·  проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

·  контроль за сохранностью и использованием основных средств;

·  контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

·  контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

·  контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

·  проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

·  проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

4)  осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

23.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

23.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

23.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

23.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

23.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

23.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

23.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

23.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

-  подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

-  информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.».

В структуре Эмитента планируется создание Департамента внутреннего контроля, задачами которого будет проведение проверок в сфере корпоративного управления и управления капиталом, бухгалтерского и налогового учета и отчетности, экономики, снабжения, финансовой сфере, правовой сфере, производственной сфере.

Внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: Положение об инсайдерской информации (утверждено Советом директоров -2» 23.09.2005г.).

Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Положения: http://www. *****/ru/shareholders/disclosing_documents/inside_info/

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

1.

Год рождения: 1950

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 1998 по наст. время

Организация: «ЕЭС России»

Должность: Заместитель начальника департамента финансового аудита; Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра «ЕЭС России»

Период: с 2005 по наст. вр.

Организация: -2»

Должность: член ревизионной комиссии

Период: с 2005 по наст. вр.

Организация:

Должность: член совета директоров

Период: с 2005 по наст. вр.

Организация:

Должность: член совета директоров

Период: с 2005 по наст. вр.

Организация:

Должность: член совета директоров

Период: с 2005 по наст. вр.

Организация:

Должность: член совета директоров

Период: с 2005 по наст. вр.

Организация:

Должность: член совета директоров

Период: с 2005 по наст. вр.

Организация:

Должность: член совета директоров

Период: с 2005 по наст. вр.

Организация:

Должность: член совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти : сведения отсутствуют.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): сведения отсутствуют.

2.

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2001 по 2002

Организация: -Западный Телеком»

Должность: юрисконсульт

Период: с 2002 по 2004

Организация: компания «Балтика»

Должность: ведущий специалист

Период: с 2004 по наст. вр.

Организация: «ЕЭС России»

Должность: ведущий эксперт, главный эксперт, начальник отдела Департамента корпоративного управления Корпоративного центра «ЕЭС России»

Период: с 2005 по наст. время

Организация: -2»

Должность: член ревизионной комиссии

Период: с 2005 по наст. время

Организация: энергосбытовая компания»

Должность: член совета директоров

Период: с 2005 по наст. время

Организация: магистральные сети»

Должность: член совета директоров

Период: с 2005 по наст. время

Организация:

Должность: член совета директоров

Период: с 2005 по наст. время

Организация: центр ЕЭС»

Должность: член ревизионной комиссии

Период: с 2005 по наст. время

Организация: ГЭС»

Должность: член ревизионной комиссии

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти : сведения отсутствуют.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): сведения отсутствуют.

3.

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 1999 по 2001

Организация: А»

Должность: заместитель Главного бухгалтера

Период: с 2001 по 2003

Организация: Представительство «ЕЭС России» «Центрэнерго»

Должность: советник по работе ревизионных комиссий

Период: с 2003 по 2004

Организация:

Должность: заместитель Генерального директора по экономике

Период: с 2004 по наст. вр.

Организация: «ЕЭС России»

Должность: начальник отдела по работе ревизионных комиссий Бизнес-единицы №2

Период: с 2005 по наст. вр.

Организация: -2»

Должность: член ревизионной комиссии

Период: с 2005 по наст. вр.

Организация: энергосбытовая компания»

Должность: член совета директоров

Период: с 2005 по наст. вр.

Организация: энергосбытовая компания»

Должность: член ревизионной комиссии

Период: с 2005 по наст. вр.

Организация: -10»

Должность: член ревизионной комиссии

Период: с 2005 по наст. вр.

Организация: -1»

Должность: член ревизионной комиссии

Период: с 2005 по наст. вр.

Организация: -4»

Должность: член ревизионной комиссии

Период: с 2005 по наст. вр.

Организация:

Должность: член ревизионной комиссии

Период: с 2005 по наст. вр.

Организация:

Должность: член ревизионной комиссии

Период: с 2005 по наст. вр.

Организация:

Должность: член ревизионной комиссии

Период: с 2005 по наст. вр.

Организация:

Должность: член ревизионной комиссии

Период: с 2005 по наст. вр.

Организация:

Должность: член ревизионной комиссии

Период: с 2005 по наст. вр.

Организация:

Должность: член ревизионной комиссии

Период: с 2005 по наст. вр.

Организация: ГРЭС»

Должность: член ревизионной комиссии

Период: с 2005 по наст. вр.

Организация: распределительная компания»

Должность: член ревизионной комиссии

Период: с 2004 по наст. вр.

Организация: энергетическая компания»

Должность: член ревизионной комиссии

Период: с 2004 по наст. вр.

Организация: энергосбытовая компания»

Должность: член ревизионной комиссии

Период: с 2002 по наст. вр.

Организация:

Должность: член ревизионной комиссии

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти : сведения отсутствуют.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): сведения отсутствуют.

4.

Год рождения: 1980

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2002 г. по наст. вр.

Организация: «ЕЭС России»

Должность: Специалист 1 категории, Главный специалист, Начальник отдела

Период: с 2006 по наст. вр.

Организация: -2»

Должность: член ревизионной комиссии

Период: с 2005 по наст. вр.

Организация:

Должность: член ревизионной комиссии

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти : сведения отсутствуют.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): сведения отсутствуют.

5.

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2000 по 2004

Организация:

Должность: Начальник отдела учета результатов хозяйственной деятельности центральной бухгалтерии ; Заместитель главного бухгалтера по расчетам центральной бухгалтерии; Начальник отдела учета результатов хозяйственной деятельности центральной бухгалтерии; Заместитель главного бухгалтера по налоговому учету

Период: с 2005 по наст. вр.

Организация: -2»

Должность: заместитель главного бухгалтера по налогам и налогообложению

Период: с 2005 по наст. вр.

Организация: -2»

Должность: член ревизионной комиссии

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти : сведения отсутствуют.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): сведения отсутствуют.

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Эмитента

В соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОГК-2 вознаграждений и компенсаций, вознаграждение членов Ревизионной комиссии за 2006 г. составило:

Наименование органа управления

-2»

Вид

вознаграждения

Отчетный период

2006

Ревизионная комиссия

Заработная плата

не предусмотрено

Премии

не предусмотрено

Комиссионные

не предусмотрено

Льготы и/или компенсации расходов

не предусмотрено

Иные вознаграждения

419 637,1 руб.

Существующих соглашений относительно таких выплат на 2007 год в настоящее время нет.

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента

Учитывая, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.03.2005 г. информация приводится за период с 09.03.2005г. по 31.12.2005г. и 2006 г.

Наименование показателя

период с 09.03.2005г. по 31.12.2005г.

2006 г.

Среднесписочная численность работников, чел.

43

1 319

Доля сотрудников Эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %

97,8%

32,5%

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.*

74 243

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.**

8 622

81 684

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.

82 865

* данные соответствуют строке 160 «денежные средства, направленные на оплату труда» формы №4 «Отчет о движении денежных средств» бухгалтерской отчетности

** данные соответствуют объему денежных средств, направленных на расчеты с фондом социального страхования, пенсионным фондом и ЕСН.

Причиной существенных изменений численности сотрудников (работников) Эмитента является завершение реорганизации Общества 29 сентября 2006 года в форме присоединения к -2» ГРЭС», ГРЭС», ГРЭС», ГРЭС-1», ГРЭС». Общая списочная численность сотрудников (работников) филиалов на 31.12.2006 года составила 4661 человек. Реорганизация Эмитента и как следствие увеличение численности сотрудников (работников) не повлечет негативных последствий для финансово-хозяйственной деятельности.

По мнению -2» сотрудниками, оказывающими существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента (ключевые сотрудники) являются:

1.  - Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров;

2.  – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, член Правления

3.  – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению, член Правления

4.  – Заместитель Генерального директора по производству

5.  – Заместитель Генерального директора по энергорынкам

6.  – Заместитель Генерального директора по информационным технологиям

7.  – Заместитель Генерального директора по ресурсообеспечению и общим вопросам

Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента не создан.

6.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента

Соглашений и обязательств Эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале, нет.

Опционы Эмитента сотрудникам (работникам) Эмитента не предоставлялись. Эмитентом не принимались решения о размещении опционов и не регистрировались выпуски опционов Эмитента.

VII. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента

Общее количество акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг – 11194.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг –11194.

Номинальные держатели акций Эмитента - 19.

7.2. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

1. 80,93% акций Эмитента зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента на имя номинального держателя:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью и корпоративные технологии»

Сокращенное фирменное наименование:

ИНН:

Место нахождения: 7, корп. 1

Контактный телефон и факс: (0;

Адрес электронной почты

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: № 00100 от 21.04.2005 г. со сроком действия до 21.04.2008 г., выдана ФСФР России.

Количество обыкновенных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров на имя номинального держателя – 921 штук.

Лица, владеющие не менее чем 20 % уставного капитала акционера эмитента или не менее чем 20 % обыкновенных акций акционера эмитента: информация отсутствует.

2. 7,79% акций Эмитента зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента на имя номинального держателя:

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15