|
Наименование обществ. Персональный состав Совета директоров Персональный состав Исполнительного органа |
Доля эмитента в УК дочерних или зависим. общества, % |
|
-Бурение» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: 1957г. р.- директор |
100 |
|
механический завод» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: – директор-1958 г. р. |
100 |
|
-Нефтехим» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: – 1956 г. р - директор |
100 |
|
- Энергосервис» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: , директор 1952 г. р. |
100 |
|
-Актив» Совет директоров: , 1952 г. р.председатель СД Ганиев Гали Газизович, 1947 г. р. Нугайбеков Ардинат Галиевич, 1947 г. р. , 1953 г. р. , 1953 г. р. , 1947 г. р. Исполнительный орган: – директор, 1965 г. р. |
100 |
|
УТР» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: – директор 1963 г. р. |
100 |
|
-УРС» Совет директоров: - председатель СД, 1952 г. р. , 1953 г. р. , 1956г. Исполнительный орган: 1956г. р. - директор |
100 |
|
-Транс» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: , директор, 1961 г. р. |
100 |
|
-Ойл АГ» Совет директоров:,1946 г. р.,1960 г. р. Томас Ладнер – председатель совета Урс Бехниш СоколовВасилий Аркадьевич Бруно Сейгер Исполнительный орган: - директор |
100 |
|
Совет директоров: – председатель совета директоров,1955 г. р. ,1957г. р. 1964 г. р. , Исполнительный орган: , 1960г. р., генер. директор |
99,99 |
|
Совет директоров: , председатель совета директоров 1963 г. р. 1955 г. р. . 1966 г. р. , 1975 г. р. , 1962 г. р. , 1969г. р. , 1972 г. р. Исполнительный директор: – директор, 1962 г. р. |
93,67 |
|
-ЦБПО по РБО и СТ» Совет директоров: , председатель совета, 1948г. р. , 1967 г. р. , 1954 г. р. , 1949 г. р. , 1954 г. р. Вак7 г. р. , 1970 г. р. Исполнительный орган: ,1954-директор |
98,97 |
|
СПК «Татнефть-АК БАРС» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: , директор, 1966 г. р. |
100 |
|
Состав Совета директоров: , председатель совета директоров 1955 г. р. , 1963 г. р. , 1951 г. р. ,1975г. р. , 1961 г. р. , 1959г. р. , 1953 г. р. Исполнительный орган: ,1961г. р., директор |
76 |
|
Состав Совета директоров: , 1955 г. р , 1963 г. р. – председатель СД , 1975 г. р. ,1950 г. р. ,1965 г. р. , 1969 г. р. ,1972 г. р. Исполнительный орган: , 1950 г. р. - директор |
77,5 |
|
» Состав Совета директоров: , председатель СД, 1955 г. р. , 1963г. р. , 1953 г. р. , 1975 г. р. , 1959 г. р. , 1951 г. р. - 1961 г. р. Исполнительный орган: , 1961 г. р. - директор |
74,93 |
|
» Состав Совета директоров: , председатель совета,1963 г. р. , 1955 г. р. , 1975 г. р. ,1950 г. р. , 1965 г. р. , 1966 г. р. , 1953 г. р. Исполнительный орган: , 1950 г. р.- директор |
87,1 |
|
Состав Совета директоров: , председатель совета, 1949 г. р. , 1952 г. р. , 1959 г. р. , 1951 г. р. . 1976 г. р. Исполнительный орган: – директор,1976 г. р. |
76 |
|
-Абдулино» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: – директор., 1968 г. р. |
100 |
|
-Северный» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: - директор, 1968 г. р. |
75,1 |
|
-Самара» Состав Совета директоров: , 1950 г. р. ,1949 г. р. ,1967 г. р. Исполнительный орган: - директор |
74,9 |
|
ООО«Инновационно-производственный Технопарк «Идея-Юго-Восток» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: -директор, 1973г. р. |
74 |
|
Состав Совета директоров: , председатель совета, 1950 г. р.,1952 г. р. Фадеев Владимир гелиевич,1951г. р. ,1949г. р. , 1958г. р. ,1964г. р. Исполнительный орган: – директор |
70 |
|
НПЗ» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: - генеральный директор,1957 г. р. * на стадии ликвидации |
100 |
|
» Состав Совета директоров: –председатель совета,1954г. ,1962г. р. , 1953г. р. ,1942г. р. Исполнительный орган: , 1953 г. р., генер. директор |
55 |
|
«Луч» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: - директор, 1951 г. р. |
52,63 |
|
-Татнефть» Состав Совета директоров: – председатель совета, 1956 г. р. ,1952 г. р. , 1952 г. р. ,1956 г. р. Арслангираев Шапи Багатирович ,1956 г. р. , 1961 г. р. , 1949 г. р. , 1957 г. р. Исполнительный орган: , директор |
51 |
|
Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: - директор,1956 г. р. |
51 |
|
Коммандитное товарищество «Татнефть, Солид и компания» Состав совета директоров отсутствует. Исполнительный орган: - директор, 1953 г. р. |
51 |
|
Татарстанская Инновационная Нефтехимическая компания» Состав Совета директоров сложил свои полномочия: Исполнительный орган: , директор * банкротство |
51 |
|
Закрытое акционерное общество «Абдулинскнефтегаз» Состав Совета директоров: –председатель СД,1955 г. р. , 1950 г. р. , 1951 г. р. , 1949 г. р. ,1967 г. р. Исполнительный орган: , директор, 1968 г. р. |
51 |
|
Состав Совета директоров: , председатель совета, 1946 г. р.,1955 г. р., 1950 г. р.,1949 г. р.Маккелви Дональд Патрик Эш Джозуф Патрик Исполнительный орган: , директор |
50 |
|
Состав Совета директоров: , председатель совета, 1950 г. р. , 1946 г. р., , Исполнительный орган: , директор |
50 |
|
-Такарал» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: Гайнуллин Файзулла Гайнуллович - директор, 1935 г. р. |
50 |
|
» Состав Совета директоров:, 1955 г. р., 1950 г. р. ,1951 г. р. , 1949 г. р. Исполнительный орган: , директор, |
50 |
|
» Состав Совета директоров: , председатель совета, 1946 г. р.,1950 г. р. ,1960 г. р. . 1953 г. р. , 1940 г. р. Исполнительный орган: , директор, 1940 г. р. |
50 |
|
» Состав Совета директоров: , председатель совета, 1946 г. р.,1950 г. р. ,1960 г. р. , 1953 г. р. , 1940 г. р. Исполнительный орган: , директор, 1940 г. р. |
50 |
|
» Состав Совета директоров: , председатель совета,1946 г. р.,1950 г. р. ,1951 г. р. , 1940 г. р. Исполнительный орган: , директор,1940 г. р. |
50 |
|
» Состав Совета директоров:, 1963 г. р. Исполнительный орган: , директор. |
30,3 |
|
«Зеленая роща» Состав Совета директоров: ,1952 г. р. ,1949 г. р. , 1960 г. р. , 1940г. р. Исполнительный орган: , директор |
27,2 |
|
Центроресурс» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: директор |
100 |
|
-Капитал» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: директор |
92,98 |
|
-Капитал» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: директор |
88,97 |
|
Совет директоров:,1957 г. р.Исполнительный орган: , директор,1957 г. р. |
40 |
|
-1000» Совет директоров: - председатель СД.1960 г. р. , 1946 г. р. , 1970 г. р. Исполнительный орган: , директор,1970 г. р. |
100 |
|
-Зеленая роща» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: - директор |
50 |
|
-Нефтехимсервис» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: - директор |
100 |
|
центр» Совет директоров отсутствует. Исполнилнительный орган: - директор |
99 |
|
- АЗС Центр» Совет директоров: - председатель СД, 1961 г. р. ., 1953 г. р. , 1955 г. р. Исполнительный орган: , директор |
100 |
|
–АЗС-Запад» Совет директоров - председатель СД, 1961 г. р. ., 1953 г. р. Исполнительный орган: - директор |
100 |
|
Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: , директор |
88,3 |
|
– АЗС ЮГ» Совет директоров: отсутствует Исполнительный орган: , директор |
100 |
|
-Алабуга» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: - директор, 1946 г. р. |
100 |
|
-АЗС-Сибирь» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: , директор, |
100 |
|
«ЦМК» Совет директоров ,1956 г. р. ,1952 г. р. Исмагилов Ефрат Мунирович Исполнительный орган: ., директор |
99,97 |
|
Консалтинг-Татнефть» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: ., директор |
25 |
|
«ЗСТ» Совет директоров , председатель СД,1955г. р. , 1952г. р. Исполнительный орган: - директор |
51 |
|
-Технический дом Татнефть» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: , директор |
49 |
|
«Татнефть-Охрана» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: , директор |
100 |
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
В данном отчетном периоде информация не предоставляется.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
В данном отчетном периоде информация не предоставляется.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
В данном отчетном периоде информация не предоставляется.
4.2. Ликвидность эмитента
В данном отчетном периоде информация не предоставляется.
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
В данном отчетном периоде информация не предоставляется.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
В данном отчетном периоде информация не предоставляется.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
В данном отчетном периоде информация не предоставляется.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В отчетном квартале получено 72 патента на объекты промышленной собственности (ОПС).
Подано 64 заявка на предполагаемые ОПС.
Выполнено НИОКР и услуг на сумму 420,43 млн. руб.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Конъюнктура цен на мировом рынке нефти и нефтепродуктов, экономические и военно-политические процессы в крупнейших регионах – производителях и потребителях нефти, а также процессы, происходящие в собственной экономике (изменения налоговой нагрузки, инфляционные процессы), будут оказывать влияние на развитие нефтегазового комплекса России в предстоящий период.
В настоящее время предпринимается ряд законодательных мер (прежде всего, по изменению системы налогообложения – дифференциации налога на добычу полезных ископаемых, а также принятие нового Закона «О недрах»), направленных на избежание стагнации в добыче нефти.
Своими основными конкурентами в сегментах своей профильной деятельности считает все другие крупные российские нефтяные компании, включая в частности Роснефть», ЛУКОЙЛ», , ТНК-ВР. Общество конкурирует с этими и другими нефтяными компаниями за право снабжать клиентов в России и на международном рынке, преимущественно – сырой нефтью.
За рассматриваемые 5 лет переработка нефти в отрасли в основном осуществлялась из давальческого сырья, доля которого составляла около 90%.
В настоящее время приоритетной задачей в области нефтепереработки является улучшение качества выпускаемых нефтепродуктов, приближение их к европейским стандартам качества. В частности, правительством принято решение о поэтапном переходе на европейские стандарты качества моторного топлива.
В нефтехимическом секторе Компания конкурирует на рынках шин России и СНГ, главным образом, с другими российскими производителями шин.
К факторам, обеспечивающим высокую конкурентоспособность, относятся:
- развитие собственных нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств;
- применение прогрессивных технологий, обеспечивающих рентабельность разработки запасов и высокий уровень нефтеотдачи месторождений при сохранении конкурентоспособного уровня затрат;
- наличие в структуре холдинговой компании сервисных подразделений, занимающихся геологоразведкой, бурением, строительством скважин, транспортным обеспечением, машиностроением и научными исследованиями, что повышает эффективность управления и контроль над капитальными и операционными затратами.
Акционерное общество «Татнефть» признано Лауреатом I степени Национальной Экологической Премии 2008 года «ЭкоМир» в номинации «Экологическая политика». Награждено Дипломом абсолютного победителя конкурса «ЭКОлидер» в Республике Татарстан по итогам 2007 года.
В четвертом квартале 2008 года существенными фактоми в деятельности в области охраны окружающей среды были следующие события и мероприятия:
- нагреждено Специальным призом за вклад в укрепление экологической безопасности и устойчивое развитие России, учрежденным Оргкомитетом Всероссийского конкурса «Национальная экологическая премия»; посетил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования . По результатам посещения им была дана высокоя оценка природоохранной деятельности Компании; выступило в качестве Генерального спонсора Международного научно-практического экологического форума: «Россия сегодня и завтра», проведенного в Совете Федерации Федерального собрания России.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Органы управления ОАО "Татнефть":
Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров. Один раз в год Общество проводит общее годовое собрание не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Кроме общего годового собрания могут созываться внеочередные собрания акционеров.
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и принимает решения по всем вопросам деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров состоит из 15 человек. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Члены Совета директоров избираются, а также их полномочия прекращаются, общим собранием акционеров.
Генеральный директор и Правление осуществляют руководство текущей деятельностью общества. Подотчетны Совету директоров и общему собранию акционеров. Генеральный директор и члены правления осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и Уставом.
Правление общества является коллегиальным исполнительным органом общества.
Генеральный директор является председателем Правления.
К компетенции общего собрания акционеров, согласно действующему законодательству и Уставу, относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (включая вопросы об изменении Устава, связанные с увеличением уставного капитала, переданные в компетенцию Совета директоров Общества, в случае если Совет директоров единогласно не принял вносимые изменения);
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций, если соответствующее решение единогласно не принимается Советом директоров в пределах объявленных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчётов, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
10.1)выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
14) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
Компетенция Совета директоров Общества в соответствии с Уставом:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, утверждение кандидатуры председателя общего собрания акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) одобрение сделок, предусмотренных главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах», и иных сделок в соответствии с внутренними документами Общества;
15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
16) принятие решения о внесении в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций;
17) определение порядка представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации имущества;
18) утверждение первых заместителей генерального директора;
19) назначение и освобождение секретаря Совета директоров, определение его функциональных обязанностей;
20) утверждение иных, помимо предусмотренных в 8.4.настоящего Устава, внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества;
21)формирование комитетов Совета директоров и утверждение соответствующих положений о комитетах;
22)принятие Кодекса корпоративного управления и внесения изменений в него;
23)утверждение критериев оценки работы и определения вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления.
24)Утверждение сметы затрат на содержание Совета директоров;
25) иные вопросы, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Генеральный директор и Правление.
Полномочия Генерального директора, составляющие его компетенцию:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, определенных Уставом Общества и действующим законодательством;
- представляет Совету директоров кандидатов на избрание в состав Правления;
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;
- распределяет обязанности между членами Правления;
- организует работу Правления, председательствует на заседаниях Правления, обеспечивает ведение протоколов заседаний Правления;
- подписывает все документы, утверждаемые Правлением;
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. Генеральный директор вправе внести внутренние документы на утверждение Совета директоров или Правления Общества;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
- утверждает должностные инструкции;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- вносит на Совет директоров предложения по кандидатурам на должность первых заместителей генерального директора;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- устанавливает размер вознаграждения и компенсаций членам Правления;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета;
- совместно с Правлением обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- принимает решение по вопросам, относящимся к компетенции участника дочернего общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
Правление под руководством генерального директора (председателя Правления) Общества обеспечивает решение следующих вопросов:
- участие в разработке программы деятельности Общества, перспективных текущих планов деятельности Общества, а также подготовка отчетов об их выполнении;
- участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях;
- реализация программы финансовой и инвестиционной деятельности Общества в пределах полномочий, полученных от Совета директоров;
- привлечение дополнительных отчислений от дочерних обществ для финансирования целевых производственных, научно-исследовательских, социальных и природоохранных программ;
- реализация акций и иных ценных бумаг Общества;
- определение порядка доступа к информации, хранящейся в реестре акционеров Общества;
- представление Совету директоров предложений о порядке распределения прибылей и убытков;
- определение внутренней и внешней ценовой политики Общества;
- взаимное согласование производственных программ (при необходимости с внешними предприятиями) и балансов дочерних и зависимых обществ;
- утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления, и иных документов, внесенных генеральным директором;
- разработка и представление Совету директоров годовых планов работы Общества, годовых балансов, счетов прибылей и убытков и других документов отчетности;
- регулярное информирование Совета директоров о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
- предоставление необходимой информации ревизионной комиссии и аудитору Общества;
- организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, ревизионной комиссии;
- анализ, обобщение работы отдельных служб и подразделений Общества, а также совершенствование их структуры.
Правление решает и другие вопросы, не входящие в компетенцию Общего собрания акционеров, Совета директоров и генерального директора Общества.
Адрес страницы в сети «Интернет» на которой размещен полный текст Кодекса корпоративного управления - http://www. *****
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров
Председатель:
Члены совета директоров:
Год рождения: 1957
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: Кабинет Министров Республики Татарстан
Должность: Премьер-министр
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1946
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0.1165%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,1239%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1947
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Татарстан
Должность: Министр
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1950
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация (фирма): «Вейгуд Лимитед»
Должность: Директор
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1955
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2
Организация: Компания "Эрнст энд Янг"
Должность:
Период: 2004 - наст. время
Организация: Компания "Бренткросс Лтд"
Должность: Директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1964
Образование: Высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: Министерство финансов Республики Татарстан
Должность: Министр
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Гош Сушован
Год рождения: 1957
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003- наст. время
Организация: Компания «SGI Group Ltd»
Должность: Директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1955
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Первый заместитель генерального директора по производству - главный инженер
Доля в уставном капитале эмитента: 0,019586%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,02%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1949
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора по экономике
Доля в уставном капитале эмитента: 0,045%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,048%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1958
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Первый заместитель генерального директора по реализации и переработке нефти и нефтепродуктов - начальник Управления по реализации нефти и нефтепродуктов
Доля в уставном капитале эмитента: 0.000176%
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1934
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: Аппарат Президента Республики Татарстан
Должность: Консультант Президента Республики Татарстан по вопросам разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений.
Доля в уставном капитале эмитента: 0.065%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,069%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1964
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Связьинвестнефтехим"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1967
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: Кабинет Министров Республики Татарстан
Должность: Начальник отдела по вопросам нефтегазохимического комплекса
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1947
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2
Организация: НГДУ "Джалильнефть" ОАО "Татнефть"
Должность: Начальник
Период: 2005- наст. время
Организация: НГДУ "Альметьевнефть" ОАО "Татнефть"
Должность: Начальник
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0064%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0065%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1950
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора - главный геолог
Доля в уставном капитале эмитента: 0.01876%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0197%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Год рождения: 1946
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0.1165%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,1239%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1965
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2
Организация: ЗАО "Сибирская Сервисная Компания"
Должность: Финансовый директор
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Начальник Управления консолидированной финансовой отчетности
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1960
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0098%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,01%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1952
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора - начальник Управления собственности
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00025%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1949
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Начальник правового управления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1955
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
