Должность: Первый заместитель генерального директора по производству - главный инженер
Доля в уставном капитале эмитента: 0.019586%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,02%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1949
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора по экономике
Доля в уставном капитале эмитента: 0.045%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,048%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1949
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: НГДУ "Лениногорскнефть" ОАО "Татнефть"
Должность: Начальник
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0104%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0101%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1948
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора по капитальному ремонту скважин и ПНП
Доля в уставном капитале эмитента: 0.02%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,02%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1951
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2
Организация: НГДУ «Ямашнефть» ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель начальника по капитальному строительству
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Доля в уставном капитале эмитента: 0.000052%
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1936
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Советник генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 0.016877%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,017483%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1948
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора по общим вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0299%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,03%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1949
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Секретарь Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00458%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,00459%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1952
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора по кадрам и социальному развитию
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0042%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0042%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1958
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Первый заместитель генерального директора по реализации и переработке нефти и нефтепродуктов - начальник Управления по реализации нефти и нефтепродуктов
Доля в уставном капитале эмитента: 0.000176%
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1960
Образование: Высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Начальник Управления финансов
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0020%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.00193%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1956
Образование: Послевузовское профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период:
Организация: -Нефтехим»
Должность: Первый заместитель директора
Период: 2004-наст. время
Организация: -Нефтехим»
Должность: Заместитель генерального директора по нефтехимическому производству - директор -Нефтехим»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сумма доходов всех членов Совета директоров за 2008 год – тыс. рублей.
Сумма доходов лиц входящих в Совет директоров и Коллегиальный исполнительный орган, учитывается в сумме доходов всех членов Совета директоров.
Сумма доходов всех членов Коллегиального исполнительного органа за 2008 год – тыс. рублей.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Основные органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Татнефть»:
- контрольно-ревизионный отдел;
- управление внутреннего аудита.
Ревизионная комиссия
Согласно Уставу контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется ревизионной комиссией, которая избирается и подотчетна общему собранию акционеров Общества.
В соответствии с ст.12 Устава Общества:
Ревизионная комиссия является контрольным органом Общества. Она осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и подотчетна общему собранию акционеров.
Комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве девяти человек. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Для организации ведения оперативной работы члены комиссии избирают председателя. Заседания комиссии оформляются протоколами.
К компетенции ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:
- проведение документальных проверок (сплошных и выборочных) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам года, а также во всякое время по решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, по своей инициативе или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
- проверка соблюдения установленных смет и нормативов;
- проверка своевременности и правильности начисления и выплаты дивидендов;
- проверка своевременности и правильности платежей в бюджет;
- проверка соблюдения Обществом и органами его управления законодательных актов и инструкций, а также выполнения решений собрания акционеров;
- проверка постановки и достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности;
- проверка правомочности принятых Советом директоров, Правлением или генеральным директором решений в пределах их компетенции, предусмотренной Уставом, и их соответствия действующему законодательству и решениям, принятым собранием акционеров;
- анализ решений собрания акционеров, внесение предложений по их изменению в случае несоответствия положениям документов, имеющих приоритетную юридическую силу;
- проверка состояния кассы и имущества Общества;
- выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- составление заключения, в том числе и по годовому отчету Общества;
- проверка соблюдения действующего законодательства при ведении реестра Общества специализированным регистратором.
Управление внутреннего аудита
Управление внутреннего аудита является одним из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Татнефть».
В июне 2006 года на базе отдела внутреннего аудита создано управление внутреннего аудита (далее – УВА). Отдел внутреннего аудита был создан в конце 2000 года.
В составе УВА имеются три функциональных отдела:
- отдел корпоративного аудита;
- отдел аудита добычи углеводородов;
- отдел аудита нефтепереработки и сбыта продукции.
В состав УВА входят следующие сотрудники:
|
ФИО |
Должность |
|
Начальник управления | |
|
Заместитель начальника управления внутреннего аудита – начальник отдела аудита добычи углеводородов | |
|
Начальник отдела аудита нефтепереработки и сбыта продукции | |
|
Начальник отдела корпоративного аудита | |
|
Заместитель начальника отдела аудита добычи углеводородов | |
|
Заместитель начальника отдела корпоративного аудита | |
|
Заместитель начальника отдела аудита нефтепереработки и сбыта продукции | |
|
Ведущий эксперт отдела аудита добычи углеводородов | |
|
Ведущий экспорт отдела корпоративного аудита | |
|
Ведущий эксперт отдела корпоративного аудита | |
|
Ведущий эксперт отдела корпоративного аудита |
УВА исполнительного аппарата подчинено:
· функционально – Совету директоров;
· административно – генеральному директору.
Основной задачей УВА является оценка и контроль системы, внутреннего контроля и корпоративного управления компании, выработка рекомендаций по повышению ее эффективности и надежности.
В функции УВА входит:
· Разработка плана деятельности на основе анализа рисков, определяющего приоритеты внутреннего аудита и соответствующего целям компании (с указанием ресурсов, необходимых для его выполнения).
· Формирование и утверждение на Совете директоров ежегодного риск-ориентированного плана деятельности УВА с указанием ресурсов, необходимых для его выполнения.
· Подготовка и представление Совету директоров, комитету по аудиту и генеральному директору отчётов о работе управления (с информацией о существенных рисках, проблемах внутреннего контроля и корпоративного управления, о результатах и качестве выполнения мероприятий (корректирующих шагов), о выполнении плана деятельности и другими сведениями).
· Консультирование работников компании при разработке мероприятий по результатам аудита.
· Контроль выполнения мероприятий (корректирующих шагов), разработанных руководством по результатам аудита.
· Консультирование руководства компании в вопросах управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления.
· Взаимодействие с подразделениями компании в вопросах, относящихся к ведению внутреннего аудита.
· Координация деятельности с внешним аудитором с целью избежания дублирования усилий и минимизации затрат на внешний аудит.
· Выполнение заданий и участие в проектах по запросу Совета директоров и высшего руководства в пределах своей компетенции.
· Соблюдение законов, правил и норм охраны труда и промышленной безопасности по направлениям деятельности.
В 2008 году по инициативе Комитета по аудиту Совета директоров компания «ПрайсвотерхаусКуперс» провела оценку деятельности управления внутреннего аудита. По результатам оценки, отмечено, что деятельность управления внутреннего аудита в целом соответствует требованиям международных стандартов профессиональной деятельности Института внутренних аудиторов и выдерживает сравнение с подразделениями внутреннего аудита компаний нефтяной отрасли в части процедур и практики проведения внутренних аудитов и процесса управления знаниями.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Год рождения: 1949
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация:
Должность: Заместитель начальника управления бухгалтерского учета и отчетности-заместитель главного бухгалтера
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Галиева Назиля Файзрахмановна
Год рождения: 1980
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – 2005
Организация: Государственная налоговая инспекция МНС РФ по г. Альметьевску
Должность: Государственный налоговый инспектор, советник налоговой службы III ранга.
Период: 2005 – наст. время
Организация:
Должность: Экономист контрольно-ревизионного отдела
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Галиуллин Фердинанд Ринатович
Год рождения: 1967
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 –наст. время
Организация: НГДУ «Джалильнефть»
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1946
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: НИС
Должность: Экономист
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1947
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Начальник контрольно-ревизионного отдела
Доля в уставном капитале эмитента: 0,009%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,009%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1958
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: Альметьевское УПНП и КРС
Должность: Заместитель начальника управления по экономике
Доля в уставном капитале эмитента: 0,000082
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,000014%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения:
Образование: Высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – наст. время
Организация: Министерство экономики и промышленностии Республики Татарстан
Должность: Начальник управления министерства экономики Республики Татарстан
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1967
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: Министерство экономики и промышленности Республики Татарстан
Должность: Начальник отдела нефтедобычи
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сумма доходов всех членов органа контроля за 2007 год –тыс. рублей.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
В данном отчетном периоде информация не предоставляется.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Обязательств эмитента перед сотрудниками, касающихся возможности их участия в уставном капитале, нет.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на 31.12.2008г. –
В том числе из них являются номинальными держателями – 25
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Наименование: Открытое акционерное общество «Центральный Депозитарий Республики Татарстан» ()
Место нахождения: Республика Татарстан,
ИНН:
Доля в уставном капитале эмитента: 33,5956 % (номинальный держатель)
Доля голосующих акций: 35,866 %
Наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) (Закрытое акционерное общество)
(«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»)
Место нахождения: г. Москва, Краснопролетарская, д. 36
ИНН:
Доля в уставном капитале эмитента: 30,0207 % (номинальный держатель)
Доля голосующих акций: 31,9661 %
Наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно - Клиринговая Компания»
()
Место нахождения: , кор. Б
ИНН:
Доля в уставном капитале эмитента: 15,1959 % (номинальный держатель)
Доля голосующих акций: 13,8604 %
Наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Место нахождения: 1 , корп. стр.1
Доля в уставном капитале эмитента: 9,0776 % (номинальный держатель)
Доля голосующих акций: 7,9038 %
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
По состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг им. на 29.12.2008 г. доля государства в уставном капитале Общества отсутствует.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):
Согласно п. 4.2. ст.4 устава Общества:
В соответствии с действующим законодательством в отношении Общества Республики Татарстан может быть использовано специальное право ("золотая акция").
Правовое положение специального права ("золотой акции") определяется законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента не установлено.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: год
Полное наименование юридического лица: Республика Татарстан
Сокращенное наименование юридического лица: Минземимущество РТ
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 30,448%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 32,505
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Татаро - американские инвестиции и финансы»
Сокращенное наименование юридического лица:
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 5,64%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 6,02%
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «УК Никойл-Сбережения» ОАО, действующее в качестве дов. управл. фонда содействия компл. исслед. в тэк»
Сокращенное наименование юридического лица: Никойл-Сбережения» ОАО, действующее в качестве дов. управл. фонда содействия компл. исслед. в тэк»
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 4,99889%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 5,337
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: год
Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим»
Сокращенное наименование юридического лица:
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 30,448%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 32,505
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Сокращенное наименование юридического лица: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 21,37%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 22,82
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Татаро-американские инвестиции и финансы»
Сокращенное наименование юридического лица:
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 5,64%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 6,02
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: UBS AG
Сокращенное наименование юридического лица: UBS AG
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 7,5%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 7,96
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «УК Никойл-Сбережения» ОАО, действующее в качестве дов. управл. фонда содействия компл. исслед. в тэк»
Сокращенное наименование юридического лица: Никойл-Сбережения» ОАО, действующее в качестве дов. управл. фонда содействия компл. исслед. в тэк»
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 5,1%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 5,4
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:год
Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим»
Сокращенное наименование юридического лица:
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 30,448%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 32,505
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Сокращенное наименование юридического лица: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 21,61%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 23,01
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: UBS AG
Сокращенное наименование юридического лица: UBS AG
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 7,5%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 7,96
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: год
Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим»
Сокращенное наименование юридического лица:
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 30,448%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 32,505
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Сокращенное наименование юридического лица: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 21,2%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 22,64
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: UBS AG
Сокращенное наименование юридического лица: UBS AG
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 7,64%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 8,1
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НИКОЙЛ-СБЕРЕЖЕНИЯ» Открытое акционерное общество, действующее в качестве д/у 03RF2S1-168
Сокращенное наименование юридического лица: «УК Никойл-Сбережения» ОАО, действующее в качестве д/у 03RF2S1-168
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 5,1%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 5,4
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: год
Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим»
Сокращенное наименование юридического лица:
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 30,448%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 32,505
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Сокращенное наименование юридического лица: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 22,93%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 24,485
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: UBS AG
Сокращенное наименование юридического лица: UBS AG
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 6,96
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 7,366%
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: «УРАЛСИБ-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» Открытое акционерное общество, действующее в качестве д/у 03RF2
Сокращенное наименование юридического лица: «УРАЛСИБ-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» Открытое акционерное общество, действующее в качестве д/у 03RF2
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 4,999%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 5,3
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: Langdel Investments Limited
Сокращенное наименование юридического лица: Langdel Investments Limited
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 4,93%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 5,258
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: год
Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим»
Сокращенное наименование юридического лица:
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 30,448 %
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 32,505
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Сокращенное наименование юридического лица: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 22,999%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 24,556
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: год
Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим»
Сокращенное наименование юридического лица:
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 30,448 %
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 32,505
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Сокращенное наименование юридического лица: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 27,1640%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 29,0032
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделки, совершенные эмитентом, в совершении которых имелась заинтересованность в отчетном квартале, не совершались.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В данном отчетном периоде информация не предоставляется.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
В данном отчетном периоде информация не предоставляется.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
В данном отчетном периоде информация не предоставляется.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Данная информация будет представлена позже.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
В отчетном квартале в учетную политику эмитента изменения не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В данном отчетном периоде информация не предоставляется.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
тыс. руб.
|
Первоначальная (восстановительная стоимость) |
Начисленная амортизация |
Остаточная стоимость |
|
125 |
77 |
48 |
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
За отчетный период не принимало участия в судебных процессах, связанных с рисками либо могущих существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 2 326 199 200
Обыкновенные акции:
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 1
Общий объем (руб.): 2 178 690 700
Доля в уставном капитале: 93,658819 %
Привилегированные акции:
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 1
Общий объем (руб.): 147 508 500
Доля в уставном капитале: 6,341181 %
В июне 1996 г. обществом зарегистрирована в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (КЦББ США) программа выпуска банком-депозитарием «Банк оф Нью-Йорк» спонсируемых американских депозитарных расписок (АДР), представляющих обыкновенные акции или права на получение обыкновенных акций общества.
На 31.12.2008 г., 621 шт. обыкновенных акций депонировано для конвертации в ГДР, это 28,5% от общего количества выпущенных Обыкновенных Акций и около 26,7% от акционерного капитала.
На конец отчетного периода глобальные депозитарные расписки (ГДР) общества включены в листинг Лондонской фондовой биржи (символ – ATAD) и торгуются в торговой системе Xetra входящей в группу компаний Дойче Бурс АГ.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер и структура уставного капитала на 2001г. : руб.
Обыкновенные акции:
Номинальная стоимость акции (руб.): 0,1
Общий объем (руб.):
Доля в уставном капитале: 93.66 %
Привилегированные акции:
Номинальная стоимость акции (руб.): 0,1
Общий объем (руб.):
Доля в уставном капитале: 6.34%
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала: Общее собрание акционеров
Дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала: 22.06.2001 г., Протокол №7.
Размер уставного капитала после изменения 2 326 199 200 руб.
Обыкновенные акции:
Номинальная стоимость акции (руб.): 1
Общий объем (руб.): 2 178 690 700
Доля в уставном капитале: 93.66 %
Привилегированные акции:
Номинальная стоимость акции (руб.): 1
Общий объем (руб.): 147 508 500
Доля в уставном капитале: 6.34%
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
тыс. руб.
|
резервный капитал |
ФАРО | |
|
размер фонда по учр. док-там |
не менее 5% УК |
до 5 % от ЧП |
|
на 30.09.2008г. |
116310 |
0 |
|
отчисления в фонд |
0 0 |
0 |
|
использование |
0 |
0 |
|
на 31.12.2008г. |
0 |
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
В соответствии с Уставом Общества:
Ст. 7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров. Один раз в год Общество проводит общее годовое собрание не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Кроме общего годового собрания могут созываться внеочередные собрания акционеров. Внеочередные собрания акционеров могут быть созваны Советом директоров по собственной инициативе, а также по письменному требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, или акционеров, владеющих не менее, чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества на дату предъявления такого требования.
В таком требовании обязательно формулируются вопросы, подлежащие внесению в повестку дня, а решение о созыве либо отказе от созыва должно быть принято Советом директоров в течение 5 дней и собрание назначено в срок, не превышающий 40 дней со дня получения требования, если иной срок не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Сообщение о проведении собрания и его повестке дня должно быть не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения опубликовано в «Официальном органе Общества».
В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
Повестка дня не может быть изменена после опубликования сообщения о проведении собрания.
Ст.. 5.2. - акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, определенного настоящим Уставом.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой для подготовки и проведения собрания акционеров – в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», к таким лицам относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества. Также в этот список включаются представители государства.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
|
№ п/п |
Полное и сокращенное фирменные наименования |
Место нахождения |
Доля в УК дочер-него или зависи- мого обществаА |
Доля дочернего или за- висимого общества в УК эмитента |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
|
1. |
Общество с ограниченной ответственностью -Бурение» |
Республика Татарстан, |
100 |
- |
|
2. |
Открытое акционерное общество «Нижнекамский механический завод» |
Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона. |
100 |
- |
|
3. |
Общество с ограниченной ответ- ственностью «Татнефть–Нефте- хим» -Нефтехим» |
Республика Татарстан, |
100 |
- |
|
4. |
Общество с ограниченной ответст- венностью «Татнефть-Актив» -Актив» |
Республика Татарстан, |
100 |
- |
|
5. |
Общество с ограниченной ответст- венностью «Лениногорское управ- ление тампонажных работ» УТР» |
Республика Татарстан, |
100 |
- |
|
6. |
Общество с ограниченной ответст- венностью «Татнефть-Центроре-сурс» -Центроресурс» |
Российская Федерация, г Москва, ул. Наб. Котельническая, д.17 |
100 |
- |
|
7. |
Общество с ограниченной ответст- венностью «Татнефть-УРС» -УРС» |
Республика Татарстан, г. Альметьевск, п. Техснаб |
100 |
0,13 |
|
8. |
Общество с ограниченной ответст- венностью «Татнефть-АЗС-Запад» -АЗС-Запад» |
Российская Федерация, Московская область, а |
100 |
- |
|
9. |
Общество с ограниченной ответст- венностью«Татнефть-АЗС Центр» -АЗС Центр» |
Республика Татарстан, |
100 |
- |
|
10. |
Общество с ограниченной ответст- венностью «Татнефть-Транс» -Транс» |
Республика Татарстан, г. Нижнекамск, а/я 110 |
100 |
- |
|
11. |
Tatneft Oil AG |
Швейцария, г. Цуг, Баарерштрассе, 10, 6300 |
100 |
- |
|
12. |
Общество с ограниченной ответственностью «Татрефть-Охрана» «Татнефть-Охрана» |
Российская Федерация, Республика Татарстан, |
100 |
- |
|
13. |
Открытое акционерное общество «Татнефть-Нефтехимсервис» -Нефтехимсервис» |
Республика Татарстан, |
100 |
- |
|
14. |
Открытое акционерное общество «Нижнекамский нефтеперерабаты вающий завод» НПЗ» |
Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона, а/я 97 |
100* |
- |
|
15. |
Открытое акционерное общество «ЛДС-1000» -1000» |
Республика Татарстан, |
100 |
- |
|
16. |
Общество с ограниченной ответст- венностью «Татнефть-Алабуга» -Алабуга» |
Республика Татарстан, г. Елабуга, пр-т Нефтяников, д.32 |
100 |
- |
|
17. |
Общество с ограниченной ответст- венностью «Татнефть-АЗС-Юг» -АЗС-Юг» |
/1 |
100 |
- |
|
18. |
Общество с ограниченной ответст- венностью «Татнефть-АЗС-Сибирь» -АЗС - Сибирь» |
|
100 |
- |
|
19. |
Общество с ограниченной ответст- венностью «Татнефть-Абдулино» -Абдулино» |
Оренбургская область, |
100 |
- |
|
20. |
Общество с ограниченной ответст- венностью «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть-Ак Барс» «Татнефть-Ак Барс» |
Республика Татарстан, |
100 |
- |
|
21. |
Общество с ограниченной ответственностью ис» -Энергосервис» |
Республика Татрстан, г. Альметьевск, Агропоселок |
100 |
- |
|
22. |
Закрытое акционерное общество «Перекрыватель» |
Республика Татарстан, , |
99,99 |
- |
|
23. |
Общество с ограниченной ответст- венностью «НЗШ ЦМК» ЦМК» |
г. Нижнекамск, промзона |
99,97 |
- |
|
24. |
Общество с ограниченной ответст- венностью «Процессинговый центр» центр» |
Республика Татарстан, |
99 |
- |
|
25. |
Открытое акционерное общество «Татнефть-Центральная база производственного обслуживания по ремонту бурового оборудования и спецтехники» -ЦБПО по РБО и СТ» |
Республика Татарстан, , |
98,97 |
- |
|
26. |
Открытое акционерное общество «Бавлынефтепродукт» |
Республика Татарстан, г. Бавлы, промзона, а/я 98 |
93,67 |
- |
|
27. |
Общество с ограниченной ответст- венностью «Харьков Капитал» Капитал» |
Украина, 01058, а, корп. В, комната 1608б |
92,98 |
- |
|
28. |
Общество с ограниченной ответст- венностью «Полтава - Капитал» - Капитал» |
Украина, 36010, Полтавская область, Киевский район, |
88,97 |
- |
|
29. |
Общество с ограниченной ответст- венностью «Снежинка» |
Республика Татарстан, |
88,3 |
- |
|
30. |
Открытое акционерное общество «Альметьевскнефтепродукт» |
Республика Татарстан, г. Альметьевск-11, а/я 25 |
87,1 |
- |
|
31. |
Открытое акционерное общество «Заинскнефтепродукт» |
Республика Татарстан, г. Заинск, ул Профсоюзная, д. 1-А |
77,5 |
- |
|
32. |
Открытое акционерное общество «Чувашнефтепродукт» |
Российская Федерация, г. Чебоксары, Складской проезд, д. 20 |
76 |
- |
|
33. |
Открытое акционерное общество «Современные Интернет Техноло-гии» |
Республика Татарстан, |
76 |
- |
|
34. |
Общество с ограниченной ответст- венностью «Татнефть-Северный» -Северный» |
Оренбургская область, Северный р-н, с. Северное, ул. Южная, д. 25 |
75,1 |
- |
|
35. |
Закрытое акционерное общество «Татнефть-Самара» -Самара» |
Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Советская, д.55 |
74,9 |
- |
|
36. |
Открытое акционерное общество «Челнынефтепродукт» |
Республика Татарстан, г. Н. Челны, Тукаевский район, пос. Нефтебаза, а/я 142 |
74,93 |
- |
|
37. |
Общество с ограниченной ответ- ственностью «Инновационно-про- изводственный Технопарк «Идея–Юго-Восток» «Идея-Юго-Восток» |
Республика Татарстан, |
74,0 |
- |
|
38. |
Открытое акционерное общество «Илекнефть» |
г. Оренбург-20, ул. Потехина, д.27б |
70 |
- |
|
39. |
Открытое акционерное общество «ТатНИИнефтемаш» |
Республика Татарстан, |
55 |
- |
|
40. |
Общество с ограниченной ответст- венностью «Телекомпания «Луч» «Луч» |
Республика Татарстан, |
52,63 |
- |
|
41. |
Закрытое акционерное общество «Ярполимермаш-Татнефть» -Татнефть» |
Россия, г. Ярославль ул. Полушкина роща, д.9 |
51 |
- |
|
42. |
Общество с ограниченной ответст- венностью «Саймен» |
Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе-б, кв. 64 |
51 |
- |
|
43. |
Закрытое акционерное общество нефтегазодобывающее предприятие «Абдулинскнефтегаз»«Абдулинскнефтегаз» |
Оренбургская область, |
51 |
- |
|
44. |
Коммандитное товарищество «Татнефть, Солид и компания» |
Россия, а |
51 |
0,01332 |
|
45. |
Закрытое акционерное общество «Татарстанская Инновационная Нефтехимическая компания» |
Республика Татарстан, |
51* |
- |
|
46. |
Общество с ограниченной ответст- венностью НПП «ЗСТ» «ЗСТ» |
РФ, РТ, , а/я 64 |
51 |
- |
|
47. |
Закрытое акционерное общество «Татех» |
Республика Татарстан, , |
50 |
- |
|
48. |
Закрытое акционерное общество «Севергеология» |
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.31 |
50 |
- |
|
49. |
Закрытое акционерное общество «Севергазнефтепром» |
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.31 |
50 |
- |
|
50. |
Общество с ограниченной ответст- венностью «Татнефть-Такарал» -Такарал» |
Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Советская, д. 100 |
50 |
- |
|
51. |
Закрытое акционерное общество «Калмтатнефть» |
Республика Калмыкия, |
50 |
- |
|
52. |
Общество с ограниченной ответст- венностью «Зеленая роща-Тат-нефть» роща-Татнефть» |
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, Курортный проспект,. |
50 |
- |
|
53. |
Открытое акционерное общество «Калмнефтегаз» |
Республика Калмыкия, -602 |
50 |
- |
|
54. |
Закрытое акционерное общество «Ямбулойл» |
Республика Татарстан, |
50 |
- |
|
55. |
Открытое акционерное общество «ТАНЕКО» |
Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона, а/я 97 |
40 |
- |
|
56. |
Открытое акционерное общество «Чистопольнефтепродукт» |
Республика Татарстан, г. Чистополь, пос. Нефтебаза, д.10 |
30,3 |
- |
|
57. |
Открытое акционерное общество санаторий «Зеленая роща» «Зеленая роща» |
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, Курортный проспект,. |
27,2 |
- |
|
58. |
Закрытое акционерное общество «Энерджи Консалтинг/Татнефть» Консалтинг/Татнефть» |
Республика Татарстан, |
25 |
- |
|
59. |
Общество с ограниченной ответст- венностью «Санаторий профилакторий – «Здоровье» профилакторий-«Здоровье» |
Республика Татарстан, |
19 |
- |
|
60. |
Общество с ограниченной ответст- венностью «Санаторий профилакторий Лучезарный» профилакторий Лучезарный» |
Республика Татарстан, -А |
19 |
- |
|
61. |
Открытое акционерное общество «Альметьевский ликеро-водочный завод» |
Республика Татарстан, |
14,7 |
- |
|
62. |
Открытое акционерное общество «Моснефтепродукт» |
Российская Федерация, |
14,75 |
- |
|
63. |
лизинговая компания «Центр-капитал» «Центр-капитал» |
Российская Федерация, |
13,92 |
- |
|
64. |
Закрытое акционерное общество страховая компания «Чулпан» «Чулпан» |
Республика Татарстан, |
13,28 |
- |
|
65. |
Открытое акционерное общество «Татнефтехиминвестхолдинг» |
Республика Татарстан, |
13,13 |
- |
|
66. |
Общество с ограниченной ответст- венностью «Континентальная хоккейная лига» |
Российская Федерация, г. Москва, Овчинниковская наб., стр.2 |
11,764 |
- |
|
67. |
Открытое акционерное общество Бегишево» |
Республика Татарстан, г. Казань, аэро порт |
10 |
- |
|
68. |
Закрытое акционерное общество транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания «Укртатнафта» |
Украина, Полтав-ская обл., |
8,6 |
- |
|
69. |
Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа |
г. Санкт-Петербург, /3 литер А |
8 |
- |
Примечание: *- находятся на стадии ликвидации
|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
