Акционерная Холдинговая компания « Эли Индастрис », доля принадлежавших обыкновенных акций Общества на дату составления списка акционеров – 58,8 %.
Дата проведения собрания – 09.12.2003г
Дата составления списка акционеров, имевших право на участие в собрании –
24.г.
Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами обыкновенных акций уставного капитала, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров
Акционерная компания « Кудос Лимитед », доля принадлежавших обыкновенных акций Общества на дату составления списка акционеров – 19,8 %.
Акционерная Холдинговая компания « Эли Индастрис », доля принадлежавших обыкновенных акций Общества на дату составления списка акционеров – 78,4 %.
Дата проведения собрания – 27.05.2004 г
Дата составления списка акционеров, имевших право на участие в собрании –
07.г.
Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами обыкновенных акций уставного капитала, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров
Акционерная Холдинговая компания « Эли Индастрис », доля принадлежавших обыкновенных акций Общества на дату составления списка акционеров – 78,4 %..
Акционерная компания « Кудос Лимитед », доля принадлежавших обыкновенных акций Общества на дату составления списка акционеров – 19,8 %.
Дата проведения собрания – 28.04.2005 г
Дата составления списка акционеров, имевших право на участие в собрании –
20.г.
Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами обыкновенных акций уставного капитала, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров
Акционерная Холдинговая компания « Эли Индастрис », доля принадлежавших обыкновенных акций Общества на дату составления списка акционеров – 78,4 %..
Акционерная компания « Кудос Лимитед », доля принадлежавших обыкновенных акций Общества на дату составления списка акционеров – 19,8 %.
Дата проведения собрания – 17.06.2005 г
Дата составления списка акционеров, имевших право на участие в собрании –
29.г.
Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами обыкновенных акций уставного капитала, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров
Акционерная Холдинговая компания « Эли Индастрис », доля принадлежавших обыкновенных акций Общества на дату составления списка акционеров – 98,24 %..
6. 6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
17.06.2005г. общим собранием акционеров принято решение об одобрени сделок, в которых имеется заинтересованность:
- договор поставки сырья между ОАО "БРТ" и ООО "Торговый Дом "МФ Тадем" c предельной ценой поставки на год 10,0 млрд. руб, что составляет 247,6% от балансовай стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки.
Место нахождения и почтовый адрес: 109017 г. Москва, Старомонетный
пер., д.9 стр.1
Договор относится к договорным отношениям с заинтересованностью по участию
в нем членов Совета директоров.
Выгодоприобретатель по данному договору отсутствует.
Предметом договора является покупка сырья и материалов для ОАО "БРТ".
Сумма оплаты по сделке за 4 квартал 2005 года составила 1 тыс. руб.
- договор поставки резино-технических изделий № 000 от 01.01.2001 года между ОАО " БРТ" и ООО "РАБОТЭК" c предельной ценой поставки на год тыс. рублей, что составляет 20,9% от балансовай стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки.
Место нахождения и почтовый адрес: 109088 стр.1
Договор относится к договорным отношениям с заинтересованностью по участию
в нем членов Совета директоров.
Выгодоприобретатель по данному договору отсутствует.
Предметом договора является купля-продажа продукции, изготовленной ОАО "БРТ".
Сумма оплаты по сделке за 4 квартал 2005 года составила тыс. руб.
- договор поставки резинотехнической продукции № 000/100 от 01.01.2001года между ЗАО "Волжскрезино техника"и c предельной ценой поставки на год 400 000 тыс. рублей, что составляет 10,6% от балансовай стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки.
Место нахождения и почтовый адрес: Волгоградская обл.,г. Волжский, Химкомплекс.
Договор относится к договорным отношениям с заинтересованностью по участию
в нем членов Совета директоров.
Выгодоприобретатель по данному договору отсутствует.
Предметом договора является поставка продукции, изготовленной
ЗАО " Волжскрезинотехника»".
Сумма оплаты по сделке за 4 квартал 2005 года составила тыс. руб.
6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности
Сведения о дебиторской задолженности за 4 квартал 2005года.
Информация, содержащаяся в данном пункте, за отчетный квартал не указывается
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
В отчетном квартале сведения по данному пункту не предоставляются.
7. 2.Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Информация, содержащаяся в данном пункте, за отчетный квартал не указывается.
7. 3.Сводная бухгалтерская отчетность эмитента
за последний завершенный финансовый год
Информация, содержащаяся в данном пункте, за отчетный квартал не указывается.
7.4.Сведения об учетной
политике эмитента.
Приказ № 000 от 01.01.2001года «Об учетной политике предприятия в целях
бухгалтерскрго учета на 2005год» прилагается.
7. 5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле,
которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Информация, содержащаяся в данном пункте, за отчетный квартал не указывается.
7. 6.Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
В составе приобретенного имущества эмитента произошли существенные
изменения на б/счете 08 «Вложения во внеоборотные активы»,а именно выдано
оборудование в монтаж, приобретенное в 2005году.
Цех 211 Производство деталей из нетканого материала 173 001 432 руб.
Цех 219 Производство резиновых колец кругового сечения 490 руб.
Эрозийный участок 9 347 650 руб.
Цех 211 Участок по изготовлению кровельных материалов 4 766 578 руб
Цех 203 Оборудование Тесnоfive 7 386 646 руб
Цех 110 Участок резки и стыковки уплотнителей 8 561 854 руб
Цех 110 Линия по производству резиновых профилей 85 234 845 руб
Итого: 338 082 495 руб
В составе имущества эмитента, выбывшего с б/счета08 «Вложения во внеобо-
ротные активы» существенных изменений нет.
7.7.Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Судебных процессов с участием ОАО "БРТ", которые могут существенно повлиять на его деятельность, Общество не имеет.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала БРТ » по состоянию на 31.12.2005 года составляет 1 120 907 руб.
Обществом выпущено 512 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0, 0625руб., общая номинальная сумма которых составляет уставный капитал Общества.
За пределами Российской Федерации акции БРТ» не обращаются.
8.1.2.Сведения об изменении размера уставного капитал эмитента
За последние 5 лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, изменений размера уставного капитала Общества не было.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а так же иных фондов.
В соответствии с учредительными документами сформирован резервный фонд в размере 25% уставного капитала. Резервный фонд предназначен
исключительно на покрытие убытков , а также для погашения облигаций ( в случае их выпуска) и выкупа акций при отсутствии иных источников.
руб.
|
Наименование показателя |
Остаток на начало 4 кв. 2005 г. |
Поступило во 4 кв. 2005 г. |
Израсходовано во 4 кв. 2005 г. |
Остаток на конец 4 кв. 2005г. |
Резервный фонд, руб.
|
|
---
|
---
|
|
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:
1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
2) дату Общего собрания акционеров (дату начала работы), место и время проведения общего собрания акционеров;
3) повестку дня Общего собрания акционеров;
4) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
5) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
7) форму и текст бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
8) состав президиума собрания, а также состав и председателя протокольной группы собрания;
9) назначает председателя собрания;
10) определяет средства массовой информации, где дается сообщение о проведении собрания.
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания акционеров:
В решении совета директоров о созыве Общего собрания акционеров в рамках полномочий совета директоров, указанных в Уставе общества, положении о совете
директоров общества, «Положения об общем собрании акционеров» Общества определяются работники исполнительных органов общества, ответственные за организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения Общего собрания акционеров. Указанные лица могут быть объединены в единый орган (Администрация Общего собрания акционеров, далее: "Администрация собрания").
Администрация собрания уведомляет акционеров ( зарегистрированных лиц ) о проведении Общего собрания акционеров.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
При проведении общего собрания в форме заочного голосования срок сообщения не может быть менее чем за 30 дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то сообщение о проведении собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Кроме того, Общество дополнительно информирует акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации, определенные решением Совета директоров о проведении общего собрания в сроки, предусмотренные действующим законодательством.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.
Лица, которые вправе созывать ( требовать проведения ) внеочередное собрание акционеров Общества, а также порядок направления ( предъявления ) таких требований.
Порядок определения даты проведения внеочередного собрания акционеров Общества:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора общества, а также акционера (акционеров)
являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
От указанных в настоящем пункте органов и лиц может быть подана совместная заявка на проведение внеочередного собрания.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со ст.Федерального закона “Об акционерных обществах” совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.
В случаях когда в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 ФЗАО.
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от:
1) акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества,
категории (типа) принадлежащих ему акций, подпись акционера, а если акционером является юридическое лицо - оттиск печати организации и в соответствующих случаях ссылку на документ, подтверждающий полномочия должностного лица указанной организации (доверенность);
2) ревизионной комиссии, оно должно содержать подпись ее председателя (исполняющего обязанности председателя), также соответствующую выписку из протокола заседания или заверенную председателем копию протокола заседания;
3) аудитора общества, оно должно содержать подпись уполномоченного руководителя аудиторской фирмы, оттиск печати указанной фирмы, ссылку на документ, подтверждающий полномочия руководителя аудиторской фирмы, подписавшего требование о проведении собрания, или оригинал этого документа.
Исполненное в письменной форме требование указанных органов и/или лиц передается под расписку секретарю или председателю совета директоров, направляется заказным письмом по почтовому адресу общества (центрального офиса общества), или передается с использованием средств факсимильной связи с подтверждением получения.
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве
внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:
· не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
· акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного количества голосующих акций общества;
· ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
В случае, если в течение установленного Федеральным законом “Об акционерных обществах” срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают
предусмотренными «Положением об общем собрании акционеров» и Федеральным законом “Об акционерных обществах” полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания акционеров Общества, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров
общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, указанных в абзаце 1 и 2 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:
· акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами настоящей статьи;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами настоящей статьи количества голосующих акций общества; предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами настоящей статьи; вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации.
Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
Решение совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение совета директоров (наблюдательного совета) общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся:
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного ( складочного ) капитала ( паевого фонда ) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Юридические лица, не менее чем 5 процентами уставного капитала которых владеет эмитент:
Наименование: ООО "Маянгское"
Место нахождения: Саратовская обл., Балаковский р-он, с. Маянга
Почтовый адрес: Саратовская обл., Балаковский р-он, с. Маянга
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 30 %
В уставном капитале БРТ » организация доли акций не имеет.
Совет директоров и правление. в Обществе отсутствует.
Директор – ; доли акций в уставном капитале ОАО
« БРТ» не имеет.
Наименование: ООО "Эхо"
Место нахождения: Саратовская обл.,
Почтовый адрес: Саратовская обл.,
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
В уставном капитале БРТ » организация доли акций не имеет.
Наименование: АКБ "София"
Место нахождения: г. Москва, ул. Бахрушина д.10, стр. 1
Почтовый адрес: 115184 г. Москва, ул. Бахрушина., стр. 1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 37,83%
В уставном капитале БРТ » организация доли акций не имеет.
Совет директоров Банка :
.
Члены Правления Банка :
В уставном капитале БРТ» имеют доли акций :
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.001 %
8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сумма контракта с на 2005 на момент заключения сделки по поставке резинотехнической продукции ( № 000 от18.12.2004 г.) составила: 3 тыс руб. ,или 86,5 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного периода, предшедствующего дате совершения сделки.
Сумма сделки за 4 квартал 2005 года составила тыс. руб. или 15,8%. от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного периода, предшедствующего дате совершения сделки.
Сумма оплаты по сделке за 4 квартал 2005 года тыс. руб
РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 36 АвтоВАЗ»
Коммерческая дирекция АвтоВАЗ », Управление закупок резинотехнических и пластиковых изделий ( УЗРП )
Сумма контракта с на 2005год (№ 000 от 01.01.2001г) на момент заключения сделки по поставке резинотехнической продукции составила: 462 436тыс. руб. или 15% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного периода, предшедствующего дате совершения сделки.
Сумма сделки за 4 квартал 2005года составилатыс. руб или 1,7 %. от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного периода, предшедствующего дате совершения сделки.
Сумма оплаты по сделке за 4 квартал 2005 года составила 144 401тыс. руб.
423808 Татарстан г. Набережные Челны №29
Сумма контракта с ГАЗ» на 2005г (№ 000 от 01.01.2001г) на момент
заключения сделки по поставке резинотехнической продукции составила 644 811тыс. руб или 16,2%. от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного периода, предшедствующего дате совершения сделки.
Сумма сделки за 4 квартал 2005года составила 100 468 тыс. руб. или2,5%от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного периода, предшедствующего дате совершения сделки.
Сумма оплаты сделки в 4 квартале 2005г составила 151 869 тыс. руб
603004 г. Нижний Новгород Проспект Ленина 88
Сделки не требуют одобрения органом управления общества, так как совершены
в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Сведения о каждой категории ( типе ) акций эмитента
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 1 120 907
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0 %
Данные об объявленных акциях эмитента:
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа объявленных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость (руб.): 0.0625
Количество: 7 988 109 000
Общий объем (руб.): 499 256 812.5
Условия размещения: Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу - одинаковый объем прав.
Дополнительный выпуск акций, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска по состоянию на
1 .года отсутствует.
Акции, находящиеся на балансе Общества по состоянию на 1.07.2004 года отсутствуют.
Ценные бумаги, конвертируемые в акции, в результате размещения которых могут быть размещены дополнительные акции, в Обществе по состоянию на 1.07.2004 года отсутствуют.
Опционы Общества, по которым могут возникнуть обязательства эмитента отсутствуют.
Права владельцев акций эмитента. Дивиденды по акциям эмитента.
1. Акционеры Общества в порядке, предусмотренном Уставом, имеют право:
1) участвовать в общем собрании акционеров ( в том числе заочном) с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2) на получение дивидендов в зависимости от принадлежащих им акций;
3) в порядке, устанавливаемом действующим законодательством, получать информацию о деятельности Общества, а также выписки и иную информацию из Реестра Акционеров;
4) отчуждать (продавать, менять, дарить, вносить в уставные капиталы хозяйственных обществ и др.) принадлежащие им акции без согласия других
Акционеров и Общества;
5) завещать акции в наследство;
6) в случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от
Общества возмещения убытков;
7) получать соответствующую часть имущества Общества при его ликвидации (ликвидационную квоту) пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
8) выдвигать кандидатов в органы управления Общества и Ревизионную комиссию в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и уставом общества;
9) вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и уставом общества;
10) требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством;
11) доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством;
12) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и уставом общества;
13) требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
14) акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
15) акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
16) получить в Обществе копию Устава Общества;
Акционеры Общества могут приобретать другие права в соответствии с решениями Общего собрания Акционеров Общества и действующим законодательством.
2. Акционеры Общества, обладающие крупными пакетами акций Общества (пакеты в размере одного процента и более от Уставного капитала Общества), имеют наряду с указанными в п. 1. особые права, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.
3. Акционеры, не обладающие указанными в п. 2. пакетами акций, вправе консолидировать в установленном порядке свои права (акции) до достижения соответствующих размеров пакетов акций Общества. В этом случае они также
могут реализовать соответствующие права, указанные в п. 2 .
4. Акционеры Общества обязаны:
1) своевременно оплачивать акции в процессе их размещения в соответствии с решениями уполномоченных органов Общества;
2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
3) соблюдать требования настоящего Устава и внутренних положений Общества;
4) сообщать держателю Реестра Акционеров Общества (специализированному регистратору) об изменениях своего постоянного места нахождения (места жительства) и личных данных;
5) своевременно и в полной мере информировать держателя Реестра Акционеров об обременении принадлежащих ему ценных бумаг Общества какими-либо обязательствами;
6) своевременно и в полной мере информировать держателя Реестра Акционеров Общества о приобретении крупных пакетов акций Общества в определении и порядке, предусмотренных действующими нормативными актами, предусматривающими общефедеральные стандарты ведения реестров акционеров именных ценных бумаг;
7) акционеры Общества могут иметь иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
5. Акционеры Общества, располагающие правом собственности на 15 и более процентов акций Общества, либо ведущие скупку (приобретение) акций Общества сверх указанного предела, несут перед Обществом и иными лицами дополнительные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Уставом общества..
Акционер, который самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрел 30 или более процентов обыкновенных акций Общества, освобождается от обязанности предложения приобретения им акций других акционеров.
6. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.
Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.
7. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.
8. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
9. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано
руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
8. 3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ( аннулированы )
Ценные бумаги, выпуски которых погашены ( аннулированы ) в Обществе отсутствуют.
8. 3. 2.Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Сведения об акциях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.0625 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 4 029 008 штук
Общий объем выпуска: 251 813 руб.
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 16.04.1993
Регистрационный номер: 60-I-П-209
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: c 29.06.1993 по 9.08.1994
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 4 029 008 штук
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 22.01.1996
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
нет
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
нет
Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.0625 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 2 014 504 штук
Общий объем выпуска: 125 906.5 руб.
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 22.01.1996
Регистрационный номер: 60-I-235
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Саратовское РО ФКЦБ России
Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 22.01.1996 по 22.01.1996
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 2 014 504 штук
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 19.09.1997
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Саратовское РО ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
нет
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
нет
Порядковый номер выпуска: 3
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.0625 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 штук
Общий объем выпуска: 625 000 руб.
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 19.09.1997
Регистрационный номер: Е
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Саратовское РО ФКЦБ России
Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 19.09.1997 по 30.09.1997
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 10 000 000
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 11.11.1997
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Саратовское РО ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
цена одной акции 10 руб.
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
нет
Порядковый номер выпуска: 4
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.0625 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 1 891 000 штук
Общий объем выпуска: 118 187.5 руб.
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 5.08.1998
Регистрационный номер: Е
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Саратовское РО ФКЦБ России
Способ размещения: конвертация
Период размещения: c 5.08.1998 по 5.08.1998
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 1 891 000 штук
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 5.08.1998
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Саратовское РО ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
цена одной акции 8 руб.
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: нет
8.Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены ( дефолт )
Ценные бумаги, обязательства эмитентом по которым не исполнены или исполнены ненадлежащим образом ( дефолт )отсутствуют.
8. 4. Сведения о лице ( лицах ) , предоставившем
(предоставивших ) обеспечение по облигациям выпуска
Облигации с обеспечением Общество не выпускало.
8. 5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Облигации Обществом не выпускались.
8. 6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Наименование: филиал «Московский» ЗАО "Регистрационная компания «Саратовский Региональный Расчетно-Депозитарный Центр"
Место нахождения: 105082 г. Москва ул. Малая Почтовая 12
Почтовый адрес: 105082 г. Москва ул. Малая Почтовая,12
Тел.: (84Факс:
Адрес электронной почты
Лицензия:
Номер лицензии: 276
Дата выдачи: 24.12.2002
Срок действия: не ограничен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 01.02.2005г
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Существенной информации по данному пункту Общество не имеет.
8. 8.Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
При налогообложении доходов по размещенным акциям Общество руководствуется действующим Налоговым Кодексом РФ.
К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки:
- 9 процентов – по доходам, полученным в виде дивидендов от российскими организациями и физическими лицами – налоговыми резидентами Российской Федерации;
- 15 процентов – по доходам, полученным в виде дивидендов иностранными организациями.
8. 9. Сведения об объявленных ( начисленных ) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества:
Период: 2000 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.15
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 2 690 176.8
Решение о выплате дивидендов принято годовым общим собранием акционеров, состоявшимсягода ( протокол )
Срок выплаты дивидендов не ограничен.
Иная форма выплаты дивидендов не предусмотрена.
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 1 368 240,85
Период: 2001 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.3
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 5 380 353.6
Решение о выплате дивидендов принято годовым общим собранием акционеров, состоявшимсягода ( протокол )
Срок выплаты дивидендов – 60 дней.
Иная форма выплаты дивидендов не предусмотрена.
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 3 204 275,31
Период: 2002 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.3
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 5 380 353.6
Решение о выплате дивидендов принято годовым общим собранием акционеров, состоявшимсягода ( протокол )
Срок выплаты дивидендов – 60 дней.
Иная форма выплаты дивидендов не предусмотрена.
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 38 734,65
Период: 2003 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.3
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 5 380 353.6
Решение о выплате дивидендов принято годовым общим собранием акционеров, состоявшимсягода ( протокол )
Срок выплаты дивидендов – 60 дней.
Иная форма выплаты дивидендов не предусмотрена.
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 4 , 74
Период: 2004 г.,
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,3
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории 5 380 353.6
((руб.):
Решение о выплате дивидендов принято годовым общим собранием акционеров, состоявшимсягода ( протокол )
|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
