Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный документ
19 декабря 2002 года на заседании Совета директоров был принят Кодекс корпоративного поведения общества; рекомендации Кодекса корпоративного поведения, предложенного ФКЦБ России, включены в Устав общества и действующие положения.
13 июня 2007 года на заседании Совета директоров была принята новая редакция Кодекса корпоративного поведения. Текст Кодекса корпоративного поведения доступен на странице в сети Интернет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: www. *****.
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
30 июня 2009 года на годовом общем собрании акционеров было принято решение утвердить Изменения № 2 в Устав .
03 августа 2009 года Изменения № 2 в Устав зарегистрированы за государственным регистрационным номером
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www. *****.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО:
(председатель)
Год рождения: 1949
Образование:
Высшее образование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
2005 |
настоящее время |
ГПБ (ОАО) |
советник Председателя, член Правления, заместитель Председателя Правления |
|
2007 |
настоящее время |
Совместное белорусско-российское ОАО "Белгазпромбанк" |
член Совета директоров |
|
2007 |
настоящее время |
ОАО "Ижорские заводы" |
Председатель Совета директоров |
|
2007 |
настоящее время |
ЗАО "МК "УРАЛМАШ" |
Председатель Совета директоров |
|
2007 |
ОАО "Атомстройэкспорт" |
член Совета директоров | |
|
2007 |
настоящее время |
ЗАО "Форпост-Менеджмент" |
Председатель Совета директоров |
|
2007 |
настоящее время |
ЗАО "ФорпостЭнерго" |
Председатель Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
Председатель Совета директоров | |
|
2007 |
настоящее время |
ОАО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" |
член Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
ОАО "Стройтрансгаз" |
член Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
ОАО "ЯмалСПГ" |
член Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
ОАО "Тамбейнефтегаз" |
член Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
"Уралэнергомонтаж" |
член Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
ОАО "Уральский завод химического машиностроения" |
член Совета директоров |
|
2009 |
настоящее время |
ООО "Уралмаш-Инжиниринг" |
член Совета директоров |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО:
Год рождения: 1965
Образование:
Высшее образование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
2001 |
настоящее время |
ООО "Группа Ренессанс Страхование" |
член Совета директоров |
|
2005 |
настоящее время |
Московское представительство компании "Спутник Инвестмент Лимитед" (Кипр) |
консультант |
|
2005 |
настоящее время |
ООО "Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" |
член Совета директоров |
|
2006 |
настоящее время |
член Совета Директоров, член Комитета по вознаграждениям Совета директоров | |
|
2006 |
настоящее время |
"Прогресс-Нева" |
член Совета директоров |
|
2007 |
настоящее время |
ОАО "СИБУР Холдинг" |
член Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
ЗАО "Газэнергопромбанк" |
член Совета директоров |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО:
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее образование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
2006 |
настоящее время |
ГПБ (ОАО) |
заместитель начальника Департамента прямых инвестиций |
|
2004 |
2006 |
ООО "Компания "Базовый Элемент" |
Директор Департамента корпоративных отношений |
|
2006 |
настоящее время |
член Совета директоров, член Комитета по вознаграждениям Совета директоров | |
|
2007 |
настоящее время |
ОАО "Сибур Холдинг" |
член Совета директоров |
|
2007 |
настоящее время |
ЗАО "МК "УРАЛМАШ" |
член Совета директоров |
|
2007 |
настоящее время |
ОАО "Московская городская электросетевая компания" |
член Совета директоров |
|
2007 |
настоящее время |
ООО "Статус" |
член Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
ЗАО "Группа Химмаш" |
член Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
SIRITIA VENTURES LIMITED |
член Правления |
|
2008 |
настоящее время |
ОАО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" |
член Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
ОАО "Уральский завод химического машиностроения" |
член Совета директоров |
|
2009 |
настоящее время |
ООО "Уралмаш-Инжиниринг" |
член Совета директоров |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО:
Год рождения: 1955
Образование:
Высшее образование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
1999 |
2006 |
ОАО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" |
Генеральный директор |
|
2007 |
2008 |
ОАО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" |
Генеральный директор |
|
2006 |
2007 |
ОАО "ЭнергоМашиностроительный Альянс-Атом" |
Генеральный директор |
|
2007 |
2008 |
ОАО "Подольский машиностроительный завод" |
заместитель Генерального директора по общественным связям, Председатель Совета директоров |
|
2004 |
2008 |
Председатель Совета директоров | |
|
2007 |
настоящее время |
ОАО "Ижорские заводы" |
член Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров | |
|
2008 |
настоящее время |
ЗАО "МК "УРАЛМАШ" |
член Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
ОАО "Криогенмаш" |
Председатель Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
ООО "Глазовский завод "Химмаш" |
Председатель Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
ОАО "Уралмашзавод" |
Председатель Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
ОАО "МК "ОРМЕТО-ЮУМЗ" |
член Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
SKODA JS a. s. |
член наблюдательного совета |
|
2008 |
настоящее время |
PILSEN STEEL s. r.o |
член наблюдательного совета |
|
2008 |
CHETENG Engineering s. r.o |
Председатель наблюдательного совета | |
|
2008 |
настоящее время |
ЗАО "Группа Химмаш" |
Председатель Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
ЗАО "Научно-производственная фирма "Центральное конструкторское бюро арматуростроения" |
член Совета директоров |
|
2009 |
настоящее время |
ООО "Уралмаш-Инжиниринг" |
Председатель Совета директоров |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО:
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее образование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
2003 |
2005 |
ОАО "Газпром" |
Главный эксперт |
|
2005 |
2008 |
ГПБ (ОАО) |
Вице-Президент |
|
2008 |
настоящее время |
ЗАО "Форпост-Менеджмент" |
член Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
ГПБ (ОАО) |
член Правления, первый Вице-президент |
|
2007 |
настоящее время |
ООО "Газпромбанк-Инвест" |
член Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
ООО "Газпромбанк Лизинг" |
член Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
член Совета директоров, член Комитета по аудиту | |
|
2008 |
настоящее время |
ОАО "Ижорские заводы" |
член Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
ЗАО "Группа Химмаш" |
член Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
"Сибирьгазбанк" |
Заместитель Председателя Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
-РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК» |
Заместитель Председателя Совета директоров |
|
2009 |
настоящее время |
ЗАО "Атомстройэкспорт" |
член Совета директоров |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО:
Год рождения: 1963
Образование:
Высшее образование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
2003 |
настоящее время |
ГПБ (ОАО) |
Заместитель Председателя Правления |
|
2004 |
настоящее время |
Gasexco Gas Exploration company Limited Cyprus |
Директор |
|
2005 |
2006 |
ОАО "Московская городская электросетевая компания" |
член Совета директоров |
|
2005 |
2006 |
теплосетевая компания» |
член Совета директоров |
|
2005 |
2006 |
ОАО "Мосэнергосбыт" |
член Совета директоров |
|
2004 |
2007 |
ОАО "Мосэнерго" |
член Совета директоров |
|
2005 |
2007 |
ОАО "Московская областная электросетевая компания" |
член Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
ОАО "Сибур Холдинг" |
член Совета директоров |
|
2006 |
2008 |
Председатель Совета директоров | |
|
2008 |
настоящее время |
ООО "Арт Финанс" |
член Совета директоров |
|
2006 |
настоящее время |
ООО "Новые финансовые технологии" |
член Совета директоров |
|
2007 |
настоящее время |
член Совета директоров | |
|
2007 |
май 2009 |
ЗАО "Атомстройэкспорт" |
член Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
ОАО "Стройтрансгаз" |
член Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
ОАО "Газпром-Медиа" |
член Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
ООО "Южный ИнженерныйЦентр Энергетики" |
Председатель Совета директоров |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ремес Сеппо
Год рождения: 1955
Образование:
Высшее образование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
2004 |
2007 |
Европейский Деловой Клуб |
член Совета национальных представителей |
|
2004 |
2007 |
ЗАО "ФИМ" Инвестиционный банк (Россия) |
Советник |
|
2004 |
2006 |
Российская программа SITRA (Фонд стратегического развития при Парламенте Республики Финляндия) |
Старший советник |
|
2005 |
2008 |
"ЕЭС России" |
член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту |
|
2001 |
2008 |
"ЕЭС России" |
член Комитета по стратегии и реформированию |
|
2002 |
2008 |
"ЕЭС России" |
член комитета по оценке |
|
2007 |
2008 |
ОАО "СО ЦДУ-ЕЭС" |
член Совета директоров |
|
2007 |
2008 |
ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Поволжья" |
член Совета директоров |
|
2007 |
настоящее время |
EOS Russia |
Председатель Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
ОАО "Холдинг МРСК" |
член Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
ОАО "ФСК ЕЭС" |
член Совета директоров |
|
2007 |
настоящее время |
ОАО "РусГидро" |
член Совета директоров, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям |
|
2005 |
2008 |
ОАО "ОГК-6" |
член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по инвестициям |
|
2007 |
настоящее время |
ОАО "Сибур Холдинг" |
член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по финансам |
|
2008 |
настоящее время |
ГК "Роснанотех" |
член Комитета по инвестиционной политике при Наблюдательном совете |
|
2004 |
настоящее время |
член Совета Директоров, Председатель Комитета по аудиту | |
|
2004 |
настоящее время |
ОАО "Соллерс" (бывш. "Северсталь-Авто") |
член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту |
|
2004 |
настоящее время |
Ponsse Oyj, Ponsse Russia |
член Совета директоров |
|
2007 |
май 2009 |
ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" |
член Совета директоров |
|
2005 |
2007 |
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" |
член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту |
|
2008 |
настоящее время |
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" |
член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту |
|
2008 |
настоящее время |
ООО "Киуру" |
Генеральный директор |
|
2009 |
настоящее время |
ОАО "Ленэнерго" |
член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО:
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее образование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
2001 |
настоящее время |
IndexAtlas Ltd |
Управляющий директор |
|
2006 |
ОАО "Кировский завод" |
член Совета директоров | |
|
2007 |
настоящее время |
ОАО "Группа ЛСР" |
член Совета директоров |
|
2005 |
настоящее время |
член Совета директоров, Председатель Комитета по вознаграждениям Совета директоров |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО:
Год рождения: 1950
Образование:
Высшее образование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
2005 |
2007 |
и электрофикации «Мосэнерго» |
Заместитель генерального директора по финансам |
|
2007 |
настоящее время |
компания – Стратегические активы» |
Генеральный директор |
|
2007 |
настоящее время |
«ТЭМБР БАНК» (ОАО) |
член Совета директоров |
|
2009 |
настоящее время |
член Совета директоров | |
|
2007 |
настоящее время |
ОАО "Ижорские заводы" |
заместитель Председателя Совета директоров |
|
2007 |
настоящее время |
ЗАО "Форпост-Менеджмент" |
член Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
ОАО "Уралмашзавод" |
член Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
ООО "Глазовский завод "Химмаш" |
член Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
ЗАО "Группа Химмаш" |
член Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
ОАО "МК" ОРМЕТО-ЮУМЗ" |
член Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
ОАО "Уральский завод химического машиностроения" |
Председатель Совета директоров, с 30.06.2009 заместитель Председателя Совета директоров |
|
2008 |
июнь 2009 |
ОАО "Гипрокислород" |
член Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
"Уралэнергомонтаж" |
член Совета директоров, с 16.06.2009 Председатель Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
ЗАО "Научно-производственная фирма "Центральное конструкторское бюро арматуростроения" |
Председатель Совета директоров |
|
2009 |
настоящее время |
SKODA JS a. s. |
член наблюдательного совета |
|
2009 |
настоящее время |
PILSEN STEEL s. r.o |
член наблюдательного совета |
|
2008 |
настоящее время |
ОАО "Криогенмаш" |
член Совета директоров, с 10.06.2009 заместитель Председателя Совета директоров |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО:
Год рождения: 1955
Образование:
Высшее образование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
1999 |
2006 |
ОАО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" |
Генеральный директор |
|
2007 |
2008 |
ОАО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" |
Генеральный директор |
|
2006 |
2007 |
ОАО "ЭнергоМашиностроительный Альянс-Атом" |
Генеральный директор |
|
2007 |
2008 |
ОАО "Подольский машиностроительный завод" |
заместитель Генерального директора по общественным связям, Председатель Совета директоров |
|
2004 |
2008 |
ЗАО "Промышленный сберегательный банк" |
Председатель Совета директоров |
|
2007 |
настоящее время |
заводы» |
член Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров | |
|
2008 |
настоящее время |
ЗАО "МК "УРАЛМАШ" |
член Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
ОАО "Криогенмаш" |
Председатель Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
завод «Химмаш» |
Председатель Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
ОАО "Уралмашзавод" |
Председатель Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
«ОРМЕТО-ЮУМЗ» |
член Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
SKODA JS a. s. |
член наблюдательного совета |
|
2008 |
настоящее время |
PILSEN STEEL s. r.o |
член наблюдательного совета |
|
2008 |
настоящее время |
CHETENG Engineering s. r.o |
Председатель наблюдательного совета |
|
2008 |
настоящее время |
ЗАО "Группа Химмаш" |
Председатель Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
ЗАО "Научно-производственная фирма "Центральное конструкторское бюро арматуростроения" |
член Совета директоров |
|
2009 |
настоящее время |
ООО "Уралмаш-Инжиниринг" |
Председатель Совета директоров |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО:
(председатель)
Год рождения: 1955
Образование:
Высшее образование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
1999 |
2006 |
ОАО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" |
Генеральный директор |
|
2007 |
2008 |
ОАО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" |
Генеральный директор |
|
2006 |
2007 |
ОАО "ЭнергоМашиностроительный Альянс-Атом" |
Генеральный директор |
|
2007 |
2008 |
ОАО "Подольский машиностроительный завод" |
заместитель Генерального директора по общественным связям, Председатель Совета директоров |
|
2004 |
2008 |
ЗАО "Промышленный сберегательный банк" |
Председатель Совета директоров |
|
2007 |
настоящее время |
ОАО "Ижорские заводы" |
член Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров | |
|
2008 |
настоящее время |
ЗАО "МК "УРАЛМАШ" |
член Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
Председатель Совета директоров | |
|
2008 |
настоящее время |
ООО "Глазовский завод "Химмаш" |
Председатель Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
ОАО "Уралмашзавод" |
Председатель Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
ОАО "МК "ОРМЕТО-ЮУМЗ" |
член Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
SKODA JS a. s. |
член наблюдательного совета |
|
2008 |
настоящее время |
PILSEN STEEL s. r.o |
член наблюдательного совета |
|
2008 |
настоящее время |
CHETENG Engineering s. r.o |
Председатель наблюдательного совета |
|
2008 |
настоящее время |
ЗАО "Группа Химмаш" |
Председатель Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
ЗАО "Научно-производственная фирма "Центральное конструкторское бюро арматуростроения" |
член Совета директоров |
|
2009 |
настоящее время |
ООО "Уралмаш-Инжиниринг" |
Председатель Совета директоров |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО:
Год рождения: 1941
Образование:
Высшее образование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
1987 |
2004 |
ОАО "Ленинградский Металлический завод" |
Исполнительный директор, Генеральный директор |
|
2004 |
2005 |
ОАО "Силовые машины" |
Директор по промышленной интеграции |
|
2008 |
настоящее время |
Заместитель Генерального директора по машиностроению и металлургии, член Правления | |
|
2008 |
настоящее время |
ОАО "Ижорские заводы" |
Генеральный директор, член Совета директоров |
|
2008 |
2008 |
ООО "ИжораРемСервис" |
член Совета директоров |
|
2008 |
ООО "ИЗ-ЗМК" |
член Совета директоров | |
|
2008 |
сентябрь 2008 |
ООО "ОМЗ-ТермоПресс" |
член Совета директоров |
|
2008 |
2008 |
ООО "ОМЗ-ЛП" |
Председатель Совета директоров |
|
2008 |
сентябрь 2008 |
ООО "ОМЗ-Спецсталь" |
член Совета директоров |
|
2008 |
сентябрь 2008 |
ООО "ОМЗ ГОиТ" |
член Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
ЗАО "Форпост-Менеджмент" |
член Совета директоров |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО:
Год рождения: 1956
Образование:
Высшее образование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
2008 |
настоящее время |
ОАО "Уральский завод химического машиностроения" |
член Совета директоров |
|
2008 |
ЗАО "Группа Химмаш" |
член Правления | |
|
настоящее время |
член Правления | ||
|
2009 |
настоящее время |
ОАО "Уралмашзавод" |
член Правления |
|
июль 2009 |
настоящее время |
ЗАО "МК "УРАЛМАШ" |
Генеральный директор |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО:
Год рождения: 1953
Образование:
Высшее образование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
1974 |
2007 |
ОАО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" |
Инженер-технолог, начальник технического бюро, заместитель начальника котельно-сварочного цеха, начальник котельно-сварочного цеха, начальник котельно-заготовительного цеха, заместитель директора по производству "Атом", заместитель управляющего производством по заказам АЭС, директор по закупкам, заместитель исполнительного директора, технический директор-главный инженер, заместитель генерального директора - главный инженер, первый заместитель генерального директора - исполнительный директор, генеральный директор |
|
2008 |
2008 |
Первый заместитель Генерального директора | |
|
2008 |
2008 |
ООО "ОМЗ-Информационные технологии" |
член Совета директоров |
|
2008 |
ООО "ОМЗ НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ (ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ)" |
Генеральный директор | |
|
2008 |
настоящее время |
ЗАО "Группа Химмаш" |
Генеральный директор член Совета директоров, член Правления |
|
2008 |
настоящее время |
член Правления | |
|
2009 |
настоящее время |
ООО "Глазовский завод "Химмаш" |
член Совета директоров |
|
2009 |
настоящее время |
ОАО "Криогенмаш" |
член Совета директоров |
|
2009 |
настоящее время |
"Уралэнергомонтаж" |
член Совета директоров |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО:
Год рождения: 1964
Образование:
Высшее образование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
1997 |
2006 |
ООО "Бургаз" (Буровая компания ОАО "Газпром") |
начальник Управления главного механика |
|
2006 |
2009 |
ЗАО "Уралмаш-ВНИИБТ" |
Первый вице-президент |
|
2009 |
сентябрь 2009 |
ООО "Интегра Менеджмент" |
Первый вице-президент |
|
сентябрь 2009 |
настоящее время |
Заместитель генерального директора по буровому оборудованию |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО:
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее образование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
2004 |
2006 |
Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" (Закрытое акционерное общество) |
Директор Департамента проектного финансирования |
|
2006 |
настоящее время |
ГПБ (ОАО) |
Советник Председателя Правления |
|
2009 |
настоящее время |
член Правления, заместитель Генерального директора | |
|
|
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО:
Год рождения: 1956
Образование:
Высшее образование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
1993 |
2007 |
ОАО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" |
Начальник цеха, заместитель главного инженера по подготовке производства, директор по производству, заместитель генерального директора - главный инженер, генеральный директор, исполнительный директор |
|
2008 |
настоящее время |
член Правления, заместитель Генерального директора - Технический директор | |
|
2008 |
сентябрь 2008 |
ООО "ОМЗ ГОиТ" |
член Совета директоров |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО:
Год рождения: 1949
Образование:
Высшее образование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
1997 |
2007 |
Государственный таможенный комитет России | |
|
2001 |
2007 |
ООО "НДК "Меркурий" |
Советник генерального директора |
|
2008 |
2008 |
ООО "ОМЗ Нефтегазовые проекты (Ижорские заводы) |
Заместитель генерального директора - директор по безопасности |
|
2008 |
настоящее время |
Заместитель генерального директора - директор по экономической и информационной безопасности | |
|
сентябрь 2009 |
настоящее время |
член Правления |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО:
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее образование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
2003 |
2005 |
ОАО "Российские коммунальные системы" |
Начальник Управления казначейства Дирекции по экономике и финансам |
|
2005 |
2007 |
ОАО "Мосэнергосбыт" |
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам |
|
2007 |
2008 |
Финансовый директор | |
|
2007 |
2008 |
ООО "ОМЗ ГОиТ" |
член Совета директоров |
|
2007 |
2008 |
ООО "ОБК" |
член Совета директоров |
|
2008 |
сентябрь 2008 |
ООО "ОМЗ-Спецсталь" |
член Совета директоров |
|
2008 |
апрель 2009 |
ООО "Глазовский завод "Химмаш" |
член Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
член Правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам | |
|
2008 |
настоящее время |
ОАО "Уралмашзавод" |
член Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
ОАО "МК "ОРМЕТО-ЮУМЗ" |
член Совета директоров |
|
2008 |
июль 2009 |
CHETENG Engineering s. r.o |
член наблюдательного совета |
|
2008 |
настоящее время |
ЗАО "Группа Химмаш" |
член Совета директоров |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Совет директоров
|
Вознаграждение, руб. |
0 |
|
Заработная плата, руб. |
11 |
|
Премии, руб. |
0 |
|
Комиссионные, руб. |
0 |
|
Льготы, руб. |
0 |
|
Компенсации расходов, руб. |
0 |
|
Иные имущественные представления, руб. |
0 |
|
Иное, руб. |
0 |
|
ИТОГО, руб. |
11 |
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения отсутствуют
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Коллегиальный исполнительный орган
|
Вознаграждение, руб. |
0 |
|
Заработная плата, руб. |
0 |
|
Премии, руб. |
0 |
|
Комиссионные, руб. |
0 |
|
Льготы, руб. |
0 |
|
Компенсации расходов, руб. |
0 |
|
Иные имущественные представления, руб. |
0 |
|
Иное, руб. |
0 |
|
ИТОГО, руб. |
0 |
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения отсутствуют
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента является Ревизионная комиссия. В рамках своей компетенции Ревизионная комиссия реализует следующие функции и полномочия:
- осуществляет ревизию (проверку) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах», Уставе Общества и настоящем Положении;
- дает оценку достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- проводит проверку финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проводит проверку правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- проводит анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявляет резервы для улучшения экономического состояния Общества и вырабатывает рекомендации для органов управления Общества;
- проверяет своевременность платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- проверяет правомочность Единоличного исполнительного органа Общества по заключению договоров и совершению иных сделок от имени Общества;
- требует предъявления материально-ответственными лицами наличных денежных средств, денежных и расчетных документов, ценных бумаг, материальных ценностей и другого имущества Общества;
- требует предъявления первичных документов, отчетности, заключенных Обществом договоров, штатного расписания, планов, смет, отчетов, внутренних документов и иных документов (в том числе содержащих конфиденциальную информацию), а также предоставления копий указанных документов;
- требует проведения инвентаризации активов Общества, контрольных обмеров объема произведенной продукции и выполненных работ;
- запрашивает необходимые документы и иную информацию по операциям Общества;
- своевременно и в установленном порядке доводит до сведения общего собрания акционеров, Совета директоров, коллегиального и единоличного исполнительных органов Общества о результатах проведенных проверок (ревизий);
- требует в установленном порядке созыва заседаний Совета директоров, созыва внеочередного общего собрания акционеров в случаях, когда по результатам проведенных ревизий (проверок) необходимо принятие решений по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления;
- требует от органов управления Общества оперативного устранения последствий выявленных в ходе проверок (ревизий) нарушений;
- представляет в органы управления Общества предложения о привлечении к ответственности виновных работников Общества, принятии мер к возмещению причиненного Обществу ущерба и защите иных прав и законных интересов Общества;
- осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.
Для целей внутреннего аудита в 2005г. сформирована Дирекция по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Обществ.
Основными задачами деятельности Дирекции являются осуществление внутреннего контроля и содействие органам управления в обеспечении эффективного функционирования Общества и обществ Группы , в том числе в сфере управления рисками.
Во исполнение задач своей деятельности Дирекция осуществляет следующие функции:
- проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- проверка полноты применения и эффективности методологии оценки финансово-хозяйственных рисков и процедур управления этими рисками (методик, программ, правил, порядков и процедур совершения финансово-хозяйственных операций и сделок, управления финансово-хозяйственными рисками);
- проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием информационных систем, включая контроль сохранности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа, наличие планов действий на случай непредвиденных обстоятельств;
- проверка надежности функционирования системы охраны коммерческой тайны Общества и обществ Группы ;
- проверка соответствия действий и операций, осуществляемых работниками Общества и обществ Группы , требованиям действующего законодательства, внутренних документов Общества и обществ Группы ;
- проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского, управленческого учета и отчетности и их тестирование, а также надежности (включая достоверность, полноту и объективность) и своевременности сбора и представления бухгалтерской (финансовой), корпоративной и иной информации и отчетности;
- проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности представления иных сведений в органы государственной власти в соответствии с требованиями закона;
- проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Общества и обществ Группы ;
- оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Обществом и обществами Группы финансово-хозяйственных операций и сделок;
- проверка соответствия внутренних документов Общества и обществ Группы действующему законодательству;
- контроль за выполнением процедур внутреннего контроля;
- контроль за эффективностью мер, принятых подразделениями и органами управления Общества и обществ Группы по результатам проверок (мероприятий внутреннего контроля), обеспечивающих снижение уровня выявленных финансово-хозяйственных рисков, или документирование принятия руководством подразделения и (или) органами управления Общества и обществ Группы решения о приемлемости выявленных рисков;
- участие в разработке внутренних документов Общества;
- обобщение и систематизация выявленных нарушений, формирование предложений по совершенствованию порядка проведения финансово-хозяйственных операций в целях недопущения нарушений в дальнейшем;
- иные функции, отнесенные к компетенции Дирекции внутренними документами Общества.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита
Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники:
Комитет по аудиту при Совете директоров сформирован.
Решение принято на заседании Совета директоров, протокол от 01.01.2001.
Председатель Комитета по аудиту: Ремес Сеппо (независимый директор).
Члены комитета:
- (неисполнительный директор);
- (неисполнительный директор).
Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Круг обязанностей Комитета включает в себя контроль за полнотой и достоверностью финансовых отчетов, эффективностью внутреннего контроля, оценкой и снижением рисков, влияющих на финансовые показатели, соблюдением требований законодательства и Кодекса корпоративного поведения в той мере, в какой этот фактор влияет на финансовое состояние Компании, деятельностью и независимостью аудиторов.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора осуществляется через Комитет по аудиту при Совете директоров общества.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации
Правила по предотвращению использования инсайдерской информации установлены в Положении «Об информационной политике», утвержденном Советом директоров общества (Протокол №4 от 01.01.2001).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: www. *****.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Куникеев Бари Амруллович
Год рождения: 1950
Образование:
Высшее образование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
2004 |
2006 |
ЗАО "Про-Инвест-Консалтинг" |
Главный экономист |
|
2006 |
2007 |
ОАО "ОГК-4" |
Начальник отдела планирования программ технического перевооружения и реконструкции |
|
2007 |
настоящее время |
ЗАО "УКСА" |
Руководитель проекта управления финансово - экономического контроллинга |
|
2007 |
настоящее время |
член Ревизионной комиссии |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО:
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее образование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
1992 |
2006 |
ООО "Многоцелевая фирма Юниверс" |
Заместитель генерального директора |
|
2006 |
настоящее время |
Начальник управления по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Обществ, член Ревизионной комиссии | |
|
2007 |
настоящее время |
ООО "ОМЗ НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ (ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ)" |
член Ревизионной комиссии |
|
2007 |
настоящее время |
ЗАО "МК "УРАЛМАШ" |
член Ревизионной комиссии |
|
2007 |
настоящее время |
ООО "Партнер-Инвест" |
член Ревизионной комиссии |
|
2008 |
настоящее время |
ООО "Объединенные машиностроительные заводы" |
член Ревизионной комиссии |
|
2008 |
настоящее время |
ООО "ОБК" |
член Ревизионной комиссии |
|
2008 |
настоящее время |
ЗАО "Группа Химмаш" |
член Ревизионной комиссии |
|
2008 |
настоящее время |
ОАО "Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ" |
член Ревизионной комиссии |
|
2009 |
настоящее время |
ОАО "Криогенмаш" |
член Ревизионной комиссии |
|
2008 |
настоящее время |
"Уралэнергомонтаж" |
член Ревизионной комиссии |
|
2008 |
настоящее время |
ОАО "Уралмашзавод" |
член Ревизионной комиссии |
|
2009 |
настоящее время |
ООО "ОМЗ-Спецсталь" |
член Ревизионной комиссии |
|
2009 |
настоящее время |
ООО "ИЗ-ЗМК" |
член Ревизионной комиссии |
|
2009 |
настоящее время |
ООО "ИЗ-КАРТЭКС" |
член Ревизионной комиссии |
|
2009 |
настоящее время |
ООО "Спецсталь-ОЗС" |
член Ревизионной комиссии |
|
2009 |
настоящее время |
ООО "ОМЗ-ЛП" |
член Ревизионной комиссии |
|
2009 |
настоящее время |
ОАО "Гипрокислород" |
член Ревизионной комиссии |
|
2008 |
настоящее время |
ООО "Уральский металлургический завод" |
член Ревизионной комиссии |
|
2009 |
настоящее время |
ООО "Уралмаш-Инжиниринг" |
член Ревизионной комиссии |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО:
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее образование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
2003 |
2005 |
ООО "Газкомплектимпэкс" |
Начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
|
2005 |
настоящее время |
Директор Дирекции по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Обществ, член Ревизионной комиссии | |
|
2007 |
2008 |
ООО "ОБК" |
член Совета директоров |
|
2007 |
настоящее время |
ООО "ОМЗ ГОиТ" |
член Ревизионной комиссии |
|
2008 |
2008 |
ООО "ОМЗ - Спецсталь" |
член Совета директоров |
|
2008 |
настоящее время |
ООО "Глазовский завод "Химмаш" |
член Ревизионной комиссии |
|
2008 |
настоящее время |
ЗАО "МК "УРАЛМАШ" |
член Ревизионной комиссии |
|
2008 |
настоящее время |
ЗАО "Группа Химмаш" |
член Ревизионной комиссии |
|
2009 |
настоящее время |
ОАО "Криогенмаш" |
член Ревизионной комиссии |
|
2008 |
настоящее время |
ОАО "Уральский завод химического машиностроения" |
член Ревизионной комиссии |
|
2008 |
настоящее время |
ОАО "Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ" |
член Ревизионной комиссии |
|
2008 |
настоящее время |
ОАО "Уралмашзавод" |
член Ревизионной комиссии |
|
2009 |
настоящее время |
ОАО "Гипрокислород" |
член Ревизионной комиссии |
|
2009 |
настоящее время |
ООО "Уралмаш-Инжиниринг" |
член Ревизионной комиссии |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
|
Вознаграждение, руб. |
0 |
|
Заработная плата, руб. |
0 |
|
Премии, руб. |
0 |
|
Комиссионные, руб. |
0 |
|
Льготы, руб. |
0 |
|
Компенсации расходов, руб. |
0 |
|
Иные имущественные представления, руб. |
0 |
|
Иное, руб. |
0 |
|
ИТОГО, руб. |
0 |
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения отсутствуют
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
|
Наименование показателя |
3 кв. 2009 |
|
Среднесписочная численность работников, чел. |
226 |
|
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % |
90 |
|
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. | |
|
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. |
4 |
|
Общий объем израсходованных денежных средств, руб. |
Данные по объему денежных средств направленных на оплату труда и по объему денежных средств, направленных на социальное обеспечение приводятся без учета налогов.
Изменение численности сотрудников (работников) эмитента по сравнению с предыдущим периодом не является для эмитента существенным.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 4 225
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
115162 Россия, Москва, Шаболовка 31 стр. Б
ИНН:
Телефон: +7 (4
Факс: +7 (4
Адрес электронной почты
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 00100
Дата выдачи: 09.10.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держа
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации)
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
