8) Дача поручений единоличному исполнительному органу Общества по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.
Сделки:
1) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»;
2) Одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
4) Принятие решения о передаче, в том числе по доверенности, единоличным исполнительным органом своих полномочий в части заключения сделок от имени Общества;
5) Одобрение сделок по привлечению или выдаче займов, кредитов, сделок лизинга, сделок, связанных с приобретением или передачей векселей, сделок по уступке принадлежащих Обществу прав или переводе долга в пользу третьих лиц, а также перевод долгов от третьих лиц независимо от сумм таких сделок;
6) Одобрение получения (за плату) или предоставления рассрочек и отсрочек при реализации Обществом товаров (включая права), работ или услуг (за исключением основной продукции, выпускаемой Обществом) по платежам в отношении сумм свыше 3 000 000 (Трех миллионов) рублей;
7) Одобрение приобретения или отчуждения (включая временное владение или пользование и независимо от суммы сделки) Обществом недвижимого имущества (имущественных прав) и акций (долей) в уставных капиталах хозяйственных обществ (товариществ);
8) Одобрение сделок на сумму свыше 30 Тридцати миллионов) рублей в отношении одного лица – контрагента или группы взаимосвязанных лиц – контрагентов Общества независимо от характера таких сделок;
9) Принятие решения о выставлении или признании претензий (требований) на суммы свыше 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей в отношении одного лица или группы взаимосвязанных лиц;
10) Одобрение проекта коллективного договора с работниками Общества;
11) Принятие решений о безвозмездной передаче или обязательстве передать другой стороне имущества, принадлежащего Обществу либо имущественного права (требования) к Обществу или к третьему лицу либо освобождении или обязательстве освободить их от имущественной обязанности перед Обществом или перед третьим лицом на сумму болееДесяти тысяч) рублей (включая благотворительную деятельность);
12) Одобрение сделок по отчуждению или передаче во временное владение и/или пользование имущества, являющегося основными средствами Общества;
13) Одобрение предоставления гарантий, поручительств, предоставления иных форм обеспечения по обязательствам Общества и\или третьих лиц независимо от суммы сделки;
14) Установление минимальных цен реализации Обществом производимой им продукции;
15) Утверждение перечня лиц, которым Общество реализует производимую им продукцию на условиях отсрочки (рассрочки) платежа и определение условий реализации такой продукции при предоставлении отсрочки (рассрочки) платежа;
16) Одобрение сделок, по ценам, ниже установленных минимальных цен реализации Обществом производимой им продукции;
17) Одобрение сделок, по которым Обществом предварительно (до выполнения контрагентом встречных обязательств по сделке) оплачиваются приобретаемые им товары (включая права), работы или услуги и сумма такой предварительной оплаты по сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам) превышает 3 000 000 (Три миллиона) рублей;
18) Установление максимальной стоимости приобретения основных видов сырья, используемого Обществом в процессе производства продукции.
Прочие вопросы:
1) Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций);
2) Утверждение перечня банков и других кредитных организаций, в которых Общество вправе открывать расчетные и иные счета;
3) Принятие решений об инициировании Обществом судебных, арбитражных или третейских разбирательств на суммы свыше 10 Десять миллионов) рублей в отношении одного лица или группы взаимосвязанных лиц, включая иски (заявления), неблагоприятные решения по которым влекут для Общества не получение (или передачу, уплату) денежных средств (или иного имущества) в размере, превышающем названную сумму;
4) Выбор лиц, представляющих интересы Общества при рассмотрении споров на сумму свыше 10 Десять миллионов) рублей, включая споры, не имеющие денежной оценки, но неблагоприятные решения по которым влекут для Общества не получение (или передачу, уплату) денежных средств (или иного имущества) в размере, превышающем названную сумму, определение условий найма таких представителей и объема предоставляемых им полномочий в части отказа от иска, признания иска, заключения мировых соглашений, обжалования судебных решений, предъявления исполнительного листа к взысканию и получения исполнения;
5) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов Общества. В том числе к компетенции Совета директоров относится утверждение:
- документа, содержащего этические правила деятельности Общества;
- документа, содержащего правила и подходы Общества к раскрытию информации;
- положения о дивидендной политике Общества;
- документа, определяющего подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- документа, определяющего критерии формирования управленческого персонала;
- документа, регламентирующего процедуры управления рисками при принятии управленческих решений;
- документа, содержащего требования и подходы к системам, методам мотивации и стимулирования персонала;
- документа, регламентирующего тендерные процедуры, проводимые Обществом.
6) Принятие решения о выдаче ссуд или материальной помощи работникам Общества в случае, если размеры предоставляемых ссуд или материальной помощи превышают лимиты, определенные решением Совета директоров;
7) Принятие решения об увеличении фонда оплаты труда и выплатах работникам Общества сверх сумм, предусмотренных коллективным договором;
8) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
· организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
· представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
· заключает сделки, в пределах своей компетенции, установленной Уставом и действующим законодательством;
· утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
· утверждает схемы организационной структуры функциональных и производственных подразделений Общества, положения о них и должностные инструкции руководителей;
· выдает доверенности от имени Общества;
· открывает в банках расчетные счета Общества;
· организует ведение бухгалтерского учета;
· издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
· издает (утверждает) внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
· ежемесячно представляет Совету директоров Общества отчет о деятельности Общества;
· имеет право первой подписи финансовых документов;
- выполняет иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ, уставом Общества, внутренними документами Общества и иными документами, принятыми в соответствии с действующим законодательством, уставом Общества;
· исполняет другие функции для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и уставом.
Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента либо иной аналогичный документ:
Внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения Эмитента, нет.
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: за последний отчетный период изменения в Устав и иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов Эмитента, не вносились.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Устава эмитента, изменений к нему и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www. *****
5.2. Информация о лицах, входящих в состав управления эмитента
Персональный состав каждого органа управления (за исключением общего собрания акционеров, участников) эмитента.
Персональный состав Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Председатель: Бреус Шалва Петрович
Фамилия, имя, отчество: Бреус Шалва Петрович
Год рождения: 1957
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2
Организация: Министерство имущественных отношений Российской Федерации
Должность: Заместитель Министра
Период: 2003 – 2005
Организация: "Ост Вест Груп"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2004 – по настоящее время
Организация: ОАО "Волга"
Должность: Председатель Совета директоров.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
Привлечение к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти: не имеет.
Занятие должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Члены совета директоров:
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения: 1947
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2003 – 2004
Организация: ЗАО "Фарм-Тамда-77"
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – 2006
Организация: ОАО "Волга"
Должность: Заместитель Генерального директора по коммерции
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ООО "Инициатива"
Должность: Генеральный директор
Период: 2008 – настоящее время
Организация: филиал в г. Москве
Должность: директор филиала
Период: 2008 – настоящее время
Организация:
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения: 1954
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 – 2004
Организация: лекарства»
Должность: Финансовый директор.
Период: 2004 – 2005
Организация: ОАО "Волга"
Должность: Заместитель Генерального директора по экономике.
Период: 2005 – 2005
Организация:
Должность: Финансовый директор.
Период: 2005 – 2006
Организация:
Должность: Генеральный директор.
Период: 2006 – 2007
Организация:
Должность: Первый Заместитель Генерального директора по экономике и финансам.
Период: 2008 – по настоящее время
Организация: ОАО "Волга"
Должность: член Совета директоров, Заместитель Председателя Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
Привлечение к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти: не имеет.
Занятие должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения: 1972
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2
Организация: -Москва-Ресурс»
Должность: Начальник юридического отдела
Период: 2
Организация: -Центрнефтепродукт»
Должность: Начальник Управления правового обеспечения корпоративной и договорно-правовой деятельности
Период: 20
Организация:
Должность: Директор правового департамента
Период: 2007 – 2008
Организация:
Должность: Заместитель Генерального директора – директор по правовым вопросам
Период: 2008 – по настоящее время
Организация: Вест Капитал»
Должность: Генеральный директор
Период: 2007 – по настоящее время
Организация: ОАО "Волга"
Должность: член Совета директоров.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
Привлечение к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти: не имеет.
Занятие должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения: 1955
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2003 – по настоящее время
Организация: Общественная общероссийская организация «Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России»
Должность: Президент.
Период: 2008 – по настоящее время
Организация: ОАО "Волга"
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
Привлечение к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти: не имеет.
Занятие должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Фамилия, имя, отчество: – Генеральный директор
Год рождения: 1955
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2
Организация: ЗАО «Илим Палп Энтерпрайз»
Должность: Заместитель Генерального директора по развитию лесопромышленных и деревообрабатывающих комплексов.
Период: 2
Организация: ЗАО «Илим Палп Энтерпрайз»
Должность: Главный управляющий директор по развитию лесопромышленного бизнеса.
Период: 2008 –настоящее время.
Организация: ОАО "Волга"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
Привлечение к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти: не имеет.
Занятие должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Вознаграждения, выплаченные эмитентом по каждому органу управления за последний завершенный финансовый год (2007 год).
Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента за 2007 год.
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы (руб.): 0
Компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 3 600 000,0
Всего (руб.): 3 600 000,0
Сведения о существующих соглашениях относительно выплат в текущем финансовом году:
Соглашений не существует
Вознаграждения, выплаченные членам Правления (коллегиального исполнительного органа) эмитента, за исключением Председателя Правления за 2007 год.
Заработная плата (руб.): 1 ,1
Премии (руб.): ,8
Комиссионные (руб.): 0
Льготы (руб.): 0
Компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): ,5
Всего (руб.): 3 ,3
Сведения о существующих соглашениях относительно выплат в текущем финансовом году: нет.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенция в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента является ревизионная комиссия. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества в количестве 3 (трех) человек.
Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров Общества.
В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее 3 (трех) человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
Членом ревизионной комиссии может быть лицо, не являющееся акционером Общества.
Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя ревизионной комиссии.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее, чем 10 % голосующих акций Общества.
По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, работники Общества обязаны представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также необходимые пояснения.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом Общества и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
· подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
информация о фактах нарушений порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба внутреннего аудита уставом Общества не предусмотрена, но организационная структура финансовой службы, информационное обеспечение взаимного учета всех финансовых операций, особенно, с введением системы «Моновизор», позволяет обеспечить полный контроль за всей финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.
Наличие внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: для обеспечения информационной безопасности, предотвращения возможного несанкционированного доступа к информации, электронным системам и базам данных, Эмитентом разработана «Политика информационной безопасности
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции: www. *****
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Персональный состав Ревизионной Комиссии:
Члены Ревизионной Комиссии:
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения: 1946
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2003 – 2007
Организация: ЗАО «Военно-мемориальная компания»
Должность: Заместитель руководителя отдела внутреннего аудита
Период: 2007 – 2008
Организация:
Должность: Заместитель начальника контрольно-ревизионной инспекции
Период: 2008 – настоящее время
Организация: филиал в г. Москве
Должность: Заместитель начальника контрольно-ревизионного управления
Период: 2008 – по настоящее время
Организация: ОАО "Волга"
Должность: член Ревизионной комиссии
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
Привлечение к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти: не имеет.
Занятие должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Фамилия, имя, отчество: , Председатель комиссии.
Год рождения: 1971
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2003 – 2003
Организация: -ВИП»
Должность: Помощник аудитора
Период: 2003 – 2004
Организация: -ГРУППА»
Должность: специалист по налоговому учету в контрольно-ревизионном отделе.
Период: 2004 – 2005
Организация: система моментальных платежей»
Должность: Главный бухгалтер, финансовый директор
Период: 2005 – 2007
Организация:
Должность: Эксперт
Период: 2007 – 2008
Организация:
Должность: Главный специалист Департамента методологии учета и аудита.
Период: 2008 – настоящее время
Организация: Вест Капитал»
Должность: Главный специалист Департамента методологии учета и аудита.
Период: 2008 – по настоящее время
Организация: ОАО "Волга"
Должность: член Ревизионной комиссии.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
Привлечение к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти: не имеет.
Занятие должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала.
Фамилия, имя, отчество:
Год рождения: 1951
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2003 – настоящее время
Организация:
Должность: Начальник планово-экономического отдела.
Период: 2008 – по настоящее время
Организация: ОАО "Волга"
Должность: член Ревизионной комиссии.
Доля в уставном капитале эмитента: 0,003%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,003%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
Привлечение к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти: не имеет.
Занятие должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждение, выплаченное эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Никакие виды вознаграждения, компенсации и имущественные предоставления не выплачивались органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента в завершенном финансовом году.
Соглашений о выплате вознаграждений в текущем финансовом году: нет.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников) работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.
|
Наименование показателя |
2 кв. 2008г. |
|
Среднесписочная численность работников, чел. |
3 068 |
|
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % |
19,7 |
|
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. |
138 |
|
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. |
7 |
|
Общий объем израсходованных денежных средств, руб. |
146 |
Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенного изменения численности сотрудников (работников) эмитента, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Изменение численности сотрудников для Эмитента не являлось существенным и происходило в ходе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): таких сотрудников нет
Сведения о наличии профсоюзного органа, созданного сотрудниками эмитента:
Сотрудниками (работниками) Эмитента создан профсоюзный орган: первичная профсоюзная организация в .
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашений и обязательств эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, нет.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: такие возможности сотрудникам (работникам) Эмитента не предоставляются.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 822 (Восемьсот двадцать два)
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2(Два)
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20процентами их обыкновенных акций
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «Нижний Ньюспринт Холдингз Лимитед»
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено
Место нахождения: Vasilis Vrionidis, 6, Gala Cort Chambers, 1 floor, offise 101,102. P.S. 3095 Limassol»
ИНН: не предусмотрен
Размер доли акционера (участника) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 55,00 %
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента 55,00%
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:
Полное фирменное наименование: Hayard Investment Limited
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено
Место нахождения: Cyprus, Nikosia, Themistocles Dervis Street.
ИНН: не предусмотрен.
Размер доли в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 100 %
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций акционера (участника) эмитента: 100%
Размер доли в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Номинальные держатели, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций:
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: -БАНК»
Место нахождения: .
Контактный телефон: (4; ;
Факс: (4
Адрес электронной почты
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: деятельность по управлению ценными бумагами, лицензия № 000 от 01.01.2001г. без ограничения срока действия, выдана ФСФР.
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров на имя номинального держателя: 5 штук.
6.3 Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Доля участия государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале эмитента - нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотой акции») – нет.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: отсутствуют.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ограничений нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 % его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5% его обыкновенных акций
Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:
Дата составления списка акционеров имевших право на участие в общем собрании акционеров: 14 марта 2003 г.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5% его обыкновенных акций на эту дату:
Полное фирменное наименование: Компания "Нижний Ньюспринт Холдингз Лимитед"
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено
Доля лица в уставном капитале эмитента: 92.97 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 92,97%
Дата составления списка акционеров имевших право на участие в общем собрании акционеров: 17 июня 2003 г.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5% его обыкновенных акций на эту дату:
Полное фирменное наименование: Компания "Нижний Ньюспринт Холдингз Лимитед"
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено
Доля лица в уставном капитале эмитента: 92.97 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 92,97%
Дата составления списка акционеров имевших право на участие в общем собрании акционеров: 7 июля 2003 г.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента на эту дату:
Полное фирменное наименование: Компания "Нижний Ньюспринт Холдингз Лимитед"
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено
Доля лица в уставном капитале эмитента: 92.97 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 92,97%
Дата составления списка акционеров имевших право на участие в общем собрании акционеров: 5 декабря 2003 г.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5% его обыкновенных акций на эту дату:
Полное фирменное наименование: Компания "Нижний Ньюспринт Холдингз Лимитед"
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено
Доля лица в уставном капитале эмитента: 92.97 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 92,97%
Дата составления списка акционеров имевших право на участие в общем собрании акционеров: 28 января 2004 г.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5% его обыкновенных акций на эту дату:
Полное фирменное наименование: Компания "Нижний Ньюспринт Холдингз Лимитед"
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено
Доля лица в уставном капитале эмитента: 92.97 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 92,97%
Дата составления списка акционеров имевших право на участие в общем собрании акционеров: 14 мая 2004 г.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5% его обыкновенных акций на эту дату:
Полное фирменное наименование: Компания "Нижний Ньюспринт Холдингз Лимитед"
Сокращенное фирменное наименование: Не предусмотрено
Доля в уставном капитале эмитента: 92.97 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 92,97%
Дата составления списка акционеров имевших право на участие в общем собрании акционеров: 25 августа 2004 г.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5% его обыкновенных акций на эту дату:
|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
