№ km_4_11880
Формат: docx Знаков: 1789 Размер файла: 39 KB
Анкета, предназначенная для сбора информации о выгодоприобретателе при проведении банковских операций, включает личные данные и документы, удостоверяющие личность и право на пребывание в РФ.
Год: 2020
Регион / город: Россия
Тематика: Банковская деятельность
Тип документа: Анкета
Орган / учреждение: Банк
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Индивидуальные предприниматели, частнопрактикующие лица
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Приложение № 3.1д к Программе идентификации Банком клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца
Год: 20____
Регион / город: Россия
Тематика: Идентификация клиентов и бенефициарных владельцев
Тип документа: Анкета
Орган / учреждение: Банк
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Клиенты банка, бенефициарные владельцы
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Анкета клиента, представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца КБ "Максима" (ООО)
Год: 2026
Регион / город: Российская Федерация
Тематика: Банковские операции, идентификация клиентов
Тип документа: Анкета
Орган / учреждение: КБ "Максима" (ООО)
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Физические лица — клиенты банка, их представители, выгодоприобретатели, бенефициарные владельцы
Период действия: Не ограничен
Анкета выгодоприобретателя — юридического лица
Тип документа: Анкета
Тематика: Идентификация выгодоприобретателя, налоговое резидентство
Орган / учреждение: НКО АО ПРЦ
Язык документа: русский
Категория лиц: Юридические лица
Связанные нормы: FATCA
Приложение № 3.5а к Программе идентификации Банком клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: Идентификация клиентов банков
Тип документа: Приложение
Орган / учреждение: Банк
Автор: не указан
Целевая аудитория: юридические лица, индивидуальные предприниматели
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Анкета выгодоприобретателя иностранной структуры без образования юридического лица
Год: 20__
Регион / город: не указано
Тематика: Банковские операции, выгодоприобретатели
Тип документа: Анкета
Орган / учреждение: не указано
Автор: не указан
Целевая аудитория: Клиенты банка
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Анкета (досье) клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой, для целей идентификации в рамках законодательства РФ
Год: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, предпринимательская деятельность, частная практика, банковские операции
Документ относится к: Индивидуальные предприниматели, физические лица, работающие по частной практике в России
Тип документа: Анкета (досье)
Цель документа: Оценка и сбор данных для идентификации клиентов в финансовых и юридических учреждениях
Дата документа: Не указана (тип документа актуален для регулярного использования)
Календарь предпринимателя на апрель 2024 года: важные даты и налоговые обязательства
Год: 2024
Регион: Красноярский край
Тематика: Малое и среднее предпринимательство, налоги, отчётность
Тип документа: Информационный материал для предпринимателей
Дата публикации: 28 марта 2024 года
Целевая аудитория: Индивидуальные предприниматели, организации
Ключевые события: Даты уплаты налогов и подачи деклараций, изменения в формах отчётности
Дополнительные упоминания: Цифровая платформа МСП.РФ, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство»
Основные права и обязанности индивидуального предпринимателя как работодателя по трудовому законодательству РФ
Тип документа: справочный правовой материал
Тематика: трудовое право, предпринимательская деятельность
Субъект: индивидуальный предприниматель — работодатель
Регион действия: Российская Федерация
Нормативная база: Трудовой кодекс РФ и иные федеральные законы
Актуальность: применяется в рамках действующего трудового законодательства РФ
Назначение документа: информирование о правах и обязанностях работодателя
Целевая аудитория: индивидуальные предприниматели, работодатели, специалисты по кадрам
Основные права и обязанности работника, работающего у индивидуального предпринимателя
Год: 2023
Регион: Россия
Тематика: Трудовое право
Тип документа: Информационный материал о правах и обязанностях работника
Законодательство: Трудовой кодекс Российской Федерации
Объект: Работник, индивидуальный предприниматель
Заявление на открытие банковского счета для индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой
Год документа: 202__
Регион/город: Россия
Тематика: банковские услуги, индивидуальные предприниматели, частная практика
Тип документа: заявление на открытие счета
Дата документа: “_____”________________20__г.
Конечная цель: открытие расчетного счета
Цель публикации: размещение на сайте для ознакомления