- качество продукции рассматривать как главную, первоочередную цель для обеспечения экономической стабильности предприятия;
- поддерживать престиж предприятия на освоенных рынках сбыта на основе взаимовыгодного партнёрства с постоянными потребителями, осваивать новые рынки сбыта путём поставки конкурентоспособной продукции;
- установить и развивать долгосрочные дружеские отношения с поставщиками, сделать их своими партнёрами;
- повышать качество и конкурентоспособность (осуществлять модернизацию) продукции на основе конкретизированных требований, запросов и ожиданий потребителей;
- совершенствовать технологию с использованием отечественных и зарубежных достижений, снижать затраты на производство и реализацию продукции.
В рамках реализации Политики в области качества в 2011 году проведен сертификационный аудит на подтверждение соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО (ISO 9001:2008).
Выданы сертификаты соответствия:
1 Сертификат соответствия СМК выдан -С. ПЕТЕРБУРГ».
Настоящий сертификат удостоверяет, что система менеджмента качества применительно к разработке, производству и капитальному ремонту установок электроцентробежного насоса СООТВЕТСТВУЕТ требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО .
2 Сертификат соответствия СМК выдан -С. ПЕТЕРБУРГ».
Настоящий сертификат удостоверяет, что система менеджмента качества применительно к разработке, производству и капитальному ремонту установок электроцентробежного насоса СООТВЕТСТВУЕТ требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.
3 Сертификат соответствия СМК выдан IQNet (The International Certification Network) и -С. ПЕТЕРБУРГ».
Настоящий сертификат удостоверяет, что система менеджмента качества применительно к разработке, производству и капитальному ремонту установок электроцентробежного насоса СООТВЕТСТВУЕТ требованиям ISO 9001:2008.
4.1.5. Социальное развитие:
№ п/п | Показатель | 2010 г. | 2011 г. | Темп роста, % |
1. | Среднесписочная численность списочного состава работников (чел.) | 784 | 941 | 20% |
2. | Затраты на оплату труда (тыс. руб.). | 45% | ||
3. | Начисления на социальные нужды (ПФР), в т. ч.: | 34 383 | 62 451 | 82% |
3.1. | В Фонд социального страхования; | 4 546 | 5 147 | 13% |
3.2. | В Пенсионный фонд; | 25 833 | 47 907 | 85% |
3.3. | 4 004 | 9 397 | 135% | |
4. | Средняя заработная плата списочного состава работников (руб.) | 14 226 | 17 241 | 21% |
Предприятие содержит непроизводственную сферу (спортзал, медпункт, база отдыха). Убытки по содержанию непроизводственной сферы в 2011 году составили 7 283 тыс. руб.
Планом доходов и расходов предусмотрены расходы, включая расходы согласно коллективному договору, финансируемые за счет текущей прибыли в 2011г., тыс. руб.
№ п/п | Наименование | 2011 г., тыс. руб. |
1. | Расходы на здоровье работника | 143 |
2. | Расходы на отдых работника | 251 |
3. | Расходы на семью работника | 769 |
4. | Расходы на праздники | 420 |
5. | Расходы по коллективному договору | 280 |
6. | Пенсионные обязательства | 389 |
Итого | 2252 |
4.2. Сведения о решениях, принятых Советом директоров в отчетном периоде
Количество заседаний Совета директоров в отчетном периоде: восемь, все заседания Совета директоров происходили в заочной форме. Основные решения:
Сведения о заседаниях Совета директоров
С 1.01.10 по 31.12.10 г. | С 1.01.11 по 31.12.11 г. | |
Число заседаний Совета директоров – всего | 14 | 8 |
в том числе | ||
очных | 1 | |
заочных | 13 | 8 |
Число рассмотренных вопросов | 17 | 17 |
Средний кворум на заседаниях | 7 | 5 |
Сведения о задачах, решаемых Советом директоров
№ п/п | Задачи Совета директоров | Число рассмотренных вопросов | Доля в общем количестве вопросов, % |
1 | Избрание председателя Совета директоров | 1 | 5,9 |
2 | Одобрение сделок | 3 | 17,6 |
3 | Участие в других организациях | 2 | 11,8 |
4 | Принятие рекомендаций в отношении обязательного предложения о приобретении ценных бумаг общества | 1 | 5,9 |
5 | Вопросы подготовки и созыва собрание акционеров" href="/text/category/obshee_sobranie_aktcionerov/" rel="bookmark">общих собраний акционеров | 10 | 58,8 |
ИТОГО | 17 | 100 |
5. Перспективы развития
Программой развития на 2012г. определены следующие стратегические цели, предусматривающие:
1.Объем реализации продукции – 1 102 млн. руб.;
2.Изготовление нового оборудования:
- ЭЦН – 1 173 шт.;
- ПЭД – 1 657 шт.;
- газосепараторы – 530 шт.;
3. Капитальный ремонт:
-ПЭД – 1 281 шт.;
- секций ЭЦН – 2 190 шт.;
- снижение внешнего уровня дефектности по УЭЦН до 0%;
- поддержание уровня технического отсева в пределах 14%;
- снижение уровня внутризаводской несоответствующей продукции в пределах 9%;
- снижение уровня дефектности закупленных материалов и комплектующих до 7%;
осуществляет инвестиционную деятельность в развитие производства, повышение качества выпускаемой продукции, обеспечения инженерной устойчивости, социальную сферу в форме капитальных вложений.
Финансирование инвестиционной деятельности в 2012 году планируется за счет следующих финансовых ресурсов: амортизации, заемных средств.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
Дивидендная политика
Дивидендная политика общества официально не определена.
Дата принятия решения о выплате дивидендов: 24.06.2011 г.
Срок выплаты дивидендов: в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате.
Порядок выплаты дивидендов: выплаты производятся в безналичной форме, в российских рублях путем перечисления на расчетных и лицевых счетах
За 2008 г. | За 2009г. | За 2010г. | За 2011г. | |
Величина дивидендов на 1 обыкновенную акцию, руб. | - | - | - | - |
Величина дивидендов на 1 привилегированную акцию, руб. | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
Общий размер дивидендов, тыс. руб.: - начисленных; | 48 | 48 | 48 | 48 |
- перечисленных | 48 | 48 | 48 | 48 |
Налогообложение доходов юридических и физических лиц по размещенным ценным бумагам
в виде дивидендов осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Базовая прибыль на одну акцию за 2011 год составила – «- » - 0,537тыс. руб.
Разводненная прибыль на одну акцию за 2011 год отсутствует.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
7.1. Отраслевые риски:
Отраслевые риски связаны с неблагоприятным функционированием отрасли нефтяного машиностроения
и нефтяной отрасли, что непосредственно сказывается на деятельности общества, а значит и на показателях стоимости принадлежащих ему акций.
Деятельность подвержена ряду отраслевых рисков, к числу которых можно отнести:
- изменение инвестиционных программ нефтяных компаний (объемов и способов нефтедобычи);
- риск увеличения конкуренции в результате активизации иных производителей;
- риск недобросовестной конкуренции;
- риск появления заменяющего УЭЦН оборудования.
Основным действием для снижения отраслевых рисков является разработка мероприятий по повышению эффективности в целях снижения затрат на производство и реализацию продукции.
7.2. Страновые и региональные риски:
Влияние на деятельность Общества рисков, связанных с политической ситуацией в стране незначительно.
На деятельность Общества могут оказывать влияние следующие риски, связанные с экономической ситуацией в стране:
- изменение цен на нефть;
- изменение налогового законодательства;
- изменение тарифов на продукцию и услуги предприятий-монополистов (газ, электроэнергия, ж/д тарифы);
- рост инфляции.
зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Республике Татарстан и осуществляет свою деятельность в регионе, в котором обстановка достаточно стабильная и нет рисков, связанных с военными конфликтами, забастовками и прочими рисками. В силу географического места расположения у отсутствует повышенная опасность стихийных бедствий, отсутствует возможность прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.
7.3. Финансовые риски:
Процентный риск в 2011 году себя не проявил, поскольку процентные ставки по полученным Обществом банковским кредитам являются фиксированными.
К финансовым рискам можно отнести экономический риск к будущим контрактным сделкам, связанный с возможными потерями из-за неспособности контрагента выполнить свои обязательства.
7.4. Правовые риски:
Правовых рисков, связанных с деятельностью Общества, не наблюдалось.
7.5. Риски, связанные с деятельностью общества:
Риски, связанные с деятельностью общества, по итогам отчетного года отсутствуют.
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении:
Данных сделок в отчетном году не было.
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении:
Данных сделок в отчетном году не было.
10. Состав Совета директоров*:
Члены совета директоров организации.
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: Казанский университет им. Ульянова-Ленина
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002г.-2007г.
Организация: Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Республике Татарстан
Сфера деятельности: -
Должность: начальник
Период: 2007г. - настоящее время
Организация: Государственная некоммерческая организация «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»
Сфера деятельности: денежное посредничество
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, отсутствует.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти, отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), отсутствуют.
Год рождения: 1975
Образование: Казанский финансово-экономический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 2
Организация: компания «Татнефть-Нефтехим»»
Сфера деятельности: нефтехимическая
промышленность" href="/text/category/himicheskaya_i_neftehimicheskaya_promishlennostmz/" rel="bookmark">нефтехимическая промышленность
Должность: начальник отдела методологии бухгалтерского учета
Период: 2
Организация: компания «Татнефть-Нефтехим»»
Сфера деятельности: нефтехимическая промышленность
Должность: начальник отдела казначейства
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Государственная некоммерческая организация «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»
Сфера деятельности: денежное посредничество
Должность: заместитель директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, отсутствует.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти, отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), отсутствуют.
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: Московский государственный университет экономики, статистики и информатики
Должности за последние 5 лет:
Период: 01.2004-05.2005
Организация: «Транспортный»
Сфера деятельности: банковская деятельность
Должность: вице-президент
Период: 05.2005-06.2007
Организация: -промышленая группа «Новые транспортные технологии» ФПГ «Новые транспортные технологии»
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность
Должность: первый вице-президент
Период: 06.2007-11.2007
Организация: ВЕЛЕС Капитал»
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность
Должность: управляющий директор
Период: 03.2008-04.2008
Организация: ВЕЛЕС Капитал»
Сфера деятельности: деятельность в области права, финансовое посредничество
Должность: президент
Период: 06.2007– настоящее время
Организация: ООО «ВЕЛЕС Лизинг»
Сфера деятельности: лизинговая деятельность
Должность: генеральный директор
Период: 04.2008– настоящее время
Организация: ВЕЛЕС Капитал»
Сфера деятельности: деятельность в области права, финансовое посредничество
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, отсутствует.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти, отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), отсутствуют.
Год рождения: 1981
Сведения об образовании: Московский государственный технический университет им.
Должности за последние 5 лет:
Период: 09.2
Организация: РС»
Сфера деятельности: торговая деятельность
Должность: начальник отдела КИТ
Период: 06.2005-05.2008
Организация: ФПГ «Новые транспортные технологии»
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность
Должность: вице-президент
Период: 06.2008 –06.2009.
Организация: ИНВЕСТ ГРУПП»
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность
Должность: финансовый директор
Период: 01.2010– настоящее время
Организация: ВЕЛЕС Капитал»
Сфера деятельности: деятельность в области права, финансовое посредничество
Должность: директор по инвестиционным проектам
Период: 07.2010– настоящее время
Организация:
Сфера деятельности: управление
Должность: финансовый консультант по совместительству
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, отсутствует.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти, отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), отсутствуют.
Год рождения: 1965
Сведения об образовании: Свердловский инженерно-педагогический институт, Академия народного хозяйства, Московская финансово-юридическая академия
Должности за последние 5 лет:
Период: 01.2004 –04.2005
Организация:
Сфера деятельности: управление-маркетинг
Должность: директор по маркетингу
Период: 04.2005 – 04.2006
Организация: «Роснефтемаш»
Сфера деятельности: управление-маркетинг
Должность: директор по маркетингу
Период: 10.2006 – 12.2006
Организация:
Сфера деятельности: управление
Должность: первый заместитель Генерального директора - директор управление по маркетингу и сервису
Период: 12.2006 – 08.2007
Организация: компания АЛНАС»
Сфера деятельности: управление
Должность: президент компании
Период: 12.2008 – 03.2009
Организация: «Римера»
Сфера деятельности: управление-маркетинг
Должность: управляющий директор по продажам погружного оборудования
Период: 01.2010 – 04.2010
Организация: электронасосный завод»
Сфера деятельности: управление
Должность: первый заместитель директора
Период: 04.2010 – настоящее время
Организация: электронасосный завод»
Сфера деятельности: управление
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Информация о родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, отсутствует.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти, отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), отсутствуют.
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: Московский авиационный институт (государственный технический университет)
Должности за последние 5 лет:
Период: 12.2000 – 03.2005
Организация: нефтехимический банк»
Сфера деятельности: банковская
Должность: начальник управления кредитования и инвестиций
Период: 03.2005 – 04.2006
Организация: Московский филиал «ЮГБАНК»
Сфера деятельности: банковская
Должность: заместитель директора филиала
Период: 12.2006 – 02.2009
Организация:
Сфера деятельности: банковская
Должность: управляющий Московского филиала
Период: 02.2009 – по настоящее время
Организация: ВЕЛЕС Капитал»
Сфера деятельности: деятельность в области права, финансовое посредничество
Должность: директор по инвестиционным проектам
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Информация о родственных связях с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, отсутствует.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти, отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), отсутствуют.
Год рождения: 1988
Сведения об образовании: Московский государственный университет имени Ломоносова
Должности за последние 5 лет:
Период: 08.2007 – 05.2010
Организация: ВЕЛЕС Капитал»
Сфера деятельности: инвестиционная
Должность: специалист разработчик отдела Интернет проектов и внутрикорпоративных коммуникаций управления по связям с общественностью
Период: 05.2010 – по настоящее время
Организация: ВЕЛЕС Капитал»
Сфера деятельности: младший аналитик управления инвестиционно-банковских услуг
Должность: инвестиционная
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Информация о родственных связях с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, отсутствует.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти, отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), отсутствуют.
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: Московский государственный университет имени Ломоносова
Должности за последние 5 лет:
Период: 06.2001 – по настоящее время
Организация: ВЕЛЕС Капитал»
Сфера деятельности: инвестиционная
Должность: директор по корпоративному развитию
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Информация о родственных связях с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, отсутствует.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти, отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), отсутствуют.
Информация об изменениях в составе Совета директоров в течение отчетного года:
1. Полномочия членов Совета директоров прекращены в связи с проведением годового собрания акционеров: | 1.Решением общего годового собрания акционеров избраны членами совета директоров: |
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) | 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) |
2. Дата изменения: 24 июня 2011 года | 2. Дата изменения: 24 июня 2011 года |
*Информация о членах Совета директоров указана по состоянию на 31.12.2011г.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
