Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за: III квартал 2008 г., Открытое акционерное общество "Татнефть" имени (стр. 5 )

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей: Нет

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сумма доходов всех членов Совета директоров за 2007 год – тыс. рублей.

Сумма доходов лиц входящих в Совет директоров и Коллегиальный исполнительный орган, учитывается в сумме доходов всех членов Совета директоров.

Сумма доходов всех членов Коллегиального исполнительного органа за 2007 год – тыс. рублей.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Основные органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Татнефть»:

- ревизионная комиссия;

- контрольно-ревизионный отдел;

- управление внутреннего аудита.

Ревизионная комиссия

Согласно Уставу контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется ревизионной комиссией, которая избирается и подотчетна общему собранию акционеров Общества.

В соответствии с ст.12 Устава Общества:

Ревизионная комиссия является контрольным органом Общества. Она осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и подотчетна общему собранию акционеров.

Комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве девяти человек. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Для организации ведения оперативной работы члены комиссии избирают председателя. Заседания комиссии оформляются протоколами.

К компетенции ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

- проведение документальных проверок (сплошных и выборочных) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам года, а также во всякое время по решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, по своей инициативе или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

- проверка соблюдения установленных смет и нормативов;

- проверка своевременности и правильности начисления и выплаты дивидендов;

- проверка своевременности и правильности платежей в бюджет;

- проверка соблюдения Обществом и органами его управления законодательных актов и инструкций, а также выполнения решений собрания акционеров;

- проверка постановки и достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности;

- проверка правомочности принятых Советом директоров, Правлением или генеральным директором решений в пределах их компетенции, предусмотренной Уставом, и их соответствия действующему законодательству и решениям, принятым собранием акционеров;

- анализ решений собрания акционеров, внесение предложений по их изменению в случае несоответствия положениям документов, имеющих приоритетную юридическую силу;

- проверка состояния кассы и имущества Общества;

- выработка рекомендаций для органов управления Общества;

- составление заключения, в том числе и по годовому отчету Общества;

- проверка соблюдения действующего законодательства при ведении реестра Общества специализированным регистратором.

Контрольно-ревизионный отдел

Контрольно-ревизионный отдел подчинен генеральному директору .

Управление внутреннего аудита

В июне 2006 года на базе отдела внутреннего аудита создано управление внутреннего аудита (далее – УВА). Отдел внутреннего аудита был создан в конце 2000 года.

В составе УВА имеются три функциональных отдела:

- отдел корпоративного аудита;

- отдел аудита добычи углеводородов;

- отдел аудита нефтепереработки и сбыта продукции.

В состав УВА входят следующие сотрудники:

ФИО	Должность
	Начальник управления
	Заместитель начальника управления внутреннего аудита – начальник отдела аудита добычи углеводородов
	Начальник отдела аудита нефтепереработки и сбыта продукции
	Начальник отдела корпоративного аудита
	Заместитель начальника отдела аудита добычи углеводородов
	Заместитель начальника отдела корпоративного аудита
	Заместитель начальника отдела аудита нефтепереработки и сбыта продукции
	Ведущий эксперт отдела аудита добычи углеводородов
	Ведущий эксперт отдела корпоративного аудита
	Ведущий эксперт отдела корпоративного аудита

УВА исполнительного аппарата подчинено:

· функционально – Совету директоров;

· административно – генеральному директору.

Основной задачей УВА является оценка и контроль системы, внутреннего контроля и корпоративного управления компании, выработка рекомендаций по повышению ее эффективности и надежности.

В функции УВА входит:

· Разработка плана деятельности на основе анализа рисков, определяющего приоритеты внутреннего аудита и соответствующего целям компании (с указанием ресурсов, необходимых для его выполнения).

· Формирование и утверждение на Совете директоров ежегодного риск-ориентированного плана деятельности УВА с указанием ресурсов, необходимых для его выполнения.

· Подготовка и представление Совету директоров, комитету по аудиту и генеральному директору отчётов о работе управления (с информацией о существенных рисках, проблемах внутреннего контроля и корпоративного управления, о результатах и качестве выполнения мероприятий (корректирующих шагов), о выполнении плана деятельности и другими сведениями).

· Консультирование работников компании при разработке мероприятий по результатам аудита.

· Контроль выполнения мероприятий (корректирующих шагов), разработанных руководством по результатам аудита.

· Консультирование руководства компании в вопросах управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления.

· Взаимодействие с подразделениями компании в вопросах, относящихся к ведению внутреннего аудита.

· Координация деятельности с внешним аудитором с целью избежания дублирования усилий и минимизации затрат на внешний аудит.

· Выполнение заданий и участие в проектах по запросу Совета директоров и высшего руководства в пределах своей компетенции.

· Соблюдение законов, правил и норм охраны труда и промышленной безопасности по направлениям деятельности.

В 2008 году по инициативе Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Татнефть» компания "ПрайсвотерхаусКуперс" провела оценку деятельности управления внутреннего аудита. По результатам оценки, отмечено, что деятельность управления внутреннего аудита ОАО "Татнефть" в целом соответствует требованиям международных стандартов профессиональной деятельности Института внутренних аудиторов и выдерживает сравнение с подразделениями внутреннего аудита компаний нефтяной отрасли в части процедур и практики проведения внутренних аудитов и процесса управления знаниями.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Год рождения: 1949

Образование: Высшее профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 - наст. время

Организация:

Должность: Заместитель начальника управления бухгалтерского учета и отчетности-заместитель главного бухгалтера

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей: Нет

Год рождения: 1965

Образование: Высшее профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – наст. время

Организация: Министерство финансов Республики Татарстан

Должность: Заместитель начальника отдела экономического анализа

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей: Нет

Галиуллин Фердинанд Ринатович

Год рождения: 1967

Образование: Послевузовское профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 –наст. время

Организация: НГДУ «Джалильнефть»

Должность: Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей: Нет

Год рождения: 1946

Образование: Высшее профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 - наст. время

Организация: НИС

Должность: Экономист

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей: Нет

Год рождения: 1947

Образование: Высшее профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 - наст. время

Организация: ОАО "Татнефть"

Должность: Начальник контрольно-ревизионного отдела

Доля в уставном капитале эмитента: 0,009058%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,009405%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей: Нет

Год рождения: 1958

Образование: Высшее профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 – 2007

Организация: Альметьевское УПНП и КРС

Должность: Заместитель начальника управления по экономике

Период: 2007 – наст. время

Организация: -Альметьевскремсервис»

Должность: Заместитель начальника управления по экономике

Доля в уставном капитале эмитента: 0,000082%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,000014%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей: Нет

Год рождения: 1966

Образование: Высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 – наст. время

Организация: Министерство экономики и промышленностии Республики Татарстан

Должность: Начальник управления министерства экономики Республики Татарстан

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей: Нет

Год рождения: 1967

Образование: Высшее профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 - наст. время

Организация: Министерство экономики и промышленности Республики Татарстан

Должность: Начальник отдела нефтедобычи

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей: Нет

Галиева Назиля Файзрахмановна

Год рождения: 1980

Образование: Высшее профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 - наст. время

Организация:

Должность: Экономист контрольно-ревизионного отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей: Нет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сумма доходов всех членов органа контроля за 2007 год –тыс. рублей.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя	3кв.2008г.
Среднесписочная численность работников, чел.	26 336
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	25,4
Объем денежных средств, направленных на оплату труда (без учета отчислений), руб.	2 158
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение по VI, VII разделам Коллективного договора, руб.	75
Общий объем израсходованных денежных средств (п.2 + п.3), руб.	2 233

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Обязательств эмитента перед сотрудниками, касающихся возможности их участия в уставном капитале, нет.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на 30.09.2008г. –

В том числе из них являются номинальными держателями – 24

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Наименование: Открытое акционерное общество «Центральный Депозитарий Республики Татарстан» ()

Место нахождения: Республика Татарстан,

ИНН:

Доля в уставном капитале эмитента: 33,5956 % (номинальный держатель)

Доля голосующих акций: 35,866 %

Наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» ()

Место нахождения: , стр. Б

ИНН:

Доля в уставном капитале эмитента: 15,9404 % (номинальный держатель)

Доля голосующих акций: 14,7947%

Наименование: ИНГ БАНК (Евразия) (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

(«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»)

Место нахождения:

ИНН:

Доля в уставном капитале эмитента: 30,26804% (номинальный держатель)

Доля голосующих акций: 32,2313%

Наименование: НП «Национальный депозитарный центр»

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр.4

Доля в уставном капитале эмитента: 8,0693% (номинальный держатель)

Доля голосующих акций: 6,844%

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

По состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг им. на 30.09.2008 г. доля государства в уставном капитале Общества отсутствует.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):

Согласно п. 4.2. ст.4 устава Общества:
В соответствии с действующим законодательством в отношении Общества Республики Татарстан может быть использовано специальное право ("золотая акция").
Правовое положение специального права ("золотой акции") определяется законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента не установлено.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: год

Полное наименование юридического лица: Республика Татарстан

Сокращенное наименование юридического лица: Минземимущество РТ

Доля юр. лица в уставном капитале общества: 30,448%

Доля юр. лица в процентах от обыкновенных акций общества: 32,505