3.6.1. Основные средства
|
Отчетная дата |
Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб. |
Сумма начисленной амортизации, тыс. руб. |
|
31.12.2003г. |
122 |
6 |
|
31.12.2004г. |
136 |
6 |
|
31.12.2005г. |
139 |
6 |
|
31.12.2006г. |
151 |
6 |
|
31.12.2007г. |
164 089 023 |
7 |
По состоянию на 01.01.2008 г.
|
N |
Наименование группы |
Полная |
Полная |
|
На 31.12.2007г. |
На 01.01.2008г. | ||
|
Всего основных фондов: |
173 | ||
|
1 |
Здания |
11 |
12 |
|
2 |
Сооружения |
100 |
106 |
|
3 |
Передаточные устройства | ||
|
4 |
Машины и оборудование |
46 |
49 |
|
5 |
Транспортные средства |
2 |
2 |
|
6 |
Рабочий и продуктивный скот |
75 263 |
75 263 |
|
7 |
Многолетние насаждения |
767 |
767 |
|
8 |
Земельные участки | ||
|
9 |
Производственный и хозяйственный инвентарь и другие не перечисленные выше виды материальных основных фондов |
1 |
1 |
|
10 |
Нематериальные основные фонды |
Переоценка группы однородных объектов основных средств производилась:
по состоянию на 1 января 2003 года, согласно приказу № 000 от 01.01.01 года;
по состоянию на 1 января 2004 года, согласно приказу № 000 от 9 сентября 2003 года;
по состоянию на 1 января 2005 года, согласно приказу № 000 от 01.01.01 года;
по состоянию на 1 января 2006 года, согласно приказу № 000 от 01.01.01 года;
по состоянию на 1 января 2007 года, согласно приказу № 000 от 01.01.01 года;
по состоянию на 1 января 2008года, согласно приказу № 000 от 01.01.01 года
путем перерасчета первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) и суммы амортизации по документально подтвержденным рыночным ценам для приведения их балансовой стоимости в соответствие с действующими ценами и условиями производства.
Переоценка осуществлялась структурными подразделениями с привлечением лицензированных оценщиков, определенных управлением собственности .
Перечень объектов основных средств, подлежащих переоценке:
1. Подраздел «Здания (кроме жилых)»:
а) здания
2. Подраздел «Сооружения»:
а) трубопроводы;
б) нефтепроводы;
в) водоводы;
3. Подраздел «Машины и оборудование»:
а) силовые машины и оборудование;
б) рабочие машины и оборудование;
в) станки-качалки;
г) штанги, НКТ.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Выручка общества от продажи товаров, продукции, услуг в отчетном квартале составила 60,3 млрд. руб., что выше соответствующего показагода на 6,7 млрд. руб. или 12,5%.
Чистая прибль общества в 3-м квартале 2008 года составила 9,2 млрд. руб. против 13,6 млрд. руб. за аналогичный период предыдущего года. Разностная динамика в данных показателях произошлав основном за счет неинтенсивного роста цен на реализуемую продукцию при возрастающей налоговой составляющей в ее себестоимости.
Примечание: показатели выручки и прибыли за третий квартал 2008 и 2007гг. подсчитаны как разница между показателями отчетности за 9 месяцев и 6 месяцев соответствующего года.
Непокрытого убытка на 30.09.2008 общество не имеет.
4.1.1. Прибыль и убытки
|
Наименование показателя: |
30.09.2007 |
30.09.2008 |
|
Выручка, тыс. руб |
53 |
60 |
|
Валовая прибыль, тыс. руб |
20 |
18 |
|
Чистая прибыль(нераспределнная прибыль (непокрытый убыток)) тыс. руб |
13 |
9 160 384 |
|
Коэффициент чистой прибыльности, % |
25,3 |
15,2 |
|
Рентабельность активов, % |
6,2 |
3,5 |
|
Рентабельность собственного капитала, % |
7,0 |
4,0 |
|
Рентабельность продукции (продаж), % |
34,3 |
25,3 |
|
Оборачиваемость капитала, раз |
0,3 |
0,3 |
|
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса |
0,0 |
0,0 |
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Выручка общества от продажи товаров, продукции, услуг в 3-м квартале 2008 года составила 60,3 млрд. руб., что выше соответствующего показаетля 2007 года на 6,7 млрд. руб. или 12,5%.
Чистая прибыль общества: в 3-м квартале 2008 года она составила 9,2 млрд. руб. против 13,6 млрд. руб. за аналогичный период предыдущего года. Разностная динамика в данных показателях произошла в основном за счет интенсивного роста цен на реализуемую продукцию при возрастающей налоговой состовляющей в ее себестоимости.
Примечание: показатели выручки и прибыли за третий квартал 2008 и 2007 гг. подсчитаны как разница между показателями отчетности за 9 месяцев и 6 месяцев соответствующего года.
Непокрытого убытка на 30.09.2008 общество не имеет.
4.2. Ликвидность эмитента
|
Наименование показателя: |
30.09.2007 |
30.09.2008 |
|
Собственные оборотные средства, тыс. руб. |
97 |
109 |
|
Коэффициент автономии собственных средств |
0,882 |
0,882 |
|
Индекс постоянного актива: |
0,522 |
0,546 |
|
Коэффициент текущей ликвидности: |
5,356 |
5,182 |
|
Коэффициент быстрой ликвидности: |
4,698 |
4,473 |
Высокий размер собственных оборотных средств (109,3 млрд. руб.), свидетельствует о достаточном наличии собственных оборотных средств у общества, необходимых для обеспечения его финансовой устойчивости. Увеличение собственных оборотных средств по сравнению с началом квартала на 4,4 млрд. руб. произошло за счет получения чистой прибыли на фоне роста долгосрочных финансовых вложений и общей стоимости основных средств.
Коэффициент чистой прибыльности снизился с 25,3% в 3-м квартале 2007 года до 15,2%, в 3-м квартале 2008 г. Показатель рентабельности продаж снизился на 9 процентных пунктов и по итогам 3 квартала 2008 года составил 25.3%.
Текущий коэффициент ликвидности превышает минимально допустимое значение (2) в течение нескольких последних лет, что свидетельствует о достаточном наличии оборотных средств у общества для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. На конец отчетного периода его значение составляет 5,182.
Быстрый коэффициент ликвидности (4,473) имеет достаточное значение для признания общества платежеспособным в части возможности быстро погасить свои срочные обязательства наиболее ликвидными средствами, имеющимися в распоряжении.
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
Размер уставного капитала, отраженный в отчетности общества, соответствует учредительным документам общества.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
|
Наименование показателя: |
30.09.2007 |
30.09.2008 |
|
Уставный капитал, тыс. руб. |
2 |
2 |
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров, тыс. руб. |
0 |
0 |
|
Резервный капитал, тыс. руб. | ||
|
Добавочный капитал, тыс. руб. |
21 |
22 |
|
Нераспределенная чистая прибыль, тыс. руб. |
170 |
203 |
|
Средства целевого финансирования, тыс. руб. |
0 |
0 |
|
Общая сумма капитала и резервов, тыс. руб. |
194 |
228 |
Структура и размер оборотных средств
|
Наименование показателя: |
30.09.2007 |
30.09.2008 |
|
Запасы, тыс. руб. |
11 |
14 |
|
НДС тыс. руб. |
2 |
4 |
|
Дебиторская задолженность, тыс. руб. |
59 |
60 |
|
Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб. |
45 |
51 |
|
Денежные средства, тыс. руб. |
3 |
9 |
|
Прочие оборотные активы, тыс. руб. |
0 |
169 |
|
Общая сумма оборотных средств, тыс. руб. |
123 |
139 |
На 30.09.2008 собственных акций, выкупленных у акционеров, общество не имеет.
Общая сумма капитала и резервов общества на 30.09.2008 составила 228,5 млрд. руб. и включает в себя накопленную прибыль в сумме 203,9 млрд. руб.
Размер капитала и резервов общества достаточен для исполнения краткосрочных обязательств общества.
Размер оборотных средств общества (139,9 млрд. руб.) достаточен для покрытия текущих операционных расходов.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
По состоянию на 30.09.2008 г. все финансовые вложения составляют 102 338 235 тыс. руб.; 10% составляет 10 тыс. руб.
В декабре 2007 года выдало займ по договору/30/1112 от 01.01.2001 года фирме «Rafi Finance Sarl» - резиденту Великого Герцогства Люксембург.
Процентная ставка по займу согласно условиям договора составляет 8% годовых.
На 30.09.2008 г. задолжность по займу составляет 16 343 868 тыс. руб.
Начисленные неоплаченные проценты составляют 1 058 055 тыс. руб.
На 30.09.2008г создан резерв под обесценение ценных бумаг в сумме 1 878 727 тыс. руб. В финансовой отчетности стоимость финансовых вложений отражена с учетом созданного резерва.
Расчеты, отраженные в настоящем пункте, произведены в соответствии с ПБУ 19/02, утв. Приказом МФ РФ от 10.12.02 № 000н.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
|
Наименование группы объектов нематериальных активов |
Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб. |
Сумма начисленной амортизации, тыс. руб. |
|
Отчетная дата: 2007г. Итого: |
58312 |
38700 |
|
Отчетная дата: 2006г. Итого: |
58791 |
38365 |
|
Отчетная дата: 2005г. Итого: |
62509 |
39274 |
|
Отчетная дата: 2004г. Итого: |
60244 |
35820 |
|
Отчетная дата: 2003г. Итого: |
100868 |
60534 |
|
Сведения по нематериальным активам на 1.10.2008г. |
Полная стоимость, тыс. руб. |
Величина начисленной |
|
58 132 |
38 547 |
Порядок бухгалтерского учета нематериальных активов регулируется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000 г., утвержденным Приказом Минфина России от 01.01.01 года №91.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В отчетном квартале получено 45 патента на изобретения.
Подано 56 заявок на предполагаемые изобретения.
Выполнено НИОКР и услуг на сумму 39,07 млн. руб.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Итоги работы топливно-энергетического комплекса России за последние 5 лет свидетельствуют о его устойчивом развитии – наращиваются уровни добычи и производства топливно-энергетических ресурсов.
Возникший дефицит в мировом нефтеснабжении (начало американской военной компании в Ираке в марте 2003 г., события в Венесуэле, Нигерии, природные катаклизмы в Мексиканском заливе) был восполнен в основном Саудовской Аравией и Россией, которые до сих пор сменяют друг друга в качестве мирового лидера нефтедобычи.
В настоящее время предпринимается ряд законодательных мер (прежде всего, по изменению системы налогообложения – дифференциации налога на добычу полезных ископаемых, а также принятие нового Закона «О недрах»), направленных на избежание стагнации в добыче нефти.
Высокие цены на нефть стимулируют прогресс в области энергетики. В разработку вводятся отдаленные и малорентабельные при других условиях месторождения (прежде всего на глубоководных шельфах). Повышение коэффициента нефтеизвлечения, активное применение новых технологий нефтедобычи – первоочередные задачи нефтегазового комплекса РФ.
Конъюнктура цен на мировом рынке нефти и нефтепродуктов, экономические и военно-политические процессы в крупнейших регионах – производителях и потребителях нефти, а также процессы, происходящие в собственной экономике (изменения налоговой нагрузки, инфляционные процессы), будут оказывать влияние на развитие нефтегазового комплекса России в предстоящий период.
В нефтеперерабатывающей промышленности России за рассматриваемые 5 лет наблюдается положительная динамика объемов первичной переработки и выпуска основных видов продукции.
В целом предприятия отрасли обеспечили внутренний спрос на нефтепродукты, а также экспортные поставки. Причем в 2005 году на внутреннем рынке сложилась ситуация, когда реализация нефтепродуктов внутри России экономически была более выгодна, чем экспортные поставки нефти.
За рассматриваемые 5 лет переработка нефти в отрасли в основном осуществлялась из давальческого сырья, доля которого составляла около 90%.
В настоящее время приоритетной задачей в области нефтепереработки является улучшение качества выпускаемых нефтепродуктов, приближение их к европейским стандартам качества. В частности, правительством принято решение о поэтапном переходе на европейские стандарты качества моторного топлива.
Своими основными конкурентами в сегментах своей профильной деятельности считает все другие крупные российские нефтяные компании, включая в частности Роснефть», ЛУКОЙЛ», , ТНК-ВР. Общество конкурирует с этими и другими нефтяными компаниями за право снабжать клиентов в России и на международном рынке, преимущественно – сырой нефтью.
В нефтехимическом секторе Компания конкурирует на рынках шин России и СНГ, главным образом, с другими российскими производителями шин, такими как ярославский, омский («Сибур»), воронежский («Амтел») заводы. К факторам, обеспечивающим высокую конкурентоспособность, относятся:
- развитие собственных нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств;
- применение прогрессивных технологий, обеспечивающих рентабельность разработки запасов и высокий уровень нефтеотдачи месторождений при сохранении конкурентоспособного уровня затрат;
- наличие в структуре холдинговой компании сервисных подразделений, занимающихся геологоразведкой, бурением, строительством скважин, транспортным обеспечением, машиностроением и научными исследованиями, что повышает эффективность управления и контроль над капитальными и операционными затратами.
Акционерное общество «Татнефть» признано Лауреатом I степени Национальной Экологической Премии 2008 года «ЭкоМир» в номинации «Экологическая политика». Награждено Дипломом абсолютного победителя конкурса «ЭКОлидер» в Республике Татарстан по итогам 2007 года.
В третьем квартале 2008 года существенными фактора в деятельности в области охраны окружающей среды были следующие события и мероприятия:
- Успешно пройден второй надзорный аудит интегрированной системы менеджмента промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007; Успешно пройден сертификационный аудит с расширением области сертификации ИСМ ПБ, ОТ и ОС в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007; Организована и проведена впервые на базе совместно с Научно-техническим обществом нефтяников и газовиков им. 28-я Всероссийская научно-производственная конференция «Охрана окружающей среды на предприятиях нефтегазового комплекса» Организован и проведен по ежегодный конкурс «За поддержание эстетического состояния обустроенных родников и улучшение качества воды»
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Органы управления ОАО "Татнефть":
Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров. Один раз в год Общество проводит общее годовое собрание не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Кроме общего годового собрания могут созываться внеочередные собрания акционеров.
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и принимает решения по всем вопросам деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров состоит из 15 человек. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Члены Совета директоров избираются, а также их полномочия прекращаются, общим собранием акционеров.
Генеральный директор и Правление осуществляют руководство текущей деятельностью общества. Подотчетны Совету директоров и общему собранию акционеров. Генеральный директор и члены правления осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и Уставом.
Правление общества является коллегиальным исполнительным органом общества.
Генеральный директор является председателем Правления.
К компетенции общего собрания акционеров, согласно действующему законодательству и Уставу, относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (включая вопросы об изменении Устава, связанные с увеличением уставного капитала, переданные в компетенцию Совета директоров Общества, в случае если Совет директоров единогласно не принял вносимые изменения);
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций, если соответствующее решение единогласно не принимается Советом директоров в пределах объявленных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчётов, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
10.1)выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
14) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
Компетенция Совета директоров Общества в соответствии с Уставом:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, утверждение кандидатуры председателя общего собрания акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) одобрение сделок, предусмотренных главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах», и иных сделок в соответствии с внутренними документами Общества;
15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
16) принятие решения о внесении в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций;
17) определение порядка представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации имущества;
18) утверждение первых заместителей генерального директора;
19) назначение и освобождение секретаря Совета директоров, определение его функциональных обязанностей;
20) утверждение иных, помимо предусмотренных в 8.4.настоящего Устава, внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества;
21)формирование комитетов Совета директоров и утверждение соответствующих положений о комитетах;
22)принятие Кодекса корпоративного управления и внесения изменений в него;
23)утверждение критериев оценки работы и определения вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления.
24)Утверждение сметы затрат на содержание Совета директоров;
25) иные вопросы, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Генеральный директор и Правление.
Полномочия Генерального директора, составляющие его компетенцию:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, определенных Уставом Общества и действующим законодательством;
- представляет Совету директоров кандидатов на избрание в состав Правления;
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;
- распределяет обязанности между членами Правления;
- организует работу Правления, председательствует на заседаниях Правления, обеспечивает ведение протоколов заседаний Правления;
- подписывает все документы, утверждаемые Правлением;
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. Генеральный директор вправе внести внутренние документы на утверждение Совета директоров или Правления Общества;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
- утверждает должностные инструкции;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- вносит на Совет директоров предложения по кандидатурам на должность первых заместителей генерального директора;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- устанавливает размер вознаграждения и компенсаций членам Правления;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета;
- совместно с Правлением обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- принимает решение по вопросам, относящимся к компетенции участника дочернего общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
Правление под руководством генерального директора (председателя Правления) Общества обеспечивает решение следующих вопросов:
- участие в разработке программы деятельности Общества, перспективных текущих планов деятельности Общества, а также подготовка отчетов об их выполнении;
- участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях;
- реализация программы финансовой и инвестиционной деятельности Общества в пределах полномочий, полученных от Совета директоров;
- привлечение дополнительных отчислений от дочерних обществ для финансирования целевых производственных, научно-исследовательских, социальных и природоохранных программ;
- реализация акций и иных ценных бумаг Общества;
- определение порядка доступа к информации, хранящейся в реестре акционеров Общества;
- представление Совету директоров предложений о порядке распределения прибылей и убытков;
- определение внутренней и внешней ценовой политики Общества;
- взаимное согласование производственных программ (при необходимости с внешними предприятиями) и балансов дочерних и зависимых обществ;
- утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления, и иных документов, внесенных генеральным директором;
- разработка и представление Совету директоров годовых планов работы Общества, годовых балансов, счетов прибылей и убытков и других документов отчетности;
- регулярное информирование Совета директоров о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
- предоставление необходимой информации ревизионной комиссии и аудитору Общества;
- организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, ревизионной комиссии;
- анализ, обобщение работы отдельных служб и подразделений Общества, а также совершенствование их структуры.
Правление решает и другие вопросы, не входящие в компетенцию Общего собрания акционеров, Совета директоров и генерального директора Общества.
Адрес страницы в сети «Интернет» на которой размещен полный текст Кодекса корпоративного управления - http://www. *****
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров
Председатель:
Члены совета директоров:
Год рождения: 1957
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: Кабинет Министров Республики Татарстан
Должность: Премьер-министр
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1946
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0.1165%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,1239%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1947
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Татарстан
Должность: Министр
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1950
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация (фирма): «Вейгуд Лимитед»
Должность: Директор
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1955
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2
Организация: Компания "Эрнст энд Янг"
Должность:
Период: 2004 - наст. время
Организация: Компания "Бренткросс Лтд"
Должность: Директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1964
Образование: Высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: Министерство финансов Республики Татарстан
Должность: Министр
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Гош Сушован
Год рождения: 1957
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003- наст. время
Организация: Компания «SGI Group Ltd»
Должность: Директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1955
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Первый заместитель генерального директора по производству - главный инженер
Доля в уставном капитале эмитента: 0,019586%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,020673%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1949
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора по экономике
Доля в уставном капитале эмитента: 0,045465%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,048194%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1958
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Первый заместитель генерального директора по реализации и переработке нефти и нефтепродуктов - начальник Управления по реализации нефти и нефтепродуктов
Доля в уставном капитале эмитента: 0.000176%
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1934
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: Аппарат Президента Республики Татарстан
Должность: Консультант Президента Республики Татарстан по вопросам разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений.
Доля в уставном капитале эмитента: 0.065734%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,069624%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1964
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Связьинвестнефтехим"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1967
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: Кабинет Министров Республики Татарстан
Должность: Начальник отдела по вопросам нефтегазохимического комплекса
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1947
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2
Организация: НГДУ "Джалильнефть" ОАО "Татнефть"
Должность: Начальник
Период: 2005- наст. время
Организация: НГДУ "Альметьевнефть" ОАО "Татнефть"
Должность: Начальник
Доля в уставном капитале эмитента: 0.006448%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,006541%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1950
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора - главный геолог
Доля в уставном капитале эмитента: 0.018760%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,019746%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Год рождения: 1946
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0.116503%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,123914%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1965
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2
Организация: ЗАО "Сибирская Сервисная Компания"
Должность: Финансовый директор
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Начальник Управления консолидированной финансовой отчетности
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1960
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности
Доля в уставном капитале эмитента: 0.009806%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,010396%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1952
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора - начальник Управления собственности
Доля в уставном капитале эмитента: 0.000254%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1949
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Начальник правового управления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1955
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Первый заместитель генерального директора по производству - главный инженер
Доля в уставном капитале эмитента: 0.019586%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,020673%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1949
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора по экономике
Доля в уставном капитале эмитента: 0.045465%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,048194%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1949
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: НГДУ "Лениногорскнефть" ОАО "Татнефть"
Должность: Начальник
Доля в уставном капитале эмитента: 0,010465%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,010107%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1948
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора по капитальному ремонту скважин и ПНП
Доля в уставном капитале эмитента: 0.020604%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,021678%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1951
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2
Организация: НГДУ «Ямашнефть» ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель начальника по капитальному строительству
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Доля в уставном капитале эмитента: 0.000052%
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1936
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Советник генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 0.016877%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,017483%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1948
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора по общим вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: 0.029929%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,031524%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1949
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Секретарь Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 0.004583%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,004590%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1952
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора по кадрам и социальному развитию
Доля в уставном капитале эмитента: 0.004204%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,004264%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1958
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Первый заместитель генерального директора по реализации и переработке нефти и нефтепродуктов - начальник Управления по реализации нефти и нефтепродуктов
Доля в уставном капитале эмитента: 0.000176%
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1960
Образование: Высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Начальник Управления финансов
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0020%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,00193%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Год рождения: 1956
Образование: Послевузовское профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период:
Организация: -Нефтехим»
Должность: Первый заместитель директора
Период: 2004-наст. время
Организация: -Нефтехим»
Должность: Заместитель генерального директора по нефтехимическому производству - директор -Нефтехим»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |
