контроль, финансы, муниципальные учреждения, библиотеки, музеи, проверка финансово-хозяйственной деятельности
Объект проверки: МАУК Библиотечно-музейный комплекс
Тип документа: Отчет о проверке
Период проведения проверки: с 10.09.2019 по 10.10.2019
Основание для проведения проверки: Федеральные законы, Положение о Контрольно-счетном органе, распоряжения
Метод проверки: Сплошной способ, анализ документов и информации с сайтов
Председатель комиссии: О.В. Бутакова
Информация об устранении нарушений по результатам камеральной проверки финансово-хозяйственной деятельности МБОУ Марьевской СОШ в 2022 году
Год: 2022
Регион: Неклиновский район
Тематика: Финансовый контроль, камеральная проверка, нарушения в финансово-хозяйственной деятельности
Организация: МБОУ Марьевская СОШ
Тип документа: Отчет о результатах проверки
Данные о нарушениях: Камеральная проверка, выявленные нарушения в отчетах, учетной политике, расходах ГСМ и других аспектах финансово-хозяйственной деятельности
Дата последнего изменения: 2022 год