Годовой отчет «ЮТэйр» за 2007 год (стр. 4 )

	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	42 279	1 455	25 212	1 100
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	32 359		(	79 643
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	6 090	552	5 673	343
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240			26 547	94 044
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода	250	X		X
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260		59 439	57 840	9 540

Справочная информация

Авиакомпания «ЮТэйр»

Полное фирменное наименование:

на русском языке - Открытое акционерное общество «Авиакомпания «ЮТэйр»

на английском языке – UTair Aviation Joint-Stock Company

Адрес:

Ханты-Мансийский автономный округ, г. Ханты-Мансийск, аэропорт

Телефон:

+7 (346приемная «ЮТэйр» в г. Ханты-Мансийск

Контакты по работе с акционерами и инвесторами:

Отдел по имуществу и работе с акционерами,

телефон: +7 (34

e-mail: *****@

Адрес интернет-сайта: http://www. *****/

Реестродержатель

Почтовый адрес: Российская Федерация, Тюменская область, /1

Телефон/факс: +7 (34/

E-mail: *****@***ru

Филиалы и представительства:

Филиал в г. Москве по адресу: , стр.3, оф. 3, тел.+7 (4

Филиал в г. Тюмени по адресу: , комн.516-518, тел.+7 (34,

Филиал в г. Кириши по адресу: Ленинградская область, , тел. +7 (813

Лицензия:

№ 000 от 01.01.2001 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг «ЮТэйр» осуществляется указанным регистратором: 11.08.2004 г.

Внешний аудитор

Проводил аудит финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, по итогам гг.

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Тихвинский переулок, стр.3

Телефон/факс: +7 (4/

Адрес интернет-сайта: http://www. *****/

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е 000977

Дата выдачи: 25.06.2007 г.

Срок действия: до 24.06.2012 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации

«Эрнст энд Янг» (Ernst & Young)

Проводил аудит финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, по итогам гг.

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр.1

Телефон: +7 (4

Адрес интернет-сайта: http://www. /global/content. nsf/Russia/Ho

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е 002138

Дата выдачи: 30.09.2007 г.

Срок действия: до 30.09.2012 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации

Приложения

Информация о парке воздушных судов, эксплуатируемых

«ЮТэйр»

Парк эксплуатируемых самолетов
Тип воздушного судна	Общее количество на 31.12.2007 г.	Изменение количества по сравнению с 2006 годом	Основные характеристики
Тип	Летные данные	Размеры	Количество пассажиров
Ту-154 М	19	+7	Транспортный пассажирский самолет средней дальности	Крейсерская скорость – 935 км/ч; максимальная высота полета – 12100 м; дальность с максимальной полезной нагрузкой – 3500 км.	Размах крыла – 37,55 м Длина – 48 м	134 – в трехклассной компоновке, 166 – в одноклассной компоновке
Ту-154 Б	3	-2
Ту-134 А	34	+2	Транспортный ближнемагистральный пассажирский самолет	Диапазон крейсерских экономических скоростей 750-850 км/ч; максимальная высота полета 12100 м; дальность с максимальной полезной нагрузкой – 1780 км.	Размах крыла – 29,01 м Длина – 37,047 м	68 – в двухклассной компоновке или 76 – в одноклассной компоновке
ATR-42	7	-	Транспортный пассажирский самолет малой дальности	Максимальная скорость – 580 км/ч; максимальная крейсерская скорость –500 км/ч; дальность с максимальной полезной нагрузкой – 1050 км.	Размах крыла – 24,57 м Длина – 22,67 м Высота самолета – 7,59 м	44, 46, 48 в зависимости от компоновки
Ан-24	18	-	Транспортный пассажирский самолет малой дальности	Крейсерская скорость – 450 км/ч; дальность с максимальным запасом топлива – более 2000 км.	Размах крыла – 29,2 м Длина – 23,53 м Высота самолета – 8,32 м	40-48 в зависимости от компоновки
Як-40	13	-	Транспортный пассажирский самолет малой дальности	Максимальная крейсерская скорость на высоте 6000 м –510 км/ч	Размах крыла – 25 м Длина – 20,36 м Высота самолета – 6,5 м	30-36 в зависимости от компоновки
Gulfstream IV-SP	1	-	Транспортный пассажирский самолет (VIP-салон)	Максимальная крейсерская скорость – 950 км/ч; максимальная высота полета – 13700 м; дальность с максимальным запасом топлива – 8000 км	Размах крыла – 23,72 м Длина – 26,92 м Высота самолета –7,44 м	13
Gulfstream G550	1	-	Транспортный пассажирский самолет (VIP-салон)	Максимальная крейсерская скорость – 950 км/ч; максимальная высота полета – 15500 м; дальность с максимальным запасом топлива – 12500 км	Размах крыла – 28,48 м Длина – 29,38 м Высота самолета – 7,9 м	12
Ан-2	40	-	Региональный самолет, предназначенный для пассажирских и грузопассажирских воздушных перевозок на местных авиалиниях	Крейсерская скорость 100 км/ч	Размах крыла –18,2 м Длина самолета – 12,4 м Высота самолета – 5,3 м	12
Ан-26	1	-1	Транспортный пассажирский самолет малой дальности	Скорость на высоте 6000 м 435 км/час, скороподъемность 480 м в минуту; потолок 8100 м; дальность полета с полезным грузом 4500 кг – 900 км.	Размах крыла –29,2 м Длина –23,8 м Высота – 8,575 м	19
Всего	137	+6

Парк эксплуатируемых вертолетов
Тип воздушного судна	Общее количество на 31.12.2007 г.	Изменение количества по сравнению с 2006 годом	Основные характеристики
тип	летные данные	Грузоподъемность
Ми-26Т	24	+1	Вертолет многоцелевой, широкопрофильный	Макс. скорость – 295 км/ч; динамический потолок – 4600 м; дальность полета при полной заправке – 800 км; дальность полета с дополнительными баками – 1920 км.	20т
Ми-10К	7	-	Тяжелый многоцелевой вертолет – летающий кран	Динамический потолок – 3000 м; дальность полета с типовой полезной нагрузкой – 250 км	на внешней подвеске – 11т
Ми-8 МТВ-1	33	+1	Гражданский транспортный вертолет	Макс. скорость до высоты 1500 м – 250 км/ч; динамический потолок – 6000 м; дальность полета – 725 км; дальность полета с дополнительными баками – 950 км.	на внешней подвеске – 3 (5)т внутри фюзеляжа – 4т
Ми-8 АМТ	1	-	Гражданский транспортный вертолет	Макс. скорость до высоты 1500 м – 250 км/ч; динамический потолок – 6000 м; дальность полета – 725 км; дальность полета с дополнительными баками – 950 км.	на внешней подвеске – 3 (5)т внутри фюзеляжа – 4т
Ми-8	117	+4	Гражданский транспортный вертолет	Макс. скорость до высоты 1500 м – 250 км/ч; динамический потолок – 6000 м; дальность полета – 620 км; дальность полета с дополнительными баками – 1135 км.	на внешней подвеске – 3т внутри фюзеляжа – 4т
Ми-171	4	+2	Гражданский транспортный вертолет	Макс. скорость до высоты 1500 м – 250 км/ч; динамический потолок – 6000 м; дальность полета – 725 км; дальность полета с дополнительными баками – 950 км.	на внешней подвеске – 3 (5)т внутри фюзеляжа – 4т
Eurocopter AS-355 N	1	-	Гражданский транспортный вертолет	Максимальная крейсерская скорость –223 км/ч; дальность полета – 740 км., число перевозимых пассажиров – 4	1094 кг
Eurocopter ВО-105	3	+3	Гражданский транспортный вертолет	Максимальная крейсерская скорость –555 км/ч; максимальная взлетная масса – 2500 кг, эксплуатационная скорость – 240 км/ч, число перевозимых пассажиров – 2-3	900 кг
Всего	190	+11

Информация об обществах, входящих в группу «ЮТэйр»

-Карго»

Описание основного вида деятельности: пассажирские и грузовые перевозки воздушными судами, выполнение авиационных работ

Место нахождения: Россия, Тюменская область, п. Нижняя Тавда, аэропорт

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: , директор.

Описание основного вида деятельности: наземное обслуживание принимаемых и отправляемых воздушных судов, прием и отправка пассажиров, почты, грузов, техническое обслуживание воздушных судов, эксплуатация аэровокзалов, аэродромов и других наземных сооружений

Место нахождения: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Кондинский район, п. Кондинское,

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: , генеральный директор.

НП «Центр подготовки персонала»

Описание основного вида деятельности: реализация образовательных программ по подготовке, переподготовке и повышению квалификации авиаперсонала

Место нахождения: Россия, г. Тюмень, аэропорт «Рощино»

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: , директор.

Сургут»

Описание основного вида деятельности: наземное обслуживание принимаемых и отправляемых воздушных судов, прием и отправка пассажиров, почты, грузов, техническое обслуживание воздушных судов, эксплуатация аэровокзалов, аэродромов и других наземных сооружений

Место нахождения: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, аэропорт

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: , генеральный директор.

-Инжиниринг»

Описание основного вида деятельности: капитальный ремонт, ремонтно-восстановительные работы авиационной техники и ее компонентов

Место нахождения: Россия, г. Тюмень, аэропорт Плеханово

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: , генеральный директор.

-Сибирское агентство воздушных сообщений»

Описание основного вида деятельности: организация и продажа авиабилетов и бронирование мест по запросам пассажиров на внутренние и международные рейсы

Место нахождения: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный окру

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: , генеральный директор.

-авиа»

Описание основного вида деятельности: техническая эксплуатация авиатехники, авиационное обслуживание воздушных судов

Место нахождения: Россия, 666702 , Иркутская область, г. Киренск, аэропорт.

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: .

Описание основного вида деятельности: техническая эксплуатация авиатехники, авиационное обслуживание воздушных судов

Место нахождения: Россия, Тюменская область, Тобольский район, аэропорт

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: , генеральный директор.

»

Описание основного вида деятельности: поставка товарно-материальных ценностей, снабжение и сбыт, оптовая и розничная торговля

Место нахождения: Россия, г. Тюмень, аэропорт «Рощино», ул. С. Ильюшина, д.27

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: , директор

охранное предприятие «Центр авиационной безопасности»

Описание основного вида деятельности: оказание охранных услуг

Место нахождения: Россия, г. Тюмень, аэропорт «Плеханово»

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: , директор

реализации перевозок и услуг»

Описание основного вида деятельности: организация и продажа авиабилетов и бронирование мест по запросам пассажиров на внутренние и международные рейсы

Место нахождения: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный окру

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: , генеральный директор.

-Иркутск»

Описание основного вида деятельности: организация и продажа авиабилетов и бронирование мест по запросам пассажиров на внутренние и международные рейсы

Место нахождения: Россия, Иркутская область, 7.

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: , директор.

-Лизинг»

Описание основного вида деятельности: лизинг имущества

Место нахождения: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Ханты-Мансийск

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: , и. о. генерального директора

-Самара»

Описание основного вида деятельности: организация и продажа авиабилетов и бронирование мест по запросам пассажиров на внутренние и международные рейсы

Место нахождения: Россия, г. Самара, аэропорт Курумоч.

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: , директор.

-Техник»

Описание основного вида деятельности: техническое обслуживание и ремонт авиационной техники

Место нахождения: Россия, г. Тюмень, аэропорт «Рощино»

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: , директор.

-Уфа»

Описание основного вида деятельности: организация и продажа авиабилетов и бронирование мест по запросам пассажиров на внутренние и международные рейсы

Место нахождения: Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, аэропорт.

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: , директор.

-Финанс»

Описание основного вида деятельности: оказание финансовых услуг

Место нахождения: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Ханты-Мансийск

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: , генеральный директор

-Экспресс»

Описание основного вида деятельности: пассажирские и грузовые перевозки воздушными судами, выполнение авиационных работ

Место нахождения: Россия, Республика Коми,

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: - управляющая компания.

UTair South Africa (PTY) LTD

Описание основного вида деятельности: грузовые перевозки, техническое обслуживание и ремонт авиационной техники

Место нахождения: Hangar № 30, Lanseria International Airport 1748 South Africa

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: -оглы, директор.

UT Project Services Private LTD

Описание основного вида деятельности: грузовые перевозки, техническое обслуживание и ремонт авиационной техники

Место нахождения: 6/39, Jangpura-B, New Delhi-110014 India

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: , директор.

UTair Europe, s. r.o.

Описание основного вида деятельности: грузовые перевозки, техническое обслуживание и ремонт авиационной техники

Место нахождения: Palisady 33 Bratislava Slovak Republic

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: , исполнительный директор.

Информация о филиалах и представительствах

«ЮТэйр»

1. Березовский филиал

Место нахождения и почтовый адрес: Россия, Тюменская обл., р. п. Березово, аэропорт

Руководитель:

Контактный телефон: (346

2. Мыс Каменский филиал

Место нахождения и почтовый адрес: Россия, Тюменская обл., п. Мыс Каменный, аэропорт

Руководитель:

Контактный телефон: (34

3. Ноябрьский филиал

Место нахождения и почтовый адрес: Россия, Тюменская обл., г. Ноябрьск, аэропорт

Руководитель:

Контактный телефон: (34

4. Обособленное подразделение «ЗапСибКетеринг» – филиал

Место нахождения и почтовый адрес: Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, аэропорт

Руководитель:

Контактный телефон: (34

5. Специализированное отделение по авиационной безопасности – филиал

Место нахождения и почтовый адрес: Россия, г. Тюмень, аэропорт «Плеханово»

Руководитель:

Контактный телефон: (34

6. Тазовский филиал

Место нахождения и почтовый адрес: Россия, Тюменская обл., р. п. Тазовский, аэропорт

Руководитель:

Контактный телефон: (349

7. Тюменское авиационное предприятие – филиал

Место нахождения: Россия, г. Тюмень, аэропорт «Рощино»

Почтовый адрес: Россия, г. Тюмень, аэропорт «Плеханово»

Руководитель:

Контактный телефон: (34

8. Генеральное представительство в г. Москве

Место нахождения и почтовый адрес: Россия, , стр. 1, офис 75

Руководитель:

Контактный телефон: (4

9. Представительство в Ямало-Ненецком автономном округе

Место нахождения и почтовый адрес: Россия, Тюменская обл.,

г. Салехард, аэропорт

Руководитель:

Контактный телефон: (349

10. Представительство в США

Место нахождения и почтовый адрес: Graybar Building at Grand Central, 420 Lexington Avenue, suiti 300, New York, NY 10170

Руководитель: Касумов Мамед Вагиф-оглы

Контактный телефон: 86

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Частично соблюдается	Согласно п. 1 ст. 23 Устава сообщение акционерам о проведении ОСА осуществляется не менее чем за 20 дней до даты его проведения. Практикой последних лет является извещение акционеров Авиакомпании о проведении ОСА не менее чем за 30 дней до даты его проведения.
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	п. 4 ст. 24 Устава
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Информация (материалы) размещается на официальном сайте Авиакомпании в сети Интернет.
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	п. 5 и п. 6 ст. 19 Устава.
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается	Председатель НС председательствует на ОСА, члены НС, Правления, Генеральный директор присутствуют на ОСА.
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Частично соблюдается	Кандидаты при рассмотрении на ОСА вопросов об избрании членов НС, ГД или членов РК, об утверждении аудитора, как правило, присутствуют.
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Процедура регистрации участников ОСА осуществляется в порядке, установленном законодательством.
Совет директоров
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Финансово-хозяйственный план (бизнес-план) Авиакомпании утверждает Правление.
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается	В Авиакомпании действует Директорат по стратегическому развитию, который в том числе осуществляет выявление, оценку и мониторинг рисков, разрабатывает процедуры, направленные на их снижение.
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	пп. 1.30. п. 1 ст. 31 Устава
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Частично соблюдается	Устав устанавливает требования к кандидатуре ГД.
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	пп. 1.11. п. 1 ст. 31 Устава
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	Уставом, внутренними документами не предусмотрено.
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Частично соблюдается	В составе НС Авиакомпании один независимый директор.
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	В соответствии с Уставом ГД вправе занимать должности в органах управлений других юридических лиц только с согласия НС.
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	П. 4. ст. 32 Устава
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Частично соблюдается	П. 3.2.1. Положения об НС предусматривает обязанность добросовестно относиться к своим обязанностям и быть лояльным к Авиакомпании, п. 3.2.2. – действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Авиакомпании.
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено.
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Частично соблюдается	Фактически данное требование выполняется.
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	П. 5.2. ст. 5 Положения о НС
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Не соблюдается	П. 2 ст. 47 Устава НС принимает решение об одобрении крупной или приравненной к ней сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 15 до 50 % балансовой стоимости активов Общества.
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Частично соблюдается	П. 3.1.4. Положения о НС Не предусмотрена ответственность исполнительного органа за непредоставление информации.
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует cовету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Частично соблюдается	В комитет по аудиту входит семь человек, один из которых занимает должность исполнительного органа Авиакомпании.
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Соблюдается	Положение о комитете по аудиту НС Авиакомпании.
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям в НС Авиакомпании не создан.
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не применимо	Комитет по кадрам и вознаграждениям в НС Авиакомпании не создан.
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Комитет по кадрам и вознаграждениям в НС Авиакомпании не создан.
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет по рискам не создан.
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан.
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан.
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан.
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	Порядок формирования и работы комитета НС по аудиту регулируется положением о Комитете по аудиту НС Авиакомпании.
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	В Уставе данное требование не отражено.
Исполнительные органы
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	Ст. 37-39 Устава
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается	П. 1.5. ст. 38 Устава, при этом к компетенции Правления относится принятие решение о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок и утверждение условий: 1. кредитных договоров, договоров займа (связанных как с получением, так и с предоставлением имущества), сумма которых превышает рублевый эквивалент 1000000 долларов США; 2. договоров купли-продажи недвижимости.
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Данное требование внутренними документами не предусмотрено.
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	В Уставе, внутренних документах прямо не закреплено.
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не применимо	Функции единоличного исполнительного органа Авиакомпании управляющей компании не передавались.
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено.
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не применимо	Функции единоличного исполнительного органа Авиакомпании управляющей компании не передавались.
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается
Секретарь общества
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	Должность корпоративного секретаря в штате Авиакомпании не предусмотрена. Функции корпоративного секретаря, предусмотренные Кодексом корпоративного поведения, фактически исполняет секретарь НС.
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не применимо	Должность корпоративного секретаря в штате Авиакомпании не предусмотрена.
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не применимо	Должность корпоративного секретаря в штате Авиакомпании не предусмотрена.
Существенные корпоративные действия
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Ст. 47 Устава
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	П. 2 ст. 45 Устава
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	Данный запрет Уставом не установлен.
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	П. 2 ст. 48 Устава
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Данное требование Уставом, внутренними документами не определено.
Раскрытие информации
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Положение об информационной политике не утверждалось НС.
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Данное требование внутренними документами не определено.
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	П. 3 ст. 23 Устава П. 6.4. Положения об ОСА
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Официальный сайт Авиакомпании – http://www. *****.
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Внутренними документами данное требование не определено. Авиакомпания раскрывает информацию в соответствии с Приказом ФСФР № 06-117/пзн.
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	Сведения, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций, раскрываются в соответствии с Приказом ФСФР № 06-117/пзн.
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	Положение об инсайдерской информации в Авиакомпании не принято.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Документ, в котором были бы определены процедуры внутреннего контроля, НС не принят.
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	В Авиакомпании создан отдел внутреннего аудита, руководитель которого подчиняется непосредственно Генеральному директору, функционирует отдел анализа и бюджетного контроля.
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Не соблюдается
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Отсутствует контрольно-ревизионная служба.
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о РК
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается
Дивиденды
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	Положение о распределении чистой прибыли.
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Соблюдается	Положение о распределении чистой прибыли.
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Соблюдается	Дивидендная политика раскрывается в годовом отчете, размещаемом на официальном сайте Авиакомпании в сети Интернет.

* Данные за г. г. приведены с учетом Авиационно-технического комплекса, входящего в данный период времени в структуру Авиакомпании.

* Рекомендовано Наблюдательным советом Общества.