Должность:
Период: 2004 - наст. время
Организация: Компания "Бренткросс Лтд"
Должность: Директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1964
Образование: Высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: Министерство финансов Республики Татарстан
Должность: Министр
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Гош Сушован
Год рождения: 1957
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002- наст. время
Организация: Компания «SGI Group Ltd»
Должность: Директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1955
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Первый заместитель генерального директора по производству - главный инженер
Доля в уставном капитале эмитента: 0,019586%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,02%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1949
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора по экономике
Доля в уставном капитале эмитента: 0,045%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,048%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1958
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Первый заместитель генерального директора по реализации и переработке нефти и нефтепродуктов - начальник Управления по реализации нефти и нефтепродуктов
Доля в уставном капитале эмитента: 0.000176%
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1934
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: Аппарат Президента Республики Татарстан
Должность: Консультант Президента Республики Татарстан по вопросам разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений.
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0743%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,079%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1964
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Связьинвестнефтехим"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1967
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2
Организация: -холдинг»
Должность: начальник отдела маркетинга
Период: 2003 - наст. время
Организация: Кабинет Министров Республики Татарстан
Должность: Начальник отдела по нефтехимическому комплексу
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1947
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2
Организация: НГДУ "Джалильнефть" ОАО "Татнефть"
Должность: Начальник
Период: 2005- наст. время
Организация: НГДУ "Альметьевнефть" ОАО "Татнефть"
Должность: Начальник
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0064%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0065%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1950
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора - главный геолог
Доля в уставном капитале эмитента: 0.01876%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0197%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Год рождения: 1946
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0.1165%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,12%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1965
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2
Организация: ЗАО "Сибирская Сервисная Компания"
Должность: Финансовый директор
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Начальник Управления консолидированной финансовой отчетности
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1960
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0098%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,01%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1952
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора - начальник Управления собственности
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00025%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1949
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Начальник правового управления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1955
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Первый заместитель генерального директора по производству - главный инженер
Доля в уставном капитале эмитента: 0.019586%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,02%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1955
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора - начальник внешнеэкономической фирмы
Период: 2005 - наст. время
Организация: УК ООО "Татнефть-Регионы"
Должность: Заместитель генерального директора - директор УК ООО "Татнефть-Регионы"
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0029%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,00296%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1949
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора по экономике
Доля в уставном капитале эмитента: 0.045%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,048%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1949
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: НГДУ "Лениногорскнефть" ОАО "Татнефть"
Должность: Начальник
Доля в уставном капитале эмитента: 0,010%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,010%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1948
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора по капитальному ремонту скважин и ПНП
Доля в уставном капитале эмитента: 0.02%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,02%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1945
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора - директор управляющей компании ООО "Татнефть-Бурение"
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0011%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,00088%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1951
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2
Организация: НГДУ «Ямашнефть» ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель начальника по капитальному строительству
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Доля в уставном капитале эмитента: 0.000052%
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1936
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Советник генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 0.016877%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,017483%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1948
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора по общим вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0299%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,03%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1949
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Секретарь Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00458%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,00459%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1952
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора по кадрам и социальному развитию
Доля в уставном капитале эмитента: 0.004%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,004%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1958
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Первый заместитель генерального директора по реализации и переработке нефти и нефтепродуктов - начальник Управления по реализации нефти и нефтепродуктов
Доля в уставном капитале эмитента: 0.000176%
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1960
Образование: Высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Начальник Управления финансов
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0020%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,00193%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1956
Образование: Послевузовское профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период:
Организация: -Нефтехим»
Должность: Первый заместитель директора
Период: 2004-наст. время
Организация: -Нефтехим»
Должность: Заместитель генерального директора по нефтехимическому производству - директор -Нефтехим»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сумма доходов всех членов Совета директоров за 2007 год – тыс. рублей.
Сумма доходов лиц входящих в Совет директоров и Коллегиальный исполнительный орган, учитывается в сумме доходов всех членов Совета директоров.
Сумма доходов всех членов Коллегиального исполнительного органа за 2007 год – тыс. рублей.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Основные органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Татнефть»:
- контрольно-ревизионный отдел;
- управление внутреннего аудита.
Ревизионная комиссия
Согласно Уставу контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется ревизионной комиссией, которая избирается и подотчетна общему собранию акционеров Общества.
В соответствии с ст.12 Устава Общества:
Ревизионная комиссия является контрольным органом Общества. Она осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и подотчетна общему собранию акционеров.
Комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве девяти человек. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Для организации ведения оперативной работы члены комиссии избирают председателя. Заседания комиссии оформляются протоколами.
К компетенции ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:
- проведение документальных проверок (сплошных и выборочных) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам года, а также во всякое время по решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, по своей инициативе или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
- проверка соблюдения установленных смет и нормативов;
- проверка своевременности и правильности начисления и выплаты дивидендов;
- проверка своевременности и правильности платежей в бюджет;
- проверка соблюдения Обществом и органами его управления законодательных актов и инструкций, а также выполнения решений собрания акционеров;
- проверка постановки и достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности;
- проверка правомочности принятых Советом директоров, Правлением или генеральным директором решений в пределах их компетенции, предусмотренной Уставом, и их соответствия действующему законодательству и решениям, принятым собранием акционеров;
- анализ решений собрания акционеров, внесение предложений по их изменению в случае несоответствия положениям документов, имеющих приоритетную юридическую силу;
- проверка состояния кассы и имущества Общества;
- выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- составление заключения, в том числе и по годовому отчету Общества;
- проверка соблюдения действующего законодательства при ведении реестра Общества специализированным регистратором.
Управление внутреннего аудита
Управление внутреннего аудита является одним из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Татнефть».
В июне 2006 года на базе отдела внутреннего аудита создано управление внутреннего аудита (далее – УВА). Отдел внутреннего аудита был создан в конце 2000 года.
В составе УВА имеются три функциональных отдела:
- отдел корпоративного аудита;
- отдел аудита добычи углеводородов;
- отдел аудита нефтепереработки и сбыта продукции.
В состав УВА входят следующие сотрудники:
|
ФИО |
Должность |
|
Начальник управления | |
|
Заместитель начальника управления внутреннего аудита – начальник отдела аудита добычи углеводородов | |
|
Начальник отдела аудита нефтепереработки и сбыта продукции | |
|
Заместитель начальника отдела аудита добычи углеводородов | |
|
Заместитель начальника отдела корпоративного аудита | |
|
Заместитель начальника отдела аудита нефтепереработки и сбыта продукции | |
|
Ведущий эксперт отдела аудита нефтепереработки и сбыта продукции | |
|
Ведущий эксперт отдела аудита добычи углеводородов | |
|
Ведущий эксперт отдела корпоративного аудита | |
|
Ведущий эксперт отдела корпоративного аудита | |
|
Ведущий эксперт отдела корпоративного аудита |
УВА исполнительного аппарата подчинено:
· функционально – Совету директоров;
· административно – генеральному директору.
Основной задачей УВА является оценка и контроль системы, внутреннего контроля и корпоративного управления компании, выработка рекомендаций по повышению ее эффективности и надежности.
В функции УВА входит:
· Разработка плана деятельности на основе анализа рисков, определяющего приоритеты внутреннего аудита и соответствующего целям компании (с указанием ресурсов, необходимых для его выполнения).
· Формирование и утверждение на Совете директоров ежегодного риск-ориентированного плана деятельности УВА с указанием ресурсов, необходимых для его выполнения.
· Подготовка и представление Совету директоров, комитету по аудиту и генеральному директору отчётов о работе управления (с информацией о существенных рисках, проблемах внутреннего контроля и корпоративного управления, о результатах и качестве выполнения мероприятий (корректирующих шагов), о выполнении плана деятельности и другими сведениями).
· Консультирование работников компании при разработке мероприятий по результатам аудита.
· Контроль выполнения мероприятий (корректирующих шагов), разработанных руководством по результатам аудита.
· Консультирование руководства компании в вопросах управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления.
· Взаимодействие с подразделениями компании в вопросах, относящихся к ведению внутреннего аудита.
· Координация деятельности с внешним аудитором с целью избежания дублирования усилий и минимизации затрат на внешний аудит.
· Выполнение заданий и участие в проектах по запросу Совета директоров и высшего руководства в пределах своей компетенции.
· Соблюдение законов, правил и норм охраны труда и промышленной безопасности по направлениям деятельности.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Год рождения: 1956
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: Министерство финансов Республики Татарстан
Должность: Начальник отдела
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1949
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация:
Должность: Заместитель начальника управления бухгалтерского учета и отчетности-заместитель главного бухгалтера
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Галиева Назиля Файзрахмановна
Год рождения: 1980
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 2005
Организация: Государственная налоговая инспекция МНС РФ по г. Альметьевску
Должность: Государственный налоговый инспектор, советник налоговой службы III ранга.
Период: 2005 – наст. время
Организация:
Должность: Экономист контрольно-ревизионного отдела
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Галиуллин Фердинанд Ринатович
Год рождения: 1967
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 –наст. время
Организация: НГДУ «Джалильнефть»
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1946
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: НИС
Должность: Экономист
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1947
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Начальник контрольно-ревизионного отдела
Доля в уставном капитале эмитента: 0,009%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,009%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1958
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: Альметьевское УПНП и КРС
Должность: Заместитель начальника управления по экономике
Доля в уставном капитале эмитента: 0,000082
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,000014%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1976
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2
Организация: Альметьевское УПНП и КРС
Должность: Главный бухгалтер
Период: 2005 - наст. время
Организация: НГДУ «Ямашнефть»
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1967
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: Министерство экономики и промышленности Республики Татарстан
Должность: Начальник отдела нефтедобычи
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сумма доходов всех членов органа контроля за 2007 год –тыс. рублей.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
В данном отчетном периоде информация не предоставляется.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Обязательств эмитента перед сотрудниками, касающихся возможности их участия в уставном капитале, нет.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на 29.12.2007г. –
В том числе из них являются номинальными держателями – 24
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Наименование: Открытое акционерное общество «Центральный Депозитарий Республики Татарстан» ()
Место нахождения: Республика Татарстан,
ИНН:
Доля в уставном капитале эмитента: 33,5956 % (номинальный держатель)
Доля голосующих акций: 35,866 %
Наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) (Закрытое акционерное общество)
(«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»)
Место нахождения: г. Москва, Красная Пресня, д. 31
ИНН:
Доля в уставном капитале эмитента: 29,7622 % (номинальный держатель)
Доля голосующих акций: 31,704 %
Наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно - Клиринговая Компания»
()
Место нахождения: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 13
ИНН:
Доля в уставном капитале эмитента: 14,9745 % (номинальный держатель)
Доля голосующих акций: 13,6336 %
Наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д 1/13, стр.4
Доля в уставном капитале эмитента: 8,3422 % (номинальный держатель)
Доля голосующих акций: 7,3942 %
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
По состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг им. на 29.12.2007 г. доля государства в уставном капитале Общества отсутствует.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):
Согласно п. 4.2. ст.4 устава Общества:
В соответствии с действующим законодательством в отношении Общества Республики Татарстан может быть использовано специальное право ("золотая акция").
Правовое положение специального права ("золотой акции") определяется законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента не установлено.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: год
Полное наименование юридического лица: Республика Татарстан
Сокращенное наименование юридического лица: Минземимущество РТ
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 30,448%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 32,505
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Татаро-американские инвестиции и финансы»
Сокращенное наименование юридического лица:
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 6,1359%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 6,55
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: год
Полное наименование юридического лица: Республика Татарстан
Сокращенное наименование юридического лица: Минземимущество РТ
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 30,448%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 32,505
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Татаро - американские инвестиции и финансы»
Сокращенное наименование юридического лица:
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 5,64%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 6,02%
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «УК Никойл-Сбережения» ОАО, действующее в качестве дов. управл. фонда содействия компл. исслед. в тэк»
Сокращенное наименование юридического лица: Никойл-Сбережения» ОАО, действующее в качестве дов. управл. фонда содействия компл. исслед. в тэк»
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 4,99889%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 5,337
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: год
Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим»
Сокращенное наименование юридического лица:
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 30,448%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 32,505
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Сокращенное наименование юридического лица: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 21,37%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 22,82
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Татаро-американские инвестиции и финансы»
Сокращенное наименование юридического лица:
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 5,64%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 6,02
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: UBS AG
Сокращенное наименование юридического лица: UBS AG
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 7,5%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 7,96
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «УК Никойл-Сбережения» ОАО, действующее в качестве дов. управл. фонда содействия компл. исслед. в тэк»
Сокращенное наименование юридического лица: Никойл-Сбережения» ОАО, действующее в качестве дов. управл. фонда содействия компл. исслед. в тэк»
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 5,1%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 5,4
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:год
Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим»
Сокращенное наименование юридического лица:
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 30,448%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 32,505
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Сокращенное наименование юридического лица: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 21,61%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 23,01
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: UBS AG
Сокращенное наименование юридического лица: UBS AG
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 7,5%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 7,96
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: год
Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим»
Сокращенное наименование юридического лица:
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 30,448%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 32,505
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Сокращенное наименование юридического лица: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 21,2%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 22,64
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: UBS AG
Сокращенное наименование юридического лица: UBS AG
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 7,64%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 8,1
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НИКОЙЛ-СБЕРЕЖЕНИЯ» Открытое акционерное общество, действующее в качестве д/у 03RF2S1-168
Сокращенное наименование юридического лица: «УК Никойл-Сбережения» ОАО, действующее в качестве д/у 03RF2S1-168
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 5,1%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 5,4
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: год
Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим»
Сокращенное наименование юридического лица:
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 30,448%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 32,505
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Сокращенное наименование юридического лица: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 22,93%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 24,485
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: UBS AG
Сокращенное наименование юридического лица: UBS AG
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 6,96
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 7,366%
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: «УРАЛСИБ-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» Открытое акционерное общество, действующее в качестве д/у 03RF2
Сокращенное наименование юридического лица: «УРАЛСИБ-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» Открытое акционерное общество, действующее в качестве д/у 03RF2
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 4,999%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 5,3
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: Langdel Investments Limited
Сокращенное наименование юридического лица: Langdel Investments Limited
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 4,93%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 5,258
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: год
Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим»
Сокращенное наименование юридического лица:
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 30,448 %
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 32,505
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Сокращенное наименование юридического лица: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Доля юр. лица в уставном капитале общества: 22,999%
Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 24,556
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделки, совершенные эмитентом, в совершении которых имелась заинтересованность в отчетном квартале, не совершались.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В данном отчетном периоде информация не предоставляется.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
В данном отчетном периоде информация не предоставляется.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
В данном отчетном периоде информация не предоставляется.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Данная информация будет представлена позже.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
В отчетном квартале в учетную политику эмитента изменения не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В данном отчетном периоде информация не предоставляется.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
тыс. руб.
|
Первоначальная (восстановительная стоимость) |
Начисленная амортизация |
Остаточная стоимость |
|
111 |
67 |
43 |
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
С 2005 года и по настоящее время продолжается судебный процесс по иску . П.Б.-строй» к (НГДУ «Альметьевнефть») о признании недействительными торгов, проведенных Департаментом имущества г. Альметьевска и Альметьевского района, по продаже участка № 16:45:040101:0375, расположенного в промышленной зоне г. Альметьевска (территория бывшего АЗКПД). Данный участок был куплен и зарегистрирован в качестве объекта собственности . Фактически . П.Б.-строй» оспаривает право собственности на указанный участок. На данном участке в настоящее время ведется строительство добывающих и нагнетательных скважин.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 2 326 199 200
Обыкновенные акции:
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 1
Общий объем (руб.): 2 178 690 700
Доля в уставном капитале: 93,658819 %
Привилегированные акции:
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 1
Общий объем (руб.): 147 508 500
Доля в уставном капитале: 6,341181 %
В июне 1996 г. обществом зарегистрирована в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (КЦББ США) программа выпуска банком-депозитарием «Банк оф Нью-Йорк» спонсируемых американских депозитарных расписок (АДР), представляющих обыкновенные акции или права на получение обыкновенных акций общества. В декабре 1996 г. организованы две программы незарегистрированных АДР в связи с международным предложением обыкновенных акций общества в США (профессиональным инвесторам) и других странах в соответствии с Правилом 144А и Положением «S», принятыми в соответствии с Законом США «О ценных бумагах». Российским банком - кастодианом в отношении программы АДР было назначено банк (Евразия)».
В марте 1998 г. проведено объедение двух программ АДР в одну программу зарегистрированных в КЦББ США АДР в связи с их листингом на Нью-йоркской фондовой бирже.
26 июня 2006 г. общество объявило о своем намерении прекратить регистрацию своих ценных бумаг в КЦББ США. 10 июля 2006 г. общество и банк-депозитарий «Банк оф Нью-Йорк» подписали Измененное и Дополненное Депозитное Соглашение, преобразующее программу АДР в программу глобальных депозитарных расписок (ГДР), ограниченных для обращения в США. 15 сентября 2006 г. общество добровольно прекратило листинг своих ценных бумаг на Нью-йоркской фондовой бирже. 15 ноября 2006 г. произошло преобразование программы АДР в программу ГДР при которой АДР, бенефициарные владельцы которых представили банку-депозитарию заявления о том, что они либо являются нерезидентами США или профессиональными институциональными инвесторами по Правилу 144А, были преобразованы в ГДР (CUSIP: US).
В результате преобразования программы АДР в программу ГДР, осуществленного в связи с намерением общества прекратить регистрацию своих ценных бумаг в КЦББ США, 15 декабря 2006 г. направило заявление о прекращении регистрации своих бумаг по Форме 15, которое вступило в силу 16 марта 2007 г.
На 29.12.2007 г., 606 шт. обыкновенных акций депонировано для конвертации в ГДР, это 27,8% от общего количества выпущенных Обыкновенных Акций и около 26,0% от акционерного капитала.
На конец отчетного периода глобальные депозитарные расписки (ГДР) общества включены в листинг Лондонской фондовой биржи (символ – ATAD) и торгуются в торговой системе Xetra входящей в группу компаний Дойче Бурс АГ.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер и структура уставного капитала на 2001г. : руб.
Обыкновенные акции:
Номинальная стоимость акции (руб.): 0,1
Общий объем (руб.):
Доля в уставном капитале: 93.66 %
Привилегированные акции:
Номинальная стоимость акции (руб.): 0,1
Общий объем (руб.):
Доля в уставном капитале: 6.34%
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала: Общее собрание акционеров
Дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала: 22.06.2001 г., Протокол №7.
Размер уставного капитала после изменения 2 326 199 200 руб.
Обыкновенные акции:
Номинальная стоимость акции (руб.): 1
Общий объем (руб.): 2 178 690 700
Доля в уставном капитале: 93.66 %
Привилегированные акции:
Номинальная стоимость акции (руб.): 1
Общий объем (руб.): 147 508 500
Доля в уставном капитале: 6.34%
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
тыс. руб.
|
резервный капитал |
ФАРО | |
|
размер фонда по учр. док-там |
не менее 5% УК |
до 5 % от ЧП |
|
на 31.12.2006г. |
116310 |
1 |
|
отчисления в фонд |
0 0 |
0 |
|
использование |
0 |
1 |
|
на 31.12.2007г. |
0 |
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
В соответствии с Уставом Общества:
Ст. 7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров. Один раз в год Общество проводит общее годовое собрание не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Кроме общего годового собрания могут созываться внеочередные собрания акционеров. Внеочередные собрания акционеров могут быть созваны Советом директоров по собственной инициативе, а также по письменному требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, или акционеров, владеющих не менее, чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества на дату предъявления такого требования.
|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
