Устав открытого акционерного общества «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования» ()

Утверждено общим собранием акционеров 02 апреля 2005г.

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования »

()

(новая редакция)

.

г. Екатеринбург

2005 г.

1.  Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования», именуемое в дальнейшем Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» прочими Федеральными законами, иными правовыми актами РФ.

2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования».

2.2. Сокращенное фирменное наименование: .

2.3. Место нахождения Общества: 620219 г. Екатеринбург, ул. , оф. 222.

2.4. Адрес (место нахождения) органов управления Общества:

г. Екатеринбург, ул. , оф. 222.

3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом, которое для извлечения прибыли осуществляет хозяйственные операции, предусмотренные Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.2. Общество как юридическое лицо имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество вправе в установленном нормативными актами РФ порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

3.5. Общество вправе участвовать в создании и создавать самостоятельно на территории Российской Федерации и за ее пределами другие коммерческие и некоммерческие организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующего иностранного государства, входить в союзы и ассоциации. Общество также может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по действующему законодательству может быть обращено взыскание.

3.7.  Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.8.  Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвано действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которое имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.9.  Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, когда государство и его органы приняли на себя такие обязательства.

4. Филиалы и представительства Общества

4.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства.

Общество может создавать филиалы и открывать представительства за пределами территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства и в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

4.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них, утвержденными Обществом.

Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

4.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданной им в установленном порядке доверенности.

5. Цель и предмет деятельности общества

5.1. Основной целью Общества является развитие системы ипотечного жилищного кредитования на территории Свердловской области и обеспечение притока инвестиций как ресурсов в сферу ипотечного жилищного кредитования.

5.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

5.3. Основными видами деятельности Общества являются:

5.3.1. рефинансирование участников программы ипотечного жилищного кредитования путем покупки у кредиторов закладных на жилье на основе заключаемых с кредиторами Соглашений о сотрудничестве; установление единых условий рефинансирования для кредитных организаций – участников ипотечного рынка.

5.3.2. совершение сделок с закладными.

5.3.3. реализация прав по приобретенным закладным.

5.3.4. выпуск эмиссионных ипотечных ценных бумаг.

5.3.5. привлечение средств инвесторов в сферу ипотечного жилищного кредитования.

5.3.6. внедрение надежных процедур и стандартов ипотечного жилищного кредитования с целью снижения рисков и увеличения доступности кредитных ресурсов для заемщиков.

5.3.7. данный перечень не является исчерпывающим и не ограничивает права Общества заниматься иными видами деятельности в соответствии с действующим законодательством.

5.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал Общества составляетДевяносто миллионов) рублей, который разделен наДевяносто миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

6.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества.

6.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров или Советом директоров Общества в соответствии с их компетенцией, определенной настоящим Уставом.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

6.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества может быть принято только после регистрации изменений, вносимых в настоящий Устав по итогам предыдущей эмиссии акций Общества относительно нового размера его уставного капитала и количества размещенных и объявленных акций.

6.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества.

6.7. Уставный капитал Общества должен быть уменьшен путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в случаях:

6.7.1. если акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения;

6.7.2. если акции, выкупленные Обществом по требованию акционеров, не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа.

6.8. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного Федеральным законом «Об акционерных обществах» и действующего на день подачи документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, когда Общество в соответствии с действующим законодательством обязан уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

6.9. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров Общества.

6.10. В соответствии с законодательством Российской Федерации Общество создает резервный фонд. Размер резервного фонда составляет 10 процентов от величины уставного капитала Общества.

Для формирования резервного фонда Общество ежегодно производит отчисления не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера резервного фонда.

Резервный фонд используется на покрытие убытков Общества и на другие цели, определяемые законодательством Российской Федерации.

Общество имеет право формировать иные фонды в соответствии с действующим законодательством.

7. Акции и иные

эмиссионные ценные бумаги Общества

7.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

7.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются только в бездокументарной форме.

7.3. Количество размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая составляетДевяносто миллионов) штук.

7.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количествеДесять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

7.5. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством как открытой, так и закрытой подписки.

Общество может размещать дополнительные акции путем конвертации в них размещенных эмиссионных ценных бумаг. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества устанавливается решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг.

В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должен осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

7.6. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах (именуемые по тексту - эмиссионные ценные бумаги).

7.7. Общество вправе выпускать именные эмиссионные ценные бумаги только в бездокументарной форме. Общество может выпускать эмиссионные ценные бумаги на предъявителя. Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя могут выпускаться только в документарной форме.

7.8. Общество может размещать эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества.

При размещении Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества определенной категории (типа), количество объявленных акций Общества этой категории (типа) должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих эмиссионных ценных бумаг.

7.9. Эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, размещаются Обществом посредством как открытой, так и закрытой подписки.

7.10. Решение о размещении эмиссионных ценных бумаг принимается Советом директоров Общества.

Решение о размещении дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, принимается общим собранием акционеров или Советом директоров Общества в соответствии с их компетенцией, определенной настоящим Уставом.

7.11. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

7.12. Оплата акций Общества осуществляется денежными средствами и другим имуществом, имеющим денежную оценку.

7.13. Оплата эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только денежными средствами.

8. Права и обязанности акционеров

8.1. Акционеры - владельцы акций Общества всех категорий (типов) имеют право:

8.1.1. получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества, подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

8.1.2. получить часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

8.1.3. получать доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом, и их копии за плату;

8.1.4. отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

8.1.5. продать Обществу принадлежащие им акции определенной категории (типа) в случаях, когда Обществом в соответствии с действующим законодательством принято решение о приобретении акций этой категории (типа);

8.1.6. требовать у регистратора Общества подтверждения его права на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

8.1.7. преимущественно приобретать размещаемые посредством закрытой подписки дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), если они голосовали против или не принимали участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Указанное право не распространяется на размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

8.1.8. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

8.2. Акционеры - владельцы акций Общества всех категорий (типов) обязаны:

8.2.1. исполнять требования настоящего Устава;

8.2.2. оплачивать акции при их размещении в порядке, способами и в сроки, определенными законодательством, настоящим Уставом и решением о размещении акций;

8.2.3. своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

8.2.4. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

8.2.5. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

8.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

8.4.1. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

8.4.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом;

8.4.3. получить часть имущества Общества в случае его ликвидации.

8.5. Каждая привилегированная акция Общества одного типа предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества с определенным размером дивиденда имеют право:

8.6.1. получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом;

8.6.2. получить начисленные, но не выплаченные дивиденды и ликвидационную стоимость по этим акциям согласно установленной настоящим Уставом очередности в случае ликвидации Общества;

8.6.3. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;

8.6.4. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих их права.

8.7. Акционеры - владельцы голосующих акций Общества имеют право принимать участие в общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции, а также в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом:

8.7.1. вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров;

8.7.2. выдвигать кандидатов в органы Общества;

8.7.3. требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;

8.7.4. доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам Правления Общества;

8.7.5. требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

8.7.6. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

8.8. Голосующей является акция Общества, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров либо по отдельным вопросам, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества, а также привилегированная акция с определенным размером дивиденда определенного типа, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.

8.9. Объявленные акции Общества предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

9. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

9.1. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Такие акции погашаются при их приобретении.

9.2. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров Общества в целях их последующей реализации. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения.

9.3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.4. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным общим собранием акционеров или Советом директоров Общества при принятии ими решения о приобретении акций.

9.5. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязано выкупить размещенные им акции. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа.

Выкуп Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10. Дивиденды

10.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально количеству имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

10.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Выплата годовых дивидендов осуществляется в течение 60 дней со дня принятия общим собранием акционеров решения о выплате годовых дивидендов.

10.3. Для выплаты годовых дивидендов Общество составляет список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Данный список составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

10.4. Общество не вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных федеральными законами.

11. Реестр акционеров Общества. Регистратор

11.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

11.2. Держателем реестра акционеров Общества является само Общество.

11.3. Общество как держатель реестра акционеров осуществляет выполнение функций счетной комиссии Общества. При этом Общество проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

12. Органы управления Общества

12.1. Органами управления Общества являются:

12.1.1. Общее собрание акционеров Общества;

12.1.2. Совет директоров Общества;

12.1.3. Директор Общества;

13. Общее собрание акционеров Общества

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

13.2. Общее собрание акционеров Общества созывается в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров (собрание) или в форме заочного голосования.

13.3. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.4. Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров Общества определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

14. Компетенция общего собрания акционеров Общества

14.1. К компетенции общего собрания акционеров Общества относится решение следующих вопросов:

14.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

14.1.2. реорганизация Общества;

14.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

14.1.4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

14.1.5. избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

14.1.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

14.1.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

14.1.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

14.1.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

14.1.10. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций;

14.1.11. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции;

14.1.12.размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

14.1.13. размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

14.1.14. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

14.1.15. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;

14.1.16. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

14.1.17. утверждение аудитора Общества;

14.1.18. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

14.1.19. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14.1.20. дробление и консолидация акций Общества;

14.1.21. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.1.22. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.1.23. принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

14.1.24. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14.1.25. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

14.1.26. принятие решения о выплате компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества; установление размеров компенсаций;

14.1.27. принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

14.1.28. принятие решения о возмещении за счет средств Общества лицам и органам - инициаторам созыва внеочередного общего собрания акционеров расходов на подготовку и проведение этого собрания в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.1.29. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

14.1.30. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15. Порядок принятия решений общим собранием акционеров

15.1 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

15.3. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

15.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 14., 14.1.5, 14.1.6.,14.1.8., 14.1.13., 14.1.24 пункта 14.1 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

15.5. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, при решении которого правом голоса обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.6. При решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций Общества определенного типа, решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

15.7. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня собрания.

16. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров

16.1.Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

16.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер), указанные в пункте 16.1 настоящего Устава, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, установленный настоящим Уставом.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

16.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представляемых их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

16.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения.

16.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 16.1 и 16.2 настоящего Устава.

16.6. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.7. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

16.7.1. форму проведения общего собрания акционеров;

16.7.2. дату, место и время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

16.7.3. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

16.7.4. повестку дня общего собрания акционеров;

16.7.5. порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

16.7.6. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;

16.7.7. форму и текст бюллетеня для голосования.

16.8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»,- не более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

16.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров в указанные сроки также может быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением или вручены каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.10. До проведения общего собрания акционеров Общество должен предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, информацию, предусмотренную пунктом 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», для ознакомления.

Указанная информация в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания, а также во время его проведения должна быть доступна этим лицам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

16.11. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

16.12. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи ему доверенности. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

16.13. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

16.14. В случае, если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

16.15. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

16.16. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентов голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

16.17. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

16.18. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.

16.19. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество по указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров почтовому адресу. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

16.20. В бюллетене для голосования должны быть указаны сведения, предусмотренные пунктом 4 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался».

16.21. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

16.22. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый регистратором Общества.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

16.23. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

17. Внеочередное общее собрание акционеров

17.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

17.2. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве такого собрания либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию

Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

17.4. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

17.5. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

18. Совет директоров Общества

18.1. Совет директоров Общества состоит из пяти членов.

18.2 Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

18.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

18.4. Директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

18.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

18.6. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества одновременно.

18.7. Вознаграждение членам Совета директоров Обществом в период исполнения ими своих обязанностей не выплачивается. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

19. Председатель Совета директоров Общества

19.1.  Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества.

19.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества большинством голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества.

19.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

19.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

20. Компетенция Совета директоров Общества

20.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества.

20.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

20.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

20.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

20.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

20.2.5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

20.2.6. приобретение Обществом размещенных акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20.2.7. приобретение Обществом размещенных облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

20.2.8. принятие решений о внесении изменений и дополнений в регистрационные документы выпусков ценных бумаг; утверждение отчетов об итогах выпуска акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

20.2.9. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных Обществом в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20.2.10. рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

20.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

20.2.12. предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

20.2.13. определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

20.2.14. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

20.2.15. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Директора Общества;

20.2.16. открытие (создание) и закрытие (ликвидация) филиалов и представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

20.2.17. внесение в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с открытием (созданием) и закрытием (ликвидацией) филиалов и представительств Общества;

20.2.18. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20.2.19. одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20.2.20. утверждение Положения о премировании работников Общества;

20.2.21. назначение заместителей Директора по направлениям деятельности;

20.2.22. иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

20.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

21.Заседание Совета директоров Общества

21.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Директора Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением «О порядке созыва и проведения заседания Совета директоров Общества», утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

21.2. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном Положением «О порядке созыва и проведения заседания Совета директоров Общества», учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

21.3. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием. Порядок принятия решений заочным голосованием устанавливается Положением «О порядке созыва и проведения заседания Совета директоров Общества».

21.4. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие более половины от числа членов Совета директоров Общества, определенного настоящим Уставом, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом для принятия решения требуется единогласие всех членов Совета директоров Общества.

21.5. Решение Совета директоров Общества, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании приняли участие более половины от числа членов Совета директоров Общества, определенного настоящим Уставом, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом для принятия решения требуется единогласие всех членов Совета директоров Общества.

21.6. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров Общества, определенный настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

21.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

21.8. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 20.2.19 пункта 20.2 настоящего Устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Если единогласие Совета директоров Общества по вопросу, предусмотренному подпунктом 20.2.19 пункта 20.2 настоящего Устава, не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

21.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

21.10. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

22. Директор Общества

22.1. Директор Общества избирается (назначается) решением общего собрания акционеров Общества сроком на 5 лет.

22.2. К компетенции Директора Общества относятся все вопросы оперативного руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

22.3. Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

22.3.1. осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;

22.3.2. имеет право первой подписи финансовых документов;

22.3.3. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством и настоящим Уставом;

22.3.4. представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

22.3.5. утверждает структуру и штаты Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения в соответствии с утвержденным Положением о премировании и налагает на них взыскания;

22.3.6. совершает сделки от имени Общества;

22.3.7. принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

22.3.8. выдает доверенности от имени Общества;

22.3.9. открывает в кредитных организациях банковские счета;

22.3.10. организует ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности Общества;

22.3.11. издает приказы и распоряжения по вопросам своей компетенции, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

22.3.12. утверждает положения о внутренних структурных подразделениях Общества и должностные инструкции руководителей внутренних структурных подразделений и их заместителей;

22.3.13. решает другие вопросы, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

22.4. На период своего временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и др.) Директор Общества вправе своим приказом назначить одного из заместителей Директора по направлениям деятельности временно исполняющим обязанности Директора Общества.

Временно исполняющий обязанности Директора Общества в период его временного отсутствия осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, действует от имени Общества без доверенности на основании настоящего Устава в пределах компетенции Директора Общества.

23. Ответственность членов Совета директоров Общества

и Директора Общества

23.1. Члены Совета директоров Общества, Директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

23.2. Члены Совета директоров Общества, Директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством. При этом члены Совета директоров Общества голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

23.3. Общество или акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 23.2 настоящего Устава.

24. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества

24.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

24.2. К компетенции Ревизионной комиссии (ревизора) Общества относятся следующие вопросы:

24.2.1. проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключения комиссии по инвентаризации, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

24.2.2. анализ ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета на предмет соответствия требованиям законодательства;

24.2.3. проверка исполнения бюджетов Общества; проверка исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;

24.2.4. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов для улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для управления Обществом;

24.2.5. проверка законности заключенных договоров и других совершенных от имени Общества сделок;

24.2.6. проверка своевременности и правильности расчетов с контрагентами, платежей в бюджет и во внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по ценным бумагам, погашения прочих обязательств;

24.2.7. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

24.2.8. проверка правомочности решений, принятых Советом директоров Общества и Директором Общества, на предмет их соответствия настоящему Уставу, решениям общего собрания акционеров и действующему законодательству;

24.2.9. анализ решений общего собрания акционеров, внесение предложений по их изменению, отмене или неприменении при противоречии их законодательству;

24.2.10. иные вопросы, предусмотренные законодательством.

24.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

24.4. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе:

24.4.1. требовать и получать от лиц, занимающих должности в органах управления Обществом, любые документы, необходимые для работы, изучение которых соответствует ее функциям и полномочиям. Указанные документы должны быть представлены Ревизионной комиссии Общества в пятидневный срок после ее письменного запроса;

24.4.2. требовать созыва заседания Совета директоров Общества, внеочередного общего собрания акционеров в случаях, когда выявление нарушений финансово-хозяйственной деятельности в Обществе угрожает интересам Общества и требует решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления;

24.4.3. ставить перед органами управления Общества, его подразделениями и службами вопрос об ответственности работников Общества и должностных лиц Общества в случае нарушений ими законодательства, а также внутренних документов, принятых Обществом.

24.5. По итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (ревизор) Общества составляет заключение, в котором должно содержаться:

24.5.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

24.5.2. информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

24.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, а также принятия решений определяется Положением «О порядке деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) Общества», утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

24.7. Членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими (им) своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими (им) своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества

25. Аудитор Общества

25.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает аудитора (гражданина или аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками, имеющего лицензию на осуществление такой деятельности.

Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора.

25.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

25.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должна содержаться информация, предусмотренная пунктом 24.8 настоящего Устава.

26. Учет и отчетность Общества. Документы Общества

26.1. Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется в соответствии с правилами, установленными нормативными актами РФ. Общество ведет статистическую и иную отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

26.2. Общество предоставляет государственным органам информацию, необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации.

26.3. Общество публикует информацию, относящуюся к эмитируемым им ценным бумагам, в объеме, в сроки и в порядке, определенные действующим законодательством.

26.4. Итоги деятельности Общества отражаются в квартальных и годовых бухгалтерских балансах, в отчете о прибылях и убытках, а также в годовом отчете.

26.5. Годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества после проведения ревизии и проверки аудиторской организацией утверждаются общим собранием акционеров и подлежат публикации в печати.

26.6. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

26.7.Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном Государственной архивной службой Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

Состав документов и сроки их хранения определяются в соответствии с согласованным с Росархивом в установленном им порядке перечнем (номенклатурой дел).

Уничтожение документов допускается только после проведения проверки истечения нормативных сроков их хранения и на основании надлежащим образом составленных и согласованных актов списания.

27. Реорганизация и ликвидация Общества

27.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Основания и порядок реорганизации Общества определяются федеральными законами.

Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации, а при реорганизации в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязан письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном органе, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

При реорганизации Общества права и обязанности Общества переходят к его правопреемнику (правопреемникам).

В случае реорганизации Общества в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном действующим законодательством порядке вносятся соответствующие записи, а все документы с не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке к его правопреемнику (правопреемникам).

27.2. Ликвидация Общества может быть осуществлена на основании решения общего собрания акционеров или по решению суда в установленном действующим законодательством порядке.

Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Общества без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства.

27.3. Общее собрание акционеров, принявшее решение о добровольной ликвидации Общества, обязано в письменной форме сообщить об этом уполномоченному регистрирующему органу для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

Общее собрание акционеров Общества, принявшее решение о добровольной ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

27.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

27.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

27.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

27.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

Если, имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

Выплаты кредиторам денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

27.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс Общества, который утверждается общим собранием акционеров.

27.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

27.10. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим свою деятельность после внесения об этом соответствующей записи уполномоченным регистрирующим органом в единый государственный реестр юридических лиц.

27.11. В случае ликвидации Общества, документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном Росархивом порядке на государственное хранение в соответствующие органы.

Передача документов осуществляется за счет Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

28. Внесение изменений и дополнений в Устав

28.1. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных федеральными законами, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.



Подпишитесь на рассылку:


Общество


Ипотечное кредитование

Основы кредитования

Недвижимость

Учет земли и недвижимости
Жилая недвижимость
Коммерческая недвижимость
Оценка объектов недвижимости
Агентства недвижимости
Производственная недвижимость
Аукционы по недвижимости
Жилье
Земельно-имущественные отношения
Общественные здания
Кадастры

Операции с недвижимостью
Аренда недвижимости
Покупка-продажа недвижимости
Управление недвижимостью
Доверительное управление

Документация
Договора дарения квартиры
Протоколы в отношении объектов недвижимости
Протоколы конкурсов на реконструкцию недвижимости


  Направления:
АгробизнесИнформационные сетиБизнес в строительствеЗакрытые Акционерные Общества (ЗАО)Индивидуальное предпринимательствоИндивидуальные предприятияИнвестиционные программыИнвестиционные товариществаКооперативМалое предпринимательствоОбщества с дополнительной ответственностью (ООО)Общества с ограниченной ответственностью (ООО)Открытые акционерные обществаСемейные предприятияСреднее предпринимательствоТовариществоФинансы и банковские услугиХозяйственные партнерства

  Бизнес и право:
Банковское правоГосударственная аккредитацияКорпоративные финансыНалоговое правоНалоговый кодексУставы закрытых акционерных обществУставы кредитных обществУставы обществ с ограниченной ответственностьюУставы открытых акционерных обществФинансовое правоХозяйственное право

  Основы:
Банковский капиталБанкротствоБухгалтерский учетВалютная системаДеловое мышлениеДеньгиДоходИнвестиционные меморандумыИнвестиционные программыКапиталКоммерцияКорпоративное управлениеКредитованиеКредиторКапитализмКапиталистыКапиталовложенияКоррупцияКредитный консультантЛицензииМаркетингНалоговая системаНалогообложениеПрибыльРекламаТехнологии управленияУправление рисками

  Финансы и кредит:
БухгалтерияКредитование и ипотекаКредитыБанковские договорыБанковская системаБанковский сектор в РоссииБанковский сектор в УкраинеБанковский сектор в КазахстанеБанковское управлениеПорядок ипотеки и общего кредитованияФинансы и банковские услуги

Проекты по теме:

Банковская система
Термины
Активные операции банковАкционерный банкБаланс банкаБиржевой банкВенчурный банкБанк данныхИнвестиционный банкИнновационный банкИпотечный банкКлиринговый банкКоммерческий банкКооперативный банкБанк потребительского кредитаБанк развитияСберегательный банкБанк-акцептантБанк-гарантБанк-дилерБанк-консорциумБанковская гарантияБанковская карточкаБанковская ссудаБанковская статистикаБанковская тайнаБанковская холдинг-компанияБанковская школаБанковские депозитыБанковские документыБанковские инвестицииБанковские кредитыБанковские начисленияБанковские операцииБанковские резервыБанковские ресурсыБанковский акцептБанковский контрольБанковский кредитБанковский лизингБанковский процентБанковский резервБанковский рискВнешнеторговые банкиВсемирный банк (вб)Выписка из счета в банкеГарантия банковскаяГосударственное банкротствоГосударственный банкДень банковскийДепозитные банкиДержатель банковской картыДоверительно-сберегательные банкиДокументооборот в банкахЕвропейский инвестиционный банкЗемельные банки
Договора
Регионы
АдыгеяАлтайский крайАмурская обл.Архангельская обл.Астраханская обл.Башкортостан (Башкирия)Белгородская обл.Брянская обл.БурятияВладимирская обл.Волгоградская обл.Вологодская обл.Воронежская обл.Еврейская обл.ДагестанИвановская обл.Иркутская обл.Кабардино-БалкарияКалининградская обл.КалмыкияКалужская обл.Камчатская обл.Карачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКемеровская обл.Кировская обл.Костромская обл.Краснодарский крайКрасноярский крайКурская обл.Курганская областьЛенинградская обл.Липецкая обл.Магаданская обл.Марий ЭлМордовияМосковская обл.Мурманская обл.Нижегородская обл.Новгородская областьНовосибирская обл.Омская обл.Оренбургская обл.Орловская обл.Пензенская обл.Пермский крайПриморский крайПсковская обл.Ростовская обл.Рязанская обл.Самарская обл.Саратовская обл.Саха (Якутия)СахалинСвердловская обл.Северная ОсетияСмоленская обл.Ставропольский крайТамбовская обл.ТатарстанТверская обл.Томская обл.Тульская обл.Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АОУдмуртияУльяновская обл.Уральская обл.Хабаровский крайЧелябинская обл.Чечено-ИнгушетияЧитинская обл.ЧувашияЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская обл.
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.