Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» за: IV квартал 2008 года (стр. 6 )

Состав Правления ТГК (ТГК-13)» избран на заседании Совета директоров общества 05.12.2008 года (протокол /08), количественный состав увеличен до 8 (восьми) человек, в следующем составе:

Персональный состав Правления ТГК (ТГК-13»)
1. Председатель Правления
фамилия, имя, отчество
год рождения	1956
сведения об образовании	Высшее, Московский институт стали и сплавов
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	2:Директор по экономике . По совместительству: 2: советник генерального директора по вопросам реформирования; 2: Заместитель генерального директора по экономике и финансам ; 2007: Директор по экономике и финансам электрические сети»; 2007 – 2008: Начальник планово-экономического управления энергетического комплекса ; 2008 – по н. в.: Генеральный директор ТГК (ТГК-13)» По совместительству: 2: советник генерального директора по вопросам реформирования. Член Совета директоров следующих обществ: ГЭС». Председатель Правления ТГК (ТГК-13)»
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономике или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	Не занимал
2. Заместитель Председателя Правления
фамилия, имя, отчество
год рождения	1968
сведения об образовании	Высшее, Красноярский политехнический институт, Сибирский государственный технологический университет
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	: филиал «Красноярская ТЭЦ-2» , г. Красноярск, начальник турбинного цеха; : ГРЭС-2», г. Зеленогорск, начальник котлотурбинного цеха; : -6», г. Москва, начальник отдела эксплуатации производственно-технического управления; : , г. Москва, начальник отдела эксплуатации и ремонтов, начальник отдела эксплуатации энергообъектов; 2008-н. в.: ТГК (ТГК-13)», г. Красноярск, заместитель генерального директора – главный инженер. Член Совета директоров следующих обществ: ,
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономике или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	Не занимал
3.
фамилия, имя, отчество
год рождения	1976
сведения об образовании	Высшее, КГУ, специальность – юриспруденция
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	январь 2003 – июнь 2007: Начальник отдела претензионно - исковой работы Филиала в г. Красноярске; июнь 2007 – июнь 2008: Руководитель группы претензионно – исковой работы юридический службы Филиала в г. Красноярске; июнь 2008 по н. в. - Директор по юридическим вопросам ТГК (ТГК-13)». Член Совета директоров следующих обществ: ГЭС»; ТЭЦ»; рыбное хозяйство». Член Правления ТГК (ТГК-13)»
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономике или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	Не занимал
4.
фамилия, имя, отчество
год рождения	1975
сведения об образовании	Высшее, Сибирская аэрокосмическая академия
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	: , г. Красноярск, инженер первой категории договорно-аналитического отдела, инженер второй категории, ведущий инженер департамента сводных балансов материальных ресурсов, ведущий инженер отдела расчетов за поставки, начальник отдела расчетов за поставки; : генерация», г. Красноярск, начальник департамента оперативного управления закупками; 02.2006-12.2006: -13», г. Красноярск, начальник департамента оперативного управления закупками; : ТГК (ТГК-13)», г. Красноярск, начальник департамента оперативного управления закупками; 2008-н. в.: ТГК (ТГК-13)», г. Красноярск, заместитель генерального директора по управлению ресурсами Член Совета директоров следующих обществ: ТЭЦ»; рыбное хозяйство».
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономике или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	Не занимал
5.
фамилия, имя, отчество
год рождения	1962
сведения об образовании	Высшее, Новосибирский государственный университет, 1987 специальность физик
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	заместитель директора – директор по экономике филиала Тепловые сети . заместитель директора по экономике и финансам начальник управления бизнес – планирования советник заместителя генерального директора по экономике и финансам заместитель директора по экономике и финансам электрические сети» г. Новосибирск. 2008-н. в. заместитель директора по финансам и экономике ТГК(ТГК-13)», г. Красноярск
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономике или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	Не занимал
6.
фамилия, имя, отчество
год рождения	1970
сведения об образовании	Высшее, Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи, специальность: военно-политическая общевойсковая, 1981г. Самарская государственная экономическая академия, специальность: управление персоналом
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	начальник управления по работе с персоналом. Заместитель генерального директора по кадрам, директор по персоналу, металлургическое производственное объединение»; Заместитель генерального директора по персоналу. -Европейская Алюминиевая Компания»; 2008-н. в. заместитель генерального директора по персоналу ТГК(ТГК-13)», г. Красноярск.
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономике или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	Не занимал
7.
фамилия, имя, отчество
год рождения	1960
сведения об образовании	Высшее, Новосибирский медицинский институт, специальность лечебное дело, 1983 Томский государственный университет, специальность юриспруденция, 1988 Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет, специальность: экономика и управление предприятий (в строительстве),2003
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	Генеральный директор, заместитель генерального директора ; заместитель директора по развитию ; 2008-н. в. заместитель генерального директора по инвестиционному развитию ТГК(ТГК-13)», г. Красноярск.
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономике или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	Не занимал
8.
фамилия, имя, отчество
год рождения	1958
сведения об образовании	Высшее, Читинский политехнический институт, специальность промышленная теплоэнергетика, 1981 Красноярский государственный технический университет, специальность: экономика и управление на предприятии (в энергетике).
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	руководитель коммунально-бытовой тепловой группы, руководитель промышленной тепловой группы, заместитель начальника энергоинспекции, начальник отдела режимно-диспетчерского отдела ; 2008-н. в. заместитель генерального директора по сбыту энергии ТГК(ТГК-13)», г. Красноярск.
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономике или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	Не занимал

Генеральный директор Енисейская ТГК (ТГК-13)»
фамилия, имя, отчество
год рождения	1956
сведения об образовании	Высшее, Московский институт стали и сплавов
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	2: Директор по экономике . По совместительству: 2: советник генерального директора по вопросам реформирования; 2: Заместитель генерального директора по экономике и финансам ; 2007: Директор по экономике и финансам электрические сети»; 2007 – 2008: Начальник планово-экономического управления энергетического комплекса ; 2008 – по н. в.: Генеральный директор ТГК (ТГК-13)» По совместительству: 2: советник генерального директора по вопросам реформирования. Член Совета директоров следующих обществ: ГЭС». Председатель Правления ТГК (ТГК-13)»
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономике или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	Не занимал

Информация о Комитетах, созданных при Совете директоров Общества:

30.06.2008 Общим собранием акционеров ТГК (ТГК-13)» были прекращены полномочия Совета директоров Общества и избран новый состав Совета директоров ТГК (ТГК-13)». Новые составы Комитетов были сформированы решением Совета директоров Общества 17.07.2008 (протокол /08 от 01.01.01 г).

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту при Совете директоров избран на заседании Совета директоров ТГК (ТГК-13)» 17 июля 2008 года в следующем составе:

1) – Руководитель Службы внутреннего контроля и аудита ;
2) – руководитель Центра объектного управления энергетическими активами .
3) – эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса .

Председатель Комитета Совета директоров Общества по аудиту - .

Комитет по надежности

Комитет по надежности при Совете директоров избран на заседании Совета директоров ТГК (ТГК-13)» 17 июля 2008 года в следующем составе:

1) – заместитель генерального директора – главный инженер ТГК (ТГК-13)»;

2) – директор по инвестициям – начальник Департамента ТГК (ТГК-13)»;

3) – заместитель главного инженера по надежности и технике безопасности ТГК (ТГК-13)»;

4) – заместитель главного инженера по эксплуатации ТГК (ТГК-13)»;

5) – руководитель производственно-технического департамента ;

6) – руководитель проектов по внедрению систем мониторинга состояния энергообъектов .

Председатель Комитета Совета директоров Общества по надежности – .

Информация о Комитетах при Совете директоров Общества и документы, регламентирующие деятельность Комитетов, размещены на странице в сети Интернет по адресу: http://www. *****/shareholders/control/

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о видах вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а так же иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:

Вознаграждение членам Совета директоров Общества за 2007 год выплачено в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ТГК (ТГК-13)» вознаграждений и компенсаций (утверждено Решением годового общего собрания акционеров ТГК (ТГК-13)» от 01.01.2001 г. (протокол №1).

Наименование органа управления эмитента	Вид вознаграждения	Отчетный период
31.12.2008 г.
Совет директоров	Заработная плата	-
Премии	-
Комиссионные	-
Льготы и/или компенсации расходов	руб.
Иные вознаграждения	24 руб.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

В 2008 году вознаграждения и компенсация расходов членам Совета директоров выплачивались в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ТГК (ТГК-13)» вознаграждений и компенсаций (утверждено Решением годового общего собрания акционеров ТГК (ТГК-13)» от 01.01.2001 г. (протокол ).

Членам Правления Эмитента не осуществлялась выплата каких-либо из видов вознаграждений, в том числе комиссионные, льготы, а также иные имущественные предоставления.

Соглашения о выплате вознаграждений членам Правления в 2008 году отсутствуют.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В соответствии с Уставом Эмитента:

23.1.  Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.

23.2.  По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

23.3.  К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

1)  подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

2)  анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3)  организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

·  проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

·  контроль за сохранностью и использованием основных средств;

·  контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

·  контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

·  контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

·  проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

·  проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

·  осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

23.4.  Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

23.5.  Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

23.6.  Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

23.7.  Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

23.8.  Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

23.9.  Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

23.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

23.11.По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

-  подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

-  информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках:

Функции внутреннего аудитора Эмитента выполняет служба внутреннего аудита ТГК (ТГК-13)».

Согласно штатному расписанию служба включает в себя:

Начальник службы внутреннего аудита – 1;

Заместитель начальника службы внутреннего аудита – 1;

Ведущий специалист службы внутреннего аудита – 2;

Аудитор службы внутреннего аудита – 3;

Специалист по контрольно-ревизионной работе службы внутреннего аудита – 1.

Основные функции службы внутреннего аудита:

В соответствии с Положением «О службе внутреннего аудита», за службой закреплены следующие основные функции:

1.  Оценка сохранности активов Общества, включая оценку организации процессов учета, хранения, эффективности использования, исполнения решений органов управления Общества, в отношении использования активов, оценку текущей ликвидности активов.

2.  Оценка качества процессов составления всех видов отчетности Общества, включая процессы формирования финансовой отчетности по российским и международным стандартам, процессов управленческого учета, статистической и иных видов внутренней и внешней отчетности.

3.  Оценка исполнения Обществом, его подразделениями и сотрудниками требований действующего законодательства и регулирующих организаций, внутренних организационно-распорядительных документов и нормативов, решений органов управления Общества.

4.  Оценка соответствия действий сотрудников Общества, принятым нормам корпоративной и деловой этики, стратегическим целям Общества, интересам акционеров.

5.  Оценка соответствия действующих в Обществе, внутренних организационно-распорядительных документов действующему законодательству, требованиям регулирующих организаций, лучшей мировой практике, решениям органов управления, стратегическим целям Общества, интересам акционеров.

6.  Оценка размера упущенной выгоды и ущерба, причиненного Обществу, действиями сотрудников и третьих лиц.

7.  Оценка адекватности уровня рисков деятельности Общества, а также отдельных проектов, процессов, решений и сделок целям деятельности и требованиям нормативной базы Общества.

8.  Оценка эффективности системы корпоративного управления Общества.

9.  Оценка процессов коммуникации и информационной среды Общества.