Целью вложений является совместная деятельность.
От совместной деятельности БРТ» прибыль не получало.
Наименование: ООО "Эхо"
Место нахождения: Саратовская обл.,
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Целью вложений является совместная деятельность.
От совместной деятельности БРТ» прибыль не получало.
Наименование: АКБ "София"
Место нахождения: г. Москва, ул. Бахрушина д.10, стр.1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 37,83 %
Целью вложений является совместная деятельность.
От совместной деятельности БРТ» прибыль не получало.
Планы будущей деятельности эмитента.
продолжает наращивать темпы по внедрению
новых прогрессивных технологий, освоение автоматизированного оборудования нового поколения и модернизацией действующего для обеспечения современных требований обеспечения качества.
Так, практически в полном обьеме отработана технология производства колец
круглого сечения на вновь закупленном и смонтированном оборудовании фирмы
«Теренцио». 90% обьема выпуска колец круглого сечения переведены на новейшие
технологии в серийное производство с обьемом поставок 1100 тыс. штук на сумму 4,5 млн. руб.
Введена в полном объеме линия по производству нетканых материалов «Корматекс» и линии формования «Рилжани».
В четвертом квартале проводится планомерный переход изделий текстильно-битумных и интерьера на изготовление их из экологически чистого материала «Фиброфлекс».1 этап – поставка ВАЗовского ассортимента - получено одобрение и заключение на серийную поставку. Практически полностью освоен ассортимент интерьера моделей ВАЗ, получено одобрение и заключение на самые массовые модели семейства 2, 2111, 2112). Доля поставок обивок крыш составила в 4 квартале 50% объема, в 1 квартале 2006 планируется - 100% переход.
Продолжается обновление и закупка современного оборудования:
- в стадии отработки технологии стыковочные прессы фирмы «Технорайф»; 8 рабочих мест в цехе № 000 для изготовления стыкованных неформовых уплотнителей, 4 рабочих места в цехе № 000 для стыковки формовых уплотнителей;
- в стадии монтажа линии по производству комбинированных резиноармированных уплотнителей фирмы «Троестер» мощностью 1400 тн/год;
- в целях развития производства шлангов системы охлаждения, концентрации и специализации в цехе 203 заключен договор с предприятием «Курганхиммаш» на сумму порядка 4 млн. руб. на изготовление и поставку 3-х автоклавов АВТМ 1200х4000х12,5 с поставкой в 1 квартале 2006 г. Для этого производства заключен договор на изготовление моечных машин на сумму 1,5 млн. руб. с поставкой в 1 квартале 2006 г.
Прорабатывается проект закупки оборудования для оконных уплотнителей с выпуском н/м 3 млн. п/м в месяц с фирмами «Троестер»и «Колмик».
Прорабатывается проект закупки установки водоструйной резки для перспективных деталей шумоизоляции «Форд-Фокус», проект мод.2170.
Разработан и утвержден бюджет развития на 2006 г.
3. 4. Участие эмитента в промышленных, банковских и
финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
участником промышленных, банковских и финансовых групп, холдингов, концернов и ассоциаций не является.
3. 5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
По состоянию на 31.12.2005 года Общество имеет следующие дочерние и зависимые общества:
Наименование: ООО "Маянгское"
Место нахождения: Саратовская обл., Балаковский р-он, с. Маянга
Почтовый адрес: Саратовская обл., Балаковский р-он, с. Маянга
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту:
доля эмитента в уставном капитале ООО "Маянгское"составляет 30%.
В уставном капитале БРТ » организация доли акций не имеет.
Основной вид деятельности Общества: производство и переработка сельскохозяйственной продукции; производство товаров народного потребления.
Наименование: ООО "Эхо"
Место нахождения: Саратовская обл.,
Почтовый адрес: Саратовская обл.,
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту:
доля эмитента в уставном капитале ООО "Эхо"составляет 100%.
В уставном капитале БРТ » организация доли акций не имеет.
Основной вид деятельности Общества: розничная торговля продовольственными и промышленными товарами; торгово - закупочная, оптово - сбыточная, любая коммерческая деятельность.
Наименование: АКБ "София"
Место нахождения: г. Москва, ул. . Бахрушина д.10, стр.1
Почтовый адрес: 115184 г. Москва, ул. . Бахрушина д.10, стр.11
Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту:
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих БРТ» в уставном капитале АКБ " София "составляет 37.83%.
В уставном капитале БРТ » организация доли акций не имеет.
Основной вид деятельности Общества: привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады; размещение привлеченных денежных средств.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
3.6.1 Основные средства
Информация, содержащаяся в данном пункте, за отчетный квартал
не указывается.
Переоценки основных фондов за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу не проводилась. Последняя переоценка была
в 1997 году.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Информация, содержащаяся в данном пункте, за отчетный квартал
не указывается.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера
выручки от продажи товаров,
продукции, работ, услуг и прибыли от основной деятельности.
Информация, содержащаяся в данном пункте за отчетный квартал,
не указывается.
4. 2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.
Информация ,содержащаяся в данном пункте за отчетный квартал, не указывается.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Капитал и резервы: (тыс. руб.)
|
Наименование показателя |
На 31.12.2005г. |
|
Размер уставного капитала |
1 121 |
|
Размер резервного капитала. |
280 |
|
Размер добавочного капитала. |
121630 |
|
Размер нераспределенной чистой прибыли. |
208148 |
|
Размер средств целевого финансирования. |
- |
|
Общая сумма капитала. |
2 |
Оборотные средства: (тыс. руб.)
|
Наименование показателя |
На 31.12.2005 г. |
|
Запасы |
|
|
НДС |
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
Краткосрочные финансовые вложения |
- |
|
Денежные средства |
3 209 |
|
Прочие оборотные активы |
1 075 |
|
Общая сумма оборотных средств |
1 |
Краткосрочные обязательства: (тыс. руб.)
|
Наименование показателя |
31.12.2005 |
|
Займы и кредиты |
|
|
Кредиторская задолженность |
|
4. 3. 2.Финансовые вложения эмитента
Информация ,содержащаяся в данном пункте за отчетный квартал, не указывается.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Информация ,содержащаяся в данном пункте за отчетный квартал, не указывается.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Выполнена инвестиционная программа по организации исследовательской и экспериментальной базы ОПЦ на 2005 год с планируемыми затратами и последующей окупаемости их.
Фактические затраты за 2005 год составили 15,75 млн. руб.
Прибыль за счет внедрения новых материалов (внедрения клея НОРК, рецептуры
по сальникам ШНТП) составила за 2005 год - 26,55 млн. рублей, в т. ч. в 4 квартале 2005 г.-7,540 млн. руб.
Созданы 4 лаборатории:
-Лаборатория клеев и составов с экспериментальным участком;
-Лаборатория сальников, формовых изделий и фтористых резин;
-Лаборатория акустики с сектором испытаний материалов и изделий и сектором разработки технологий и конструкций щумоизоляционных материалов;
-Лаборатория новых материалов по развитию применения ТЭП и переработки полимерных отходов.
Разработана инвестиционная программа и программа ресурсосбережения на 2006 г. с тематикой разработки новых материалов. Затратная часть и эффективность от разработок уточняются.
Развиваются основные направления научно-исследовательских работ и экспериментальных баз лабораторно, таких как:
-Оптимизация рецептур битумных и звукоизоляционных панелей серийного производства для повышения акустических характеристик;
-Разработка многослойных конструкций звукоизоляционных материалов для подкапотного пространства с повышенными акустическими характеристиками;
-Разработка моделей звукопоглощающих модулей для сооружения шумоизоляционных ограждений транспортных магистралей;
-Разработка и создание модельных установок для отработки рецептуры и конструкции новых шумопоглощающих и звукоизолирующих материалов;
-Развитие применения ТЭП на основе отходов полимерных;
-Создание опытно-промышленного производства по развитию ТЭП;
-Разработка рецептур и конструкций сальников и шлангов низкой топливопроницаемости под нормы Евро-3;
-Разработка рецептуры влагоотверждающих клеев;
-Разработка рецептур пропиточных составов в производстве гидротормозных рукавов для улучшения прочности свойств основы;
-Разработка конструкции и технологии изготовления 2-х компонентных сальников;
-Разработка рецептуры повышенной адгезионной прочности.
Интенсификация работ по ресурсосбережению по всем лабораториям: по замене импортных каучуков в рецептуре топливных шлангов на сегодня экономический эффект по этому направлению составил за 2005 г. 3,5 млн. руб. в год.
Получены патенты на клеи: К-57-ПУ-БГ-3, К-57-НОРК-1,К-57-НОРК-2.
4.5. Анализ тенденций развития
в сфере основной деятельности эмитента
По итогам 4 квартала 2005 года по-прежнему сохранило за собой позиции крупнейшего Российского предприятия по выпуску автокомпонентов для всех конвейеров Российского Автопрома, стран СНГ.
По итогам квартала объем товарной продукции составил 1 391,5 млн. руб. в ценах реализации, что составляет более 1/3 общероссийского объема.
В общем объеме выпуска товарной продукции можно выделить следующие номенклатурные группы:
- ремни вентиляторные – 1 512 тыс. шт. на сумму 42,7 млн. руб.
- формовые - 3112 тн на сумму 515 млн. руб.
- неформовые – 2388 тн на сумму 182,6 млн. руб.
-детали виброшумоизоляционные - 7657 тн на сумму 233,8 млн. руб.
-интерьер - 508 тн на сумму 97 млн. руб.
-рукава - 2015 тыс. штук на сумму 126,2 млн. руб., в том числе гидротормозные-247 тыс. штук на сумму 30,3 млн. руб.
Доля в объеме поставок изделий не автомобильного рынка:
-изделия для МПС – 825 тн.
Проводится планомерная проработка и освоение изделий для автомобилей импортных моделей, автомобилей для совместных автосборочных конвейеров в России и СНГ.
На разных стадиях освоения проекты для комплектации автомобиля Ford С 307 с обьемом сборки 60 тыс. автомобилей в год (Всеволожск), для автомобиля «Ланос» с обьемом 60 тыс. автомобилей в год (Запорожье), для автомобилей Киа-Спектр (Ижевск) с обьемом 60,0 тысяч автомобилей в год, на самом начальном этапе проект для автомобилей УЗ ДЭО с обьемом выпуска 60 тысяч автомобилей в год; ведется проработка номенклатуры, в стадии согласования коммерческие предложения.
V.Подробные сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках( работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Органами управления Общества являются:
1. Общее собрание акционеров.
2. Совет директоров.
3. Генеральный директор.
4. Правление.
В Обществе действует Ревизионная комиссия.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;.
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) дробление и консолидация акций;
13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
15) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-
промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
18) передача полномочий исполнительных органов по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
19) установление размеров вознаграждений и компенсационных расходов членам Совета директоров;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В компетенцию Совета директоров входит:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, утверждение бюджета Общества (сметы доходов и расходов) на год, квартал, месяц и контроль за
его исполнением;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
9) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
10) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
11) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом
"Об акционерных обществах";
13) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
14) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах";
15) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
16) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
17) принятие решения об образовании исполнительных органов общества, о досрочном прекращении их полномочий, в том числе прекращении полномочий коллегиального исполнительного органа на период действия договора с управляющей организацией или с индивидуальным предпринимателем при передаче полномочий единоличного исполнительного органа и образовании новых исполнительных органов;
18) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
19) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
20) рекомендации по размеру выплачиваемых вознаграждений и компенсационных расходов членам Совета директоров;
21) использование резервного фонда и иных фондов общества;
22) рекомендует общему собранию акционеров размер вознаграждения и компенсационных расходов, связанные с исполнением функций члена совета директоров;
23)утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров;
24) создание филиалов и открытие представительств общества;
25) принятие решения о заключении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества и производственно-технологического оборудования;
26) заключение и расторжение сделок на сумму, превышающую 1 (один) процент от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества по приобретению материалов, сырья и оборудования и реализации производимой Обществом продукции;
27) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах";
28) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
29) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
30) принятие решения о приобретении размещенных обществом акций в соответствии с ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
31) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом, утверждение договора с Генеральным
директором;
32) утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
33) утверждение директоров филиалов и представительств;
34) утверждение сметы затрат представительств общества и отчетов об их исполнении;
35) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
36) одобрение сделок, на которые Уставом Общества распространен порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом "Об акционерных обществах" для крупных сделок п.1 ст. 78;
37) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
38) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением акций (паев, долей) в уставном капитале других коммерческих организаций;
39) определение назначения, состава, размеров, источников образования и порядок использования фондов Общества;
40) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
41) утверждает планы и бюджеты общества;
42) утверждение организационно-управленческой структуры (блок-схемы управления);
43) принимает решение об использовании прибыли общества в текущем году в пределах утвержденного бюджета;
44) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом общества и Положением о Совете директоров;
45) утверждение условий договора с коммерческой организацией ( управляющей организацией ) или индивидуальным предпринимателем ( управляющим ) при передачи ей ( ему ) полномочий единоличного исполнительного органа общества;
46) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
47) принятие решений по вопросам, отнесенным Уставом к компетенции коллегиального исполнительного органа, при прекращении полномочий последнего на период действия договора с управляющей организацией или с управляющим.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Он назначается Советом директоров Общества.
Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах установленных Федеральным законом " Об акционерных обществах" и Уставом общества, утверждает штаты,
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
Генеральный директор Общества :
- выдает доверенности от имени Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- принимает и увольняет работников;
- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Общества;
- утверждает Положения о структурных подразделениях и должностные инструкции руководителей, которые непосредственно
подчиняются Генеральному директору;
- утверждает производственно-хозяйственную схему, входящую в организационно-управленческую структуру Общества;
- заключает коллективный договор;
- утверждает договорные цены на продукцию, тарифы и услуги Общества;
- заключает и расторгает сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, по приобретению материалов, сырья и оборудования и реализации производимой обществом продукции;
- заключает и расторгает в обеспечение деятельности Общества договора аренды, займа, кредита, залога и все иные сделки, предусмотренные законодательством, на сумму, не превышающую 1 (один) процент от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо
или косвенно недвижимого имущества и производственно-технологического оборудования.
Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества.
Председателем Правления является по должности Генеральный директор.
К компетенции Правления относятся:
1)формирование производственной программы и определение объемов производства, выбор поставщиков и потребителей продукции общества, определение порядка и условий сбыта продукции;
2) привлечение на договорных началах и использование финансовых средств, объектов интеллектуальной собственности, имущества и отдельных неимущественных прав граждан и юридических лиц;
3) приобретение ресурсов на отечественном и иностранном рынках товаров и услуг (внешнеэкономическая деятельность);
4) формирование бюджета общества;
5) рассмотрение вопросов по выполнению плана, по техническому перевооружению предприятия, строительству, выпуску новых видов продукции, ценообразования, развития дочерних предприятий;
6) исполнение прямых поручений общего собрания акционеров и Совета директоров общества;
7) контролирование процесса реализации решений общего собрания акционеров и Совета
директоров подразделениями аппарата управления общества;
8) разработка предложений по изменению структуры общества, созданию и ликвидации дочерних обществ, филиалов и представительств;
9) давать поручения соответствующим подразделениям общества по разработке нормативных документов, регулирующих отношения внутри общества;
10) разработка для совета директоров и общего собрания акционеров развернутых обоснований экономической целесообразности крупных сделок, а также сделок с заинтересованностью в толковании Федерального закона
"Об акционерных обществах";
11) осуществление представительства от имени общества в отношениях с государственными и общественными органами и организациями. юридическими лицами любых форм собственности и физическими лицами, как на территории
Российской Федерации, так и за ее пределами;
12) обеспечение условий труда и мер социальной защиты работников в соответствии с законодательством Российской Федерации и коллективным договором, осуществление
социального, медицинского и иных видов обязательного страхования граждан;
13) разработка и исполнение коллективного договора;
14) курирование хода подготовки к годовому или внеочередному общему собранию акционеров по инициативе Совета директоров и поручению Генерального директора;
15) определение размера платы за предоставление выписок и копий документов, определенных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
16) обеспечение акционерам доступа к документам в соответствии с правами, предоставленными Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента отсутствует.
В п.1.9 ст.1 Устава внесены дополнения в связи с присоединением ,дочернего предприятия эмитента.
Новая редакция п.1.9.ст.1. Устава
является правоприемником реорганизованного
-М»,-БРТ» ,, и в форме присоединения к обществу.
Дополнения в Устав зарегистрированы 24.06.2005г внесением записи в ЕГРЮЛ
№.
Адрес страници в сети Интернет, на котором размещен полный текст Устава, внутренние документы общества, изменения и дополнения в устав: www. brt. *****
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Председатель:
Члены совета директоров:
Образование: высшее
Год рождения: 1955
Должности за последние 5 лет:
Период: 2г
Должность: официальной должности не занимал
Период: 2003г
Организация:-Холдинг»
Сфера деятельности: Услуги по управлению
Должность: Президент
Период : г
Организация: OOO «ГК Тадем»
Сфера деятельности: Услуги по управлению
Должность:Президент
Период: 2005г по настоящее время
Организация: Президент -Холдинг»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Образование: высшее
Год рождения: 1953
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2004г
Организация: ОАО "БРТ"
Сфера деятельности: производство РТИ
Должность: Генеральный директор
Период: 2004г по настоящее время
Организация: БРТ»
Сфера деятельности: производство РТИ
Должность: Генеральный управляющий директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0.001%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Образование: высшее
Год рождения: 1958
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2004г
Организация: ОАО "БРТ"
Сфера деятельности: производство РТИ
Должность: начальник юридического управления
Период:2004год-по настоящее время
Организация: ТАДЕМ»
Сфера деятельности: услуги по управлению
Должность: Руководитель юридического департамента
Доля в уставном капитале эмитента: 0.1%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Образование: высшее
Год рождения: 1953
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001г – 2004г
Организация: ООО "Тадем-Холдинг"
Сфера деятельности: управление деятельностью предприятий
Должность: главный технолог
Период: 2004 год по настоящее время
Организация: Тадем»
Сфера деятельности: услуги по управлению
Должность: Начальник технического отдела
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Образование: высшее
Год рождения: 1957
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001г – 2004г
Организация: "Тадем-Холдинг"
Сфера деятельности: управление деятельностью предприятий
Должность: Управляющий делами
Период: 2004г по настоящее время
Организация: Тадем»
Сфера деятельности: услуги по управлению
Должность: Вице-президент по ивестиционной деятельности
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Образование: высшее
Год рождения: 1966г
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005г - наст. время
Организация: компаний Тадем»
Сфера деятельности: Услуги по управлению финансово - промышленными группами.
Должность: Руководитель финансового департамента
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Образование: высшее
Год рождения: 1963
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2004г
Организация: ООО" Торговый Дом " Работэк"
Сфера деятельности: торговля РТИ
Должность: Генеральный директор
Период:2005г по настоящее время
Организация: -Авто»
Сфера деятельности: Оптовая и розничная торговля автозапчастями
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Вышеперечисленные лица родственных отношений с лицами, входящими в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеют.
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющей организации.
В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров
от 9.12.2003 года полномочия единоличного исполнительного органа ОАО “БРТ ” переданы управляющей организации.
Полное фирменное наименование управляющей организации – Общество
с ограниченной ответственностью “ Группа компаний ТАДЕМ ”.
Сокращенное фирменное наименование Общества:
- на русском языке - ООО“ ГК ТАДЕМ ”;
- на английском языке – TADEM Group Ltd.
Место нахождения и почтовый адрес Общества:
125009 г. Москва, ул. Никитский переулок, дом № 4 «А» стр.1
В соответствии с учредительными документами управляющей организации
в состав органов управления входят:
- общее собрание участников – высший орган;
- Cовет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества;
- Президент – единоличный исполнительный орган;
- Ревизор – контрольный орган.
В настоящий момент функции Общего собрания участников Группа компаний ТАДЕМ » осуществляет учредитель Общества, а именно Совет директоров Акционерной холдинговой компании « ЭЛИ ИНДАСТРИС ХОЛДИНГ С. А.».
Члены Совета директоров Общества
1.Г-н Андрес Баумгартнер
2.
3.
Президентом компаний ТАДЕМ» назначена Смирнова
Людмила Николаевна с 14.06.2005г.
Договор о передаче полномочий управляющей организации подписан 27.05.2004 года и продлен на г.
В соответствии с Уставом Балаковорезинотехника » на период передачи полномочий исполнительных органов управляющей организации полномочия единоличного и коллегиального исполнительных органов общества прекращаются.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и / или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
За четвертый квартал 2005 года лицам, входящим в состав Совета директоров
эмитента какие-либо вознаграждения( втом числе заработная плата, премии и
иные имущественные предоставления) не выплачивались.
Соглашения относительно предстоящих выплат вышеперечисленным лицам
в текущем финансовом году отсутствуют.
В соответствии с Уставом Балаковорезинотехника » на период передачи полномочий исполнительных органов управляющей организации, полномочия единоличного и коллегиального исполнительных органов общества прекращаются.
5. 4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента
В Обществе действует Ревизионная комиссия.
Служба внутреннего аудита в Обществе отсутствует.
. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
В компетенцию ревизионной комиссии входят:
право осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности
общества по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время,
право требовать от лиц, занимающих должность в органах управления, документы о финансово-хозяйственной деятельности общества,
- право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров,
- право требовать созыва заседания Совета директоров общества,
- подтверждение достоверности данных, включенных в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность,
- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров общества;
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
подтверждение достоверности данных, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.
5. 5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитент.
Персональный состав Ревизионной комиссии
Члены Ревизионной комиссии в Уставном капитале Общества принадлежащих им акций не имеют.
В Уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента члены Ревизионной - комиссии принадлежащих им акций не имеют
Родственные отношения между членами Ревизионной комиссии и членами Совета директоров эмитента, членами Правления и единоличным исполнительным органом Общества отсутствуют.
5. 6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и / или компенсации
расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Общество за последний завершенный финансовый год членам Ревизионной комиссии не выплачивало никаких вознаграждений и имущественных предоставлений. Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании
и о составе сотрудников ( работников ) эмитента, а также об изменении численности
Информация, содержащаяся в данном пункте, за отчетный квартал не указывается.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками ( работниками ) , касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Соглашения и обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников ( работников ) эмитента в его уставном ( складочном ) капитале отсутствуют.
Опционы эмитента для сотрудников ( работников ) эмитента не предоставлялись.
VI. Сведения об участниках ( акционерах ) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность)
6.1. Сведения об общем количестве акционеров ( участников ) эмитента
Общее количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на
31декабря 2005 года составляет 2281 акционера и номинального держателя.
В реестре акционеров БРТ» числится 2 номинальных держателя акций.
6.2. Сведения об участниках ( акционерах ) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об акционерах таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентам уставного ( складочного ) капитала ( паевого фонда ) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
6.2.1.Наименование: Акционерная холдинговая компания "ЭЛИ ИНДАСТРИС ХОЛДИНГ С. А."
Место нахождения: L-1734 , Люксембург 2, рю Карло Хеммер
Почтовый адрес: 125009 г. Москва Никитский переулок дом № 4 «А» стр.1
Доля в уставном капитале эмитента: -93.5 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента: таких лиц нет
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ( « золотой акции » )
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности отсутствует.
Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности отсутствует.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции'')не предусмотрено.
6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничения по количеству акций, принадлежащих одному акционеру,
и/ или их суммарной номинальной стоимости, и/ или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру уставом Общества не предусмотрены.
6. 5.Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Дата проведения собрания - 29.06.2000г.
Дата составления списка акционеров, имевших право на участие в собрании – 29.г.
Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами обыкновенных акций уставного капитала, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров
Общество с ограниченной ответственностью « Торговый Дом « МФ Тадем », доля принадлежавших обыкновенных акций Общества на дату составления списка акционеров – 19,6 % ;
Акционерный коммерческий банк « София », доля принадлежавших обыкновенных акций Общества на дату составления списка акционеров – 19,6 %.
Акционерная компания « Эн Энтерпрайзес ЛТД », доля принадлежавших обыкновенных акций Общества на дату составления списка акционеров – 19,6 %.
Акционерная компания « Эн Энд Эксим АГ », доля принадлежавших обыкновенных акций Общества на дату составления списка акционеров – 19,8 %.
Дата проведения собрания - 20.04.2001г.
Дата составления списка акционеров, имевших право на участие в собрании – 16.г.
Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами обыкновенных акций уставного капитала, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров
Акционерная компания « Эн Энтерпрайзес ЛТД », доля принадлежавших обыкновенных акций Общества на дату составления списка акционеров – 19,6 %.
Акционерная компания « Эн Энд Эксим АГ », доля принадлежавших обыкновенных акций Общества на дату составления списка акционеров – 19,8 %.
Акционерная Холдинговая компания « Эли Индастрис », доля принадлежавших обыкновенных акций Общества на дату составления списка акционеров – 58,8 %.
Дата проведения собрания – 15.05.2001г.
Дата составления списка акционеров, имевших право на участие в собрании – 12.г.
Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами обыкновенных акций уставного капитала, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров
Акционерная компания « Эн Энд Эксим АГ », доля принадлежавших обыкновенных акций Общества на дату составления списка акционеров – 19,8 %.
Акционерная компания « Балтен Инвестмент ЛТД », доля принадлежавших обыкновенных акций Общества на дату составления списка акционеров – 19,6 %.
Акционерная Холдинговая компания « Эли Индастрис », доля принадлежавших обыкновенных акций Общества на дату составления списка акционеров – 58,8 %.
Дата проведения собрания – 06.09.2001г.
Дата составления списка акционеров, имевших право на участие в собрании – 20.г.
Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами обыкновенных акций уставного капитала, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров
Акционерная компания « Эн Энд Эксим АГ », доля принадлежавших обыкновенных акций Общества на дату составления списка акционеров – 19,8 %.
Акционерная компания « Балтен Инвестмент ЛТД », доля принадлежавших обыкновенных акций Общества на дату составления списка акционеров – 19,6 %.
Акционерная Холдинговая компания « Эли Индастрис », доля принадлежавших обыкновенных акций Общества на дату составления списка акционеров – 58,8 %.
Дата проведения собрания – 28.09.2001г.
Дата составления списка акционеров, имевших право на участие в собрании – 27.г.
Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами обыкновенных акций уставного капитала, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров
Акционерная компания « Эн Энд Эксим АГ », доля принадлежавших обыкновенных акций Общества на дату составления списка акционеров – 19,8 %.
Акционерная компания « Балтен Инвестмент ЛТД », доля принадлежавших обыкновенных акций Общества на дату составления списка акционеров – 19,6 %.
Акционерная Холдинговая компания « Эли Индастрис », доля принадлежавших обыкновенных акций Общества на дату составления списка акционеров – 58,8 %.
Дата проведения собрания – 22.05.2002г
Дата составления списка акционеров, имевших право на участие в собрании – 15.г.
Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами обыкновенных акций уставного капитала, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров
Акционерная компания « Кудос Лимитед », доля принадлежавших обыкновенных акций Общества на дату составления списка акционеров – 19,8 %.
Акционерная компания « Балтен Инвестмент ЛТД », доля принадлежавших обыкновенных акций Общества на дату составления списка акционеров – 19,6 %.
Акционерная Холдинговая компания « Эли Индастрис », доля принадлежавших обыкновенных акций Общества на дату составления списка акционеров – 58,8 %.
Дата проведения собрания – 29.05.2003г
Дата составления списка акционеров, имевших право на участие в собрании – 9.г.
Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами обыкновенных акций уставного капитала, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров
Акционерная компания « Кудос Лимитед », доля принадлежавших обыкновенных акций Общества на дату составления списка акционеров – 19,8 %.
Акционерная компания « Балтен Инвестмент ЛТД », доля принадлежавших обыкновенных акций Общества на дату составления списка акционеров – 19,6 %.
|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
