11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган):
Год рождения: 1965
Сведения об образовании: Свердловский инженерно-педагогический институт, Академия народного хозяйства, Московская финансово-юридическая академия
Должности за последние 5 лет:
Период: 01.2004 –04.2005
Организация:
Сфера деятельности: управление-маркетинг
Должность: директор по маркетингу
Период: 04.2005 – 04.2006
Организация: «Роснефтемаш»
Сфера деятельности: управление-маркетинг
Должность: директор по маркетингу
Период: 10.2006 – 12.2006
Организация:
Сфера деятельности: управление
Должность: первый заместитель Генерального директора - директор управление по маркетингу и сервису
Период: 12.2006 – 08.2007
Организация: компания АЛНАС»
Сфера деятельности: управление
Должность: президент компании
Период: 12.2008 – 03.2009
Организация: «Римера»
Сфера деятельности: управление-маркетинг
Должность: управляющий директор по продажам погружного оборудования
Период: 01.2010 – 04.2010
Организация: электронасосный завод»
Сфера деятельности: управление
Должность: первый заместитель директора
Период: 04.2010 – настоящее время
Организация: электронасосный завод»
Сфера деятельности: управление
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
12. Состав ревизионной комиссии*
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: Московский лесотехнический институт, Институт экономики, управления и права
Должности за последние 5 лет:
Период: 11.2004-01.2009
Организация: электронасосный завод»
Сфера деятельности: бухгалтерский учет
Должность: бухгалтер
Период: 01.2009 – по настоящее время
Организация: электронасосный завод»
Сфера деятельности: управление
Должность: заместитель главного бухгалтера
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Информация о родственных связях с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, отсутствует.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти, отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), отсутствуют.
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: Ярославское высшее военное финансовое училище им. генерала армии
Должности за последние 5 лет:
Период: 02.2004 – 11.2007
Организация: ВЕЛЕС Капитал»
Сфера деятельности: инвестиционная
Должность: начальник отдела финансового сопровождения
Период: 09.2007 – по настоящее время
Организация: ВЕЛЕС Капитал»
Сфера деятельности: инвестиционная
Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Информация о родственных связях с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, отсутствует.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти, отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), отсутствуют.
Школьникова Ольга Ивановна
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: Башкирский Государственный Университет
Должности за последние 5 лет:
Период: 2006 – 05.2008
Организация:
Сфера деятельности: экономика
Должность: экономист вспомогательного производства ПЭО
Период: 05.2008 – 11.2008
Организация:
Сфера деятельности: экономика
Должность: экономист первой категории ПЭО
Период: 05.2008 – 11.2008
Организация:
Сфера деятельности: экономика
Должность: экономист первой категории ПЭО
Период: 12.2008 – 01.2010
Организация:
Сфера деятельности: экономика
Должность: ведущий экономист ПЭО
Период: 01.2010 – по настоящее время
Организация:
Сфера деятельности: экономика
Должность: начальник ПЭО
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Информация о родственных связях с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, отсутствует.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти, отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), отсутствуют.
*сведения о ревизионной комиссии приведены по состоянию на 31.12.2011г.
13. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, членов Совета директоров и ревизионной комиссии, выплачиваемого по результатам отчетного года:
1. Вознаграждение генерального директора определяется в соответствии с трудовым договором, состоящим из оклада и вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности за год.
Сделки между генеральным директором Общества и Обществом не заключались в отчетном году:
2. Вознаграждение членам Совета директоров в соответствии с Положением о Совете директоров не предусмотрено.
3. Вознаграждение членам ревизионной комиссии в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии не предусмотрено.
14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
В своей деятельности общество придерживается основных рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а именно:
Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.
Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на собрание акционеров" href="/text/category/obshee_sobranie_aktcionerov/" rel="bookmark">общем собрании акционеров.
Акционерам предоставлена возможность участвовать в прибыли общества путем получения дивидендов.
Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.
Обеспечивается равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории).
Совет директоров определяет стратегию развития общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.
Члены совета директоров активно участвуют в заседаниях совета директоров.
15. Сведения о дочерних и зависимых обществах Общества:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бугульма-Ижевск-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: -Ижевск-Сервис»
Место нахождения: РФ, Удмуртская республика,
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества составляет 100 %
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %
Доля данного дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0 %
Основной вид деятельности общества: оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудование общепромышленного и специального назначения; производство насосов, компрессоров и гидравлических систем; предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию насосов и компрессоров; производство деревянной тары и упаковки из легких металлов; торгово-закупочная деятельность, организация оптовой, розничной и комиссионной торговли в порядке, установленном действующим законодательством; производство общестроительных работ; предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей;
Значение общества для деятельности эмитента: осуществление предпринимательской деятельности для извлечения прибыли путем выполнения работ, оказания услуг физическим и юридическим лицам
, а также индивидуальным предпринимателям.
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Год рождения: 1962
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 %
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бугульма-Нефтеюганск-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: -Нефтеюганск-Сервис»
Место нахождения: 628311, РФ, г. Нефтеюганск, 13мкр,,
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества составляет 100 %
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %
Доля данного дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0 %
Основной вид деятельности общества: розничная торговля по заказам;
Значение общества для деятельности эмитента: осуществление предпринимательской деятельности для извлечения прибыли путем выполнения работ, оказания услуг физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям.
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Год рождения: 1981
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 %
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бугульма-Усинск-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: -Усинск-Сервис»
Место нахождения: РФ, респ. Коми,
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества составляет 100 %
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %
Доля данного дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0 %
Основной вид деятельности общества: оптовая торговля прочими машинами и оборудованием;
Значение общества для деятельности эмитента: осуществление предпринимательской деятельности для извлечения прибыли путем выполнения работ, оказания услуг физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям.
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Год рождения: 1967
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 %
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Укрнефтеспецсервис"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: 42200, Украина, Сумская область,
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества составляет 100 %
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %
Доля данного дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0 %
Основной вид деятельности общества: производство оборудования для добыче нефти и газа;
Значение общества для деятельности эмитента: осуществление предпринимательской деятельности для извлечения прибыли путем выполнения работ, оказания услуг физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям.
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Год рождения: 1969
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 %
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бугульма-Урал-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: -Урал-Сервис»
Место нахождения: РФ, Оренбургская область,
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества составляет 100 %
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %
Доля данного дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0 %
Основной вид деятельности общества: предоставление прочих услуг, связанных с добычей нефти и газа;
Значение общества для деятельности эмитента: осуществление предпринимательской деятельности для извлечения прибыли путем выполнения работ, оказания услуг физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям.
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Год рождения: 1984
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 %
Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актюбинская насосная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «Актюбинская насосная компания»
Место нахождения: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии,.
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества составляет 15 %
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества: 15 %
Доля данного дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0 %
Основной вид деятельности общества: производство электромоторов, генераторов, трансформаторов;
Значение общества для деятельности эмитента: осуществление предпринимательской деятельности для извлечения прибыли путем выполнения работ, оказания услуг физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям.
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Год рождения: 1981г.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 %.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бугульминский завод автокомпонентов"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: РТ, ,
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества составляет 100 %
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%
Доля данного дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0 %
Основной вид деятельности общества: Производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей; Производство отливок; обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения; производство механического оборудования; производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов; производство разных машин специального назначения и их составных частей; оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.
Значение общества для деятельности эмитента: осуществление предпринимательской деятельности для извлечения прибыли путем выполнения работ, оказания услуг физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям.
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Год рождения: 1964
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 %
16. Годовая бухгалтерская отчетность
Бухгалтерский баланс Общества за 2011 г. (тыс. руб.)
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
На 31 декабря 2011 г. | Коды | ||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||
Дата (год, месяц, число) | 2011 | 12 | 31 | ||
Организация: Открытое акционерное общество "Бугульминский электронасосный завод" | по ОКПО | ||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||||
Вид деятельности: производство электродвигателей | по ОКВЭД | 31.10.1 | |||
Организационно-правовая форма / форма собственности: частная Открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 47 | 16 | ||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |||
Местонахождение (адрес) Республика Татарстан, 5 | |||||
АКТИВ | Код стр. | На 31.12.2011г. | На 31.12.2010г. | На 31.12.2009г. |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| ||||
Нематериальные активы | 1110 | 5306 | 2193 | 2154 |
|
Результаты исследований и разработок | 1120 | 4804 | 6130 | - |
|
Основные средства | 1130 | 433079 | 398066 | 124117 |
|
Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | - | - | - |
|
Финансовые вложения | 1150 | 1788 | 59 | - |
|
Отложенные налоговые активы | 1160 | 4253 | 3644 | 934 |
|
Прочие внеоборотные активы | 1170 | 145797 | 44038 | 26817 |
|
ИТОГО по разделу I | 1100 | 44543 | 454130 | 154022 |
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| ||||
Запасы | 1210 | 499445 | 263760 | 134858 |
|
В т. ч. сырье и материалы | 1211 | 151942 | 142356 | 69858 |
|
Затраты в незавершенном производстве | 1213 | 103412 | 48170 | 16335 |
|
Готовая продукция и товары для перепродажи | 1214 | 243758 | 72668 | 48665 |
|
Товары отгруженные | 1215 | 333 | 566 | 0 |
|
Расходы будущихпериодов | 1216 | 0 | 0 | 0 |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 8834 | 37781 | 1502 |
|
Дебиторская задолженность | 1230 | 506962 | 228435 | 66708 |
|
В т. ч. по покупателям и заказчикам | 1231 | 319520 | 144093 | 45983 |
|
Финансовые вложения | 1240 | 9298 | 1693 | - |
|
Денежные средства | 1250 | 4782 | 913 | 1825 |
|
Прочие оборотные активы | 1260 | 2595 | 3684 | 1330 |
|
ИТОГО по разделу II | 1200 | 1031916 | 536266 | 206223 |
|
БАЛАНС | 1600 | 1626943 | 993614 | 360659 |
|
ПАССИВ | Код стр. | На 31.12.2011г. | На 31.12.2010г. | На 31.12.2009г. |
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
| ||||
Уставный капитал | 1310 | 3325 | 3325 | 3325 |
|
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 351511 | 351540 | 79633 |
|
Резервный капитал |
| ||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (313371) | (160402) | (6666) |
|
Итого по разделу III | 1300 | 41315 | 194463 | 76292 |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 1410 | 876176 | 463927 | - |
|
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 7571 | 2131 | 1466 |
|
Резервы под условные обязательства | 1430 | 0 | 8278 |
| |
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 13757 | 490 | 113256 |
|
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 897504 | 474826 | 114722 |
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| ||||
Займы и кредиты | 1510 | 240055 | 101067 | - |
|
Кредиторская задолженность | 1520 | 437376 | 222074 | 164576 |
|
В т. ч. поставщики и подрядчики | 1521 | 393274 | 184294 | 141318 |
|
Задолженность перед персоналом организации | 1522 | 11357 | 7478 | 2976 |
|
Задолженность перед фондами | 1523 | 4343 | 2698 | 1316 |
|
Задолженность по налогам и сборам | 1524 | 5656 | 8009 | 8855 |
|
Задолженность перед участниками по выплате доходов | 1525 | 14 | 12 | 10 |
|
Прочие кредиторы | 1525 | 22732 | 19583 | 10101 |
|
Резервы предстоящих расходов | 1540 | 10693 | 0 | 3855 |
|
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 0 | 1184 | 1214 |
|
ИТОГО по разделу V | 1500 | 688124 | 324325 | 169645 |
|
БАЛАНС | 1700 | 1626943 | 993614 | 360659 |
|
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
