4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
5) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
6) в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
7) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
8) осуществляет функции Председателя Правления Общества;
9) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
10) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
11) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
12) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.».
Кодекс корпоративного управления утвержден Советом директоров Эмитента 26.09.2006г. (Протокол № 43/43).
Общим собранием акционеров -2» 29.07.2005г. Протокол № 000, утверждены следующие документы:
Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров -2». Положение о Правлении -2». Положение о Ревизионной комиссии -2». Положение о Совете директоров -2».6. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии -2» вознаграждений и компенсаций.
7. Положение о выплате членам Совета директоров -2» вознаграждений и компенсаций.
Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой в свободном доступе размещен текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента: http://www. *****/ru/shareholders/
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента
Состав совета директоров -2»:
1. - Председатель Совета директоров
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 1999 по 2003
Организация: «Газэнергоснаб»
Должность: Генеральный директор
Период: с 2003 по 2006
Организация:
Должность: Зам. технического директора по организации ремонтов, Директор по управлению сервисными ДЗО
Период: с 2006 по наст. вр.
Организация: «ЕЭС России»
Должность: Заместитель Управляющего директора Бизнес-единицы № 2
Период: с 2006 по наст. вр.
Организация: -2»
Должность: Председатель совета директоров
Период: с 2006 по наст. вр.
Организация:
Должность: Председатель совета директоров
Период: с 2006 по наст. вр.
Организация: Самараэнергоспецремонт»
Должность: Председатель совета директоров
Период: с 2006 по наст. вр.
Организация: Саратовское производственное ремонтное предприятие»
Должность: Председатель совета директоров
Период: с 2006 по наст. вр.
Организация: Ульяновское производственное ремонтное предприятие»
Должность: Председатель совета директоров
Период: с 2006 по наст. вр.
Организация: Ульяновскэнергоспецремонт»
Должность: Председатель совета директоров
Период: с 2006 по наст. вр.
Организация: Оренбургэнергоремонт»
Должность: Председатель совета директоров
Период: с 2006 по наст. вр.
Организация: Оренбургэнергостройремонт»
Должность: Председатель совета директоров
Период: с 2006 по наст. вр.
Организация: Инженерный центр» (Оренбург)
Должность: Председатель совета директоров
Период: с 2006 по наст. вр.
Организация: Курганэнерго»
Должность: член совета директоров
Период: с 2006 по наст. вр.
Организация: Территориальная генерирующая компания №6»
Должность: член совета директоров
Период: с 2006 по наст. вр.
Организация: Территориальная генерирующая компания №10»
Должность: член совета директоров
Период: с 2006 по наст. вр.
Организация: Южно-Кузбасская ГРЭС»
Должность: Председатель совета директоров
Период: с 2006 по наст. вр.
Организация: Волжская Управляющая Энергосервисная компания»
Должность: Председатель совета директоров
Период: с 2005 по наст. вр.
Организация: Управляющая компания «Кварц»
Должность: Председатель совета директоров
Период: с 2006 по наст. вр.
Организация: Саратовэнергоспецремонт»
Должность: Председатель совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти : сведения отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): сведения отсутствуют.
2.
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2000 по наст. вр.
Организация: «ЕЭС России»
Должность: ведущий специалист Департамента корпоративной политики, главный специалист Департамента корпоративной политики, начальник отдела корпоративного управления Департамента корпоративной политики, начальник Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес-единица №2
Период: с 2005 по наст. вр.
Организация: -2»
Должность: заместитель Председателя совета директоров
Период: с 2005 по наст. вр.
Организация:
Должность: Председатель совета директоров
Период: с 2005 по наст. вр.
Организация: -11»
Должность: член совета директоров
Период: с 2005 по наст. вр.
Организация: ТГК»
Должность: член совета директоров
Период: с 2005 по наст. вр.
Организация: энергетики»
Должность: член совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти : сведения отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): сведения отсутствуют.
3.
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2000 по 2001
Организация:
Должность: Начальник отдела стратегического развития
Период: с 2001 по 2003
Организация: межрегиональная управляющая энергетическая компания»
Должность: Начальник управления специальных проектов
Период: с 2004 по наст. вр.
Организация: «ЕЭС»
Должность: Начальник департамента обеспечения реализации проектов Бизнес-единицы № 2
Период: с 2005 по наст. вр.
Организация: -2»
Должность: член совета директоров
Период: с 2005 по наст. вр.
Организация: Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания»
Должность: член совета директоров
Период: с 2005 по наст. вр.
Организация: -13»
Должность: член Совета директоров
Период: с 2005 по наст. вр.
Организация: Каскад Нижне-Черекских ГЭС»
Должность: член Совета директоров
Период: с 2005 по наст. вр.
Организация: Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания»
Должность: член Совета директоров
Период: с 2005 по наст. вр.
Организация: Самарская территориальная генерирующая компания»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: с 2005 по наст. вр.
Организация: Самарская распределительная компания»
Должность: член Совета директоров
Период: с 2006 по наст. вр.
Организация: Кузбассэнерго»
Должность: член Совета директоров
Период: с 2006 по наст. вр.
Организация: Курганская генерирующая компания»
Должность: член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти : сведения отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): сведения отсутствуют.
4.
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 1997 по 2000
Организация: Администрация Костромской области
Должность: зам. главы администрации области по экономике
Период: с 2000 по 2004
Организация: Минимущество РФ
Должность: Первый заместитель Министра
Период: с 2004 по наст. вр.
Организация: Корпоративный центр "ЕЭС России"
Должность: начальник Департамента регулирования отношений собственности
Период: с 2005 по наст. вр.
Организация: -2»
Должность: член совета директоров
Период: с 2005 по наст. вр.
Организация:
Должность: член совета директоров
Период: с 2005 по наст. вр.
Организация: Ростовэнерго»
Должность: член совета директоров
Период: с 2005 по наст. вр.
Организация: Волжская Генерирующая компания»
Должность: член совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти : сведения отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): сведения отсутствуют.
5.
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2000 по 2004
Организация: "ЕЭС России"
Должность: начальник отдела Департамента корпоративной стратегии, Заместитель начальника Департамента корпоративной стратегии, Руководитель Центра нормативного обеспечения
Период: с 2004 по наст. вр.
Организация: Центр управления реформой "ЕЭС России"
Должность: начальник Департамента нормативного обеспечения
Период: с 2005 по наст. вр.
Организация: -2»
Должность: член совета директоров
Период: с 2005 по наст. вр.
Организация: ЕЭС»
Должность: член совета директоров
Период: с 2005 по наст. вр.
Организация:
Должность: член совета директоров
Период: с 2005 по наст. вр.
Организация: межрегиональная управляющая энергетическая компания»
Должность: член совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти : сведения отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): сведения отсутствуют.
6.
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2000 по 2005
Организация:
Должность: генеральный директор
Период: с 2005 по наст. вр.
Организация: -2»
Должность: генеральный директор, Председатель правления, член совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти : сведения отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): сведения отсутствуют.
7. Скрибот Вольфганг
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2000 по 2001
Организация: Enron Ltd
Должность: директор
Период: с 2001 по 2003
Организация:
Должность: директор
Период: с 2003 по 2004
Организация: -Инвест»
Должность: заместитель генерального директора
Период: с 2005 по наст. вр.
Организация: Департамент корпоративного финансирования
Должность: управляющий директор
Период: с 2005 по наст. вр.
Организация: -2»
Должность: член совета директоров
Период: с 2005 по наст. вр.
Организация: -1»
Должность: член совета директоров
Период: с 2005 по наст. вр.
Организация: Московская областная электросетевая компания»
Должность: член совета директоров
Период: с 2005 по наст. вр.
Организация: сетевая компания»
Должность: член совета директоров
Период: с 2005 по наст. вр.
Организация: по ремонту и реконструкции»
Должность: член совета директоров
Период: с 2005 по наст. вр.
Организация: Мостеплосетьэнергоремонт»
Должность: член совета директоров
Период: с 2005 по наст. вр.
Организация: Мосэнергосетьстрой»
Должность: член совета директоров
Период: с 2005 по наст. вр.
Организация: ГАЭС»
Должность: член совета директоров
Период: с 2005 по наст. вр.
Организация: теплосетевая компания»
Должность: член совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти : сведения отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): сведения отсутствуют.
8.
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2000 по наст. вр.
Организация: «Интеррос»
Должность: менеджер по инвестициям
Период: с 2006 по наст. вр.
Организация: -2»
Должность: член совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти : сведения отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): сведения отсутствуют.
9.
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2000 по 2003
Организация: Индастриз»
Должность: Менеджер по информационно-измерительным системам, Коммерческий директор по странам СНГ
Период: с 2003 по 2003
Организация:
Должность: Коммерческий директор
Период: с 2003 по наст. вр.
Организация: Представительство «Халикон Ресерч Лимитед»
Должность: Заместитель директора
Период: с 2006 по наст. вр.
Организация: -2»
Должность: член совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти : сведения отсутствуют.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): сведения отсутствуют.
10.
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 1998 по 2001
Организация: «ЕЭС России»
Должность: главный специалист, начальник отдела
Период: с 2001 по 2003
Организация: Представительство «ЕЭС России» «Востокэнерго», г. Хабаровск
Должность: советник по работе советов директоров, и. о. заместителя генерального директора Представительства
Период: с 2005 по наст. вр.
Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров»
Должность: заместитель генерального директора
Период: с 2005 по наст. вр.
Организация: -2»
Должность: член совета директоров
Период: с 2006 по наст. вр.
Организация:
Должность: член совета директоров
Период: с 2005 по наст. вр.
Организация: ГЭС»
Должность: член совета директоров
Период: с 2004 по наст. вр.
Организация:
Должность: член совета директоров
Период: с 2006 по наст. вр.
Организация:
Должность: член совета директоров
Период: с 2004 по наст. вр.
Организация:
Должность: член совета директоров
Период: с 2004 по наст. вр.
Организация: ГЭС»
Должность: член совета директоров
Период: с 2004 по наст. вр.
Организация: ГЭС»
Должность: член совета директоров
Период: с 2006 по наст. вр.
Организация:
Должность: член совета директоров
Период: с 2006 по наст. вр.
Организация:
Должность: член совета директоров
Период: с 2006 по наст. вр.
Организация:
Должность: член совета директоров
Период: с 2006 по наст. вр.
Организация: -2»
Должность: член совета директоров
Период: с 2006 по наст. вр.
Организация: -5»
Должность: член совета директоров
Период: с 2006 по наст. вр.
Организация: -11»
Должность: член совета директоров
Период: с 2006 по наст. вр.
Организация: -13»
Должность: член совета директоров
Период: с 2006 по наст. вр.
Организация:
Должность: член совета директоров
Период: с 2004 по наст. вр.
Организация:
Должность: член совета директоров
Период: с 2004 по наст. вр.
Организация:
Должность: Председатель совета директоров
Период: с 2006 по наст. вр.
Организация:
Должность: член совета директоров
Период: с 2006 по наст. вр.
Организация:
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
