Мельница» город Омск ( мука ) – 49 %
г. Санкт-Петербург
(пленка,0%
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ. Услуг)
Основными потребителями макаронных изделий население и торговые предприятия города Омска и Омской области, что составляет – % , в другие регионы – %.
Резкое ухудшение благосостояния населения может негативно повлиять на сбыт макаронных изделий эмитентом.
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Номер: Г 352526 Регистрационный номер ОМП № 000
Дата выдачи: 09.06.1999
Срок действия: без срока
Орган, выдавший лицензию: Лицензионная палата Администрации Омской области
Виды деятельности: Осуществление деятельности по производству хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий
Номер: Г 076949 Регистрационный номер № 000
Дата выдачи: 10.09.1999
Срок действия: без срока
Орган, выдавший лицензию: Управление Росгосхлебинспекции по Омской области
Виды деятельности: Деятельность по закупке зерна и продуктов его переработки
Номер: Г 076950 Регистрационный номер № 000
Дата выдачи: 10.09.1999
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Управление Росгосхлеб инспекции по Омской области
Виды деятельности: Деятельность по реализации зерна и продуктов его переработки
3.2.7. Совмесиная деятельность эмитента
Совместной деятельности эмитент не ведет.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Кардинальных изменений в направлениях деятельности эмитента, источников получения доходов в первом квартале 2009года не планируется. В ближайшие планы общества входит расширение ассортимента и улучшение качества выпускаемых макаронных изделий, с тем, чтобы максимально удовлетворить запросы потребителя и охватить большие сегменты рынка. Изменение профиля деятельности Общества не предполагается.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
Эмитент входит в некоммерческое объединение - Ассоциация предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних зависимых хозяйственных обществ не имеет.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и величине начисленной амортизации на 01.04.2009года.
= 1-й квартал 2009года=
|
№ п/п |
Наименование группы основных средств |
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. |
Начисленная амортизация, Руб. |
Способ начисления |
|
1 |
Здания |
линейный | ||
|
2 |
Сооружения |
1732976 |
379124 |
линейный |
|
3 |
Передаточные устройства |
316767 |
282742 |
линейный |
|
4 |
Машины и оборудование |
линейный | ||
|
5 |
Транспортные средства |
7457709 |
643708 |
линейный |
|
6 |
Инструмент |
56654 |
55964 |
линейный |
|
7 |
Производственный и хозяйственный инвентарь |
2865407 |
1093916 |
линейный |
|
8 |
Земля |
1570310 |
- |
Не начисляется |
|
Итого, руб.: |
296 |
192 | ||
|
= 2007 год = | ||||
|
№ п/п |
Наименование группы основных средств |
Полная стоимость, руб. |
Начисленная амортизация, Руб. |
Способ начисления. |
|
1 |
Здания |
линейный | ||
|
2 |
Сооружения |
1732976 |
291116 |
линейный |
|
3 |
Передаточные устройства |
316767 |
273964 |
линейный |
|
4 |
Машины и оборудование |
линейный | ||
|
5 |
Транспортные средства |
1961171 |
179853 |
линейный |
|
6 |
Инструмент |
74934 |
74244 |
линейный |
|
7 |
Производственный и хозяйственный инвентарь |
2342883 |
575482 |
линейный |
|
8 |
Земля |
1570310 |
- |
Не начисляется |
|
Итого, руб.: | ||||
|
= 2006 год = | ||||
|
№ п/п |
Наименование группы основных средств |
Полная стоимость, руб. |
Начисленная амортизация, Руб. |
Способ начисления |
|
1 |
Здания |
9856926 |
линейный | |
|
2 |
Сооружения |
625481 |
262702 |
линейный |
|
3 |
Передаточные устройства |
316767 |
266941 |
линейный |
|
4 |
Машины и оборудование |
линейный | ||
|
5 |
Транспортные средства |
768754 |
65982 |
линейный |
|
6 |
Инструмент |
74934 |
65982 |
линейный |
|
7 |
Производственный и хозяйственный инвентарь |
793373 |
307144 |
линейный |
|
8 |
Земля |
1570310 |
- |
Не начисляется |
|
Итого, руб.: |
= 2005 год =
|
№ п/п |
Наименование группы основных средств |
Полная стоимость, руб. |
Начисленная амортизация, Руб. |
Способ начисления |
|
1 |
Здания |
9270708 |
линейный | |
|
2 |
Сооружения |
625481 |
242687 |
линейный |
|
3 |
Передаточные устройства |
316767 |
259919 |
линейный |
|
4 |
Машины и оборудование |
линейный | ||
|
5 |
Транспортные средства |
446265 |
259709 |
линейный |
|
6 |
Инструмент |
74934 |
57719 |
линейный |
|
7 |
Производственный и хозяйственный инвентарь |
738752 |
253711 |
Линейный |
|
8 |
Земля |
1570310 |
- |
Не начисляется |
|
Итого, руб.: | ||||
|
= 2004 год= | ||||
|
№ п/п |
Наименование группы основных средств |
Полная стоимость, рублей |
Начисленная амортизация, рублей |
Способ начисления |
|
1 |
Здания |
8685136 |
линейный | |
|
2 |
Сооружения |
625481 |
224339 |
линейный |
|
3 |
Передаточные устройства |
316767 |
25896 |
линейный |
|
4 |
Машины и оборудование |
линейный | ||
|
5 |
Транспортные средства |
446265 |
219301 |
линейный |
|
6 |
Инструмент |
58409 |
51626 |
линейный |
|
7 |
Производственный и хозяйственный инвентарь |
686605 |
199413 |
линейный |
|
8 |
Земля |
1883371 |
- |
Не начисляется |
|
Итого, руб.: | ||||
|
= 2008год = | ||||
|
№ п/п |
Наименование группы основных средств |
Полная стоимость, руб. |
Начисленная амортизация, Руб. |
Способ начисления |
|
1 |
Здания |
линейный | ||
|
2 |
Сооружения |
1732976 |
361523 |
линейный |
|
3 |
Передаточные устройства |
316767 |
280986 |
линейный |
|
4 |
Машины и оборудование |
линейный | ||
|
5 |
Транспортные средства |
5292031 |
471871 |
линейный |
|
6 |
Инструмент |
56654 |
55964 |
линейный |
|
7 |
Производственный и хозяйственный инвентарь |
2756107 |
988443 |
линейный |
|
8 |
Земля |
1570310 |
- |
Не начисляется |
|
9 |
Спецодежда |
- |
- |
линейный |
|
Итого, руб.: |
285.013.125 |
188.331.581 |
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
|
Наименование показателя |
1-й квартал 2009года |
|
Выручка, тысяч руб. |
121272 |
|
Валовая прибыль, тысяч руб. |
33850 |
|
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль ( непокрытый убыток), тысяч руб. |
17498 |
|
Рентабельность собственного капитала,% |
9,16 |
|
Рентабельность активов, % |
8,27 |
|
Коэффициент чистой прибыльности, % |
14,43 |
|
Рентабельность продукции (продаж), % |
20,86 |
|
Оборачиваемость собственного капитала |
0,62 |
|
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тысяч руб. |
нет |
|
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса |
нет |
|
Наименование показателя |
2007 год |
|
Выручка, тысяч руб. |
321306 |
|
Валовая прибыль, тысяч руб. |
49472 |
|
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль ( непокрытый убыток), тысяч руб. |
14975 |
|
Рентабельность собственного капитала, %. |
10,36 |
|
Рентабельность активов, % |
8,72 |
|
Коэффициент чистой прибыли, % |
4,66 |
|
Рентабельность продукции (продаж), % |
7,81 |
|
Оборачиваемость капитала |
2,14 |
|
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тысяч руб. |
нет |
|
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса |
нет |
|
Наименование показателя |
2006 год |
|
Выручка, тысяч руб. |
4 |
|
Валовая прибыль, тысяч руб. |
40571,0 |
|
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль ( непокрытый убыток), тысяч руб. |
9284,3 |
|
Рентабельность собственного капитала, %. |
7,16 |
|
Рентабельность активов, % |
5,42 |
|
Коэффициент чистой прибыльности, % |
3,41 |
|
Рентабельность продукции (продаж), % |
7,31 |
|
Оборачиваемость капитала |
1,75 |
|
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тысяч руб. |
нет |
|
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса |
нет |
|
Наименование показателя |
2005 год |
|
Выручка, тысяч руб. |
0 |
|
Валовая прибыль, тысяч руб. |
56334,9 |
|
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль ( непокрытый убыток), тысяч руб. |
16752,7 |
|
Рентабельность собственного капитала, %. |
13,92 |
|
Рентабельность активов, % |
9,35 |
|
Коэффициент чистой прибыльности, % |
6,12 |
|
Рентабельность продукции (продаж), % |
13,94 |
|
Оборачиваемость капитала |
1,67 |
|
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тысяч руб. |
нет |
|
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса |
нет |
|
Наименование показателя |
2004 год |
|
Выручка, тысяч руб. |
9 |
|
Валовая прибыль, тысяч руб. |
31644,5 |
|
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль ( непокрытый убыток), тысяч руб. |
(-1076,2) |
|
Рентабельность собственного капитала, %. |
(-1,04) |
|
Рентабельность активов, % |
(-0,57) |
|
Коэффициент чистой прибыли, % |
(-0,47) |
|
Рентабельность продукции (продаж), % |
8,17 |
|
Оборачиваемость капитала |
1,3 |
|
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тысяч руб. |
(-1076,2) |
|
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса |
0,0057 |
|
Наименование показателя |
2008год |
|
Выручка, тысяч руб. |
489053 |
|
Валовая прибыль, тысяч руб. |
84963 |
|
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль ( непокрытый убыток), тысяч руб. |
28921 |
|
Рентабельность собственного капитала, % |
16,67 |
|
Рентабельность активов, % |
14,97 |
|
Коэффициент чистой прибыли, % |
5,9 |
|
Рентабельность продаж (продукции), % |
10,3 |
|
Оборачиваемость капитала |
2,71 |
|
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тысяч рублей |
нет |
|
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса |
нет |
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли ( убытков эмитента от основной деятельности
Выручка от продаж макаронных изделий за 1-й квартал 2009года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на – 14,6 %.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
|
Наименование показателя |
1-й квартал 2009года |
|
Собственные оборотные средства, тысяч рублей |
+ 85940 |
|
Индекс постоянного актива |
0,55 |
|
Коэффициент текущей ликвидности |
6,31 |
|
Коэффициент быстрой ликвидности |
4,48 |
|
Коэффициент автономии собсвенных средств |
0,9 |
Коэффициент текущей ликвидности больше 2, что говорит о нормальном уровне данного показателя. В целом приведенные показатели говорят об удовлетворительной структуре активов и пассивов эмитента и платежеспособности фабрики.
|
Наименование показателя |
2007 год |
|
Собственные оборотные средства, тысяч руб. |
+ 42486 |
|
Индекс постоянного актива |
0,706 |
|
Коэффициент текущей ликвидности |
3,23 |
|
Коэффициент быстрой ликвидности |
1,96 |
|
Коэффициент автономии собственных средств |
0,84 |
Коэффициент текущей ликвидности больше 2, что говорит о нормальном уровне данного показателя. В целом приведенные показатели говорят об удовлетворительной структуре активов и пассивов эмитента и платежеспособности фабрики.
|
Наименование показателя |
2006 год |
|
Собственные оборотные средства, тысяч руб. |
+ 16393,2 |
|
Индекс постоянного актива |
0,87 |
|
Коэффициент текущей ликвидности |
3,58 |
|
Коэффициент быстрой ликвидности |
2,1 |
|
Коэффициент автономии собственных средств |
0,76 |
Коэффициент текущей ликвидности больше 2, что говорит о нормальном уровне данного показателя. В целом приведенные показатели говорят об удовлетворительной структуре активов и пассивов эмитента и платежеспособности фабрики.
|
Наименование показателя |
2005 год |
|
Собственные оборотные средства, тысяч руб. |
(-6815,9) |
|
Индекс постоянного актива |
1,057 |
|
Коэффициент текущей ликвидности |
3,52 |
|
Коэффициент быстрой ликвидности |
1,96 |
|
Коэффициент автономии собственных средств |
0,67 |
Коэффициент текущей ликвидности больше 2, что говорит о нормальном уровне данного показателя. В целом приведенные показатели говорят об удовлетворительной структуре активов и пассивов эмитента и платежеспособности фабрики.
|
Наименование показателя |
2004 год |
|
Собственные оборотные средства, тысяч руб. |
(37332,0) |
|
Индекс постоянного актива |
1,363 |
|
Коэффициент текущей ликвидности |
3,48 |
|
Коэффициент быстрой ликвидности |
1,745 |
|
Коэффициент автономии собственных средств |
0,54 |
Коэффициент текущей ликвидности больше 2, что говорит о нормальном уровне данного показателя. В целом приведенные показатели говорят об удовлетворительной структуре активов и пассивов эмитента и платежеспособности фабрики.
|
Наименование показателя |
2008год |
|
Собственные оборотные средства, тысяч руб. |
65984 |
|
Индекс постоянного актива |
0,62 |
|
Коэффициент текущей ликвидности |
6,6 |
|
Коэффициент быстрой ликвидности |
4,65 |
|
Коэффициент автономии собственных средств |
0,9 |
Коэффициент текущей ликвидности больше 2, что говорит о нормальном уровне данного показателя. В целом приведенные показатели говорят об удовлетворительной структуре активов и пассивов эмитента и платежеспособности фабрики.
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Размер уставного каптала – 32 тысяч рублей, что соответствует размеру уставного капитала определенного уставов общества;
Собственных акций на балансе эмитента на 01.04.2009года - нет.
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет чистой прибыли эмитента: -
23 тысяч рублей.
Размер добавочного капитала эмитента – 43101 тысяч рублей.
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента – тысяч рублей.
Средств целевого финансирования эмитент не имеет.
Общая сумма капитала эмитента – тысяч рублей.
Структура и размер оборотных средств.
Запасы: -тысяч рублей
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям: - 638 тысяч рублей
Дебиторская задолженность ( платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты): -тысяч рублей. Источниками финансирования оборотных средств эмитента являются: собственные средства, займы и кредиты.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.
Финансовых вложений, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания первого квартала 2009года эмитент не имеет.
4.3.3. Нематериальные активы
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации на 01.04.2009года.
|
№ п/п |
Наименование группы основных средств |
Полная стоимость, руб. |
Начисленная амортизация, руб. |
Способ начисления |
|
= 1-й квартал 2009 |
Года= | |||
|
1 |
Торговая марка |
42230 |
24634 |
линейный |
|
2 |
Товарный знак «ОМФ» |
15520 |
8924 |
линейный |
|
3 |
Промышленный образец |
17400 |
8700 |
линейный |
|
4 |
Промышленный образец |
17400 |
8700 |
линейный |
|
5 Промышленный образец |
12000 |
6000 |
линейный | |
|
ИТОГО, руб. |
59 572 | |||
|
= 2007 год= | ||||
|
1. Торговая марка |
42230 |
20411 |
линейный | |
|
2. Товарный знак «ОМФ» |
15520 |
7372 |
линейный | |
|
3. Промышленный образец |
17400 |
6960 |
линейный | |
|
4. Промышленный образец |
17400 |
6960 |
линейный | |
|
5. Промышленный образец |
12000 |
4800 |
линейный | |
|
ИТОГО, руб, |
104550 |
46503 | ||
|
= 2006 год= | ||||
|
1. Торговая марка |
42230 |
16188 |
линейный | |
|
2. Товарный знак «ОМФ» |
15520 |
5820 |
линейный | |
|
3. Промышленный образец |
17400 |
5220 |
линейный | |
|
4. Промышленный образец |
17400 |
5220 |
линейный | |
|
5. Промышленный образец |
12000 |
3600 |
линейный | |
|
ИТОГО, руб. |
104550 |
36048 |
=2005 год=
|
Наименование группы основных средств |
Полная стоимость, рублей |
Начисленная амортизация, рублей |
Способ начисления |
|
1. Торговая марка |
42230 |
11965 |
линейный |
|
2. Товарный знак «ОМФ» |
15520 |
4268 |
линейный |
|
3. Промышленный образец |
17400 |
3480 |
линейный |
|
4. Промышленный образец |
17400 |
3480 |
линейный |
|
5. Промышленный образец |
12000 |
2400 |
линейный |
|
ИТОГО, рублей |
104550 |
25593 |
=2004 год=
|
Наименование группы основных средств |
Полная стоимость, рублей |
Начисленная амортизация, рублей |
Способ начисления |
|
1. Торговая марка |
42230 |
7742 |
линейный |
|
2. Товарный знак «ОМФ» |
15520 |
2716 |
линейный |
|
3. Промышленный образец |
17400 |
1740 |
линейный |
|
4. Промышленный образец |
17400 |
1740 |
линейный |
|
5.Промышленный образец |
12000 |
1600 |
линейный |
|
Итого, рублей |
104550 |
15538 |
=2008год=
|
Наименование группы основных средств |
Полная стоимость, рублей |
Начисленная амортизация, рублей |
Способ начисления |
|
1. Торговая марка |
42230 |
24634 |
линейный |
|
2. Товарный знак «ОМФ» |
15520 |
8924 |
линейный |
|
3. Промышленный образец |
17400 |
8400 |
линейный |
|
4. Промышленный образец |
17400 |
8400 |
линейный |
|
5. Промышленный образец |
12000 |
6000 |
линейный |
|
Итого, рублей |
104550 |
56958 |
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент проводит активную политику в области разработок и внедрения новых видов продукции, а также по регистрации новых товарных знаков и патентов на рецептуры новой продукции.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
Деятельность эмитента тесно связана с производством макаронных изделий. Размеры спроса на макаронные изделия, предъявленного различными группами населения, неодинаковы, что в основном обусловлено значительной дифференциацией в уровнях доходов населения. Основными факторами емкость рынка являются:
количество потребляющих единиц;
- величина среднедушевого потребления макаронных изделий.
- Анализ тенденции макроэкономических показателей, характеризующих развитие России, позволяет делать выводы о постепенном улучшении жизненного уровня населения, что приведет к увелечению среднедушевого потребления макаронных изделий и соотвественно к устойчивому увелечению емкости рынка макаронных изделий.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках ( работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.
- общее собрание акционеров - высший орган управления
- совет директоров
- единоличный исполнительный орган - генеральный директор
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом :
Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Решение общего собрания акционеров может быть принято ( формы проведения общего собрания акционеров):
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления ( вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением ( вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования ( без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам ,поставленным на голосование).
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции, (кроме случаев, предусмотренных в пст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (тина) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
8. размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
9. увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
10. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
11. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
12. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
13. утверждение аудитора Общества;
14. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
15.определение порядка ведения общего собрания акционеров;
16. дробление и консолидация акций;
17. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
18. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
19. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
20. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
21.утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
22. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
23. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
24. увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
25.увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий ( типов ) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
26.принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания акционеров лицам и органам - инициаторам этого собрания;
27. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе.
28.Избрание членов счетной комиссии.
29.Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии.
30. Избрание единоличного исполнительного органа общества;
31.Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа власти;
32. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации ( управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю ( управляющему);
33.Принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, - лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.
Компетенция совета директоров ( наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом :
Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона РФ "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
4) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
5) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
6) размещение облигаций, не конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
7) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных ценных бумаг;
8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
10) приобретение и выкуп размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
14) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
15) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них
изменений и дополнений;
16) внесение изменений в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Закона РФ "Об акционерных обществах";
18) одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Закона РФ "Об акционерных обществах";
19 ) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
20) принятие во всякое время решения о проверке финансово - хозяйственной деятельности общества;
21)определение5 лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
22)в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организации ( управляющим ) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации ( управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
23) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
24)утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа;
25)принятия решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единого исполнительного органа общества или управляющей организации ( управляющего ) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества или передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
26)принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
27)) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных действующим законодательством.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа - генерального директора эмитента в соответствии с его уставом :
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества ( генеральным директором, директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 5 лет.
Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.
К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания и совета директоров.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе:
- представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе
- в иностранных государствах;
- совершает от имени Общества любые гражданско-правовые сделки, распоряжается имуществом Общества, за исключением случаев, отнесенных уставом к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров;
- организует работу всего Общества, его структурных подразделений, управлений и отделов, утверждает организационно--управленческую и производственно-хозяйственную структуру Общества, утверждает штатное расписание и должностные инструкции;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- открывает в банках счета общества;
- подписывает банковские документы, расчетные чеки, векселя, кредитные поручительства и любые другие финансовые документы;
- заключает трудовые контракты с рабочими и служащими Общества, пользуется правом увольнения, перевода всех рабочих и служащих Общества, принимает к ним меры поощрения и взыскания;
- осуществляет контроль за оптимальным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий и исков, предъявленных к Обществу;
- устанавливает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
- утверждает кандидатуры на должности заместителя генерального директора, главного бухгалтера и утверждение договоров с ними;
- заключает трудовые договора с работниками общества с главными специалистами;
- осуществляет другие функции, которые не относятся к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров
В обществе имеется в наличии Кодекс корпоративного поведения, утвержденный Советом директоров 25 марта 2003 года. Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.
Акционеры общества имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными правами.
Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
В обществе осуществляется контроль за соблюдением конфиденциальной и служебной информации. Для обеспечения эффективной деятельности общества директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.
Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных Кодексом корпоративного поведения.
За отчетный первый квартал 2009 изменений в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента не было.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления.
Члены совета директоров:
Год рождения: 1946
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО "Химинвест »
Сфера деятельности: Управление
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
