№ km_2_05948
Формат: docx
Знаков: 4426
Размер файла: 20 KB
Тип документа:
внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация:
Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция:
Российская Федерация
Год:
не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика:
идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение:
сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов:
юридические лица и физические лица
Правовое основание:
Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа:
русский
Структура документа:
раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения:
5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город:
не указан
Формат:
приложение к Программе идентификации клиентов
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Год:
2023
Регион:
Россия
Тематика:
Идентификация клиентов, предпринимательская деятельность, частная практика, банковские операции
Документ относится к:
Индивидуальные предприниматели, физические лица, работающие по частной практике в России
Тип документа:
Анкета (досье)
Цель документа:
Оценка и сбор данных для идентификации клиентов в финансовых и юридических учреждениях
Дата документа:
Не указана (тип документа актуален для регулярного использования)
Год документа:
2023
Регион:
Россия
Тематика:
Идентификация клиентов, юридическое лицо, иностранные структуры, банковская деятельность
Тип документа:
Анкета для юридических лиц и иностранных структур
Цель:
Сбор данных для выполнения требований по идентификации клиентов банка
Год:
не указан
Регион / город:
не указан
Тематика:
финансирование, проектная документация
Тип документа:
досье, перечень документов
Орган / учреждение:
не указан
Автор:
не указан
Целевая аудитория:
участники инвестиционных проектов, инвесторы
Период действия:
не указан
Дата утверждения:
не указана
Дата изменений:
не указана
Год:
не указан
Регион / город:
Российская Федерация
Тематика:
идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, финансовый контроль
Тип документа:
анкета
Орган / учреждение:
АО «СК «ПАРИ»
Автор:
АО «СК «ПАРИ»
Целевая аудитория:
бенефициарные владельцы юридических лиц — клиентов страховой компании
Период действия:
не указан
Дата утверждения:
не указана
Язык документа:
русский и английский
Год:
20____
Регион / город:
Россия
Тематика:
Идентификация клиентов и бенефициарных владельцев
Тип документа:
Анкета
Орган / учреждение:
Банк
Автор:
Не указан
Целевая аудитория:
Клиенты банка, бенефициарные владельцы
Период действия:
Не указан
Дата утверждения:
Не указана
Дата изменений:
Не указана
Год:
2026
Регион / город:
Российская Федерация
Тематика:
Банковские операции, идентификация клиентов
Тип документа:
Анкета
Орган / учреждение:
КБ "Максима" (ООО)
Автор:
Не указан
Целевая аудитория:
Физические лица — клиенты банка, их представители, выгодоприобретатели, бенефициарные владельцы
Период действия:
Не ограничен
Год:
не указан
Регион / город:
Российская Федерация
Тематика:
Финансовый контроль, идентификация клиентов
Тип документа:
Анкета
Орган / учреждение:
АО «Банк СЕРВИС РЕЗЕРВ»
Автор:
Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ»
Целевая аудитория:
Клиенты банка
Период действия:
не указан
Дата утверждения:
не указана
Дата изменений:
не указана
Год:
не указан
Регион / город:
не указан
Тематика:
Идентификация клиентов банков
Тип документа:
Приложение
Орган / учреждение:
Банк
Автор:
не указан
Целевая аудитория:
юридические лица, индивидуальные предприниматели
Период действия:
не указан
Дата утверждения:
не указана
Дата изменений:
не указана
Год документа:
2025
Регион:
Россия
Тематика:
Финансовые услуги, факторинг, банк
Тип документа:
Анкета
Область применения:
Банковское обслуживание, факторинг
Целевая аудитория:
Клиенты банков, компании, работающие с факторингом
Ключевые слова:
факторинг, Азия-Инвест Банк, анкета должника, кредитные обязательства, банковская информация
Год документа:
2023
Регион:
Россия
Тематика:
Идентификация клиентов, юридическое лицо, иностранные структуры, банковская деятельность
Тип документа:
Анкета для юридических лиц и иностранных структур
Цель:
Сбор данных для выполнения требований по идентификации клиентов банка
Тип документа:
анкета клиента
Назначение документа:
сбор и анализ корпоративной, финансовой и управленческой информации клиента
Связанная организация:
Азия-Инвест Банк (АО)
Тематика:
банковское обслуживание, факторинг, кредитный анализ, финансовый мониторинг
Регион:
не указан
Год/период:
дата заполнения указывается в документе
Язык документа:
русский
Категория клиентов:
юридические лица
Основные разделы:
общие сведения о компании, финансовые показатели, контрагенты, банки, обязательства, имущество, руководство, факторинг
Формат использования:
внутренний банковский документ
Конфиденциальность:
содержит коммерческую и персональную информацию
Год:
20 ___
Регион:
Россия
Город:
Не указан
Тематика:
Финансовые гарантии, банковские услуги
Дата документа:
«___» ___________ 20 ___ года
Год:
2025
Регион:
Россия
Город:
Не указан
Тематика:
Банковская деятельность, налогообложение, международное налогообложение
Тип документа:
Внутреннее положение банка
Цель:
Установление критериев для классификации клиентов как иностранных налогоплательщиков
