Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» за: II квартал 2009 г (стр. 5 )

Фамилия, имя, отчество
Год рождения	1951
Сведения об образовании	Высшее: Ленинградский политехнический институт имени Калинина (год окончания 1974), специальность - электрическая тяга и автоматизация тяговых устройств. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ () Программа «Управление развитием компании».
Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Период: Организация: Должность: заместитель Главного инженера, Главный инженер. Период: Организация: НТЦ» Должность: заместитель, первый заместитель Генерального директора. Период: Организация: Северо-Запада» Должность: технический директор – первый заместитель Генерального директора. Период: 01.07.2008 – по настоящее время Организация: Северо-Запада» Должность: Генеральный директор, Председатель Правления
Доля участия такого лица в уставном капитале Эмитента, являющегося коммерческой организацией	0,0005%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента	0,0005%
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента	Не имеет
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента	Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента (для дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента	Не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Отсутствуют
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Отсутствуют

Фамилия, имя, отчество
Год рождения	1951
Сведения об образовании	Высшее, Ленинградский сельскохозяйственный институт (), квалификация - электроснабжение. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (), квалификация - «Топ-менеджер».
Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Период: 2005 –.2006 Организация: Северо-Запада» Должность: Начальник отдела технического развития и присоединения новых потребителей Период: 2006 Организация: Северо-Запада» Должность: Заместитель начальника Департамента, Начальник отдела развития электросетевого комплекса Период: 2006 –2007 Организация: Северо-Запада» Должность: начальник Департамента по эксплуатации и развитию электросетевого комплекса Период: 2007 – 2008 Организация: Северо-Запада» Должность: заместитель Главного инженера по эксплуатации и техническому развитию Период: 11.08.2008 – по настоящее время Должность: заместитель Генерального директора - Главный инженер
Доля участия такого лица в уставном капитале Эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента	Не имеет
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента	Не имеет
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента	Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента (для дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента	Не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Отсутствуют
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Отсутствуют

Фамилия, имя, отчество
Год рождения	1971
Сведения об образовании	Высшее: Восточно-Казахстанский государственный университет, (), Юрист. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, «Стратегическое управление» () «Управление развитием компании». Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет управления» () «МВА – Управление компанией», мастер делового администрирования
Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Период: Организация: Должность: заместитель Генерального директора по корпоративной политике; Период: 2005 Организация: Должность: первый заместитель Генерального директора по корпоративной политике и развитию; Период: 2005 - по настоящее время Организация: Северо-Запада» Должности: Директор по корпоративному управлению, заместитель Генерального директора по корпоративному управлению.
Доля участия такого лица в уставном капитале Эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента	Не имеет
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента	Не имеет
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента	Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента (для дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента	Не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Отсутствуют
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Отсутствуют

Фамилия, имя, отчество
Год рождения	1971
Сведения об образовании	Высшее: Санкт-Петербургский университет экономики и финансов () квалификация: экономист Академия народного хозяйства при Правительстве РФ () квалификация: Мастер делового администрирования (Master of Business Administration/MBA) по специализации «Менеджмент»
Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Период: Организация: Должность: экономист 1 категории планового отдела; Период: Организация: Должность: Заместитель начальника Департамента экономики и планирования, начальник Отдела бизнес планирования и бюджетирования; Период: 2005 - по настоящее время Организация: Северо-Запада» Должности: начальник Департамента по экономики и финансам, Директор по экономике и финансам, заместитель Генерального директора по экономике и финансам.
Доля участия такого лица в уставном капитале Эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента	Не имеет
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента	Не имеет
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента	Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента (для дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента	Не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Отсутствуют
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Отсутствуют

Фамилия, имя, отчество
Год рождения	1962
Сведения об образовании	Высшее: Ленинградский политехнический институт (), специальность электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства специальность инженер электрик; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (год окончания 2004), «Менеджмент XXI». Менеджер-экономист.
Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Период: Организация: Должность: Директор филиала Южные электрические сети; Период: 2005 - по настоящее время Организация: Северо-Запада» Должности: Директор по стратегическому управлению, заместитель Генерального директора по стратегическому управлению, заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг.
Доля участия такого лица в уставном капитале Эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента	Не имеет
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента	Не имеет
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента	Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента (для дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента	Не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Отсутствуют
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Отсутствуют

Фамилия, имя, отчество
Год рождения	1949
Сведения об образовании	Высшее: Ленинградский сельскохозяйственный институт ордена Трудового Красного Знамени (), специальность инженер электрик
Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Период: Организация: Должность: Заместитель Генерального директора по сбыту энергии – Директор филиала «Энергосбыт»; Период: Организация: Должность: Генеральный директор. Период: 2005 - по настоящее время Организация: Северо-Запада» Должности: Директор по коммерческим вопросам и обеспечению деятельности, заместитель Генерального директора по коммерческим вопросам и обеспечению деятельности, заместитель Генерального директора по капитальному строительству и логистике, заместитель Генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению.
Доля участия такого лица в уставном капитале Эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента	Не имеет
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента	Не имеет
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента	Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента (для дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента	Не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Отсутствуют
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Отсутствуют

Фамилия, имя, отчество
Год рождения	1958
Сведения об образовании	Высшее: Алма-Атинский энергетический институт (), специализация: электроэнергетика
Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Период: Организация: Должность: Заместитель директора – Главный инженер Дирекции электричесих сетей; Период: Организация: Должность: Главный инженер; Период: 2005 - по настоящее время Организация: Северо-Запада» Должности: начальник Департамента развития сетей и транспорта электрожэнергии, заместитель технического директора - начальник Департамента эксплуатации и развития электросетевого комплекса, заместитель технического директора, заместитель Главного инженера по эксплуатации, техническому перевооружению и реконструкции, заместитель Генерального директора по капитальному строительству.
Доля участия такого лица в уставном капитале Эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента	Не имеет
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента	Не имеет
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента	Не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента (для дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента	Не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента	Не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Отсутствуют
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Отсутствуют

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента

Вознаграждение членам Совета директоров и Правления

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

В соответствии с пунктом 2 статьи 64 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров эмитента может приниматься только общим собранием акционеров либо путем утверждения положения, регулирующего порядок выплаты такого вознаграждения, либо путем принятия решения о выплате вознаграждения на общем собрании акционеров эмитента.

Порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров эмитента в 2008 году регулировался Положением о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров (функции которого осуществляло Правление «ЕЭС России») 22.01.2007 (Протокол № 000пр/6).

Решением годового Общего собрания акционеров 29.05.2008 (Протокол № 1) утверждено Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций (в новой редакции), которое действует у эмитента по настоящее время.

В соответствии с вышеуказанными Положениями эмитент выплачивает вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров и дополнительное вознаграждение, зависящее от результатов деятельности эмитента. В качестве показателей деятельности для выплаты дополнительного вознаграждения выбраны показатель чистой прибыли эмитента по данным годовой бухгалтерской отчетности, а также увеличение размера рыночной капитализации эмитента.

Дополнительных соглашений на 2009 год с членами Совета директоров, касающихся выплат, эмитентом не заключалось.

Сведения о видах вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за 2008 финансовый год и за 6 месяцев 2009 финансового года:

Наименование органа управления эмитента	Вид вознаграждения	2008 год, тыс. руб.	6 месяцев 2009 года, тыс. руб.
Совет директоров	Вознаграждение за участие в заседаниях	2 915,6	2 263,8
Заработная плата	-	-
Премии	-	-
Комиссионные	-	-
Льготы и/или компенсации расходов	-	-
Дополнительное вознаграждение*	3 205,8	-
Итого:	6 121,4	2 263,8
Правление	Вознаграждение	677,7	577,5

* В 2008 году выплачено дополнительное вознаграждение в размере 3 205 829,8 рублей по показателю чистой прибыли по данным годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год присоединившихся обществ.

Заработная плата, премии, комиссионные, льготы и компенсации расходов, а так же иные имущественные предоставления членам Совета директоров за указанные периоды не выплачивались, за исключением , который до 30.06.2008 являлся так же Генеральным директором Северо-Запада».

Вознаграждение Генерального директора эмитента.

Размер вознаграждения Генерального директора определен трудовым договором, заключенным в соответствии с Уставом эмитента, и Положением о материальном стимулировании Генерального директора Северо-Запада», утвержденным Советом директоров эмитента 21.06.2007 Протокол № 20, с изменениями от 01.01.2001 (Протокол 32/12) и от 01.01.2001 (Протокол 40/8).

Премирование Генерального директора эмитента осуществляется по результатам выполнения ключевых показателей эффективности, определенных Советом директоров эмитента за отчетные периоды (квартал и год) и утвержденных Председателем Совета директоров эмитента.

Размер заработной платы, премий, комиссионных, льгот и компенсации расходов, а так же иных имущественных представлений Генеральному директору Северо-Запада» не раскрывается в соответствии с требованиями документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации - Положения об информационной политике (утверждено Советом директоров эмитента 31.10.2006 Протокол № 15). Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Положения об информационной политике - www. *****.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

1) Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием избирается Ревизионная комиссия со сроком полномочий 1 (Один) год (до даты следующего годового Общего собрания).

Ревизионная комиссия избирается в составе 5 (Пяти) человек.

По решению Общего собрания полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно. В случае избрания Ревизионной комиссии или отдельных ее членов на внеочередном Общем собрании, Ревизионная комиссия считается избранной на период до даты годового Общего собрания.

В соответствии с Уставом Общества, к компетенции Ревизионной комиссии относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности, счете прибылей и убытков Общества;

- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

2) Для осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «МРСК Северо-Запада» в Обществе создано управление внутреннего аудита.

Основные функции Управления внутреннего аудита согласно Положения об управлении, утвержденному Генеральным директором Общества:

организация внутреннего контроля функционирования всех звеньев управления общества;

предоставление обоснованных предложений по устранению выявленных недостатков и рекомендаций по повышению эффективности управления;

осуществление экспертных оценок различных сторон функционирования организации и предоставление предложений по их совершенствованию.

В своей работе Управление руководствуется Положением о процедурах внутреннего контроля Северо-Запада», утвержденным решением Совета директоров Общества от 01.01.2001 (протокол №38/6).

Взаимодействие с исполнительными органами управления Эмитента и Советом директоров Эмитента:

Руководит работой управления внутреннего аудита .

Управление внутреннего аудита подчинено Заместителю Генерального директора по безопасности, взаимодействует с органами управления и структурными подразделениями Эмитента, получая в установленном порядке разъяснения, информацию и документацию необходимые для проведения процедур внутреннего контроля. Управление внутреннего аудита предоставляет отчеты и заключения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента Генеральному директору или Председателю Совета директоров.

Принципы построения системы внутреннего контроля:

- Независимость внутреннего аудита.

Этот принцип определен статусом управления – характеризуется подчиненностью непосредственно Генеральному директору, а также четкостью прав и обязанностей, определенных Положением об управлении и должностными инструкциями.

- Обособленность внутреннего аудита.

Сотрудники управления не обладают правом исполнения своих рекомендаций, тем самым соблюдено требование объективности последующего контроля этих же объектов учета (проверки).

- Информационная обеспеченность.

Сотрудникам управления предоставляется право доступа к любой необходимой для контроля информации независимо от стадии ее формирования или прохождения, в том числе к проектам документов, договоров и т. п., а также к информации, носящей конфиденциальный характер.

- Взаимодействие Управления внутреннего аудита и внешнего аудитора Эмитента:

При проведении аудита внешними организациями управления внутреннего аудита осуществляет эффективное взаимодействие с внешними аудиторами по всем возникающим в процессе проверок вопросам и предоставляет запрашиваемую информацию, находящуюся в ее компетенции.

В целях организации защиты информации в Северо-Запада» действуют Положение об инсайдерской информации (утверждено Советом директоров Северо-Запада» 30.09.2005 года Протокол №5) и Положение об информационной политике (утверждено Советом директоров Северо-Запада» 31.10.2006 года Протокол №15). Данные положения содержат критерии по отнесению информации к коммерческой тайне и ее защите.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Положения об информационной политике - www. *****.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

Ревизионная комиссия

Члены ревизионной комиссии Северо-Запада» избраны на годовом Общем собрании акционеров Общества 10 июня 2009 года:

Год рождения: 1979

Образование: высшее, Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, год окончания 2001, юрист.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – 2008

Организация: «ЕЭС России»

Должность: Ведущий эксперт, Главный эксперт, Начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами

Период: 2008

Организация: МРСК»

Должность: Старший проектный менеджер Группы по обеспечению соблюдения прав акционеров Проектного центра по завершению реорганизации «ЕЭС России»

Период: 2008 – настоящее время

Организация: МРСК»

Должность: Заместитель Начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами

Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам Эмитента: нет

Доли в дочерних/зависимых обществах Эмитента: доли не имеет

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах Эмитента: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: нет

Характер любых родственных связей между членом органа Эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, членами коллегиального исполнительного органа Эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Эмитента: родственных связей нет.

Год рождения: 1950

Образование: высшее, Всесоюзный заочный финансово-экономический институт,

Должности за последние 5 лет:

Период: 1

Организация: «ЕЭС России»

Должность: заместитель начальника Департамента финансового аудита

Период: 2004 – 2008

Организация: «ЕЭС России»

Должность: первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра

Период: 2008 – настоящее время

Организация: МРСК»

Должность: первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита

Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах Эмитента: доли не имеет

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах Эмитента: доли не имеет

Год рождения: 1957

Образование: высшее, КПТИ (год окончания 1980), КрасГАСА (год окончания 2004)

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 – 2004

Организация: Представительство «ЕЭС России» «Сибирьэнерго»

Должность: Советник по работе ревизионных комиссий

Период: 2004 – 2008

Организация: «ЕЭС России»

Должность: Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник отдела

Период: 2008 –настоящее время

Организация: МРСК»

Должность Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник отдела Департамента внутреннего аудита.

Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах Эмитента: доли не имеет

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах Эмитента: доли не имеет

Год рождения: 1966

Образование: высшее, Ставропольский Государственный Технический Университет, экономист, 1995 – 1998, Экономика и управление, экономист, менеджер

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – 2008

Организация: «ЕЭС России»

Должность: Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита.

Период: 2008 – настоящее время

Организация: МРСК»

Должность: Главный эксперт Департамента внутреннего аудита

Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах Эмитента: доли не имеет

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах Эмитента: доли не имеет

Год рождения: 1967

Образование: высшее, высшее, Ленинградский институт водного транспорта, Экономика и организация водного транспорта, инженер-экономист;

Должности за последние 5 лет:

Период:

Организация: ОАО «Карелэнерго»

Должность: начальник отдела внутреннего аудита

Период:

Организация:

Должность: Начальник отдела внутреннего аудита

Период: 2006 – настоящее время

Организация: Северо-Запада»

Должность: Начальник управления внутреннего аудита

Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах Эмитента: доли не имеет

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах Эмитента: доли не имеет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии эмитента в 2007 году регулировался Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров 30.03.2006 (Протокол № 000пр/2).

В настоящее время у эмитента действует Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций (новая редакция), утвержденное решением годового Общего собрания акционеров 29.05.2008 (Протокол № 1).

Согласно Положению за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 25 минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.

Кроме того, члену Ревизионной комиссии эмитента компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов эмитента.

Сведения о видах вознаграждения, в том числе компенсация расходов, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год и за 6 месяцев 2009 года:

Наименование органа контроля эмитента	Вид вознаграждения	Отчетный период 2008 год, тыс. руб.	Отчетный период 6 месяцев 2009 года, тыс. руб.
Ревизионная комиссия	Вознаграждение за участие в ревизии	626,0	577,5
Компенсация расходов	219,3	-
Дополнительное вознаграждение	348,3	-
*Итого:*	*1 193,6*	*577,5*

Дополнительных соглашений с членами Ревизионной комиссии, касающихся выплат, эмитентом не заключалось.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента

Наименование показателя	30.06.2008	30.06.2009
Среднесписочная численность работников, чел.	13 466	14 108
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	31	29,5
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	1	2 439 500,7
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.	31 067	46 908,7
Негосударственное пенсионное обеспечение, тыс. руб.	48 619	5 800
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	1	2 492 209,4

Факторы, которые, по мнению Эмитента, послужили причиной для существенного изменения численности сотрудников (работников) Эмитента, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

В Северо-Запада» ведется работа по формированию кадрового резерва на должности руководителей в целях:

- постоянного пополнения кадров руководителей Северо-Запада» высококвалифицированными специалистами;

- своевременного замещения вакансий по должностям руководителей;

- повышения уровня подбора и расстановки руководящих кадров, прогнозирования служебных перемещений;

- снижения рисков при назначении руководящих работников;

- мотивация карьерного роста работников и дополнительного стимулирования на повышение образовательного уровня и профессиональной квалификации.

Подготовка работников, зачисленных в резерв, осуществляется с учетом их профессиональной компетенции, стажа и опыта работы в электроэнергетике. Также учитываются моральные качества, авторитет, умение работать с людьми и др. Основные направления работы с кадровым резервом:

- учеба с отрывом от производства по программам профессиональной переподготовки Менеджеров высшего звена;

- временное замещение отсутствующих руководителей и специалистов на период их командировок, отпусков и т. д.,

- стажировка в должности, на которую зачислен в резерв работник;

- участие в проверках производственной деятельности;

- обучение на курсах повышения квалификации с отрывом от производства и др.

Обучение персонала в Северо-Запада» является важнейшим звеном системы управления персоналом и неразрывно связано с процессами организационного развития, с работой по достижению стратегических целей организации, обеспечивая максимальную готовность работников к решению стоящих перед ними задач.

Проведен анализ, планирование и утверждение учебных программ учебных организаций, осуществляющих подготовку и переподготовку персонала подведомственных компаний. Выработана стратегия и разработан локальный нормативный акт по оптимизации процесса подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала Общества.

В Северо-Запада» обучение проводится по следующим направлениям:

¨ повышение квалификации руководителей и специалистов в учебных центрах и комбинатах, в институтах повышения квалификации;

¨ участие руководителей и специалистов в тематических семинарах.

Сведения о сотрудниках Эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента (ключевые сотрудники).

Иные сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, помимо приведенных в п. п. 5.2. и 5.5. настоящего ежеквартального отчета, отсутствуют.

Сведения о наличии профсоюзного органа, созданного сотрудниками Эмитента.

26 мая 2008 года состоялось учредительное собрание работников исполнительного аппарата по созданию первичной профсоюзной организации исполнительного аппарата Северо-Запада» (Протокол №1 от 01.01.2001г.).

30 мая 2008 года получено Свидетельство о регистрации первичной профсоюзной организации № от 01.01.2001 и Постановлением Президиума Территориального комитета «Электропрофсоюз» наша первичная профсоюзная организация принята на профсоюзное обслуживание Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации Всероссийского «Электропрофсоюза».

С 1 января 2009 года действует Коллективный договор Северо-Запада» на годы.

Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6

Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» за: II квартал 2009 г (стр. 5 )

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

Домашний очаг

Справочная информация

Техника

Общество

Образование и наука

Мир

Бизнес и финансы