Утвержден Предварительно утвержден
Общим собранием акционеров Советом директоров
«Сахамедстрах» «Сахамедстрах»
Протокол №1 от 19 мая 2010г. Протокол №3 от 7 апреля 2010г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗА 2009 ГОД
Открытое акционерное общество
«Государственная страховая медицинская компания
«Сахамедстрах»
1.Положение общества в отрасли.
страховая медицинская компания «Сахамедстрах» - республиканская страховая компания, осуществляющая обязательное медицинское страхование на территории республики. Численность застрахованного «Сахамедстрах» населения составила на конец года 841 546 человек, или 90% от всей численности застрахованного по обязательному медицинскому страхованию населения. Особенностью 2009 года является произошедшее укрепление позиций «Сахамедстрах» на рынке обязательного медицинского страхования в Республике Саха (Якутия) и резким сокращением доли структурных подразделений крупных нерегиональных страховых организаций в жестких условиях конкуренции.
«Сахамедстрах», зарегистрированное Министерством налоговой инспекции Республики Саха (Якутия), как открытое акционерное общество (ОГРН № , ) занимается обязательным и добровольным медицинским страхованием на территории Республики Саха (Якутия).
Юридический адрес: г. Якутск, ул. /1, тел.(факс): 43
Регистрационный номер страховщика № 000 от 01.01.01 года. осуществляет свою деятельность на основании лицензии, выданной Федеральной службой страхового надзора С №2от 01.01.2001г. на следующие виды страхования:
1)Добровольное медицинское страхование
2)Страхование обеспечения лекарственными средствами при оказании амбулаторно-поликлинической помощи (страхование лекарственного обеспечения)
3)Обязательное медицинское страхование на территории Республики (Саха) Якутия.
Страховая компания имеет 77 договоров на предоставление лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) с 305 лечебно-профилактическими учреждениями, в том числе:
11-муниципальных ЛПУ г. Якутска, 11-городских больниц, 7 республиканских ЛПУ; 11- ведомственных ЛПУ; 3-другие медицинские учреждения; 35- центральных районных больниц, в том числе; 170- участковых больниц, 57-врачебных амбулаторий.
Имеет один филиал и 44 обособленных подразделения во всех муниципальных районах (улусах) и городах Республики Саха (Якутия).
Среднесписочная численность работников по состоянию на 01.01.10г. составила 148 человек.
Величина уставного капитала соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря и по состоянию на 01.01.2010г. составляет 33 150 000,00 (Тридцать три миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей.
2.Приоритетные направления деятельности «Сахамедстрах».
Главным принципом деятельности компании является забота о клиентах, в связи с чем страховая компания участвует в реализации концепции охраны здоровья населения и развития системы здравоохранения в РФ на период г. г. по следующим направлениям:
2.1.Модернизация системы ОМС, концентрация в ней основной части средств государственного финансирования здравоохранения, расширение функций страховых компаний и повышение роли в планировании медицинской помощи.
2.2.Формирование экономических условий для повышения эффективности использования ресурсов здравоохранения - создание одноканальной системы финансирования отрасли.
2.3 Поэтапный переход на оплату за объемы и качество медицинской помощи с использованием полных и единых тарифов.
2.4.Реализация новой системы оплаты труда медицинских работников.
2.5.Расширение хозяйственной самостоятельности медицинских учреждений
2.6.Стимулирование развития добровольного медицинского страхования.
2.7.Обеспечение доступности информации о деятельности страховщиков для облегчения выбора застрахованных
2.8.Внедрение современных медицинских стандартов.
Для поэтапного осуществления концепции определены приоритетные направления деятельности общества :
1)страховая деятельность, которая включает:
-заключение перезаключение договоров страхования по ОМС.
- сотрудничество со страхователями
-ведение в установленном порядке индивидуального отчета застрахованных по обязательному медицинскому страхованию
-совершенствование программных продуктов по автоматизации деятельности компании.
-работа с предприятиями - неплательщиками налога в части ОМС
-осуществление личного приема застрахованных граждан
-работа по повышению информированности застрахованного населения по ОМС
-проведение сверки численности застрахованных с базой данных ОПФР, Управлением ЗАГС и т. д.
2)защита прав застрахованных, включающая:
-экспертную работу по контролю за качеством и объемам оказанной медицинской помощи в медицинских учреждениях.
-досудебная и судебная защита прав застрахованных
-проведение мероприятий по информационному обеспечению граждан об их правах в системе ОМС с привлечением средств массовой информации.
-проведение модели конечных результатов по «пилотным» учреждениям
-разработка медико-экономических стандартов по «пилотным»
учреждениям
3)финансово-экономическая деятельность:
-оплата медицинских услуг в рамках Территориальной программы ОМС;
-финансирование под объемы помощи, установленные муниципальным заказом по подушевым нормативам финансирования
-организация лекарственного обеспечения лечебных учреждений, работающих в системе ОМС
-финансирование «пилотных» медицинских учреждений
4)добровольное медицинское страхование:
-заключение договоров добровольного медицинского страхования с юридическими лицами
-расширение системы добровольного медицинского страхования
-разработка и внедрение новых программ добровольного медицинского страхования.
-внедрение реабилитационно-восстановительного лечения застрахованных в рамках добровольного страхования.
3.Отчет Совета директоров о результатах развития «Сахамедстрах» по приоритетным направлениям деятельности.
По состоянию на 1 января 2010 года по обязательному медицинскому страхованию застраховано всего человек, что составляет 90% от застрахованного населения республики, в том числе численность неработающего населения составила 559 826 человек (67%), работающего - человек (33%). Общее количество действующих Договоров ОМС на 01.01.2010 г. составило 13 348, в т. ч. заключенных за 2009 год 4 268 договоров, из них 658 договоров заключены с предприятиями, ранее имевшими договора ОМС с медицинское страхование».
Из крупных предприятий, расположенных в районах республики, заключивших Договора ОМС с переходом из медицинское страхование» следует отметить:
- СПК «Таатта» (Таттинский улус) (122 работников);
- Марыкчанское потребобщество (Чурапчинский улус) (289 работников);
- ГОУ СПО Олекминский техникум МЭСХ (124 работников);
- -10 (Алданский район) (211 работников).
В г. Якутске из ранее застрахованных в « медицинское страхование»» предприятий, заключили Договора ОМС с нашей компанией:
- Филиал «Аэронавигация Сев-Вост. Сиб. «» (1629 работников);
- «Туймаада нефть» (286 работников);
- ГУ Государственный театр оперы и балета РС(Я) им. Д, К, Сивцева-Суорун Омоллоона (358 работников);
- «Сахабулт» (320 работников);
- МУ Якутскмедтранс ГО «Город Якутск» (254 работников).
-23 министерства, управлений департаментов по результатам открытого конкурса проведенного по линии Министерства экономического развития на общую численность 1 694 человек.
За 2009 год всего расторгнуто всего 2 400 договора на общую численность 40 650 человек из них:
Согласно утвержденного ТФОМС РС (Я) и согласованного страховыми медицинскими организациями «Временного положения о сверке двойных застрахованных в системе ОМС Республики Саха (Якутия)» ежемесячно отделом производилась сверка двойных застрахованных с медицинское страхование».
По итогам 2009 г. отработано 12 списков дублированных записей между СМО на общее количество 114 405 записей
За 2009 год участвовали в 63 конкурсах по 826 предприятиям начеловек.
Выиграли 51 конкурсов на 726 предприятие начеловек, из которых перешли из медицинское страхование» по 21 конкурсу 347 предприятий начеловек.
За 2009 год проведена работа со 100 Страхователями предприятиями (14 620 человек), имеющими задолженность по уплате налогов в части на общую сумму 135 093 430,22 рублей. Всем предприятиям были направлены информационно-рекомендательные письма о погашении задолженности, проведена разъяснительная работа, по результатам которой предприятиями были предоставлены документы, подтверждающие факт погашения имевшейся задолженности с последующей передачей информации в ТФОМС. С отдельными предприятиями договора ОМСбыли расторгнуты.
2). Защита прав застрахованных
Защиту прав застрахованных проводит в компании коллектив высококвалифицированных врачей-экспертов, прошедших квалификационную категорию-12 врачей –экспертов, из них высшую-6, первую-6, имеют ученую степень к. м.н.-2 врача-эксперта. Численность привлеченных за 2008г. внештатных врачей-экспертов для проведении экспертизы качества медицинской помощи (далее по тексту ЭКМП) составила -66, из них имеют ученую степень –13 ( 19%), в том числе к. м.н-12, (11%), д. м.н.-1(6%).
За 2009 год по счетам реестрам принято на оплату всего 4 страховых случаев. Проведено медико-экономических экспертиз качества оказания медицинской помощи, или 4,0% от количества страховых случаев, выявленослучаев нарушений, удержано 17430,4 тыс. руб. с лечебно-профилактических учреждений.
За 2009 год поступило 9091 устных и письменных обращений граждан в страховую компанию по вопросам обязательного медицинского страхования, врачами - экспертами проводится проверка и анализ обоснованных обращений граждан.
В досудебном порядке рассмотрено за отчетный год 701 обращение по вопросам качества оказанной медицинской помощи, по возмещению расходов в период стационарного лечения застрахованных и взимание денежных средств за медицинские услуги, из которых удовлетворено 688 случай с материальным возмещением на сумму 2464,3 тыс. руб. По 10 исковым заявлениям, разрешенных в судебном порядке, удовлетворено 2 жалобы застрахованных граждан, связанные с некачественным оказанием медицинской помощи.
За 2009 год страховой компанией подано 94 регрессных исковых заявления по возмещению затрат на оказание медицинской помощи гражданам, пострадавшим в результате противоправных действий физических лиц на общую сумму 1863,6 тыс. руб., удовлетворено 79 исковых заявлений на общую сумму 1617,9 тыс. руб, на счет страховой компании поступило 389,7 тыс. руб., на рассмотрении судами находятся 15 исковых заявления на сумму 245,7тыс. руб.
В целях реализации Постановления Правительства РС(Я) от 01.01.01г. № 000 «О внедрении института представителей СМО в отдельных ЛПУ, работающих в системе ОМС» проведена организационно-методическая работа с заинтересованными сторонами, заключены Типовые соглашения по вопросам осуществления контроля качества оказываемой населения медицинской помощи с МУ - окружная Администрация «городской округ г. Якутск», МУ - Администрацией муниципального образования «Муниципальный район»Хангаласский район, МУ - Администрацией муниципального образования «Муниципальный район»Алданский район, МУ - Администрацией муниципального образования «Муниципальный район»Мирнинский район, МУ - Администрацией муниципального образования «Муниципальный район»Нерюнгринский район, , «Дополнительное соглашение к Договору на предоставление лечебно-профилактической помощи в системе ООМС РС(Я),по организации работы по защиты прав застрахованных и проведению контроля качества медицинской помощи при осуществлении ОМС», проводится ежеквартальная организация вневедомственного контроля качества медицинской помощи и анализ деятельности ЛПУ, участвующих в реализации «пилотного» проекта в сфере здравоохранения РС(Я),по выполнению объемов медицинских услуг по Территориальной программе ОМС, Генерального тарифного соглашения на 2009г.
3)финансово-экономическая деятельность:
За 2009 год поступило на финансирование Территориальной программы ОМС РС(Я) денежных средств на сумму 5255,71 млн. руб. Перечислено на оплату медицинских услуг лечебным учреждениям республики – 4990,3 млн. руб., из которых на выплату заработной платы работникам лечебных учреждений – 3934,71 млн. руб., или 79% от общей суммы финансирования.
Финансово-экономическим отделом проводится договорная работа с поставщиками по тендерам и государственным контрактам на нужды государственных и муниципальных учреждений по поставке медикаментов и продуктов питания в лечебно-профилактические учреждения улусов и г. Якутска. Так, за 2009 год отпущено медикаментов и продуктов питания лечебно-профилактическим учреждениям по конкурсам, проводимым централизованно ГУ Территориальным фондом ОМС РС(Я) на сумму 310,34 млн. руб.
Расходы на ведение дела составили 151 187 тыс. руб. Отчисления в резерв финансирования предупредительных мероприятий составили 94,61 тыс. руб.
За 2009 год из средств резерва финансирования предупредительных мероприятий направлено на проведение мероприятий по оздоровлению застрахованных граждан 93264,4тыс. руб.
По программе «Выездная консультативно-диагностическая медицинская помощь» на сумму 12747,6тыс. руб.
«Сахамедстрах» из собственных резервов профинансировала мероприятия по обследованию застрахованного населения улуса в количестве 14719 человек выездными бригадами врачей-ведущих специалистов крупнейших клиник республики в количестве 67 специалистов, включающих кардиолога, невролога, травматолога, уролога, педиатра, врача УЗИ, педиатров.
По программе «Очковая коррекция пенсионеров» выделено 1762,9 тыс. руб.
На повышение квалификации медицинских работников, работающих в системе обязательного медицинского страхования направлено 4134,02 тыс. руб. прошли обучение 125 специалистов.
В соответствии Распоряжением Правительства РС(Я) от 01.01.01 года «Об организации централизованного обеспечения медицинских учреждений, работающих в системе ОМС наборами для новорожденных детей» по разнарядке Министерства здравоохранения РС(Я) из средств РФПМ были выделены наборы для новорожденных в количестве 7600 штук на сумму 16,0млн. руб.
Согласно п.7 решения санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве РС(Я) в целях софинансирования мероприятий по дополнительной иммунизации населения в рамках национального проекта согласно заявок Страхователей «Сахамедстрах» направило на приобретение вакцин свыше 15 000 доз., на сумму 5024,0тыс. руб.:
В целях охраны здоровья и предотвращения инфекционных заболеваний застрахованного населения ГСМК «Сахамедстрах» профинансированы мероприятия по закупке вакцин против гепатита, дизентирии на сумму 342,1 тыс. руб.
4)добровольное медицинское страхование:
«Сахамедстрах» активно внедряет одно из перспективных направлений страховой деятельности – добровольное медицинское страхование.
За 2009 г. всего заключено 6067 договоров по ДМС (юридических и физических лиц) на сумму 49 545 тыс. рб., в том числе:
- с физическими лицами - 6 009 на сумму 29 629 тыс. руб.,
- по коллективным договорам - 58 договоров на сумму 19 916 тыс. рб.
За 2009г. поступило страховых взносов по договорам 2009г. на сумму – 49 235 тыс. руб.
В т. ч.: физические лица – 29 551 тыс. руб.
юридические лица – 19 684 тыс. руб.
Крупные страхователи по г. Якутску:
· , 2 руб.
· , 1 руб.
· «Туймаада-нефть», руб.
· АКБ «Алмазэргиэбанк» ОАО, руб.
· «Черов и К», руб.
· энергоремонтная компания, руб.
· хлебокомбинат», руб.
· РСК «Стерх» , 910 000 руб.
· «Якутавиа», 900 000 руб.
- Крупные страхователи по Мирнинскому району:
· охрана», 3 руб.
· ВГС»,2 руб.
· «Веста», руб.
· Провсоюз Профалмаз, руб.
· Администрация Мирнинского района (РВЛ детский отдых, тендер), руб.
· Аэронавигация, 342 772,67 руб.
· – Газ», руб.
· ЯГУ им. М.К. Аммосова (Мирнинский филиал) (РВЛ студенты), руб.
По ДМС предоставляется современная востребованная качественная медицинская помощь, включая лекарственное
страхование, восстановительное лечение, оздоровительный отдых. Проводится информационно-консультативное обслуживание застрахованных по вопросам организации предоставления медицинских услуг (КДС – консультативно-диспетчерская служба). Постоянно осуществляется рекламная и просветительская работа в СМИ республики.
Застрахованные по ДМС в компании «Сахамедстрах» имеют возможность:
· Получать врачебную помощь в большем объеме и лучшего качества;
· Имеют доступ к дорогостоящим видам обследования и лечения;
· Получать богатый выбор физиотерапевтических процедур, консультации лучших специалистов, пребывание в стационарах повышенной комфортности.
4.Перспективы развития «Сахамедстрах»
Участие страховой компании в реализации концепции охраны здоровья населения и развития системы здравоохранения в РФ на период г. г., в том числе по следующим направлениям:
-модернизация системы ОМС, концентрация в ней основной части средств государственного финансирования здравоохранения, расширение функций страховых компаний и повышение роли в планировании медицинской помощи.
-формирование экономических условий для повышения эффективности использования ресурсов здравоохранения - создание одноканальной системы финансирования отрасли.
- поэтапный переход на оплату за объемы и качество медицинской помощи с использованием полных и единых тарифов.
-реализация новой системы оплаты труда медицинских работников.
-расширение хозяйственной самостоятельности медицинских учреждений
-стимулирование развития добровольного медицинского страхования.
-обеспечение доступности информации о деятельности страховщиков для облегчения выбора застрахованных
-внедрение современных медицинских стандартов.
-участие страховой компании в реализации «пилотного проекта»: «Модернизация системы здравоохранения Республики Саха (Якутия)» по внедрению нормативного бюджетного финансирования на г. г.
-участие страховой компании в разработке медико-экономических стандартов и переходу к отраслевой системе оплаты труда медицинских работников и систематизации учета в «пилотных» площадках.
-проведение мероприятий по открытию филиальной сети в других регионах РФ
-дальнейшая разработка и внедрение мероприятий по охвату работающего населения республики.
-развитие и укрепление материальной базы представительств «Сахамедстрах»
-развитие и внедрение новых программ по добровольному медицинскому страхованию
-выполнение целевых программ, разработанных к конкурсу по осуществлению обязательного медицинского страхования неработающему населению республики.
- обеспечение соответствия информационной безопасности персональных данных требованиям законодательства и проведение сертификации систем управления информационной безопасности.
5.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям «Сахамедстрах».
По результатам 2008г. дивиденды по акциям акционерам не были начислены, в связи с чем в 2009г. выплат по дивидендам не производилось.
6.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью «Сахамедстрах».
Основными факторами риска, с которыми Компания сталкивается в процессе деятельности, являются:
1) Правовые риски, включающие изменение действующего законодательства по обязательному медицинскому страхованию, изменение социально-политической ситуации, и в связи с этим, усиление позиций инорегиональных страховых компаний. Участие данных компаний в открытых конкурсах на неработающее население республики и их преимущества при определении финансовых показателей, устанавливаемых конкурсной комиссией.
2) Факторы влияния финансовых рынков и контролирующих органов, которые оказывают непосредственное влияние на размер финансовых средств, полученных по Территориальной программе ОМС РС(Я), который в свою очередь находится в прямой зависимости от поступления налоговых платежей.
3) Отраслевые риски, включающие риск снижения стоимости активов и риск вложения в капиталы других компаний.
7.Перечень совершенных «Сахамедстрах», признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке существенных условий и органа управления, принявшего решение об ее одобрении.
В 2009 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками совершено не было.
8.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.
В 2009 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность совершено не было.
9.Состав Совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.
Высшим органом управления «Сахамедстрах» является общее собрание акционеров, которое утвердило состав Совета директоров в следующем составе:
|
№ |
ФИО члена Совета директоров |
Занимаемая должность |
Краткие биографические данные | ||
|
Дата рождения |
Образование |
Профессиональная деятельность за последние 10 лет | |||
|
1. |
генеральный директор «Стерх» |
06.08.1964г. р. |
высшее |
1. С г. г. генеральный директор «Сахамедстрах»; 2. С г. г. председатель постоянного комитета по здравоохранению, делам семьи, детства, молодежи, физкультуре и спорту на постоянной основе; 3. С мая 2005 г. по настоящее время генеральный директор «Стерх»; | |
|
2. |
генеральный директор , первый заместитель генерального директора «Стерх» |
15.12.1974г. р. |
высшее |
1. С г. г. вед. специалист, главный специалист, зам. ген. директора «САПИ-Полис»; 2. С г. г. зам. ген. директора страховая компания»; 3. С 2005 г. по настоящее время первый заместитель генерального директора «Стерх»; 4. С 2005 г. по настоящее время генеральный директор . | |
|
3. |
генеральный директор , генеральный директор «Сахамедстрах» |
09.02.1970г. р. |
высшее |
1. С г. г. юрист Якутского базового медицинского колледжа; 2. С г. г. директор юридического отдела «Сахамедстрах»; 3. С г. г. зам. ген. директора по правовым вопросам «Стерх»; 4. С 2005 г. генеральный директор ; 5. С 2009г. – генеральный директор «Сахамедстрах» | |
|
4. |
главный бухгалтер «Стерх» |
15.12.1974г. р. |
высшее |
1. С г. г. заместитель главного бухгалтера «Сахамедстрах»; 2. С г. г. директор ; 3. С 2005 г. по настоящее время главный бухгалтер «Стерх» | |
|
5. |
заместитель генерального директора «Стерх» |
17.01.1957г. р. |
высшее |
1. С г. г. заместитель исполнительного директора по страховой деятельности ; 2. С 2006г. по настоящее время заместитель генерального директора «Стерх». | |
|
6. |
Первый заместитель Главы ГО «Город Якутск» |
15.09.1969г. р. |
высшее |
1. С г. г. зам. ген. директора по финансам «Сахамедстрах»; 2. С г. г. 1-зам. ген. директора «Сахамедстрах»; 3. С 2003 г.-2009г. генеральный директор «Сахамедстрах»; 4. С 2009г. – первый заместитель Главы ГО «Город Якутск» | |
|
7. |
Заместитель генерального директора «Стерх» по общим вопросам |
20.04.1971г. р. |
высшее |
1. С г. г. – генеральный директор -С»; 2. С 2008г. по настоящее время заместитель генерального директора «Стерх» по общим вопросам |
Доли участия в уставном капитале «Сахамедстрах» члены совета директоров не имеют. В течение года сделок по приобретению/отчуждению акций «Общества» членами Совета директоров не совершались.
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа «Сахамедстрах» в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного периода.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется его единоличным исполнительным органом- Генеральным директором.
На внеочередном общем собрании акционеров «Сахамедстрах» 30 января 2009 №1 досрочно сложил свои полномочия генерального директора и руководство Обществом решением акционеров возложено на избранного единогласно .
приступил к обязанностям Генерального директора «Сахамедстрах» с 30 января 2009 года.
свою трудовую деятельность начал после службы в рядах Вооруженных сил с 1990 г. в Якутском медицинском колледже лаборантом. В 1996 году окончил Якутский государственный университет по специальности «Юриспруденция». После окончания ВУЗа работал юристом и преподавателем права в Якутском базовом медицинском колледже. Затем 2 года проработал в структуре МВД РС(Я) в качестве юриста. С 2002 года начал свою деятельность в сфере медицинского страхования республики. В частности, работал в должности главного специалиста юридического отдела «Сахамедстрах» (с 2002 по 2005 гг.), заместителя генерального директора «СТЕРХ» (с 2005 по 2009 гг.).
регулярно повышает свой профессиональный уровень. В 2003 году обучался в Школе страхового бизнеса МГИМО МИД РФ по курсу «Андеррайтер – директор по страхованию». За последние 5 лет прошел обучение на курсах «Как обеспечить эффективную работу Совета директоров» Российского института директоров в г. Якутске (2006 г.), «Корпоративное управление и принятие управленческих решений на основе анализа финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества» Российской академии государственной службы при Президенте РФ в г. Москве (2007 г.). В 2009 г. получил диплом о втором высшем образовании, окончив Академический международный институт (г. Москва) по специальности «Финансы и кредит» с присвоением квалификации «экономист».
Доли участия в уставном капитале «Сахамедстрах» не имеет.
11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, и каждого члена Совета директоров общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
Критерием определения размера вознаграждения является контракт от 01.01.01 года, заключенный на основании решения общего собрания акционеров «Сахамедстрах» от 01.01.2001г.
Решение о выплате вознаграждения членам совета директоров общества принимается общим собранием акционеров в соответствии со ст. 64 ФЗ от 01.01.2001г. «Об акционерных обществах».
12.Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
Принципы корпоративного поведения в «Сахамедстрах» основаны на нормативно-правовой базе, включающей в себя законодательные акты Российской Федерации, нормативные документы и внутренние документы, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров.
СВЕДЕНИЯ О СЛЕДОВАНИИ КОМПАНИИ ПРИНЦИПАМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
|
№ |
Положение Кодекса корпоративного поведения |
Соблюдается или не соблюдается |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Общее собрание акционеров | |||
|
1 |
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней |
Соблюдается | |
|
2 |
Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав. |
Соблюдается | |
|
3 |
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров |
Соблюдается | |
|
Совет директоров | |||
|
4 |
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров |
Соблюдается | |
|
5 |
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора |
Соблюдается | |
|
6 |
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором |
Соблюдается | |
|
7 |
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг |
Соблюдается | |
|
8 |
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работникам юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом |
Соблюдается | |
|
9 |
Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием |
Соблюдается | |
|
10 |
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров, которого они являются, или его дочерних ( зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами |
Соблюдается | |
|
11 |
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров |
Соблюдается | |
|
12 |
Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации |
Соблюдается | |
|
13 |
Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации |
Соблюдается | |
|
14 |
Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров в заседаниях совета директоров |
Соблюдается | |
|
Исполнительные органы | |||
|
15 |
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом |
Соблюдается | |
|
16 |
Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованием, предъявляем к генеральному директору и членам правления акционерного общества |
Соблюдается | |
|
17 |
Установление в договорах, заключаемых акционерным обществам с генеральным директором ( управляющей организацией, управляющим) и членам правления, ответственности за нарушений положений об использовании конфиденциальной и служебной информации |
Соблюдается | |
|
Секретарь общества | |||
|
18 |
Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задача которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества |
Соблюдается | |
|
19 |
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества |
Соблюдается | |
|
Существенные корпоративные действия | |||
|
20 |
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения |
Соблюдается | |
|
21 |
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки |
Соблюдается | |
|
7 |
Отсутствие в уставе общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества при поглощении |
Соблюдается | |
|
Раскрытие информации | |||
|
23 |
Наличие во внутренних документах общества перечня информации, документов и материалов, которые должны представляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров |
Соблюдается | |
|
24 |
Наличие у Общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте |
Соблюдается | |
|
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | |||
|
25 |
Наличие утвержденных общим собранием процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества |
Соблюдается | |
|
26 |
Наличие контрольно-ревизионной службы, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля |
Соблюдается | |
|
27 |
Наличие во внутренних документах общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы общества |
Соблюдается | |
|
28 |
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. |
Соблюдается | |
|
29 |
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом |
Соблюдается | |
|
30 |
Наличие во внутренних документах общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях совету директоров, исполнительному органу общества |
Соблюдается | |
|
31 |
Наличие утвержденного общим собранием внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионной комиссией |
Соблюдается |
Генеральный директор
«Сахамедстрах» .
Главный бухгалтер .
