Программа деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Особое конструкторское бюро «Маяк» (стр. 1 )

УТВЕРЖДЕНА

приказом Федерального агентства

по образованию

от 01.01.01 г. № 000

Программа деятельности

федерального государственного унитарного предприятия

«Особое конструкторское бюро «Маяк»

________________________________________________________________

(наименование предприятия)

на 2009 год

г. Пермь

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие «Особое конструкторское бюро «Маяк»
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:	Свидетельство № 000
реестровый номер
дата присвоения реестрового номера	21.12.1999 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	9
4. Почтовый адрес	9
5. Отрасль	95130
6. Основной вид деятельности	Производство прочих приборов для измерения, контроля и испытаний
7. Размер уставного фонда	2 млн. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	5428 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	(342),
10. Адрес электронной почты	*****@***ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф. И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	директор-главный конструктор
12. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия	Трудовой договор от 01.01.2001г. № 000
дата приказа	16.11.2005 г.
номер приказа	№/19
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего трудовой договор	Федеральное агентство по образованию
13. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия	5 лет
начало	15.11.2005 г.
окончание	14.11.2010 г.
14. Телефон (факс)	(342)

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в 2007 году и в первом полугодии 2008 года

I. Программа деятельности предприятия на 2007 г. выполнена полностью с превышением плановых показателей экономической эффективности деятельности:

• Выручка от реализации продукции (работ, услуг) составила 36 млн. 932 тыс. руб. (плановый показамлн. руб.).

• Получена чистая прибыль в сумме 564 тыс. руб. (план - 450 тыс. руб.). На выполнение мероприятий по развитию предприятия в 2008 году направлено 430 тыс. руб. чистой прибыли. Часть чистой прибыли в сумме 70 тыс. руб. по итогам 2007 года в соответствии с решением Рособразования перечислена в федеральный бюджет. Оставшаяся часть чистой прибыли (64 тыс. руб.) в соответствии с положениями Устава предприятия направлена в резервный и социальный фонды.

• Стоимость чистых активов на 01.01.2008 года составила 9173 тыс. руб. (плановый показатыс. руб.).

• По итогам деятельности предприятия за 2006 год в мае 2007 года в соответствии с утвержденными показателями экономической деятельности предприятия перечислена в федеральный бюджет часть прибыли в размере 90 тыс. рублей.

Затраты на выполнение плана мероприятий по развитию предприятия в 2007 году

составили 884 тыс. руб. (план - 820 тыс. руб.).

II. По итогам деятельности предприятия за первое полугодие 2008 года получены следующие результаты:

• Выручка от реализации продукции (работ; услуг) составила 14891 тыс. руб. Плановый показатель превышен на 19 %.

• Получена чистая прибыль в сумме 643 тыс. руб., что в 2,14 раза превышает плановый показатыс. руб.). Сверхплановая прибыль 1-го полугодия получена за счет внереализационных доходов от сдачи помещений в аренду и будет направлена на обновление станочного парка (приобретение и ввод в эксплуатацию трехкоординатного фрезерного станка с ЧПУ в 4-ом квартале 2008 г.). Сверхплановую прибыль 2-го полугодия 2008 г. от сдачи помещений в аренду планируется направить на реализацию мероприятий по развитию предприятия в 2009 году. Объем финансирования мероприятий 2009 года планируется увеличить более чем в 1,5 раза по сравнению с запланированным объемом финансирования мероприятий 2008 года. Технико-экономическое обоснование мероприятий на 2009 год прилагается.

• Стоимость чистых активов на 01.07.2008 года составила 9746 тыс. руб., что на 9 % выше планового показателя.

• По итогам деятельности предприятия за 2007 год в мае 2008 года в соответствии с Решением Рособразования часть прибыли в размере 70 тыс. руб. перечислена в федеральный бюджет.

Ход выполнения мероприятий по развитию предприятия в 2008 году.

1. Техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг) и создание автоматизированных рабочих мест.

В соответствии с программой технического перевооружения производства продукции (ПТП) на период гг.:

•  в 1-ом полугодии 2008 года приобретены и введены в эксплуатацию ламинатор Photonex 325 Digital, установка экспонирования печатных плат AZ220 и дистиллятор (затраты - 86 тыс. руб.)., оборудовано автоматизированное рабочее место приемо­сдаточных испытаний (ПСИ) изделий ИМ2300 (затраты - 37 тыс. руб.).

•  во 2-ом полугодии 2008 года планируется: закончить оборудование и ввести в эксплуатацию установку УП10/150-0,25 для поверки датчиков расхода жидкости методом сличения (затраты - 35 тыс. руб.), оборудовать рабочие места поверителей изделий ИМ2346ДИ, ИМ2315 (затраты 20 тыс. руб.), приобрести и ввести в эксплуатацию трехкоординатный фрезерный станок с ЧПУ (затраты - 414 тыс. руб.).

2. Совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых.

• в 1-ом полугодии 2008 года внедрены: технология порошковой покраски деталей изделий, ультразвуковая промывка печатных плат и терморегулирование техпроцесса сушки деталей (затраты - 46 тыс. руб.);

3. Развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта.

• во 2-ом полугодии 2008 года планируется представить научно-техническую продукцию предприятия на международных выставках:

-  «Энергетика - городское хозяйство»;

-  «Нефть. Газ. Химия-2008»

(затраты - 50 тыс. руб.).

4. Повышение конкурентоспособности.

В соответствии с комплексной программой на гг. "Сертификация и актуализация системы менеджмента качества (СМК) предприятия в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО ":

•в 1-ом полугодии 2008 года разработаны и внедряются:

- базовые и обеспечивающие процессы менеджмента, документированные процедуры;

- Руководство по качеству.

(затраты - 52 тыс. руб.);

• во 2-ом полугодии 2008 года планируется сертифицировать СМК предприятия в
системе сертификации ГОСТ Р.

(затраты - 90 тыс. руб.).

5. Модернизация и обновление вычислительной техники и контрольно-поверочной аппаратуры.

По комплексной программе оснащения предприятия вычислительной техникой (КП ОВТ) на период гг.:

•  в 1-ом полугодии 2008 года приобретены и внедрены в эксплуатацию в тематических отделах: компьютер персональный - 1 шт., стойка приборная передвижная - 2 шт. (затраты - 46 тыс. руб.)

•  во 2-ом полугодии 2008 года планируемые затраты на обновление вычислительной техники и приобретение КПА составят 70 тыс. руб.

6. Обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

в 1-ом полугодии 2008 года приобретены и введены в эксплуатацию кондиционеры в помещениях метрологической поверки приборов (затраты 53 тыс. руб.). специализированной организацией Госэнергонадзора проведены электроизмерения в объеме требований Правил устройства электроустановок и электрооборудования в производственном здании предприятия (затраты 17 тыс. руб.).

•во 2-ом полугодии 2008 года планируются затраты в размере 19 тыс. руб. на:

- обеспечение производственных рабочих предприятия средствами индивидуальной зашиты.

7. Оплата обучения в высших учебных заведениях.

В соответствии с комплексной программой подготовки специалистов предприятия (КП ПСП):

• в 1-ом полугодии 2008 года на обучение сотрудника предприятия в вузе (5-ый курс экономического факультета) и повышение квалификации персонала затрачено 54 тыс. руб.;

8. Совершенствование учетной политики и электронного документооборота.

•  в 1-ом полугодии 2008 года осуществлены мероприятия по модернизации и развитию системы электронной отчетности и системы «Банк-клиент» (затраты - 8 тыс. руб.);

•  во 2-ом полугодии 2008 года планируются аналогичные мероприятия (затраты - 8 тыс. руб.).

9. Совершенствование действующих и внедрение новых систем социального обеспечения работников.

В соответствии с положениями Устава предприятия:

•в 1-ом полугодии 2008 года на материальную помощь нуждающимся работникам предприятия, приобретение подарков и премии юбилярам израсходовано 54 тыс. руб.

•во 2-ом полугодии 2008 года планируемые расходы - 30 тыс. руб.

10. Проведение мероприятий лечебно-оздоровительной и культурной сферы.

•  в 1-ом полугодии 2008 года затраты на бесплатную выдачу соков работникам предприятия, работающим во вредных условиях труда, составили 12 тыс. руб.;

•  во 2-ом полугодии 2008 года планируются затраты в сумме 36 тыс. руб. на бесплатную выдачу соков работникам предприятия и плановый профилактический медицинский осмотр.

План мероприятий по развитию предприятия на первое полугодие 2008 года выполнен в полном объеме.

Анализ хода реализации программы деятельности предприятия и хода выполнения мероприятий за первое полугодие 2008 года позволяет с достаточной уверенностью ожидать выполнения всей программы деятельности на 2008 год и выполнения плана мероприятий по развитию ФГУП "ОКБ "Маяк" в 2008 году.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

	Мероприятие	Источник финансирования
За год всего	в том числе	Планируемый год	Год, следующий за планируемым	Второй год, следующий за планируемым
I кв.	II кв.	Шкв.	IVкв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1	Развитие рынков и привлечение новых потребителей	прочие источники	56	14	14	14	14	5	6	7
1.2	Развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта	прочие источники	48	-	-	22	26	3	5	6
1.3	Повышение конкурентоспособности	прочие источники	60				60		7	9
Итого по подразделу, в том числе за счет:	164	14	14	36	100	8	18	22
чистой прибыли	-	-	-	-	-	X	X	X
амортизации	-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета	-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)	-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников	164	14	14	36	100	X	X	X
2. Производственная сфера
2.1	Модернизация и обновление вычислительной техники и лабораторного оборудования	чистая прибыль	135	30	30	75	-	7	9	10
2.2	Техническое оснащение производства продукции (работ, услуг) и создание автоматизированных рабочих мест	ч истая прибыль	590	180	-	-	410	26	75	95
2.3	Обеспечение охраны труда и техники безопасности производства	прочие источники	45	15	-	30	-	-	-	-
2.4.	Внедрение новых технологий производства и технологического оборудования	чистая прибыль прочие источники	248 38	- 26	145 12	103 -	- -	23	51	57
Итого по подразделу.	1056	251	187	208	410	56	135	162
в том числе за счет:
чистой прибыли	973	210	175	178	410	X	X	X
амортизации	-	-		-	-	X	X	X
федерального бюджета	-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)	-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников	83	41	12	30	-	X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1.	Совершенствование учетной политики и электронного документооборота	прочие источники	20	5	5	5	5	-	-	-
3.2.	Повышение квалификации сотрудников	чистая прибыль	24	-	24	-	-	-	-	-
3.3.	Снижение издержек	прочие источники	18	4	5	4	5	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:	62	9	34	9	10	X	X	X
чистой прибыли	24	-	24	-	-	X	X	X
амортизации	-		-	-	-	X	X	X
федерального бюджета	-	-		-	-	X	X	X
займов (кредитов)	-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников	38	9	10	9	10	X	X	X
4. Социальная сфера
4.1.	Совершенствование действующих и внедрение новых систем социального обеспечения работников	чистая прибыль	90	15	25	25	25	-	-	-
4.2	Проведение мероприятий лечебно-оздоровительной и культурной сферы	чистая прибыль	60	12	18	12	18	6	8	8
Итого по подразделу, в том числе за счет:	150	27	43	37	43	6	8	8
чистой прибыли	150	27	43	37	43	X	X	X
амортизации	-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета	-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)	-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников	-	-	-	-	-	X	X	X
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:	1432	301	278	290	563	70	161	192
чистой прибыли	1147	237	242	215	453	X	X	X
амортизации	-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета	-	-		-	-	X	X	X
займов (кредитов)	-		-	-	-	X	X	X
прочих источников	285	64	36	75	110	X	X	X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период