Проспект эмиссии облигаций сто пятидесятого и сто пятьдесят первого выпусков (стр. 1 )

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания

Наблюдательного совета

Беларусбанк»

26.03.2013 № 23

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ

сто пятидесятого и сто пятьдесят первого выпусков

Эмитент:

Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк»

Адкрытае акцыянернае таварыства «Ашчадны банк «Беларусбанк»

Сберегательный банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»)

ААТ «Акцыянерны Ашчадны банк «Беларусбанк»

(ААТ «ААБ Беларусбанк»)

г. Минск 2013

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ……………………………..	4
1.1.	Полное и сокращенное наименование эмитента (на белорусском и русском языках)……………………………………………………………	4
1.2.	Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес……..	4
1.3.	Номера расчетного и/или валютного счетов эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи облигаций……………………………………………………….	4
1.4.	Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента в составе, определенном законодательством, и сроки ее публикации…………….	4
1.5.	Наименование депозитария, обслуживающего эмитента………………	5
1.6.	Размер уставного фонда эмитента……………………………………….	5
1.7.	Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего………………………………………...	5
1.8.	Сведения о филиалах и представительствах эмитента с указанием их количества и места нахождения……………………..…………………...	5
1.9.	Органы управления эмитента, их численный состав, полномочия…….	7
1.10.	Список членов Наблюдательного совета и Правления эмитента……………………………………………………………………	14
1.11.	Список акционеров, которые имеют пять и более процентов от общего количества акций……….………………………………………...	18
1.12.	Сведения о наличии доли государства в уставном фонде эмитента…...	19
1.13.	Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда…………......	19
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ……………………………………………………………………...	20
2.1.	Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение………………………………………………….	20
2.2.	Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество, номинальная стоимость облигаций……………………………………………………...	20
2.3.	Цель выпуска облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций…………………………………..	20
2.4.	Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям….	20
2.5.	Период проведения открытой продажи облигаций……………………..	20
2.6.	Место и время проведения открытой продажи облигаций……………..	21
2.7.	Срок обращения облигаций. ……..............................................................	21
2.8.	Дата начала погашения облигаций ……………………………………….	21
2.9.	Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты………………….......................................................	21
2.10.	Период начисления процентного дохода по облигациям...……………	22
2.11.	Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода…	23
2.12.	Условия и порядок досрочного погашения облигаций………………....	23
2.13.	Порядок погашения облигаций…………………………………………...	23
2.14. 2.15.	Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения……….. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций регистрирующим органом….……………………....	24 24
2.16.	Дата и номер государственной регистрации облигаций………………..	24
РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА……………………………………………………………………….	24
3.1.	Показатели финансово-хозяйственной деятельности…………………..	24
3.2.	Динамика финансово-хозяйственной деятельности за последние три года.……………………………………………………………………	25
3.3.	Сведения о видах деятельности за последние три года, по которым получено десять и более процентов выручки от реализации работ, услуг……………………………………………..…………………………	27
РАЗДЕЛ 4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА…………………………………	27
4.1.	Планы развития эмитента на три года………..………………………….	27
4.2.	Прогноз финансовых результатов………………..………………………	28
РАЗДЕЛ 5. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, УКАЗЫВАЕМЫЕ ПО ЖЕЛАНИЮ ЭМИТЕНТА……………………………………………………………………….	29
5.1.	Права владельцев облигаций......................................................................	29
5.2.	Обязанности Банка……………………..…………………………..…...…	29
5.3.	Порядок обращения облигаций……….....………………………...……..	29
5.4.	Условия отказа в продаже облигаций……………………………………	30
5.5.	Налогообложение доходов по облигациям………………………………	30
5.6.	Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии облигаций …………………………………………………………………..	30

Раздел 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на белорусском и русском языках)

Наименование эмитента на белорусском языке:

полное: Адкрытае акцыянернае таварыства «Ашчадны банк «Беларусбанк»;

сокращенное: ААТ «Акцыянерны Ашчадны банк «Беларусбанк» (ААТ «ААБ Беларусбанк»);

наименование эмитента на русском языке:

полное: Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк» (в дальнейшем именуемое «Банк»);

сокращенное: Сберегательный банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»).

1.2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес

Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18;

телефон: (0; телефон/факс: (0;

e-mail: *****@***by.

1.3. Номера расчетного и/или валютного счетов эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи облигаций

Денежные средства от открытой продажи облигаций Банка сто пятидесятого и сто пятьдесят первого выпусков будут поступать на соответствующие балансовые счета 4940, открытые в филиалах Банка, а также в центральном аппарате Банка.

1.4. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента в составе, определенном законодательством, и сроки ее публикации

В соответствии с пунктом 7 Инструкции о порядке раскрытия информации банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь , годовой отчет Банка за 2012 год будет опубликован в газете «Звязда» не позднее 25.04.2013.

Кроме того, в газете «Звязда» публикуется следующая информация:

- о принятом решении о реорганизации или ликвидации Банка – в течение 2-х месяцев с момента принятия такого решения;

- о возбуждении в отношении Банка производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) – в течение 5 дней с момента получения соответствующего судебного постановления;

- о внесенных изменениях в настоящий документ – в срок не позднее 7 дней после регистрации указанных изменений Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

1.5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарием эмитента является депозитарий Банка (номер государственной регистрации Банка – 056, код депозитария Банка – 005), расположенный по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18, действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам
№ 02200/089 сроком действия до 29.07.2022.

1.6. Размер уставного фонда эмитента

Уставный фонд Банка составляет 16.188.787.859.000 белорусских рублей.

1.7. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего

Банк образован в результате слияния Сберегательного банка Республики Беларусь и акционерного коммерческого банка «Беларусбанк» на основании Указа Президента Республики Беларусь «Об усилении гарантий государства по сохранности и эффективному использованию денежных вкладов населения и мерах по дальнейшему совершенствованию банковской системы Республики Беларусь» и решения собрания акционеров акционерного коммерческого банка «Беларусбанк» от 01.01.2001 (протокол № 2). Банк зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 27.10.1995. Регистрационный номер 56.

1.8. Сведения о филиалах и представительствах эмитента с указанием их количества и места нахождения

В состав Банка входят 37 филиалов и 4 представительства (в соответствии с Уставом Банка в редакции от 01.01.2001):

	Наименование	Место нахождения
1	Филиал № 000 – Брестское областное управление	224020 02
2	Филиал № 000	225306 7
3	Филиал № 000	225702 г. Пинск,
4	Филиал № 000	224013 г. Брест, б-р Космонавтов, 94
5	Филиал № 000	225409 г. Барановичи, б-р Штоккерау, 8 а
6	Филиал № 000 – Витебское областное управление	210015 0 б
7	Филиал № 000	211447
8	Филиал № 000	211388 1
9	Филиал № 000	211401
10	Филиал № 000 – Гомельское областное управление	246001 а
11	Филиал № 000	246018 г. Гомель, пр. Космонавтов, 32
12	Филиал № 000	247197 3, пом. 2а
13	Филиал № 000	247760 30
14	Филиал № 000 – Гродненское областное управление	230011
15	Филиал № 000	231896 0
16	Филиал № 000	231291 7
17	Филиал № 000	231041 б
18	Филиал. № 000	230023
	Филиалы г. Минска
19	Филиал № 000	220029 8
20	Филиал № 000	220037
21	Филиал № 000	220100 7 а
22	Филиал № 000	220116 г. Минск, пр. Дзержинского, 69, корп. 1
23	Филиал № 000 «Белжелдор»	220039 а
24	Филиал № 000 «Белсвязь»	220005 г. Минск, пр. Независимости, 56
25	Филиал № 000	220119 3, корп. 2
26	Филиал № 000 – Минское управление	220116 г. Минск, пр. Дзержинского, 69, корп. 1
27	Филиал № 000	222306 3
28	Филиал № 000	222520 г. Борисов, пр. Революции, 47
29	Филиал № 000	223609 2
30	Филиал № 000	222167 г. Жодино, ул.50 лет Октября, 25 а
31	Филиал № 000	222603 7
32	Филиал № 000	223707 3 а
33	Филиал № 000 – Могилевс-кое областное управление	212030 1 а
34	Филиал № 000	213809
35	Филиал № 000	213653 0
36	Филиал № 000	213498
37	Филиал № 000	213004 7
	Представительства Банка:
1	Представительство в Российской Федерации	Российская Федерация, 129223 г. Москва, проспект Мира, 119, ВВЦ, строение 18, кабинеты 216-218
2	Представительство в Республике Польша	Республика Польша, 02-511 , офис 57
3	Представительство в Федеративной Республике Германия	Федеративная Республика Германия, D-60318, г. Франкфурт-на-Майне, Одервег 43
4	Представительство в Китайской Народной Республике	Китайская Народная Республика, г. Пекин, район Чаоян, шоссе Джангуо, Ванда Плаза 93, строение 4, офис № 000

1.9. Органы управления эмитента, их численный состав, полномочия