№ km_2_21789
Формат: docx
Знаков: 18425
Размер файла: 89 KB
Год:
2024
Регион:
Россия
Город:
Не указан
Тематика:
Идентификация клиентов, юридическое лицо, банковская документация, финансовые операции
Дата документа:
не указана (относится к текущему времени или последнему отчетному периоду)
Тип документа:
Приложение к программе идентификации клиентов
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Год:
2025
Регион:
Россия
Город:
Не указан
Тематика:
Финансовая идентификация, банки, индивидуальные предприниматели, регистрация
Тип документа:
Формуляр для открытия счета
Цель использования:
Банковские услуги, идентификация клиентов
Документ актуален для:
Индивидуальные предприниматели, юридические лица
Год:
201_
Регион / город:
Россия
Тематика:
Финансовый контроль, комплаенс, идентификация клиентов
Тип документа:
Анкета / форма сбора сведений
Орган / учреждение:
КБ "Максима" (ООО)
Автор:
КБ "Максима" (ООО)
Целевая аудитория:
Физические лица – клиенты банка
Период действия:
с 201_ года
Дата утверждения:
не указана
Дата изменений:
не указана
Год:
не указан
Регион / город:
не указан
Тематика:
работа с Web-клиентом, настройки представления и фильтрации данных
Тип документа:
памятка
Орган / учреждение:
не указано
Автор:
не указан
Целевая аудитория:
пользователи Web-клиента
Период действия:
не указан
Дата утверждения:
не указана
Дата изменений:
не указана
Описание:
Документ содержит инструкции по настройке поиска, сбросу настроек представления, группировке и фильтрации данных в Web-клиенте.
Тип документа:
внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация:
Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция:
Российская Федерация
Год:
не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика:
идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение:
сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов:
юридические лица и физические лица
Правовое основание:
Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа:
русский
Структура документа:
раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения:
5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город:
не указан
Формат:
приложение к Программе идентификации клиентов
Год документа:
2025
Регион:
Россия
Тематика:
Финансовые услуги, факторинг, банк
Тип документа:
Анкета
Область применения:
Банковское обслуживание, факторинг
Целевая аудитория:
Клиенты банков, компании, работающие с факторингом
Ключевые слова:
факторинг, Азия-Инвест Банк, анкета должника, кредитные обязательства, банковская информация
Год документа:
2023
Регион:
Россия
Тематика:
Идентификация клиентов, юридическое лицо, иностранные структуры, банковская деятельность
Тип документа:
Анкета для юридических лиц и иностранных структур
Цель:
Сбор данных для выполнения требований по идентификации клиентов банка
Тип документа:
анкета клиента
Назначение документа:
сбор и анализ корпоративной, финансовой и управленческой информации клиента
Связанная организация:
Азия-Инвест Банк (АО)
Тематика:
банковское обслуживание, факторинг, кредитный анализ, финансовый мониторинг
Регион:
не указан
Год/период:
дата заполнения указывается в документе
Язык документа:
русский
Категория клиентов:
юридические лица
Основные разделы:
общие сведения о компании, финансовые показатели, контрагенты, банки, обязательства, имущество, руководство, факторинг
Формат использования:
внутренний банковский документ
Конфиденциальность:
содержит коммерческую и персональную информацию
Год:
20 ___
Регион:
Россия
Город:
Не указан
Тематика:
Финансовые гарантии, банковские услуги
Дата документа:
«___» ___________ 20 ___ года
Тип документа:
заявление
Организация:
Юридический институт Томского государственного университета (ЮИ ТГУ)
Адресат:
Директор ЮИ ТГУ О.И. Андреева
Тематика:
образовательный процесс, академическая разница, академический отпуск, перевод
Регион:
Томская область
Город:
Томск
Категория заявителя:
обучающийся
Основание:
выход из академического отпуска или перевод
Год:
не указан
Язык документа:
русский
Год документа:
2020
Регион:
Томск
Город:
Томск
Тематика:
Дистанционная защита магистерских диссертаций, образование, Юридический институт
Тип документа:
Регламент
Дата утверждения:
27 апреля 2020 года
Организация:
Томский государственный университет, Юридический институт
Целевая аудитория:
Студенты магистратуры, преподаватели, комиссия ГАК
Метод защиты:
Дистанционный режим
Год:
2025
Регион:
Новосибирская область, г. Новосибирск
Тематика:
Организационные данные компании, транспорт и логистика
Тип документа:
Информационный
Отрасль:
Логистика, транспорт
Год:
не указан
Регион / город:
Санкт-Петербург
Тематика:
Информация о юридическом лице
Тип документа:
Учредительный документ
Орган / учреждение:
ООО «Ассист»
Автор:
не указан
Целевая аудитория:
не указана
Период действия:
не указан
Дата утверждения:
не указана
Дата изменений:
не указана
Год:
не указан
Регион / город:
не указан
Тематика:
регистрация и идентификация юридических лиц, банковские операции
Тип документа:
форма / бланк сведений
Орган / учреждение:
Банк
Автор:
не указан
Целевая аудитория:
юридические лица
Период действия:
не указан
Дата утверждения:
не указана
Дата изменений:
не указана
