№ km_6_32003
Формат: docx Знаков: 22549 Размер файла: 46 KB
Документ представляет собой анкету для идентификации клиента — индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, при открытии банковского счета в Банке «СЕРВИС РЕЗЕРВ».
Год: 2023
Регион / город: не указано
Тематика: банковские операции, идентификация клиента
Тип документа: анкета
Орган / учреждение: Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)
Автор: не указан
Целевая аудитория: индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, лица, занимающиеся частной практикой
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
ВОПРОСНИК для Клиента-юридического лица (не являющегося кредитной организацией), иностранной структуры без образования юридического лица
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: Банковские счета, юридические лица, иностранные структуры
Тип документа: Вопросник
Орган / учреждение: Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)
Автор: не указан
Целевая аудитория: Клиенты-юридические лица, иностранные структуры без образования юридического лица
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Вклад развития в осуществление всех прав человека: вопросник для договорных органов и специальных процедур Совета ООН по правам человека (2017–2019)
Год: 2017–2019
Регион / город: Международный уровень
Тематика: Права человека, право на развитие, устойчивое развитие
Тип документа: Вопросник
Орган / учреждение: Совет ООН по правам человека, Консультативный комитет
Автор: Совет ООН по правам человека
Целевая аудитория: Государства, органы ООН, межправительственные организации, НПО, национальные институты по правам человека
Период действия: 2017–2019
Дата утверждения: июнь 2017
Связанные документы: Резолюции Совета ООН по правам человека 35/21 и 36/9
Вопросник Специального докладчика ООН о положении правозащитников для межправительственных органов и гражданского общества, 2021
Год: 2021
Тематика: права человека, правозащитники, произвольное лишение свободы
Тип документа: международный опросный документ (вопросник)
Орган / учреждение: Организация Объединённых Наций, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека
Автор: Специальный докладчик ООН по вопросу о положении правозащитников Мэри Лоулор
Целевая аудитория: межправительственные организации, организации гражданского общества, правозащитники, академические учреждения
Период действия: подготовка тематического доклада к сентябрю 2021 года
Дата составления: 9 февраля 2021
Крайний срок подачи материалов: 19 марта 2021
CMI International Working Group Unmanned Ships - Ответ на вопросник Морской юридической ассоциации Австралии и Новой Зеландии (MLAANZ)
Год: 2023
Регион / город: Австралия
Тематика: Морское право, Беспилотные суда
Тип документа: Ответ на вопросник
Орган / учреждение: CMI International Working Group, Морская юридическая ассоциация Австралии и Новой Зеландии (MLAANZ)
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Специалисты в области морского права, профессионалы в области судоходства и навигации
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Анкета (досье) клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой, для целей идентификации в рамках законодательства РФ
Год: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, предпринимательская деятельность, частная практика, банковские операции
Документ относится к: Индивидуальные предприниматели, физические лица, работающие по частной практике в России
Тип документа: Анкета (досье)
Цель документа: Оценка и сбор данных для идентификации клиентов в финансовых и юридических учреждениях
Дата документа: Не указана (тип документа актуален для регулярного использования)
Заявление на открытие банковского счета для индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой
Год документа: 202__
Регион/город: Россия
Тематика: банковские услуги, индивидуальные предприниматели, частная практика
Тип документа: заявление на открытие счета
Дата документа: “_____”________________20__г.
Конечная цель: открытие расчетного счета
Цель публикации: размещение на сайте для ознакомления
Заявление на открытие банковского счета для индивидуального предпринимателя/лица, занимающегося частной практикой
Год документа: 202__
Регион: Не указан
Тематика: Банковские услуги, открытие расчетного счета для ИП
Тип документа: Заявление
Организация: Азия-Инвест Банк (АО)
Статус документа: Публичная оферта
Ключевые слова: Индивидуальный предприниматель, расчетный счет, публичная оферта, банк, валюта
Дата: “_____”________________20__г.
Анкета представителя индивидуального предпринимателя, занимающегося частной практикой
Год: 2023
Регион / город: Россия
Тематика: Документы для индивидуальных предпринимателей
Тип документа: Анкета
Орган / учреждение: Не указано
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Индивидуальные предприниматели, представители частной практики
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Анкета выгодоприобретателя — индивидуального предпринимателя, занимающегося частной практикой
Год: 2026
Регион / город: Россия
Тематика: Личность, идентификация, налоговые вопросы
Тип документа: Анкета
Орган / учреждение: Не указано
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся частной практикой
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Заявление в межведомственную комиссию при Банке России об обжаловании решения банка о применении мер по пункту 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001
Тип документа: заявление (образец/шаблон)
Правовая основа: Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…»
Орган рассмотрения: Межведомственная комиссия при Банке России
Год: применяется с 2001 года (актуально для текущего применения)
Страна: Российская Федерация
Регион: Российская Федерация (федеральный уровень)
Тематика: банковское право, финансовый мониторинг, обжалование решений банка
Субъекты: юридические лица, индивидуальные предприниматели
Назначение документа: обжалование применения ограничительных мер банком
Связанные нормы: статьи 7, 7.7, 7.8 Федерального закона № 115-ФЗ
Язык документа: русский
Ходатайство о предоставлении кредита в Азии-Инвест Банке (АО) для нужд, покупки недвижимости или рефинансирования задолженности
Год документа: 2025
Регион: не указан
Тематика: кредиты, финансовые услуги
Тип документа: ходатайство
Организация: Азия-Инвест Банк (АО)
Дата: не указана
Объект запроса: кредит
Обеспечение: да (упоминается вид обеспечения)
Заверения и согласия ООО для получения кредита в Азия-Инвест Банке (АО)
Тип документа: Приложение к ходатайству на получение кредита
Назначение документа: Заверения достоверности сведений и согласия на проверки и обработку данных
Тематика: Банковское кредитование, корпоративные финансы, персональные данные
Организация-заявитель: Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
Банк: Азия-Инвест Банк (АО)
Регион: Российская Федерация, г. Москва
Нормативная база: Федеральный закон № 218-ФЗ «О кредитных историях» от 30.12.2004; Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006
Субъекты данных: Юридическое лицо и физические лица, чьи персональные данные содержатся в документах
Срок действия согласий: 6 месяцев с даты оформления; при заключении договоров — на весь срок их действия
Тип данных: Финансовая информация, персональные данные, кредитная история
Язык документа: Русский
Форма: Письменное заверение и согласие
Вебинар «Санкционный комплаенс в текущих реалиях. Автоматизация процесса в банке», 28 июня 2023 года
Год: 2023
Дата: 28 июня 2023 года
Город/Регион: Онлайн
Тематика: Санкционный комплаенс, автоматизация банковских процессов, международные расчеты, финансовый сектор России, антироссийские санкции
Модератор: Тарасов Николай Геннадиевич
Спикер: Фахретдинов Руслан
Тип мероприятия: Вебинар
Организатор: Ассоциация банков России, Фродекс
Целевая аудитория: Банковские специалисты, сотрудники комплаенс-подразделений
Описание: Обсуждение вопросов санкционного комплаенса и автоматизации процессов в банках в условиях санкций и международных расчетов
ВАКАНСИЯ: Менеджер по работе с клиентами в ОТП Банке (выпускники ОПЭКа)
Год: 2024
Регион: Москва, Россия
Тематика: Вакансия, работа в банке, консультирование клиентов
Тип работы: Полная занятость
Контактное лицо: Алёна Александровна
Контактный телефон: +79136002631
Электронная почта: [email protected]
Дата публикации: 26.03.2024