Проспект ценных бумаг (стр. 15 )

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества избирается по решению Общего собрания акционеров.

В случае, если Совет директоров Общества не сформирован, его функции осуществляет Общее собрание акционеров. В этом случае решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня осуществляется единоличным исполнительным органом – Директором Общества.

В соответствии с п. 11.2 Устава Эмитента. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона N 208-ФЗ;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ;

9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона N 208-ФЗ;

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона N 208-ФЗ;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона N 208-ФЗ);

19) утверждение ежегодных финансово-хозяйственных планов Общества;

20) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом N 208-ФЗ.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Единоличный исполнительный орган –Директор:

В соответствии с п. 11.8 Устава Эмитента Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором, который подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

В соответствии с п. 11.9 Устава Эмитента Директор назначается Советом директоров сроком на 5 (Пять) лет.

В соответствии с п. 11.10 Устава Эмитента к компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: такие документы отсутствуют.

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: Положение о Совете директоров (утверждено единственным акционеров -Тек» 19.09.2011г.);

Положение о Директоре -Тек» (утверждено единственным акционеров -Тек» 19.09.2011г.).

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: http://www. *****/portal/company. aspx? id=29479, http://www. *****

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Персональный состав Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество:

год рождения: 1970

сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Наименование организации	Должность
с	по
08.2003	настоящее время	НПФ «ГАЗФОНД»	Президент Фонда (основное место работы)
03.2007	настоящее время	НПФ «ГАЗФОНД»	Член Совета Фонда
06.2007	04.2011	Холдинг»	Член Совета директоров
07.2007	настоящее время	НПФ «Газпромбанк-фонд»	Председатель Совета Фонда
08.2007	настоящее время	систем пенсионного обеспечения и страхования»	Председатель Совета директоров
06.2008	настоящее время	ГПБ (ОАО)	Заместитель Председателя Совета директоров
07.2008	настоящее время	-Медиа»	Председатель Совета директоров
08.2008	настоящее время	-Медиа Холдинг»	Член Совета директоров
09.2008	наст. время	ОАО "ГАЗКОН"	Член Совета директоров
09.2008	наст. вр.	ОАО "ГАЗ-сервис"	Член Совета директоров
09.2011	настоящее время	ОАО "ГАЗ-Тек"	Член Совета директоров
11.2008	06.2013	ОАО "ГАЗКОН"	Председатель Совета директоров
11.2008	06.2013	ОАО "ГАЗ-сервис"	Председатель Совета директоров
10.2011	06.2013	Открытое акционерное общество "ГАЗ-Тек"	Председатель Совета директоров
08.2013	настоящее время	Открытое акционерное общество "ГАЗ-Тек"	Председатель Совета директоров

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0%

для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет.

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет.

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет.

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал.

Фамилия, имя, отчество:

год рождения: 1972

сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Наименование организации	Должность
с	по
05.2004	настоящее время	(Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Генеральный директор (основное место работы)
06.2004	настоящее время	(Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Член Совета директоров
04.2005	настоящее время	ООО "Сочи-Бриз"	Член Совета директоров
11.2007	12.2010	тракт»	Член Совета директоров
11.2007	настоящее время	ОАО "Главная дорога"	Член Совета директоров
04.2008	06.2009	генерирующая компания №1»	Член Совета директоров
05.2008	06.2011	и электрификации «Мосэнерго»	Член Совета директоров
06.2013	настоящее время	и электрификации «Мосэнерго»	Член Совета директоров
05.2008	настоящее время	объединенная электросетевая компания»	Член Совета директоров
05.2008	настоящее время	нефтехим Салават» (до 02.2011 )	Член Совета директоров
06.2008	настоящее время	ГПБ (ОАО)	Член Совета директоров
06.2008	06.2011	Холдинг»	Член Совета директоров
06.2008	06.2013	генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	Член Совета директоров
06.2008	06.2011	генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	Член Совета директоров
09.2008	настоящее время	-сервис»	Член Совета директоров
09.2008	настоящее время		Член Совета директоров
06.2011	настоящее время		Член Совета директоров
06.2011	настоящее время	-Тек»	Член Совета директоров
06.2012	настоящее время	Энергия»	Член Совета директоров
04.2012	настоящее время	-Менеджмент»	Член Совета директоров

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0%