14)принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях предусмотренных ст. 83 Закона;
15)принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях предусмотренных ст. 79 Закона;
16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность общества;
19) определение приоритетных направлений деятельности общества;
20) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона "Об акционерных обществах";
21) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
22) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем, собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
23) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
24) размещение обществом облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах";
25) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа ценных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах";
26) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах";
27) избрание генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий;
28) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений, компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
29) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
30) использование резервного и иных фондов общества;
31) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительных органов общества.
32) создание филиалов и открытие представительств общества;
33) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.
34) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
35) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
36) иные вопросы, предусмотренные Законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.
37) решение иных вопросов, предусмотренных Законом РФ "Об акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции этим Законом.
Компетенция исполнительного единоличного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Пункт 10.3 Устава: Генеральный директор общества самостоятельно осуществляет административно-распорядительную работу по управлению производственно-хозяйственной, финансовой, коммерческой и иными видами деятельности общества; издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников общества.
10.4. Без доверенности действует от имени общества, заключает договоры, выдает доверенности, (в том числе с правом передоверия,) пользуется правом распоряжаться средствами общества.
10.5. Организует перспективное и текущее планирование хозяйственной, финансовой, коммерческой и иных видов деятельности общества. Определяет объемы предоставляемых услуг, порядок и условия оказания услуг.
10.6. Организует формирование финансовых ресурсов общества за счет прибыли, амортизационных отчислений, средств, полученных от продажи ценных бумаг, кредитов, иных поступлений, не противоречащих закону.
10.7. В установленном законодательством и настоящим уставом порядке принимает решения о получении и использовании кредитов в российских и зарубежных банках, в том числе в иностранной валюте, а также о приобретении и использовании валюты на аукционах, валютных биржах, у юридических лиц.
10.8. Привлекает на договорных началах и использует финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество и отдельные имущественные права юридических лиц и граждан.
10.9. Распоряжается прибылью общества в соответствии с законодательством, настоящим уставом, соглашениями, коллективным договором.
10.10. В установленном порядке организует ведение и представление бухгалтерской и статистической отчетности, публикацию, данных о деятельности общества.
10.11. Открывает расчетные и иные счета в банках для хранения средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций.
10.12. Разрабатывает и проводит кадровую политику. Организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров.
10.13. Утверждает штаты, определяет структуру и состав органов управления предприятия, затраты на их содержание.
10.14. Назначает на должности и освобождает от должностей своих заместителей, руководителей подразделений аппарата управления структурных подразделений.
10.15. Заключает в соответствии с законодательством, соглашениями, коллективным договором от имени общества трудовые договоры. Расторгает в таком же порядке эти договоры, увольняет работников.
10.16. Взаимоотношения генерального директора с работниками, профсоюзной организацией регулируются законодательством, настоящим уставом, соглашениями, коллективным договором.
10.17. Генеральный директор обеспечивает работникам условия трудовой деятельности в соответствии с законодательством, соглашениями, коллективным договором.
10.18. Устанавливает в порядке, предусмотренном законодательством системы оплаты труда, формы материального поощрения, размеры тарифных ставок (окладов), нормы труда, закрепляемые в коллективном договоре.
10.19. Осуществляет проведение природоохранных мероприятий.
10.20. Оспаривает в судах действия юридических лиц, граждан, органов государственного управления, осуществивших в отношении общества неправомерные действия.
10.21. Разрабатывает предложения по вопросам, выносимым на обсуждение и решение совета директоров, общего собрания акционеров.
10.22. Решает и иные вопросы деятельности общества, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
10.23. Распределяет трудовые обязанности между руководящими и иными работниками общества.
10.24. Выполняет поручения общего собрания акционеров.
Кодекс корпоративного поведения (управления) либо иной аналогичный документ у эмитента отсутствует.
Текст устава эмитента, положения об общем собрании акционеров, положения о совете директоров, положения об исполнительном органе, положения о ревизионной комиссии эмитента содержится в приложении.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2001 по настоящее время
Организация: Компания Бизнес Системы»
Сфера деятельности: услуги
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: доли не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таких акций нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: таких долей нет
Год рождения: 1963
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: c 01.11.2007 г. по 02.04.2003 г.
Организация: Бизнес Системы»
Сфера деятельности: -
Должность: генеральный директор
Период: c 03.04.2003 г. по настоящее время
Организация: компания Бизнес Системы»
Сфера деятельности: -
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: доли не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таких акций нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: таких долей нет
Год рождения: 1969
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 1999 по настоящее время.
Организация: Фудз»
Сфера деятельности: услуги
Должность: управляющий директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: доли не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таких акций нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: таких долей нет
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: доли не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таких акций нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: таких долей нет
Лицо, занимающее должность Управляющего директора эмитента:
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2002 по 2005 гг.
Организация: МУП «Гостиничный комплекс г. Камышина»
Сфера деятельности: услуги
Должность: заместитель Генерального директора
Период: с 2005 по 2006 гг.
Организация: «Опава»
Сфера деятельности: услуги
Должность: заместитель Генерального директора
Период: с 2007 г. по настоящее время
Организация: «Опава»
Сфера деятельности: услуги
Должность: Управляющий директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: доли не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таких акций нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: таких долей нет
Характер родственных связей:
родственные связи отсутствуют
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов, полученных членами общего собрания акционеров эмитента во втором квартале 2008 года
Управляющий директор «Опава»
Вид вознаграждения | Сумма, руб. |
Заработная плата | 55809 |
Премии | 60000 |
Комиссионные (отпускные) | 15070 |
Льготы и компенсации расходовСверхнорм. суточные расходыМатериальная помощь |
|
Всего | 130879 |
Какие-либо соглашения относительно выплат членам общего собрания акционеров Общества в текущем финансовом году отсутствуют.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии с уставом эмитента:
15. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества
15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается годовым общим собранием акционеров в составе трех членов. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно быть членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления общества.
15.2. Члены ревизионной комиссии избирают из своего состава председателя и секретаря комиссии.
15.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по:
- инициативе самой ревизионной комиссии общества;
- решению общего собрания акционеров;
- требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества.
15.4. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) лица, занимающие, должности в органах управления общества, обязаны представить ей документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
15.5. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со ст. 55 Закона.
15.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе в отчетах о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) должна быть подтверждена ревизионной комиссией и аудитором общества.
15.7. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются общим собранием акционеров.
15.8. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансово-хозяйственной отчетности общество привлекает аудитора (гражданина или аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с законодательством РФ на основании заключаемого с ним договора.
15.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) и аудитор общества составляют заключения, в которых должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерской отчетности и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, у эмитента отсутствует.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Члены ревизионной комиссии эмитента.
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 30.01.2002 г. по 01.03.2004 г.
Организация: ПБОЮЛ Каляндра
Сфера деятельности: производство и торговля
Должность: главный бухгалтер
Период: с 02.03.2004 г. по 11.11.2007 г.
Организация: компания «Бизнес Системы»»
Сфера деятельности: -
Должность: начальник финансово-аналитической службы
Период: с 12.11.2007 г. по настоящее время
Организация: компания «Бизнес Системы»»
Сфера деятельности: -
Должность: заместитель директора департамента экономики и финансов
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: доли не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таких акций нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: таких долей нет
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2001 г. по настоящее время
Организация: Компания Бизнес Системы»
Сфера деятельности: услуги
Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: доли не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таких акций нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: таких долей нет
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2001 по 2005 гг.
Организация:
Сфера деятельности: торговая
Должность: бухгалтер
Период: с 2006 по 2007 гг.
Организация: Контрольно-счетная палата Администрации городского округа –г. Камышин
Сфера деятельности: -
Должность: инспектор
Период: с 2007 по настоящее время
Организация: «Опава»
Сфера деятельности: услуги
Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: доли не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таких акций нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: таких долей нет
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов, полученных членами ревизионной комиссии эмитента во втором квартале 2008 года
Главный бухгалтер «Опава»
Вид вознаграждения | Сумма, руб. |
Заработная плата | 66218 |
Премии | 66218 |
Комиссионные (отпускные) | 11125 |
Льготы и компенсации расходовСверхнорм. суточные расходыМатериальная помощь | - |
Всего | 143561 |
Какие-либо соглашения относительно выплат членам ревизионной комиссии Общества в текущем финансовом году отсутствуют.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитенте.
Наименование показателя | 01.07.2008 |
Среднесписочная численность работников, чел. | 22 |
Доля сотрудников эмитента, имеющих профессиональное высшее образование, %
| 13 |
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
| 1765128 |
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. | 268242 |
Общий объем израсходованных денежных средств, руб. | 2033370
|
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Таких обязательств нет
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество акционеров эмитента: 1
В реестре акционеров эмитента номинальных держателей нет.
6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Акционеры эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
Единственный Акционер Общества:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью компания «Бизнес Системы»
Сокращенное наименование: компания «Бизнес Системы»
Генеральный директор:
Год рождения: 1957
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале: 100 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: 100 %
6.3. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Таких ограничений нет
6.4. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
На 01.07.2008 г. изменения в составе и размере участия акционеров не произошло.
6.5. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Во 2 квартале 2008 г. сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, эмитентом не совершались.
6.6.Сведения о размере дебиторской задолженности
Наименование показателя | Значение на 01.07.2008 г. |
Общая сумма дебиторской задолженности эмитента, тыс. руб. | 1499 |
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности эмитента, тыс. руб. | - |
Сведения о дебиторской задолженности эмитента по состоянию на 01.07.2008 г.
Вид дебиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
До одного года | Свыше одного года | |
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. | 94834 |
|
В том числе просроченная, руб. | - |
|
Дебиторская задолженность по векселям купленным, руб. | 19730 |
|
В том числе просроченная, руб. | - |
|
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал руб. | - |
|
В том числе просроченная, руб. | - |
|
Дебиторская задолженность по авансам выданным руб. | - |
|
В том числе просроченная, руб. | - |
|
Прочая дебиторская задолженность руб. | 1384053 |
|
В том числе просроченная, руб. | - |
|
Итого, руб. | - |
|
В том числе итого просроченная, руб. | - |
|
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
