размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
определение порядка ведения общего собрания акционеров;
дробление и консолидация акций;
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;
определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с уставом эмитента:
определение стратегических целей, приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества, планов деятельности общества;
определение общих и направлений деятельности общества;
оценка и утверждение стратегий общества, соответствующих стратегическим направлениям общества;
утверждение отчетов по бюджетам, планам, целям общества;
согласование учетной политики, утверждаемой генеральным директором на год, и изменений в учетную политику;
определение требований к системе бухгалтерского и налогового учета;
определение общей политики формирования и распределения целевых фондов в обществе, по итогам утверждения бюджетов общества;
сопровождение крупных инвестиционных проектов общества: руководство процессом бизнес-планирования, разработка модели финансирования проекта и реализация данной модели, контроль за исполнением бизнес-плана проекта и внесение корректировок в проект при необходимости;
определение политики в области назначений и прекращений полномочий первых заместителей генерального директора и директоров обособленных структурных подразделений общества;
мотивация руководства общества на достижение высоких результатов, на постановку высоких целей, на следование стратегии в оперативных планах;
утверждение политики в отношении рисков общества, разработка и утверждение финансовой модели развития общества в долгосрочной перспективе и контроль за ее реализацией, определение требований к структуре капитала общества;
разработка и утверждение плана по финансовой деятельности общества на квартал, год, по итогам утверждения бюджетов;
аудит подсистем управления общества: процедуры внутреннего контроля деятельностью обществом, в том числе, контроль процедур и процессов путем участия в них в форме наблюдения;
определение формата отчетности генерального директора перед советом директоров;
взаимодействие с органами власти;
осуществление PR общества и его руководителей, осуществление общественно-политической деятельности, определение информационной политики общества;
определение политики общества в сфере обеспечения режима, охраны и конфиденциальности;
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
избрание Президента компании;
определение требований к кандидату на должность Президента компании;
досрочное прекращение полномочий Президента компании;
утверждение структуры аппарата Президента компании и установление предела штатной численности его работников;
избрание единоличного исполнительного органа общества;
досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
согласование кандидатур для назначения на должности заместителей генерального директора, руководителей филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Общества;
согласование решения единоличного исполнительного органа Общества об освобождении от должности заместителей генерального директора, руководителей филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Общества;».
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
предварительное утверждение годовых отчетов общества;
увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
утверждение отчета об итогах погашения акций, приобретенных обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала;
утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
определение рыночной стоимости акций общества, поступивших в распоряжение общества, для целей их реализации;
рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
определение размера оплаты услуг аудитора;
рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
использование резервного фонда и иных фондов общества;
утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций);
принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;
определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
принятие решения о количестве акций, которое приобретает каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами общества;
принятие решения о совершении сделки с недвижимым имуществом (в том числе, сделки по приобретению, отчуждению или возможностью отчуждения, распоряжению Обществом прямо или косвенно недвижимым имуществом);
установление предела штатной численности работников общества;
иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества.
Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: отсутствуют.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента: Выписка из сведений, содержащихся в Корпоративных стандартах на работу офисного сотрудника, размещена на сайте Эмитента (www.sibagrogroup.ru).
Внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность его органов управления: Положение о Совете директоров утверждено на годовом общем собрании акционеров 29 июня 2010г.
Иные внутренние документы Эмитента, регулирующие деятельность его органов, отсутствуют.
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента: отсутствуют.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: www. sibagrogroup.ru.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров:
1.
Год рождения: 1975 Образование: высшее
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2004-настоящее время Организация: Группа» Должность: генеральный директор
Период: 11.2005-настоящее время Организация: Группа - финанс» Должность: Директор по совместительству
Период: 12.2005-01.2007 Организация: Закрытое акционерное общество «Свинокомплекс «Тюменский» Должность: Генеральный директор по совместительству
Период: 01.2008-08.2009 Организация: «Тезаурум» Должность: Генеральный директор по совместительству
Член Совета директоров с 2005 г.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 50,1% (по данным списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по состоянию на 14.09.2010)
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 50,1% (по данным списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по состоянию на 14.09.2010)
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционы Эмитентом не выпускались
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: (член Совета директоров) – супруга, (член Совета директоров) – мать.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют
2. Хисматуллин Тимур Рашитович
Год рождения: 1975 Образование: высшее
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2005 – настоящее время Организация: Группа» Должность: первый заместитель генерального директора
Член Совета директоров с 2005 г.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 27% (по данным списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по состоянию на 14.09.2010)
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 27% (по данным списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по состоянию на 14.09.2010)
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционы Эмитентом не выпускались
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют.
3.
Год рождения: 1976 Образование: высшее
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2005-апрель 2007 Организация: Группа» Должность: первый заместитель генерального директора по производству
Период: апрель 2007-настоящее время Организация: Группа» Должность: исполнительный директор
Период: 2005-настоящее время Организация: Группа» Должность: директор Филиала в г. Томске по совместительству
Член Совета директоров с 2005 г.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 7,5% (по данным списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по состоянию на 14.09.2010)
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 7,5% (по данным списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по состоянию на 14.09.2010)
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционы Эмитентом не выпускались
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют
4.
Год рождения: 1972 Образование: высшее
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: март 2004 – октябрь 2006 Организация: Должность: директор
Период: июль 2006 - настоящее время Организация: «Уральский» Должность: генеральный директор
Период: январь 2008 - настоящее время Организация: Группа» Должность: директор Свинокомплекса «Уральский» (по совместительству)
Член Совета директоров с 2009г.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 2,9% (по данным списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по состоянию на 14.09.2010)
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 2,9% (по данным списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по состоянию на 14.09.2010)
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционы Эмитентом не выпускались
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют
5.
Год рождения: 1975 Образование: высшее
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2004-январь 2007 Организация: Группа» Должность: начальник Департамента внутреннего аудита
Период: январь 2007 - декабрь 2007 Организация: Группа» Должность: Руководитель Службы аудита
Период: январь 2008 – май 2009 Организация: Тезаурум» Должность: заместитель генерального директора по аудиту и ревизионной деятельности
Период: май 2009 – настоящее время Организация: Группа» Должность: заместитель генерального директора по аудиту и ревизионной деятельности
Член Совета директоров с 2007 г.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционы Эмитентом не выпускались
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: (генеральный директор, член Совета директоров Эмитента) – супруг.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют
6.
Год рождения: 1975 Образование: высшее
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2004 – январь 2007 Организация: Группа» Должность: начальник Департамента финансового обеспечения
Период: январь 2007 – сентябрь 2007 Организация: Группа» Должность: руководитель Службы финансов
Период: сентябрь 2007 – сентябрь 2008 Организация: Должность: директор
Период: сентябрь 2008 – февраль 2009 Организация: Должность: директор
Период: февраль 2009 – настоящее время Организация: Группа» Должность: первый заместитель генерального директора по коммерции
Период: февраль 2009 – настоящее время Организация: Должность: директор по совместительству
Член Совета директоров с 2007 г.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционы Эмитентом не выпускались
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют
7.
Год рождения: 1939 Образование: высшее
Ученая степень: доктор экономических наук
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: октябрь 1994 - сентябрь 2007 Организация: Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в г. Томске Должность: управляющий
Период: июль 1991 - сентябрь 2007 Организация: Высшая школа бизнеса при Томском государственном университете Должность: директор по совместительству
Период: февраль 1973 - по настоящее время Организация: Кафедра системного менеджмента и предпринимательства экономического факультета Томского государственного университета Должность: заведующий по совместительству
Период: сентябрь 2007 - по настоящее время Организация: Высшая школа бизнеса при Томском государственном университете Должность: директор
Период: сентябрь 2007 - по настоящее время Организация: Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Томске Должность: консультант по совместительству
Член Совета директоров с 2007 г.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 12,5% (по данным списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по состоянию на 14.09.2010)
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 12,5% (по данным списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по состоянию на 14.09.2010)
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционы Эмитентом не выпускались
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют
8.
Год рождения: 1969 Образование: высшее
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: декабрь 2004 – декабрь 2007 Организация: Группа» Должность: заместитель генерального директора по стратегическому развитию
Период: январь 2008 – май 2009 Организация: «Тезаурум» Должность: заместитель генерального директора по стратегическому развитию
Период: май 2009 – настоящее время Организация: Группа» Должность: заместитель генерального директора по стратегическому развитию
Член Совета директоров с 2007 г.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционы Эмитентом не выпускались
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют
9.
Год рождения: 1949 Образование: высшее
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: апрель 2004 – февраль 2007 Организация: Группа» Должность: директор Мясокомбината № 7 филиала в г. Томске
Период: февраль 2007 – сентябрь 2007 Организация: Группа» Должность: директор Мясокомбината № 5 филиала в г. Томске
Период: сентябрь 2007 – июль 2008 Организация: Группа МП» Должность: директор филиала в г. Томске
Период: июль 2008 – май 2009 Организация: «Тезаурум» Должность: заместитель генерального директора по контролю за производством и реализацией
Период: май 2009 – настоящее время Организация: Группа»» Должность: заместитель генерального директора по контролю за производством и реализацией
Член Совета директоров с 2009 г.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционы Эмитентом не выпускались
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: (генеральный директор, член Совета директоров Эмитента) – сын.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют
10.
Год рождения: 1974 Образование: высшее
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: июнь 2000 – настоящее время Организация: ОГСУ «Томская расчетная палата» Должность: директор
Член Совета директоров с 2010 г.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционы Эмитентом не выпускались
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют
11.
Год рождения: 1975 Образование: высшее
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2004 – декабрь 2007 Организация: Группа» Должность: главный бухгалтер
Период: январь 2008 – сентябрь 2009 Организация: «Тезаурум» Должность: первый заместитель генерального директора
Период: сентябрь 2009 – настоящее время Организация: Группа» Должность: первый заместитель генерального директора по экономике и финансам
Член Совета директоров с 2010 г.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционы Эмитентом не выпускались
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют
Коллегиальный исполнительный орган уставом эмитента не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор
Год рождения: 1975 Образование: высшее
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2004-настоящее время Организация: Группа» Должность: генеральный директор
Период: 11.2005-настоящее время Организация: Группа - финанс» Должность: Директор по совместительству
Период: 12.2005-01.2007 Организация: Закрытое акционерное общество «Свинокомплекс «Тюменский» Должность: Генеральный директор по совместительству
Период: 01.2008-08.2009 Организация: «Тезаурум» Должность: Генеральный директор по совместительству
Член Совета директоров с 2005 г.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 50,1% (по данным списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по состоянию на 14.09.2010)
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 50,1% (по данным списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по состоянию на 14.09.2010)
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционы Эмитентом не выпускались
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: (член Совета директоров) – супруга, (член Совета директоров) – мать.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году по каждому из органов управления эмитента.
Сумма выплат по Совету директоров за 2009 год составила: 0 руб.
Вознаграждение членов Совета директоров за 2009 год:
Заработная плата – 0 руб.
Премия – 0 руб.
Комиссионные – 0 руб.
Льготы – 0 руб.
Компенсация расходов – 0 руб.
Иные имущественные предоставления: отпускные – 0 руб.,
материальная помощь – 0руб.,
вознаграждение Совета директоров – 0 руб.
Итого: 0 руб.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: выплаты не предусмотрены.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Ревизионная комиссия Эмитента сформирована на очередном годовом собрании акционеров 29 июня 2010г.
Состав ревизионной комиссии:
, Руководитель Службы по контрольно-ревизионной работе Группа»;
, Руководитель Службы по контрольно-аналитической работе Группа»;
, Начальник Отдела проверок Службы по контрольно-ревизионной работе Группа».
Также органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью у эмитента являются:
1. Сектор аудита
2. Служба по контрольно-аналитической работе
3. Служба по контрольно-ревизионной работе
1. Сектор аудита
Основные задачи Сектора аудита:
- Разработка, внедрение и совершенствование методологии бухгалтерского и налогового учета в целях ее соответствия потребностям Общества и требованиям внутренних стандартов.
- Организация постоянного повышения профессионального уровня работников Бухгалтерии Общества.
- Содействие в обеспечении сохранности активов Общества и эффективного использования ресурсов Общества.
- Содействие в обеспечении достоверности бухгалтерской, налоговой и управленческой информации, а также отчетности Общества.
|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
