№ km_4_11877
Формат: docx Знаков: 4708 Размер файла: 25 KB
Анкета является официальным источником, фиксирующим личные, идентификационные, контактные и профессиональные данные клиента банка, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев для целей банковского учета и соблюдения законодательства о публичных должностных лицах и контроле происхождения средств.
Год: 2026
Регион / город: Российская Федерация
Тематика: Банковские операции, идентификация клиентов
Тип документа: Анкета
Орган / учреждение: КБ "Максима" (ООО)
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Физические лица — клиенты банка, их представители, выгодоприобретатели, бенефициарные владельцы
Период действия: Не ограничен
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Анкета (досье) бенефициарного владельца клиента юридического или физического лица Акционерного коммерческого банка «Азия-Инвест Банк» (АО)
Тип документа: внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация: Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция: Российская Федерация
Год: не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика: идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение: сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов: юридические лица и физические лица
Правовое основание: Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа: русский
Структура документа: раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения: 5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город: не указан
Формат: приложение к Программе идентификации клиентов
Анкета бенефициарного владельца для АО «СК «ПАРИ»
Год: не указан
Регион / город: Российская Федерация
Тематика: идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, финансовый контроль
Тип документа: анкета
Орган / учреждение: АО «СК «ПАРИ»
Автор: АО «СК «ПАРИ»
Целевая аудитория: бенефициарные владельцы юридических лиц — клиентов страховой компании
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Язык документа: русский и английский
Приложение № 3.1д к Программе идентификации Банком клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца
Год: 20____
Регион / город: Россия
Тематика: Идентификация клиентов и бенефициарных владельцев
Тип документа: Анкета
Орган / учреждение: Банк
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Клиенты банка, бенефициарные владельцы
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Анкета бенефициарного владельца для открытия и ведения счетов в Банке «СЕРВИС РЕЗЕРВ»
Год: не указан
Регион / город: Российская Федерация
Тематика: Финансовый контроль, идентификация клиентов
Тип документа: Анкета
Орган / учреждение: АО «Банк СЕРВИС РЕЗЕРВ»
Автор: Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ»
Целевая аудитория: Клиенты банка
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Приложение № 3.5а к Программе идентификации Банком клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: Идентификация клиентов банков
Тип документа: Приложение
Орган / учреждение: Банк
Автор: не указан
Целевая аудитория: юридические лица, индивидуальные предприниматели
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Приложение № 3.1д к Программе идентификации Банком клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца
Год: 20____
Регион / город: Россия
Тематика: Идентификация клиентов и бенефициарных владельцев
Тип документа: Анкета
Орган / учреждение: Банк
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Клиенты банка, бенефициарные владельцы
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Анкета выгодоприобретателя - Индивидуального предпринимателя / Частнопрактикующего лица
Год: 2020
Регион / город: Россия
Тематика: Банковская деятельность
Тип документа: Анкета
Орган / учреждение: Банк
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Индивидуальные предприниматели, частнопрактикующие лица
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Анкета выгодоприобретателя — юридического лица
Тип документа: Анкета
Тематика: Идентификация выгодоприобретателя, налоговое резидентство
Орган / учреждение: НКО АО ПРЦ
Язык документа: русский
Категория лиц: Юридические лица
Связанные нормы: FATCA
Приложение № 3.5а к Программе идентификации Банком клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: Идентификация клиентов банков
Тип документа: Приложение
Орган / учреждение: Банк
Автор: не указан
Целевая аудитория: юридические лица, индивидуальные предприниматели
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Анкета выгодоприобретателя иностранной структуры без образования юридического лица
Год: 20__
Регион / город: не указано
Тематика: Банковские операции, выгодоприобретатели
Тип документа: Анкета
Орган / учреждение: не указано
Автор: не указан
Целевая аудитория: Клиенты банка
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Положение о проведении открытого межрайонного фестиваля туристско-спортивных клубов «Движение без границ», посвящённого памяти Микова Максима (22–23 апреля 2023 года, г. Амурск)
Тип документа: Положение
Год проведения: 2023
Даты проведения: 22–23 апреля 2023 года
Регион: Хабаровский край
Муниципальное образование: Амурский муниципальный район
Город: Амурск
Организатор: администрация городского поселения «Город Амурск»
Ответственный орган: отдел молодежной политики, физической культуры и спорта
Место проведения: Центр детского юношеского туризма и экскурсий г. Амурска
Тематика: спортивный туризм, скалолазание, спортивное ориентирование
Уровень мероприятия: межрайонный
Формат мероприятия: фестиваль, спортивные соревнования
Целевая аудитория: дети и подростки, туристско-спортивные клубы и объединения
Посвящение: памяти Микова Максима
Нормативная основа: муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Амурске на 2021–2025 годы»
Регистрация Ситникова Максима Львовича кандидатом в депутаты Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» восьмого созыва по округу №3, решение Ногликской ТИК от 28.07.2024
Год: 2024
Дата документа: 28 июля 2024
Регион: Сахалинская область
Город/поселок: Ноглики
Организация: Ногликская территориальная избирательная комиссия
Тип документа: Решение о регистрации кандидата
Кандидат: Ситников Максим Львович
Дата рождения кандидата: 2000
Место работы кандидата: МБОУ средняя общеобразовательная школа №1 пгт. Ноглики
Политическая партия: Единая Россия
Округ: Трехмандатный избирательный округ №3
Публикация: Газета «Знамя труда», сайт Администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский»
Газированные напитки: вред или польза? – Исследовательская работа Максима Мельникова
Год: 2023
Регион: Россия
Город: Красноярск
Тематика: Здоровье, Питание, Исследования
Тип работы: Исследовательская работа
Автор: Мельников Максим
Рекомендации эксперта: Безрукова Наталья Петровна
Анкета юридического лица, нерезидента и иностранной структуры без образования юридического лица для предоставления в КБ "Максима"
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: регистрационные и идентификационные данные юридических лиц
Тип документа: анкета
Орган / учреждение: КБ "Максима" (ООО)
Целевая аудитория: юридические лица, юридические лица-нерезиденты, иностранные структуры без образования юридического лица
Договор на обслуживание клиентов в системе «iBank 2» с Коммерческим банком «Максима» в 2025 году
Год: 2025
Регион / город: Москва
Тематика: Банковское обслуживание, электронные документы
Тип документа: Договор
Орган / учреждение: Коммерческий Банк «Максима» (ООО)
Автор: не указан
Целевая аудитория: юридические лица – клиенты банка
Период действия: с даты заключения до прекращения действия договора
Дата утверждения: «_____»_____________2025 г.
Дата изменений: не указана