Ежеквартальный отчет, эмитента эмиссионных ценных бумаг за: IV квартал 2007 г.,Открытое акционерное общество "Татнефть" имени (стр. 3 )

Наименование обществ. Персональный состав Совета директоров Персональный состав Исполнительного органа	Доля эмитента в УК дочерних или зависим. общества, %
-Бурение» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: , 1945 г. р.- директор	100
механический завод» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: – директор-1958 г. р.	100
-Нефтехим» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: – 1956 г. р - директор	100
- Энергосервис» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: , директор 1952 г. р.	100
-Актив» Совет директоров: , 1952 г. р.председатель СД Ганиев Гали Газизович, 1947 г. р. Нугайбеков Ардинат Галиевич, 1947 г. р. ,1961 г. р. , 1953 г. р. , 1953 г. р. , 1947 г. р. Исполнительный орган: – директор, 1965 г. р.	100
УТР» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: – директор 1963 г. р.	100
-УРС» Совет директоров: - председатель СД, 1952 г. р. , 1953 г. р. , 1956г. Исполнительный орган: 1956г. р. - директор	100
-Транс» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: , директор, 1961 г. р.	100
-Ойл АГ» Совет директоров: ,1946 г. р. ,1960 г. р. Томас Ладнер – председатель совета Курт Висмиллер СоколовВасилий Аркадьевич Бруно Сейгер Исполнительный орган: - директор	100
-Регионы» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: , 1955 г. р., директор	100
Совет директоров: – председатель совета директоров,1955 г. р. ,1957г. р. , 1955 г. р. , 1947 г. р. 1964 г. р. , 1958 г. р. Исполнительный орган: ,1947г. р.-директор	99,99
Совет директоров: , председатель совета директоров 1963 г. р. 1955 г. р. 1951 г. р. Султанов Нафис Асгатович, 1969 г. р. . 1966 г. р. , 1975 г. р. , 1962 г. р. Исполнительный директор: – директор, 1962 г. р.	99,4
-ЦБПО по РБО и СТ» Совет директоров: , председатель совета, 1948г. р. , 1957 г. р. , 1954 г. р. , 1949 г. р. , 1954 г. р. Вак7 г. р. Исполнительный орган: ,1954-директор	98,97
-АК БАРС» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: , директор, 1966 г. р.	95
Состав Совета директоров: , председатель совета директоров 1955 г. р. , 1963 г. р. , 1951 г. р. ,1975г. р. Султанов Нафис Асгатович, 1969г. р. , 1961 г. р. , 1948 г. р. Исполнительный орган: ,1961г. р., директор	94,4
Состав Совета директоров: , председатель совета директоров,1955 г. р , 1963 г. р. , 1975 г. р. . 1951г. р. Султанов Нафис Асгатович, 1969 г. р. , 1952 г. р. ,1948 г. р. Исполнительный орган: , 1952 г. р. - директор	92,7
» Состав Совета директоров: , председатель СД, 1955 г. р. , 1963г. р. , 1953 г. р. , 1975 г. р. , 1959 г. р. , 1951 г. р. - 1961 г. р. Исполнительный орган: , 1961 г. р. - директор	91
» Состав Совета директоров: , председатель совета,1963 г. р. , 1955 г. р. , 1975 г. р. ,1951 г. р. , 1965 г. р. , 1966 г. р. , 1953 г. р. Исполнительный орган: - директор	81,5
Состав Совета директоров: , председатель совета, 1949 г. р. , 1952 г. р. , 1959 г. р. , 1951 г. р. . 1976 г. р. Исполнительный орган: – директор,1976 г. р.	76
-Абдулино» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: – директор., 1968 г. р.	75,1
-Северный» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: - директор, 1968 г. р.	75,1
-Самара» Состав Совета директоров: , 1950 г. р. , 1954 г. р. Исполнительный орган: - директор	74,9
ООО«Инновационно-производственный Технопарк «Идея-Юго-Восток» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: -директор, 1973г. р.	74
Состав Совета директоров: , председатель совета, 1950 г. р. ,1952 г. р. , 1955 г. р. Ганиев Гали Газизович,1947 г. р. ,1954 г. р. Исполнительный орган: – директор,1954 г. р.	70
НПЗ» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: - генеральный директор,1957 г. р.	100
» Состав Совета директоров: –председатель совета, 1961 г. р. ,1951 г. р. , 1962 г. р. , 1953 г. р. ,1942 г. р. Исполнительный орган: , директор	55
«Луч» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: - директор, 1951 г. р.	52,63
-Татнефть» Состав Совета директоров: – председатель совета, 1956 г. р. ,1952 г. р. , 1952 г. р. ,1956 г. р. Арслангираев Шапи Багатирович ,1956 г. р. , 1961 г. р. , 1949 г. р. , 1957 г. р. Исполнительный орган: , директор	51
Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: - директор,1956 г. р.	51
Коммандитное товарищество «Татнефть, Солид и компания» Состав совета директоров отсутствует. Исполнительный орган: - директор, 1953 г. р.	51
Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: - директор, 1948 г. р.	51
-2000» Состав Совета директоров: –председатель совета,1945 г. р. , 1948 г. р. , 1949г. р. , 1950 г. р. – ,1950 г. р. Исполнительный орган: , директор, 1950 г. р.	51
Татарстанская Инновационная Нефтехимическая компания» Состав Совета директоров сложил свои полномочия: Исполнительный орган: , директор * банкротство	51
Закрытое акционерное общество «Абдулинскнефтегаз» Состав Совета директоров: , 1950 г. р. , , 1959 г. р. ,1955г. р. Ганиев Гали Газизович, 1947 г. р. Исполнительный орган: , директор, 1968 г. р.	51
Состав Совета директоров: , председатель совета, 1946 г. р. ,1955 г. р. , 1950 г. р. ,1949 г. р. Маккелви Дональд Патрик Исполнительный орган: , директор	50
Состав Совета директоров: , председатель совета, 1950 г. р. , 1946 г. р. , , Исполнительный орган: , директор	50
-Такарал» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: Гайнуллин Файзулла Гайнуллович - директор, 1935 г. р.	50
» Состав Совета директоров: - председатель совета, 1955 г. р. , 1950 г. р. ,1960 г. р. , 1951 г. р. , 1966 г. р. Исполнительный орган: , директор, 1954 г. р.	50
» Состав Совета директоров: , председатель совета, 1946 г. р. ,1950 г. р. , 1955 г. р. . 1953 г. р. , 1940 г. р. , 1970 г. р. Исполнительный орган: , директор, 1940 г. р.	50
» Состав Совета директоров: , председатель совета, 1946 г. р. ,1950 г. р. , 1955 г. р. , 1953 г. р. , 1940 г. р. , 1970 г. р. Исполнительный орган: , директор, 1940 г. р.	50
» Состав Совета директоров: , председатель совета директоров, 1946г. р. ,1958 г. р. ,1952 г. р. , 1949 г. р. Чже Ил Янг 1951 г. р. 1970 г. р. 1943 г. р. 1970 г. р. , 1957 г. р. Исполнительный орган: , 1957 г. р., директор	45,45
-Пласт» Состав Совета директоров: , 1955 г. р. , 1948 г. р. ,1950 г. р. Хенк Йелсма, Элка Хаарсма, Елсма Исполнительный орган: , директор	45
«Чулпан» Состав Совета директоров: , председатель совета, 1949 г. р. ,1952 г. р. , 1960 г. р. , 1951 г. р. , 1960 г. р. , 1952 г. р. Ибрагимов Нафис Мударисович,1957 г. р. Исполнительный орган: , директор	16,6
» Состав Совета директоров: , председатель совета,1946 г. р. ,1950 г. р. , 1955 г. р. , 1940 г. р. Исполнительный орган: , директор,1940 г. р.	50
» Состав Совета директоров: ,1950 г. р. , , председатель СД ,1947 г. р. ,1960 г. р. Исполнительный орган: , директор	31,45
» Состав Совета директоров: , председатель СД , 1963 г. р. Исполнительный орган: , директор.	30,3
Национальный негосударственный пенсионный фонд Состав Совета фонда: , председатель совета фонда 1946г. р. , 1936 г. р. , 1956 г. р. , , , , 1949 г. р. , ,1953 г. р.	27,9
«Зеленая роща» Состав Совета директоров: ,1952 г. р. ,1949 г. р. , 1960 г. р. , 1940г. р. Исполнительный орган: , директор	27,2
«Зенит» Состав Совета директоров: , 1946г. р. ,1958 г. р. 1968г. р. , 1960 г. р. ,1960 г. р. ,1953 г. р. , 1956 г. р. , 1977 г. р. , Хейс Филипп, 1961 г. р. , 1966 г. р. Исполнительный орган: -председатель правления	24,56
Центроресурс» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: директор	100
кард» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: - директор	100
» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: – и. о. директор	100
-Капитал» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: директор	92,98
-Капитал» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: директор	88,97
, новое название Совет директоров: ,1957 г. р. Рэдван Меруани Исполнительный орган: , директор,1957 г. р.	40
-1000» Совет директоров: - председатель СД.1960 г. р. , 1946 г. р. Исполнительный орган: , директор	100
-Зеленая роща» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: - директор	50
-Нефтехимсервис» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: - директор, 1968 г. р.	100
центр» Совет директоров отсутствует. Исполнилнительный орган: - директор	99
-ЦентрНефтепродукт» Совет директоров: - председатель СД ,1955 г. р. Исполнительный орган: , директор, 1955 г. р.	99
- АЗС Центр» Совет директоров: - председатель СД . , 1955 г. р. Исполнительный орган: , директор, 1955 г. р.	100
– Москва Нефтепродукт» Совет директоров: - председатель СД , ,1955 г. р. Исполнительный орган: , директор	99
–АЗС-Запад» Совет директоров - председатель СД . Исполнительный орган: - директор	100
Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: , директор	88,3
– АЗС ЮГ» Совет директоров: Исполнительный орган: , директор	100
Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: - директор	100
-Алабуга» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: - директор, 1946 г. р.	100
-Ленбурнефть» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: Гараев Наил Сагадатович, 1951 г. р.	20
– Шугурово» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: , ген. директор	51
УТТ» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: , директор,1970 г. р.	49
УТТ» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: , 1963 г. р.	49
УТТ-1» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: , директор, 1962 г. р.	49
УТТ» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: , директор,1955 г. р.	49
УТТ» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: , директор,1952 г. р.	49
УТТ» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: Сафин Шакир Закирович, директор, 1947 г. р.	49
УТТ» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: Салахов Халил Амирович, директор, 1962 г. р.	49
УТТ» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: , директор, 1947 г. р.	49
УТТ» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: , директор, 1948г. р.	49
«Татспецтранспорт» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: , директор, 1963 г. р.	49
-АЗС-Сибирь» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: , директор,	100
-Кабель» Совет директоров отсутствует. Исполнительный орган: ., директор	49

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

4.2. Ликвидность эмитента

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

В отчетном квартале получено 107 патентов на изобретения и полезные модели.

Подано 76 заявка на предполагаемые изобретения.

Выполнено НИОКР и услуг на сумму 376,3 млн. руб.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Итоги работы топливно-энергетического комплекса России за последние 5 лет свидетельствуют о его устойчивом развитии – наращиваются уровни добычи и производства топливно-энергетических ресурсов.

Важнейшим внешним фактором, оказавшим воздействие на развитие нефтяной и газовой промышленности России за последние годы, является рост мировых цен на нефть. Начавшийся еще в 2001 году рост цен на нефть на мировом рынке преодолел планку в 80 долларов за баррель нефти марки Brent.

Возникший дефицит в мировом нефтеснабжении (начало американской военной компании в Ираке в марте 2003 г., события в Венесуэле, Нигерии, природные катаклизмы в Мексиканском заливе) был восполнен в основном Саудовской Аравией и Россией, которые до сих пор сменяют друг друга в качестве мирового лидера нефтедобычи.

В настоящее время предпринимается ряд законодательных мер (прежде всего, по изменению системы налогообложения – дифференциации налога на добычу полезных ископаемых, а также принятие нового Закона «О недрах»), направленных на избежание стагнации в добыче нефти.

Высокие цены на нефть стимулируют прогресс в области энергетики. В разработку вводятся отдаленные и малорентабельные при других условиях месторождения (прежде всего на глубоководных шельфах). Повышение коэффициента нефтеизвлечения, активное применение новых технологий нефтедобычи – первоочередные задачи нефтегазового комплекса РФ.

Конъюнктура цен на мировом рынке нефти и нефтепродуктов, экономические и военно-политические процессы в крупнейших регионах – производителях и потребителях нефти, а также процессы, происходящие в собственной экономике (изменения налоговой нагрузки, инфляционные процессы), будут оказывать влияние на развитие нефтегазового комплекса России в предстоящий период.

В нефтеперерабатывающей промышленности России за рассматриваемые 5 лет наблюдается положительная динамика объемов первичной переработки и выпуска основных видов продукции.

В целом предприятия отрасли обеспечили внутренний спрос на нефтепродукты, а также экспортные поставки. Причем в 2005 году на внутреннем рынке сложилась ситуация, когда реализация нефтепродуктов внутри России экономически была более выгодна, чем экспортные поставки нефти.

За рассматриваемые 5 лет переработка нефти в отрасли в основном осуществлялась из давальческого сырья, доля которого составляла около 90%.

В настоящее время приоритетной задачей в области нефтепереработки является улучшение качества выпускаемых нефтепродуктов, приближение их к европейским стандартам качества. В частности, правительством принято решение о поэтапном переходе на европейские стандарты качества моторного топлива.

Своими основными конкурентами в сегментах своей профильной деятельности считает все другие крупные российские нефтяные компании, включая в частности Роснефть», ЛУКОЙЛ», , ТНК-ВР. Общество конкурирует с этими и другими нефтяными компаниями за право снабжать клиентов в России и на международном рынке, преимущественно – сырой нефтью.

В нефтехимическом секторе Компания конкурирует на рынках шин России и СНГ, главным образом, с другими российскими производителями шин, такими как ярославский, омский («Сибур»), воронежский («Амтел») заводы. К факторам, обеспечивающим высокую конкурентоспособность, относятся:

- развитие собственных нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств;

- применение прогрессивных технологий, обеспечивающих рентабельность разработки запасов и высокий уровень нефтеотдачи месторождений при сохранении конкурентоспособного уровня затрат;

- наличие в структуре холдинговой компании сервисных подразделений, занимающихся геологоразведкой, бурением, строительством скважин, транспортным обеспечением, машиностроением и научными исследованиями, что повышает эффективность управления и контроль над капитальными и операционными затратами.

В четвертом квартале 2007 года существенным фактом в деятельности в области охраны окружающей среды было следующее:

- оргкомитет Национальной экологической премии России, учрежденной государственной Думой РФ и Фондом им. Вернадского, признал победителем этого конкурса в номинации «Отчетность в области устойчивого развития» за подготовку в 2006 и 2007 годах корпоративных отчетов по стандартам Всемирной инициативы по отчетности GRI (Global Reporting Initiative).

По результатам надзорного аудита подтверждено соответствие и результативность функционирования ИСМ ПБ ОТ и ОС требованиям международного стандарта ISO 14001:2004 и спецификации OHSAS 18001:1999.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Органы управления ОАО "Татнефть":

Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров. Один раз в год Общество проводит общее годовое собрание не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Кроме общего годового собрания могут созываться внеочередные собрания акционеров.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и принимает решения по всем вопросам деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров состоит из 15 человек. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Члены Совета директоров избираются, а также их полномочия прекращаются, общим собранием акционеров.
Генеральный директор и Правление осуществляют руководство текущей деятельностью общества. Подотчетны Совету директоров и общему собранию акционеров. Генеральный директор и члены правления осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и Уставом.

Правление общества является коллегиальным исполнительным органом общества.

Генеральный директор является председателем Правления.

К компетенции общего собрания акционеров, согласно действующему законодательству и Уставу, относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (включая вопросы об изменении Устава, связанные с увеличением уставного капитала, переданные в компетенцию Совета директоров Общества, в случае если Совет директоров единогласно не принял вносимые изменения);

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций, если соответствующее решение единогласно не принимается Советом директоров в пределах объявленных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) утверждение годовых отчётов, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

10.1)выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

14) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

Компетенция Совета директоров Общества в соответствии с Уставом:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, утверждение кандидатуры председателя общего собрания акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) одобрение сделок, предусмотренных главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах», и иных сделок в соответствии с внутренними документами Общества;

15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) принятие решения о внесении в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций;

17) определение порядка представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации имущества;

18) утверждение первых заместителей генерального директора;

19) назначение и освобождение секретаря Совета директоров, определение его функциональных обязанностей;

20) утверждение иных, помимо предусмотренных в 8.4.настоящего Устава, внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества;

21)формирование комитетов Совета директоров и утверждение соответствующих положений о комитетах;

22)принятие Кодекса корпоративного управления и внесения изменений в него;

23)утверждение критериев оценки работы и определения вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления.

24)Утверждение сметы затрат на содержание Совета директоров;

25) иные вопросы, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Генеральный директор и Правление.
Полномочия Генерального директора, составляющие его компетенцию:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, определенных Уставом Общества и действующим законодательством;
- представляет Совету директоров кандидатов на избрание в состав Правления;

- утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;
- распределяет обязанности между членами Правления;
- организует работу Правления, председательствует на заседаниях Правления, обеспечивает ведение протоколов заседаний Правления;
- подписывает все документы, утверждаемые Правлением;
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. Генеральный директор вправе внести внутренние документы на утверждение Совета директоров или Правления Общества;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
- утверждает должностные инструкции;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- вносит на Совет директоров предложения по кандидатурам на должность первых заместителей генерального директора;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- устанавливает размер вознаграждения и компенсаций членам Правления;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета;
- совместно с Правлением обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- принимает решение по вопросам, относящимся к компетенции участника дочернего общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

Правление под руководством генерального директора (председателя Правления) Общества обеспечивает решение следующих вопросов:
- участие в разработке программы деятельности Общества, перспективных текущих планов деятельности Общества, а также подготовка отчетов об их выполнении;
- участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях;
- реализация программы финансовой и инвестиционной деятельности Общества в пределах полномочий, полученных от Совета директоров;
- привлечение дополнительных отчислений от дочерних обществ для финансирования целевых производственных, научно-исследовательских, социальных и природоохранных программ;
- реализация акций и иных ценных бумаг Общества;
- определение порядка доступа к информации, хранящейся в реестре акционеров Общества;
- представление Совету директоров предложений о порядке распределения прибылей и убытков;
- определение внутренней и внешней ценовой политики Общества;
- взаимное согласование производственных программ (при необходимости с внешними предприятиями) и балансов дочерних и зависимых обществ;
- утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления, и иных документов, внесенных генеральным директором;
- разработка и представление Совету директоров годовых планов работы Общества, годовых балансов, счетов прибылей и убытков и других документов отчетности;
- регулярное информирование Совета директоров о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
- предоставление необходимой информации ревизионной комиссии и аудитору Общества;
- организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, ревизионной комиссии;
- анализ, обобщение работы отдельных служб и подразделений Общества, а также совершенствование их структуры.
Правление решает и другие вопросы, не входящие в компетенцию Общего собрания акционеров, Совета директоров и генерального директора Общества.

Адрес страницы в сети «Интернет» на которой размещен полный текст Кодекса корпоративного управления - http://www. *****

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Совет директоров

Председатель:

Члены совета директоров:

Год рождения: 1957

Образование: Послевузовское профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 - наст. время

Организация: Кабинет Министров Республики Татарстан

Должность: Премьер-министр

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей: Нет

Год рождения: 1946

Образование: Послевузовское профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 - наст. время

Организация: ОАО "Татнефть"

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0.1165%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,12%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей: Нет

Год рождения: 1947

Образование: Высшее профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 - наст. время

Организация: Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Татарстан

Должность: Министр

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей: Нет

Год рождения: 1950

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 - наст. время

Организация (фирма): «Вейгуд Лимитед»

Должность: Директор

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей: Нет

Год рождения: 1955

Образование: Высшее профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2

Организация: Компания "Эрнст энд Янг"