Проспект ценных бумаг (стр. 10 )

4.  избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;

5.  принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

6.  принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

7.  избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий;

8.  утверждение аудитора общества;

9.  выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года;

10.  избрание членов счетной комиссии;

11.  досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;

12.  определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

13.  увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

14.  увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

15.  размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

16.  увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

17.  размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

18.  увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

19.  увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

20.  уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

21.  утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределяемой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

22.  определение порядка ведения общего собрания акционеров;

23.  дробление и консолидация акций;

24.  принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

25.  принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

26.  принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

27.  принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

28.  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

29.  принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов ревизору общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

30.  принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

31.  принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;

32.  определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

33.  приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

14.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1.  определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;

2.  созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

3.  утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4.  определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5.  предварительное утверждение годовых отчетов общества;

6.  избрание Генерального директора общества;

7.  досрочное прекращение полномочий Генерального директора общества;

8.  предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

9.  увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

10.  увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

11.  увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;

12.  размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

13.  размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;

14.  размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

15.  определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

16.  приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

17.  приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

18.  утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

19.  рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых ревизору общества вознаграждений и компенсаций;

20.  определение размера оплаты услуг аудитора;

21.  рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

22.  рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

23.  использование резервного фонда и иных фондов общества;

24.  утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

25.  создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

26.  внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;

27.  одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;

28.  одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;

29.  утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

30.  принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;

31.  определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;

32.  определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

33.  утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;

34.  иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом.

15.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Кодекс корпоративного поведения (управления) либо иной аналогичный документ в Обществе отсутствует.

Иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления эмитента отсутствуют.

Адрес страницы в сети Интернет, на котором размещен текст устава эмитента: http:///g_danilchenko/

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Сведения о лице осуществляющем функции единоличного исполнительного органа общества:

фамилия, имя, отчество
год рождения	1953
сведения об образовании	Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период работы:	Наименование организации	Должность
2004	-	2007	Героя Великой Отечественной войны »	Генеральный директор
2007	-	н. в.	Героя Великой Отечественной войны »	Генеральный директор
доля участия лица в уставном капитале Эмитента	2,0 %
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента	2,09 %
количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента	Нет
доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента	Нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента (для дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами)	Нет
количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента	Нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Эмитента	Указанных связей не имеет
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Не занимал

Сведения о лицах входящих в состав Совета директоров общества:

фамилия, имя, отчество
год рождения	1966
сведения об образовании	Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период работы:	Наименование организации	Должность
2004	-	2009	«Стелла-Банк»	Генеральный директор
2009	-	Февраль 2010		Заместитель директора
Февраль 2010	-	н. в.	Стелла»	Генеральный директор
доля участия лица в уставном капитале Эмитента	0 %
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента	0 %
количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента	Нет
доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента	Нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента (для дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами)	Нет
количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента	Нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Эмитента	Указанных связей не имеет
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Не занимал

фамилия, имя, отчество
год рождения	1977
сведения об образовании	Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период работы:	Наименование организации	Должность
2004	-	2004	-Индустриальная Корпорация Астон»	Экономист
2004	-	2005	и К»	Заместитель директора по финансам
2005	-	2006	-Индустриальная Корпорация Астон»	Начальник финансового отдела
2006	-	н. в.	Компаний «Степь»	Финансовый директор
доля участия лица в уставном капитале Эмитента	0 %
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента	0 %
количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента	Нет
доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента	Нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента (для дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами)	Нет
количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента	Нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Эмитента	Указанных связей не имеет
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Не занимал

фамилия, имя, отчество
год рождения	1960
сведения об образовании	Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период работы:	Наименование организации	Должность
2004	-	н. в.	«Донской»	Генеральный директор
доля участия лица в уставном капитале Эмитента	0 %
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента	0 %
количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента	Нет
доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента	Нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента (для дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами)	Нет
количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента	Нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Эмитента	Указанных связей не имеет
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Не занимал

фамилия, имя, отчество
год рождения	1978
сведения об образовании	Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период работы:	Наименование организации	Должность
2004	-	2005	-Юг»	Юрист
2005	-	2006	-Юг»	Юрист, начальник юридического отдела
2007	-	2008	-Юг»	Начальник юридического отдела
2008	-	н. в.	РГЭУ (РИНХ)	Доцент кафедры Финансового и административного права Генеральный директор (по совместительству)
доля участия лица в уставном капитале Эмитента	0 %
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента	0 %
количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента	Нет
доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента	Нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента (для дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами)	Нет
количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента	Нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Эмитента	Указанных связей не имеет
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Не занимал

фамилия, имя, отчество
год рождения	1953
сведения об образовании	Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период работы:	Наименование организации	Должность
2004	-	2007	Героя Великой Отечественной войны »	Генеральный директор
2007	-	н. в.	Героя Великой Отечественной войны »	Генеральный директор
доля участия лица в уставном капитале Эмитента	2,0 %
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента	2,09 %
количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента	Нет
доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента	Нет
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента (для дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами)	Нет
количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента	Нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Эмитента	Указанных связей не имеет
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Не занимал

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента