, член Совета директоров
, член Совета директоров
энергосбытовая компания», член Совета директоров
управляющая компания», член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего и зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее, РосНоУ (бакалавр юриспруденции), РГАЗУ (менеджер), ГУУ (ГАУ) (юрист специалист).
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2005
Организация: , -УК»
Должность: Начальник управления правового обеспечения – до 2002 г., Начальник отдела тарифной политики – до 2004г., И. о. Директора Департамента, с 03.2004г. – Директор энергетического департамента
Период: 2005 – наст. время
Организация:
Должность: Директор Департамента стратегии энергетического комплекса/заместитель Директора по энергетике, слияниям и поглощениям
Должности, занимаемые в настоящее время в органах управления других организаций:
генерирующая компания», член Совета директоров
Якутскэнерго», член Совета директоров
, член Совета директоров
-4», член Совета директоров
-Сибирская ТЭЦ», член Совета директоров
– региональная электросетевая компания», член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего и зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Совет директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров 29.05.2008 г.
Председатель Совета директоров:
Информация представлена выше.
Члены совета директоров:
Информация представлена выше.
Информация представлена выше.
Информация представлена выше.
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2
Организация: ЗАО "НЭСКО"
Должность: экономист 2-ой категории
Период: 2
Организация:
Должность: Начальник аналитического отдела
Период: 2
Организация: и Электрификации "Новосибирскэнерго"
Должность: Начальник управления по работе на ОРЭ
Период: 2
Организация: ОАО "Межрегионэнергосбыт»
Должность: Заместитель Директора по работе с регионами
Период: 2
Организация:
Должность: Руководитель Дирекции по работе на ОРЭ
Период: 2008 – по настоящее время
Организация:
Должность: Начальник Управления оптового и розничных рынков энергии
Должности, занимаемые в настоящее время в органах управления других организаций:
, член Совета директоров
, член Совета директоров
ТГК (ТГК-13)», член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Должности, занимаемые в настоящее время в органах управления других организаций:
Кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, член Совет директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего и зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Информация представлена выше.
Информация представлена выше.
Год рождения: 1963
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: информация отсутствует
Организация: -ЭНЕРГО»
Должность: Главный бухгалтер
Должности, занимаемые в настоящее время в органах управления других организаций:
информация отсутствует
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего и зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: информация отсутствует
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: информация отсутствует
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): информация отсутствует
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 2004
Организация: Филиал – «Энергосбыт»
Должность: Заместитель директора
Период: 2004 – 2006
Организация:
Должность: Заместитель генерального директора по сбыту – директор филиала «Энергосбыт»
Период: 2006 – 20.09.2007
Организация: энергетическая сбытовая компания»
Должность: исполнительный директор
Период: 21.09.2007 – наст. время
Организация:
Должность: генеральный директор
Период: 11.10.2004 – 24.01.2007
Организация:
Должность: член Совета директоров
Должности, занимаемые в настоящее время в органах управления других организаций:
нет
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Должности, занимаемые в настоящее время в органах управления других организаций:
Кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, член Совет директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего и зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): , член Совета директоров, с 11.10.2004 г. по 24.01.2007 г.
Год рождения: 1980
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2
Организация: Связь Сервис»
Должность: экономист
Период: 2
Организация:
Должность: экономист
Период: 2006 – 2006
Организация:
Должность: ведущий специалист
Период: 2006 – 2007
Организация:
Должность: экономист, руководитель проекта
Период: 2007 – настоящее время
Организация:
Должность: главный специалист
Должности, занимаемые в настоящее время в органах управления других организаций:
ОАО "ИАЦ "Кузбасстехэнерго", член Совета директоров
ЗАО "АТП Кузбассэнерго", член Совета директоров
ЗАО "МСЧ "ЦЗ "Энергетик", член Совета директоров
-строительная компания», член Совета директоров
ОАО "Назаровское рыбное хозяйство", член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего и зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: информация отсутствует
Организация: -ЭНЕРГО»
Должность: Технический директор
Должности, занимаемые в настоящее время в органах управления других организаций:
-Кузбасская ГРЭС», генеральный директор
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего и зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: информация отсутствует
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: информация отсутствует
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): информация отсутствует
Единоличный орган управления эмитента.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента,
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 2004
Организация: Филиал – «Энергосбыт»
Должность: Заместитель директора
Период: 2004 – 2006
Организация:
Должность: Заместитель генерального директора по сбыту – директор филиала «Энергосбыт»
Период: 2006 – 20.09.2007
Организация: энергетическая сбытовая компания»
Должность: исполнительный директор
Период: 21.09.2007 – наст. время
Организация:
Должность: генеральный директор
Период: 11.10.2004 – 24.01.2007
Организация:
Должность: член Совета директоров
Должности, занимаемые в настоящее время в органах управления других организаций:
нет
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Должности, занимаемые в настоящее время в органах управления других организаций:
Кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, член Совет директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего и зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): , член Совета директоров, с 11.10.2004 г. по 24.01.2007 г.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
За 2007 год членам Совета директоров Общества выплачено вознаграждение в сумме 2 192 870 (два миллиона сто девяносто две тысячи восемьсот семьдесят) руб. 00 коп.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
31 марта 2008 года на внеочередном общем собрании акционеров (Протокол №6 от 01.01.2001 г.) было утверждено Положение О компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров.
В соответствии с указанным Положением – «п.2. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров:
За II квартал 2008 года членам Совета директоров Общества выплат не производилось.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
В соответствии с п. 21.1. ст. 21 Устава Общества:
21.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
· проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
· контроль за сохранностью и использованием основных средств;
· контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
· контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
· контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
· проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
· проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
· осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.
Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
2) информацию о фактах нарушения, установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
3) рекомендации и предложения по устранению причин и последствий нарушений законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества.
Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Персональный состав Ревизионной комиссии:
Год рождения: 1952
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 2004
Организация:
Должность: генеральный директор
Период: 2004 – 16.05.2006
Организация:
Должность: директор Междуреченского филиала
Период: 16.05.2006 – 24.08.2006
Организация: Кузбасс»
Должность: начальник отдела по контролю за подземными открытыми работами и обогащению угля контрольно - ревизионного управления
Период: 24.08.2006 – по наст. время
Организация: Кузбасс»
Должность: начальник отдела внутреннего контроля
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее
Должности, за последние 5 лет:
Период: 2002 – 2003
Организация: ООО "Углемет-Трейдинг"
Должность: юрисконсульт, ведущий юрисконсульт
Период: 2003 – 2004
Организация: Открытое акционерное общество "Стальная группа Мечел"
Должность: юрисконсульт
Период: 2004 – 2005
Организация: ООО "Внешпроект"
Должность: заместитель генерального директора по правовым вопросам
Период: 2005 – 2006
Организация: Открытое акционерное общество "Мечел"
Должность: юрисконсульт
Период: 01.02.2
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Мечел"
Должность: юрисконсульт
Период: 01.08.2
Организация: Открытое акционерное общество "Мечел"
Должность: ведущий юрисконсульт
Период: 20.11.2006 - настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Мечел"
Должность: заместитель директора Контрольно-ревизионного управления
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Год рождения: 1945
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2004
Организация: ОАО "Коршуновский ГОК"
Должность: директор по контролю и ревизионной работе, начальник контрольно-ревизионной службы
Период: 2004 – 01.02.2006
Организация: ОАО "Коршуновский ГОК"
Должность: директор управления по социально-кадровой политике, труду и контролю
Период: 01.02.2006 – 01.09.2006.
Организация: ООО "УК Мечел"
Должность: директор по кадрам и социальным вопросам
Период: 01.09.2006 – 09.11.2006.
Организация: ОАО "Южный Кузбасс"
Должность: директор по контролю и ревизионной работе
Период: 09.11.2006. – 01.08.2007
Организация: ОАО "Южный Кузбасс"
Должность: директор по договорной работе и контролю
Период: 01.08.2007 – 03.09.2007
Организация: ОАО "Южный Кузбасс"
Должность: директор по контрольно-ревизионной работе
Период: 03.09.2007 – 2008
Организация: ОАО "Южный Кузбасс"
Должность: директор контрольно-ревизионного управления
Период: 2008 – по настоящее время
Организация: информация не предоставлена
Должность: информация не предоставлена
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 2004
Организация:
Должность: Старший аудитор
Период: 2004 – 2006
Организация: Междуреченский филиал «-Контакт»
Должность: Главный аудитор
Период: 05.2006 – 12.2006
Организация: Кузбасс»
Должность: начальник отдела по контролю за строительно-монтажными работами контрольно-ревизионного управления
Период: 01.2007 – настоящее время
Организация: Кузбасс»
Должность: главный специалист отдела внутреннего контроля
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Год рождения: информация отсутствует
Образование: информация отсутствует
Должности за последние 5 лет:
Период: настоящее время
Организация: Кузбасс»
Должность: заместитель главного бухгалтера
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
За 2007 год членам ревизионной комиссии Общества выплачено вознаграждение в сумме двести тридцать одна тысяча пятьсот двадцать два) рубля, в том числе компенсационные выплаты согласно Положению о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» вознаграждений и компенсаций.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
31 марта 2008 года внеочередным Общим Собранием акционеров (Протокол №6 от 01.01.2001 г.) утверждено Положение о компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии.
За II квартал 2008 года членам Ревизионной комиссии Общества выплат не производилось.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.
Данные о численности и обобщенная информация об образовании и о составе сотрудников
|
Наименование показателя |
2 квартал 2008 г. |
|
Среднесписочная численность работников, чел. |
638 |
|
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % |
52 |
|
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. |
38 |
|
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. |
1 |
|
Общий объем израсходованных средств, руб. |
40 |
В Обществе создана и действует профсоюзная организация. По состоянию на 30.06.2008 г. 524 человека являются членами Кемеровской областной организации Всероссийского «Электропрофсоюза».
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: таких обязательств нет.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 301, из них
номинальных держателей: 4
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитал (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента
6.2.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Сокращенное фирменное наименование: -Энерго»
Место нахождения: Российская Федерация,
ИНН:
Доля в уставном капитале эмитента: 72,14%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 72,14%
Акции, принадлежащие -Энерго» в реестре акционеров Общества зарегистрированы на имя номинального держателя .
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: 115162 Российская Федерация, , строен. Б
Контактный телефон и ,
Адрес электронной почты
ИНН:
Номер лицензии: лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 000
Дата выдачи лицензии: 09.10.2002 года
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Номер лицензии: лицензия на осуществление клиринговой деятельности № 000
Дата выдачи лицензии: 07.10.2002 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Номер лицензии: лицензия на предоставление услуг в области шифрования информации № 000 У на бланке Б 338993
Дата выдачи лицензии: 19.07.2004 года
Срок действия лицензии: до 19.07.2009 г.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России
Номер лицензии: лицензия на распространение шифровальных (криптографических) средств № 000 Р на бланке Б 338992
Дата выдачи лицензии: 19.07.2004 г.
Срок действия лицензии: до 19.07.2009 г.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России
Номер лицензии: лицензия на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств № 000 Х на бланке Б 338991
Дата выдачи лицензии: 19.07.2004 г.
Срок действия лицензии: до 19.07.2009 г.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 439 162 575 шт. (72,4495%)
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала данного акционера (участника) эмитента – -ЭНЕРГО»:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Сокращенное наименование: -Финансы»
Место нахождения: Российская Федерация,
Размер доли в уставном капитале -ЭНЕРГО»: 99,99%
6.2.2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Россия, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 22
ИНН:
Доля в уставном капитале эмитента: 25,0000%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 25,0000%
Акции, принадлежащие в реестре акционеров Общества зарегистрированы на имя номинального держателя «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (Закрытое акционерное общество).
Полное фирменное наименование: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (Закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
Место нахождения: г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36
Контактный телефон и факс: (4, (4 Адрес электронной почты: - *****@***com
Номер лицензии: -
Дата выдачи лицензии: -
Срок действия лицензии: -
Наименование органа, выдавшего лицензию: -
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 152 791 151 шт. (25,2062%)
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала данного акционера (участника) эмитента: сведения не представлены
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права (“золотой акции”).
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной или муниципальной собственности: Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области, обыкновенные акции Общества в количестве 100 шт., что составляет 0.000016 % от уставного капитала Общества.
Наличие специального права («золотой акции»): специальные права не предусмотрены.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Ограничений нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
Акционеры эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента), определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
|
Дата проведения собрания |
Вид общего собрания |
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании |
Полное/ сокращенное фирменное наименование |
Доля в УК эмитента (%) |
Доля принадле-жавших обыкновенных акций эмитента (%) |
|
18.05.2006 |
внеочередное |
30 декабря 2005 года |
Общество с ограниченной ответственностью и корпоративные технологии» |
48,9999 |
48,9999 |
|
Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия» |
43,4682 |
43,4682 | |||
|
24.01.2007 |
внеочередное |
20 декабря 2006 года |
Общество с ограниченной ответственностью и корпоративные технологии» |
48,9999 |
48,9999 |
|
Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия» |
43,4682 |
43,4682 | |||
|
18.05.2007 |
годовое |
03 апреля 2007 года |
Общество с ограниченной ответственностью и корпоративные технологии» |
48,9999 |
48,9999 |
|
Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия» |
43,4682 |
43,4682 | |||
|
20.09.2007 |
внеочередное |
18 июля 2007 года |
Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-Клиринговая Компания" |
53,4041 |
53,4041 |
|
Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия» |
43,4682 |
43,4682 | |||
|
06.11.2007 |
внеочередное |
28 сентября 2007 года |
Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-Клиринговая Компания" |
53,5758 |
53,5758 |
|
"ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) |
43,6744 |
43,6744 | |||
|
31.03.2008 |
внеочередное |
20 февраля 2008 года |
Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-Клиринговая Компания" |
72,4849 |
72,4849 |
|
"ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) |
25,2062 |
25,2062 | |||
|
29.05.2008 |
годовое |
25 апреля 2008 года |
Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-Клиринговая Компания" |
72,4495 |
72,4495 |
|
"ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) |
25,2062 |
25,2062 |
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Сделки (группа взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенных эмитентом за 2 квартал 2008 года:
1. Заключение Обществом в апреле 2008 года договоров займа с Мечел», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение Совета директоров Общества:
Одобрить заключение в апреле 2008 года четырех договоров займа с Мечел», являющегося для сделками, в совершении которых имеется заинтересованность на следующих условиях:1.1. стороны договора: - Заемщик, Мечел» - Займодавец.
|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
