4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности.
Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента по производству сельхозпродукции и результаты такой деятельности:
- зависимость от сезонного фактора, погодных условий;
- высокая емкость рынка сельхозпродукции ввиду отнесения продуктов питания к предметам первой необходимости;
- высокая степень конкуренции на рынке;
- наличие (отсутствие) государственных субсидий, а также государственного финансирования инвестиционных проектов в рамках реализации национального проекта по поддержке АПК;
- своевременная реконструкция производственных помещений и обновление основных фондов.
- высокая себестоимость продукции ввиду высоких цен на энергоносители, сырье, используемое при производстве;
- налаженная технология сельскохозяйственного производства;
- наличие высокопрофессионального кадрового состава.
Кроме того, на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности оказывают влияние общее состояние экономики России, включая темпы инфляции; состояние дел в смежных отраслях (например, в сельскохозяйственном машиностроении); финансовое положение контрагентов по различным договорам, заключаемым в процессе деятельности.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Некоторые из перечисленных факторов и условий неразрывно связанны с отраслью (например, зависимость от сезонного фактора, высокая емкость рынка и пр.). Продолжительность действия указанных факторов и условий – постоянная.
Продолжительность действия иных факторов и условий, по мнению Эмитента, зависит от общих тенденций развития, складывающихся в экономике России, а также финансово-экономического состояния Эмитента. Продолжительность действия указанных факторов и условий оценивается Эмитентом как длительная.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
- увеличение объемов производимой продукции (в первую очередь, овощей);
- организация производства по переработке собственной произведенной продукции (в частности, производство собственных концентрированных кормов из производимого зерна);
- дальнейшее участие в реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и получение в рамках данного проекта государственных средств;
- дальнейшее инвестирование средств в развитие производства (монтаж линии по сортировки и укладки картофеля; монтаж линии по мойке, фасовке и упаковке корнеплодов; приобретение оборудования для хранения зерна и комбикормов; приобретение иной техники; осуществление реконструкций, необходимого строительства, текущего ремонта);
- сохранение и дальнейшее усовершенствование в соответствии с современными возможностями и научными достижениями технологий сельскохозяйственного производства;
- разработка и совершенствование эффективных программ развития предприятия;
- сохранение особо ценных высокопрофессиональных кадров, а также привлечение и обучение нового кадрового состава, применение различных способов поощрения работников, включая материальное стимулирование.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
- тщательная подготовка к началу сельскохозяйственного сезона, а также к проведению работ на последующих этапах производства;
- налаживание долгосрочных партнерских отношений с крупными заказчиками;
- повышение качества продукции;
- использование различных источников финансирования производственной деятельности;
- оптимизация затрат на производство продукции;
- укрепление финансовой устойчивости Эмитента, в частности осуществление своевременных расчетов с кредиторами, в т. ч. бюджетом и внебюджетными фондами.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).
Негативное влияние на получение прибыли могут оказать:
- негативные последствия мирового финансового кризиса, влияющие на состояние российской экономики в целом, в том числе на сельскохозяйственную отрасль и смежные отрасли (например, сельскохозяйственное машиностроение);
- сокращение финансирования, предусмотренного в рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК»;
- сокращение государственных субсидий;
- нарушение контрагентами по договорам сроков оплаты за продукцию Эмитента;
- сокращение коммерческими банками объемов кредитования и, как следствие, недостаток финансовых ресурсов для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Эмитента;
- ухудшение финансового положения основного инвестора Эмитента;
- неблагоприятные погодные условия, оказывающие влияние на урожайность, сроки проведения сельскохозяйственных работ.
По оценкам Эмитента, вероятность наступления первого из указанных событий (возникновения факторов) достаточно высокая (близкая к 100%), учитывая прогнозы и мнения финансовых аналитиков и экспертов.
Вероятность наступления последнего из указанных событий (возникновения факторов) трудно оценить объективно. Однако, Эмитент при планировании этапов сельскохозяйственных работ учитывает специфику отрасли (т. е. зависимость от сезонного фактора и погодных условий) и всегда разрабатывает меры по снижению негативного влияния указанного события (фактора). Учитывая данные обстоятельства, вероятность наступления указанного события (возникновения фактора), по прогнозам Эмитента, составляет 50%.
По оценкам Эмитента, вероятность наступления остальных событий (возникновения факторов) – средняя (около 30 %), учитывая государственную поддержку как экономики в целом, так и отдельных предприятий, эффект от которой будет проявляться постепенно в течение длительного периода времени.
Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Существенным событием, которое может улучшить результаты деятельности Эмитента, является организация производства по переработке собственной произведенной продукции, в частности, производство собственных концентрированных кормов из производимого зерна.
Вероятность наступления указанного события - близкая к 100 %. Продолжительность действия указанного события в случае его наступления – длительная, т. к. новое производство организовывается на длительный срок, обеспечивая длительную загрузку имеющихся производственных и кадровых ресурсов Эмитента в полном объеме.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: отечественные и зарубежные предприятия, производящие аналогичную сельскохозяйственную продукцию. Учитывая короткие сроки хранения непереработанной сельскохозяйственной продукции, а также ограничения по транспортировке, основными существующими и предполагаемыми конкурентами Эмитента по основному виду деятельности являются предприятия, производящие аналогичную сельскохозяйственную продукцию в Московской области и близлежащих областях.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
С точки зрения Эмитента, наиболее важными факторами конкурентоспособности являются цена и качество продукции. Высокое качество и незавышенная цена увеличивают конкурентоспособность производимой продукции. Учитывая специфику отрасли, цена и качество сельскохозяйственной продукции существенно зависят от применяемых при производстве технологий и используемой техники. Эмитент применяет современные технологии сельскохозяйственного производства, основанные на научных достижениях, а также регулярно закупает новейшие машины и оборудование. Это позволяет производить высококачественную продукцию, снижать издержки производства, устанавливать оптимальные цены на продукцию, выгодные как Эмитенту, так и заказчикам. Таким образом, по данным факторам конкурентоспособности Эмитент занимает высокое положение.
Второе место в рейтинге важности факторов занимает удобство расположения. Удобство территориального расположения способствует оперативному осуществлению поставок производимой продукции, снижает транспортные расходы, позволяет сохранить качество быстропортящейся продукции. В результате повышается конкурентоспособность производимой продукции. Учитывая, что основная конкурентная борьба происходит между сельхозпроизводителями одной области, по данному фактору конкурентоспособности сельхозпроизводители Московской области находятся в равных условиях.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами):
В соответствии с Уставом «Емельяновка» органами управления Общества являются:
— общее собрание акционеров;
— совет директоров;
— единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В соответствии с Уставом Эмитента:
«18.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава в новой редакции, кроме пп.2,3,5 ст. 12 ФЗ «Об акционерных обществах».
- реорганизация общества,
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
- определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акции или путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим уставом общества совету директоров предоставлено право принимать решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;
- уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- избрание членов ревизионной комиссии общества;
- досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии общества;
- утверждение аудитора общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- порядок ведения общего собрания;
- дробление и консолидация акций;
- заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность должностных лиц или акционеров общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего устава;
- совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, либо более 25% стоимости активов в случае недостижения единогласия членами Совета директоров.
- утверждение размера дивиденда. Размер дивиденда не может быть выше величины, рекомендованной Советом директоров, но может быть уменьшен по решению собрания;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных общества»;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
18.5. Решение вопросов, указанных в пункте 18.4. относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров и не могут быть переданы на решение Совета директоров или исполнительных органов.
18.6. Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции».
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В соответствии с Уставом Эмитента:
19.1.Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.
«19.3. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) Определение приоритетных направлений деятельности общества.
2) Созыв годового и внеочередного общих собраний.
3) Утверждение повестки дня общего собрания.
4) Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положением главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций (в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций):
- посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- посредством распределения дополнительных акций среди акционеров (в случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества).
6) Назначение генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий.
7) Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных в подпунктах 2, 6, 13, 14, 15, 18 пункта 18.4. настоящего устава.
8) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10) Заключение контрактов с генеральным директором при этом Совет директоров делегирует председателю Совета полномочия на подписание контракта с генеральным директором.
11) Рекомендации по размеру и форме выплаты годового дивиденда, порядок, условия и размер выплаты промежуточного дивиденда. Составление и утверждение списка на выплату дивидендов.
12) Рекомендации собранию по оплате услуг аудитора и вознаграждению и компенсации членам совета директоров, ревизионной комиссии.
13) Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг.
14) Использование резервного фонда общества.
15) Утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции генерального директора общества.
16) Создание филиалов и представительств, утверждение положений о них, внесение соответствующей записи в устав.
17) Утверждение регистратора общества и условий договора с ним.
18) Одобрение крупных сделок в предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом случаях.
19) Одобрение сделок с заинтересованностью членов Совета директоров, должностных лиц или акционеров в предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом случаях.
21) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом об акционерных обществах» и уставом.
19.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу».
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В соответствии с Уставом Эмитента:
20.1. Исполнительным органом общества являются единоличный исполнительный орган .
«20.3. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества, по направлениям деятельности Общества, определенным Советом директоров;
К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания и Совета директоров.
20.4. Генеральный директор:
- Без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы во всех государственных органах, учреждениях, организациях, в суде, арбитраже и т. д.
- Заключает от имени общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает счета в банках.
- В пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для работников общества, утверждает штатное расписание, порядок и размеры оплаты труда работающих.
- Осуществляет найм и увольнение персонала, в том числе руководителей филиала и представительства, применяет меры поощрения и наказания.
- Утверждает правила внутреннего распорядка, положения о структурных подразделениях, распределение обязанностей, должностные инструкции.
- Выносит предложения на заседания Совета директоров.
- Совершает другие действия, необходимые для достижения целей общества, не противоречащие законодательству и уставу.
20.5. Генеральный директор:
- Организует работу по выполнению решений общего собрания и Совета директоров.
- Обеспечивает эффективность исполнения заключаемых сделок от имени общества.
- Ежемесячно подводит итоги работы общества за отчетный период, анализирует результаты деятельности филиалов, представительств, цехов, подразделений, отделений и т. д.;
- Принимает меры к устранению недостатков и нарушений производственной деятельности общества;
- Выносит вопросы по крупным сделкам, по привлечению кредитных ресурсов, инвестиционным проектам и др. на Совет директоров.
- Осуществляет контроль за использованием кредитных ресурсов, инвестиций и других привлеченных средств.
Права и обязанности генерального директора определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и договором с ним. Договор от имени общества с генеральным директором подписывает по поручению Совета директоров председатель Совета директоров».
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www. *****
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО:
Год рождения: 1965
Образование:
высшее
Наименование учебного заведения: Дагестанский сельскохозяйственный институт
Дата окончания обучения: год
Специальность: инженер-механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
2002 |
наст. время |
Открытое акционерное общество "Предприятие "Емельяновка" |
Генеральный директор |
|
2003 |
наст. время |
Открытое акционерное общество "Предприятие "Емельяновка" |
член Совета директоров |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гаджиев Алиасхаб Магомедович
Год рождения: 1966
Образование:
высшее специальное
Наименование учебного заведения: Негосударственное образовательное учреждение «Институт государственного администрирования», г. Москва
Дата окончания обучения: 2009год
Специальность: бакалавр экономики по направлению «Экономика»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
2005 |
наст. время |
Закрытое акционерное общество "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ" |
Председатель Совета директоров. |
|
2001 |
наст. время |
Открытое акционерное общество "Предприятие "Емельяновка" |
член Совета директоров. |
|
2002 |
наст. время |
Открытое акционерное общество "Агрофирма Сосновка" |
член Совета директоров. |
|
2005 |
наст. время |
Открытое акционерное общество "Оптовый плодоовощной комплекс "Зеленоградский" |
член Совета директоров. |
|
2007 |
2011 |
Коммерческий банк "РБА" (Общество с ограниченной ответственностью) |
член Совета директоров. |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Гаджиев Алиасхаб Магомедович является братом члена Совета директоров акционерного общества
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО:
Год рождения: 1953
Образование:
среднее-специальное
Наименование учебного заведения: "Беднодемьяновский техникум электрификации и механизации сельского хозяйства"
Дата окончания обучения: 1973г
Специальность: Техник-механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
1995 |
2007 |
АКХ "Шуриновская" |
Председатель |
|
2007 |
2010 |
ОАО "Предприятие "Емельяновка" |
Старший механик по эксплуатации тракторов и сельхозмашин |
|
2010 |
наст время |
ОАО "Предприятие "Емельяновка" |
Главный инженер |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО:
Год рождения: 1963
Образование:
высшее
Наименование учебного заведения: Университет Российской Академии образования
Дата окончания обучения: 2002 год
Специальность: коммерсант
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
2005 |
наст. время |
Закрытое акционерное общество "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ" |
член Совета директоров |
|
2001 |
наст. время |
Открытое акционерное общество "Предприятие "Емельяновка" |
член Совета директоров |
|
2002 |
наст. время |
Открытое акционерное общество "Агрофирма Сосновка" |
член Совета директоров |
|
2005 |
наст. время |
Открытое акционерное общество "Оптовый плодоовощной комплекс "Зеленоградский" |
член Совета директоров |
|
2005 |
наст. время |
Коммерческий банк "РБА" (Общество с ограниченной ответственностью) |
председатель Совета директоров |
|
2005 |
наст. время |
: Открытое акционерное общество "Московский комбинат шампанских вин" |
член Совета директоров |
|
2005 |
наст. время |
"РИСП" (Общество с ограниченной ответственностью) |
член Совета директоров |
|
2005 |
наст. время |
"Охранное агентство "КОНКОРД" (Общество с ограниченной ответственностью) |
председатель совета директоров, заместитель директора |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
является братом члена Совета директоров акционерного общества Гаджиева Алиасхаба Магомедовича
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Магомедов Исалмагомед Магомедович
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Наименование учебного заведения: Московская Ордена Ленина и Ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия им.
Период обучения: гг.
Специальность: агроном
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
2005 |
2006 |
Открытое акционерное общество "Предприятие "Емельяновка" |
главный агроном |
|
2006 |
2007 |
не работал | |
|
2007 |
наст время |
Открытое акционерное общество "Предприятие "Емельяновка" |
первый заместитель генерального директора - главный агроном |
|
2008 |
наст время |
Открытое акционерное общество "Предприятие "Емельяновка" |
член Совета директоров |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Талайлов Камил Сайпудинович
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Наименование учебного заведения: Дагестанский сельскохозяйственный институт
Период обучения::
Специальность: ветеринарный врач
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
2002 |
2007 |
Открытое акционерное общество "Предприятие "Емельяновка" |
Заведующий молочно-животноводческой фермой |
|
2007 |
2011 |
Открытое акционерное общество "Предприятие "Емельяновка" |
заместитель Генерального директора по животноводству |
|
2008 |
наст время |
Открытое акционерное общество "Предприятие "Емельяновка" |
член Совета директоров |
|
2011 |
наст. время |
Открытое акционерное общество «Агрофирма Сосновка» |
Генеральный директор |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО:
(председатель)
Год рождения: 1963
Образование:
высшее
Наименование учебного заведения: Московская сельскохозяйственная академия им.
Дата окончания обучения: 1989 год
Специальность: зооинженер
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
2005 |
2007 |
Закрытое акционерное общество "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ" |
Первый Заместитель Генерального директора |
|
2007 |
наст время |
Закрытое акционерное общество "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ" |
Генеральный директор |
|
2000 |
наст время |
Закрытое акционерное общество "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ" |
член Совета директоров |
|
2001 |
наст время |
Открытое акционерное общество "Предприятие "Емельяновка" |
Председатель Совета директоров |
|
2002 |
наст время |
Открытое акционерное общество "Агрофирма Сосновка" |
член Совета директоров |
|
2006 |
2007 |
Открытое акционерное общество "Московский комбинат шампанских вин" |
член Совета директоров |
|
2007 |
наст время |
Коммерческий банк "РБА" (Общество с ограниченной ответственностью) |
член Совета директоров |
|
2009 |
2011 |
Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая компания НЧ" |
Председатель ликвидационной комиссии |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Дополнительные сведения отсутствуют.
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО:
Год рождения: 1965
Образование:
высшее
Наименование учебного заведения: Дагестанский сельскохозяйственный институт
Дата окончания обучения: год
Специальность: инженер-механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
2002 |
наст время |
Открытое акционерное общество "Предприятие "Емельяновка" |
Генеральный директор |
|
2003 |
наст время |
Открытое акционерное общество "Предприятие "Емельяновка" |
член Совета директоров |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров
|
Вознаграждение |
0 |
|
Заработная плата |
1 |
|
Премии |
0 |
|
Комиссионные |
0 |
|
Льготы |
0 |
|
Компенсации расходов |
0 |
|
Иные имущественные представления |
0 |
|
Иное |
0 |
|
ИТОГО |
1 |
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, осуществляются на основании решения общего собрания акционеров Эмитента.
В соответствии с решением, принятым на годовом общем собрании акционеров Эмитента по итогам 2009года, состоявшемся 04 мая 2010г. «Выплачивать вознаграждение членам Совета директоров «Емельяновка» в период исполнения ими своих обязанностей. Установить размер вознаграждения членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей (начиная с даты принятия решения).
Размер вознаграждения в месяц:
- председатель Совета директоров – 30 тыс. рублей,
- члены Совета директоров – по 20 тыс. рублей.
Срок выплаты – не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным»
выплачивается вознаграждение начиная с даты принятия решения.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
22.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.
«22.2 Ревизионная комиссия (ревизор) общества избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Ревизионная комиссия общества состоит из одного члена – Ревизора общества».
22.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
22.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
22.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
•проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
• анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
•анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
• проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
• подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
• проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
• проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссии и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
• анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества;
Ревизионная комиссия имеет право:
• требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
• ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
• привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе;
22.6. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
22.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности общества, а также давать пояснения.
Указанные документы должны быть предоставлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.
22.8.Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона « Об акционерных обществах» и уставом общества
22.9.Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.
22.10. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров в «Положении о ревизионной комиссии».
22.11. Общество в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации может привлекать к проверке деятельности общества аудитора.
22.12. Общее собрание утверждает аудитора. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров общества.
22.13. В случае не утверждения аудитора на собрании акционеров, отказа аудитора общества продолжить исполнять свои обязанности или иных обстоятельств отсутствия аудитора, Совет директоров временно, до первого собрания, утверждает аудитора.
22.14. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества или аудитор общества составляет заключение, в котором должно содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества;
- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.
Заключение ревизионной комиссии или аудитора по годовому отчету прилагается к бухгалтерскому балансу.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках:
Ревизор:
Основные функции службы внутреннего аудита: контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.
Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитентом и советом директоров эмитента: ревизионная комиссия предоставляет отчет Совету директоров не реже одного раза в месяц.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: сотрудничество
|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
