Ежеквартальный отчет. Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельяновка». 4 квартал 2011 г (стр. 4 )

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор

ФИО:

Год рождения: 1960

Образование:
высшее
Наименование учебного заведения: Заочный институт советской торговли (г. Москва)
Период обучения: 1год
Специальность: Экономист

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность
с	по
2002	наст время	Закрытое акционерное общество "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ"	Начальник контрольно-ревизионного отдела
2003	наст время	Открытое акционерное общество "Предприятие "Емельяновка"	член ревизионной комиссии
2002	наст время	Открытое акционерное общество "Агрофирма Сосновка"	член ревизионной комиссии
2005	2007	Открытое акционерное общество "Оптовый плодоовощной комплекс "Зеленоградский"	член ревизионной комиссии
2006	2011	Коммерческий банк "РБА" (Общество с ограниченной ответственностью)	член ревизионной комиссии
2006	наст время	Открытое акционерное общество "Московский комбинат шампанских вин"	член ревизионной комиссии
2006	наст время	Общество с ограниченной ответственностью "РИСП"	член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:

Единица измерения: руб.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор

Вознаграждение	30 000
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	30 000

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата членам Ревизионной комиссии (Ревизору) вознаграждений и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии (Ревизора), осуществляются на основании решения общего собрания акционеров Эмитента. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
В соответствии с решением, принятым на годовом общем собрании акционеров Эмитента, состоявшемся 04 мая 2010г. «Выплачивать вознаграждение Ревизору «Емельяновка» в период исполнения им своих обязанностей. Установить размер вознаграждения Ревизору в период исполнения им своих обязанностей (начиная с даты принятия решения) –2,5 (Две тысячи пятьсот) рублей в месяц.
Срок выплаты – не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным.
Источник выплаты – прибыль общества."

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 622

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»

Сокращенное фирменное наименование: ЧЕРЕМУШКИ»

Место нахождения

117546 Россия, г. Москва, Ступинский проезд 1

ИНН:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.98

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.98

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

ФИО:

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 64.02507

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 64.02507

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

ФИО: Гаджиев Алиасхаб Магомедович

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 29.459

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 29.459

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %

Указанной доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.03.2006

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»

Сокращенное фирменное наименование: ЧЕРЕМУШКИ»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.98

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.98

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.05.2007

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»

Сокращенное фирменное наименование: ЧЕРЕМУШКИ»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.98

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.98

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.08.2007

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»

Сокращенное фирменное наименование: ЧЕРЕМУШКИ»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.98

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.98

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.04.2008

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»

Сокращенное фирменное наименование: ЧЕРЕМУШКИ»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.98

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.98

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.02.2009

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»

Сокращенное фирменное наименование: ЧЕРЕМУШКИ»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.98

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.98

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.04.2009

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»

Сокращенное фирменное наименование: ЧЕРЕМУШКИ»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.98

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.98

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.04.2010

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»

Сокращенное фирменное наименование: ЧЕРЕМУШКИ»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.98

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.98

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.04.2011

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»

Сокращенное фирменное наименование: ЧЕРЕМУШКИ»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.98

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.98

Дополнительная информация:
дополнительная информация отсутствует.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В отчетном квартале в учетную политику, принятую Эмитентом на текущий финансовый год, приняты следующие изменения:

Раздел 9 «Капитал, резервы, фонды»

В составе собственного капитала учитываются уставный, добавочный капитал, нераспределённая прибыль. В учёте отражается величина уставного капитала, зарегистрированная в учредительных документах как совокупность вкладов учредителей. Уставный капитал и фактическая задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал учитываются и отражаются в отчётности отдельно.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков

В состав расходов на оплату отпусков включаются:

·  суммы отпускных

·  Страховые взносы во внебюджетные фонды

·  Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

·  Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве

Расчет суммы отпускных производится по каждому сотруднику с учетом его среднемесячного заработка и количества дней отпуска на основании графика отпусков.

Суммы, предназначенные для предстоящей оплаты отпусков, отражаются по кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов», субсчет «Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков» в корреспонденции со счетами затрат и включаются в состав текущих затрат в зависимости от того, какую должность занимает сотрудник.

Ежемесячный процент отчислений рассчитывается исходя из принципа равномерности формирования резерва. Ежемесячно в состав расходов включается 1/12 предельной величины резерва. Ежемесячный процент определяется от предполагаемой суммы расходов на оплату труда с учетом страховых взносов. (Расчет резерва на оплату отпусков на 2011 г. отражен в приложении № 1 к учетной политике).

В течение года сумма резерва ежемесячно уменьшается на фактическую сумму начисленных отпускных и сумму страховых взносов следующими бухгалтерскими проводками:

Д-т сч. 96 – К-т сч.70 и сч. 69

В конце года происходит инвентаризация резерва на предстоящую оплату отпусков. По ее результатам происходит корректировка величины резерва.

Если за год израсходовано больше на выплату отпускных, чем зарезервировано, то недостающую сумму доначисляют в резерв. Если сумма резерва сформирована в большем размере, чем было использовано, то излишне начисленная сумма сторнируется.

Перенос остатка резерва на следующий год не производится.

Резервный фонд

Резервный фонд создается в размере 5% от чистой прибыли хозяйства.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей

Резерв создается по отдельным видам (группам) аналогичных или связанных материально-производственных запасов. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается по сырью, материалам и другим материально-производственным запасам, используемым при производстве готовой продукции, работ, оказании услуг, если на отчетную дату текущая рыночная стоимость этой готовой продукции, работ, услуг соответствует или превышает ее фактическую себестоимость.

Резерв по сомнительным долгам

Резерв по сомнительным долгам создается по сомнительной задолженности - это любая дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями, а именно залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком. А так же та дебиторская задолженность, которая с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Для создания резерва и выявления сомнительной задолженности проводится инвентаризация дебиторской задолженности на основании приказа. При этом составляются инвентаризационные описи, утверждаются результаты инвентаризации.

Если на момент составления промежуточной бухгалтерской отчетности сомнительная задолженность погашена, то сумма резерва на эту задолженность уменьшается.

Сумма резерва сомнительных долгов относится на прочие расходы и в бухгалтерском балансе включается в состав дебиторской задолженности, то есть уменьшит величину дебиторской задолженности на сумму начисленного резерва.

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные

суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.:

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 90 686 179,69

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было

Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.:

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость:

Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 0

Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале

Дата изменения размера УК: 2004

Размер УК до внесения изменений (руб.): 120 001

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость:

Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 0

Размер доли в УК, %: 0

Размер УК после внесения изменений (руб.):

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 24.09.2003

Номер протокола: 4/2003

Дата изменения размера УК: 2005

Размер УК до внесения изменений (руб.):

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость:

Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 0

Размер доли в УК, %: 0

Размер УК после внесения изменений (руб.):

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 25.02.2005

Номер протокола: 6/2005

Дата изменения размера УК: 28.12.2009

Размер УК до внесения изменений (руб.):

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость:

Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 0

Размер доли в УК, %: 0

Размер УК после внесения изменений (руб.):

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: внеочередное общее собрание акционеров

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 06.04.2009

Номер протокола: Протокол №12/2009

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

За отчетный квартал

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: резервный фонд

Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 % от его уставного капитала ,0 тыс. рублей).

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 3

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 1.25

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 3

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0

Направления использования данных средств:
Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом общества. Размер ежегодных отчислений в Резервный фонд составляет 5 процентов от чистой прибыли. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств и не может быть использован для иных целей.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: В соответствии с Уставом «Емельяновка»:«18.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров."

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с Уставом «Емельяновка»:
«18.17. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
18.18. В сроки, указанные в п. 18.17. настоящего устава общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в печатном издании, доступном для всех акционеров общества, - газете «Заря» Озерского района Московской области.
В указанные сроки для работающих акционеров сообщение о проведении общего собрания акционеров также размещается в форме объявлений в специально отведенных местах на территории общества.
18.19. Сообщение о проведении общего собрания содержит:
- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, время и место проведения собрания, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании;
повестку дня;
- порядок ознакомления акционеров с материалами, подлежащими представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться».

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с Уставом «Емельяновка»:
«18.27. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора общества, а также акционеров (акционера, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров общества.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.
Совет директоров не вправе изменить своим решением предложенную форму проведения собрания.
…
18.30. В требовании о проведении внеочередного собрания должно содержаться:
- вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания;
- подписи лиц, требующих созыва собрания.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера) требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций».
В соответствии с п.4 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
«… В случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона.
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества».

В соответствии с Уставом «Емельяновка»:
«19.33. Решение Совета директоров направляется лицам, требующим созыва собрания, не позднее трех дней с момента его принятия.
Если в течение установленного срока, Советом директоров не принято решение о созыве собрания или отказа о его созыве, внеочередное собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва».
В соответствии с п.8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
«…При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества».
В соответствии с а. 2 п. 7 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
«Решение Совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд».
В соответствии с Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:
«2.1. …требования о проведении внеочередного общего собрания могут быть представлены путем:
- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа …общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или в ином внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета) общества, корпоративному секретарю общества, если в обществе предусмотрена такая должность, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;
- направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено уставом или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.
2.2. …требование о проведении внеочередного общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.
…
2.6. Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.
Если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.
Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, датой предъявления такого требования является дата, определенная уставом общества или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.
2.7. В случае, если … требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому … требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.
В случае, если … требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому … требованию должна прилагаться выписка со счета депо в депозитарии, осуществляющему учет прав на указанные акции».

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с Уставом «Емельяновка»:
«18.1. …Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
18.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
18.3. Дата и порядок проведения общего собрания … устанавливается Советом директоров в соответствии с требованиями законодательства».

В соответствии с п.2 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
«Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.
3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 настоящего Федерального закона совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.
В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества».

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с Уставом «Емельяновка»:
«18.21. Акционеры общества, владеющие в совокупности не менее, чем двумя процентами голосующих акций, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа.
18.22. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу».

В соответствии с п.7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
«Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению».

В соответствии с Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:
«2.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества (далее – предложения в повестку дня) могут быть внесены … путем:
- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа …общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или в ином внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета) общества,
корпоративному секретарю общества, если в обществе предусмотрена такая должность, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;
- направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено уставом или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.
2.2. Предложение в повестку дня общего собрания … признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.
2.3. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам) вносящему предложение в повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.
2.4. Если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью, датой предъявления такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения.
Если предложение в повестку дня общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, датой внесения такого предложения является дата, определенная уставом общества или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.
…
2.7. В случае, если предложение в повестку дня общего собрания … подписано представителем акционера, к такому предложению … должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.
В случае, если предложение в повестку дня общего собрания … подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению … должна прилагаться выписка со счета депо в депозитарии, осуществляющему учет прав на указанные акции.
2.8. При выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества к предложению в повестку дня общего собрания может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с а. 3. п. 3. ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
«Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление».

В соответствии с Уставом «Емельяновка»:
«18.16. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра на дату, устанавливаемую Советом директоров».

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с Уставом «Емельяновка»:
«18.46. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров».

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Указанных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными):

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0

Количество объявленных акций: 5

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
04.11.2003	А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с Уставом Эмитента:
«10.18. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
• отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
• акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
• акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
• получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
• получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
• иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Обыкновенные акции
10.19. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.
10.20. Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).
10.21. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.
Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:
- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества.
Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции (одна акция – один голос);
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- требовать созыва заседания совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом».