36) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
37) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
38) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;
39) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;
40) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Совета директоров Общества не определены;
41) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
42) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;
43) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
44) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;
45) утверждение положения о материальном стимулировании Генерального директора, положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества; утверждение перечня высших менеджеров;
иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.
За отчетный период 2011 года управление Обществом осуществлялось под руководством двух составов Совета директоров ОАО «НИЦ Юга».
Персональный состав Совета директоров Общества, осуществлявший свои полномочия в период с 29 июня 2010 года по 28 июня 2011 года
(должности указаны на момент избрания в состав Совета директоров Общества)
Ф. И.О. | Должность |
Заместитель директора Департамента Минэнерго России | |
Начальник Департамента управления собственностью МРСК» | |
Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами МРСК» | |
Начальник отдела координации деятельности МРСК по обоснованию и защиты тарифов Департамента тарифообразования МРСК» | |
Ведущий эксперт отдела IR Департамента финансов МРСК» | |
Заместитель начальника Департамента правового обеспечения МРСК» | |
Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и правовым вопросам ЕЭС» |
Председателем Совета директоров Общества в период с 29 июня 2010 года по 28 июня 2011 года являлся .
Заместителем председателя Совета директоров Общества в период с 29 июня 2010 года по 28 июня 2011 года являлся .
Секретарем Совета директоров в период с 29 июня 2010 года по 28 июня 2011 года являлась .
Персональный состав Совета директоров Общества, осуществлявший свои полномочия в период с 28 июня 2011 года
(должности указаны на момент избрания в состав Совета директоров Общества)
1.
Дата рождения – 1977 г.
Образование – высшее;
Гражданство – РФ;
Должность по основному месту работы: Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами МРСК»
Занимает должности в органах управления следующих компаний:
- член Совета директоров;
- член Совета директоров;
- член Совета директоров;
- член Совета директоров.
Акционером Общества не является.
2.
Дата рождения – 1959 г.
Образование – высшее;
Гражданство – РФ;
Должность по основному месту работы: Начальник Департамента управления собственностью МРСК».
Занимает должности в органах управления следующих компаний:
ЕЭС» - член Совета директоров;
Акционером Общества не является.
3.
Дата рождения – 1974 г.
Образование – высшее;
Гражданство – РФ;
Должность по основному месту работы: Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ЕЭС»
Занимает должности в органах управления следующих компаний:
Урала» - член Совета директоров;
ВНИПИэнергопром» - член Совета директоров;
Северо-Запада» - член Совета директоров;
Поволжья» - член Совета директоров;
Сибири» - член Совета директоров;
- член Совета директоро
Акционером Общества не является.
4.
Дата рождения – 1981 г.
Образование – высшее;
Гражданство – РФ;
Должность по основному месту работы: Руководитель Дирекции корпоративных событий МРСК»
Занимает должности в органах управления следующих компаний:
- член Совета директоров;
- член Совета директоров;
Соколовское» - член Совета директоров;
колонна» - член Совета директоров;
«Энергоэффективные технологии» - член Совета директоров.
Акционером Общества не является
5.
Дата рождения – 1986 г.
Образование – высшее;
Гражданство – РФ;
Должность по основному месту работы: Ведущий эксперт отдела IR Департамента финансов МРСК»
Занимает должности в органах управления следующих компаний:
Должности в органах управления других организаций не занимает.
Акционером Общества не является.
6.
Дата рождения – 1970 г.
Образование – высшее;
Гражданство – РФ;
Должность по основному месту работы: Заместитель начальника Департамента правового обеспечения МРСК».
Занимает должности в органах управления следующих компаний:
ВНИПИэнергопром» - член Совета директоров;
- член Совета директоров;
распределительная компания» - член Совета директоров.
Акционером Общества не является
7.
Дата рождения – 1974 г.
Образование – высшее;
Гражданство – РФ;
Должность по основному месту работы: Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ЕЭС»
Занимает должности в органах управления следующих компаний:
ЕЭС» - член Совета директоров;
ВНИПИэнергопром» - член Совета директоров;
Поволжья» - член Совета директоров;
Акционером Общества не является.
Председателем Совета директоров Общества в период с 28 июня 2011 года до 07 декабря 2011 года является .
Председателем Совета директоров Общества с 07 декабря 2011 года по настоящее время является .
Заместителем председателя Совета директоров Общества с 28 июня 2011 года по настоящее время является .
Секретарем Совета директоров с 28 июня 2011 года по настоящее время является
За период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года Обществом проведено девять заседаний Совета директоров. Все заседания Совета директоров Общества за отчетный период были проведены в заочной форме.
Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается на основании Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «НИЦ Юга» вознаграждений и компенсаций, утвержденного Общим собранием акционеров Общества 27 февраля 2008 года (протокол пр).
Общий размер вознаграждения выплаченного членам Совета директоров Общества в 2011 году составляет 1 592 286,11 рублей с учетом налога на доходы физических лиц.
Между указанными членами Совета директоров и Обществом в 2011 году сделки не заключались. Иски к членам Совета директоров не предъявлялись. От членов Совета директоров получено согласие на раскрытие персональных данных.
Основные решения, принятые Советом директоров Общества
за период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года
Дата проведения заседания Совета директоров | Номер рассматриваемого вопроса в повестке дня заседания Совета директоров | № протокола |
02.03.2011 | 4. Об одобрении договора подряда, заключаемого между Обществом и , стоимость работ по которому составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества. | 33 от 01.01.2001 |
27.04.2011 | 3. Об утверждении Страховщика Общества. | 34 от 01.01.2001 |
17.05.2011 | 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год. 2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года. 3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2010 года. 6. Об одобрении договора -БУД оказания услуг, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, заключаемого между Обществом и . 7. Об одобрении договора -ЛИТ оказания услуг, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, заключаемого между Обществом и . | 35 от 01.01.2001 |
07.12.2011 | 2. Об определении минимального размера арендной платы, применяемого в 2012 году для объектов недвижимости, находящихся в собственности Общества. | 41 от 01.01.2001 |
2.4. Ревизионная комиссия Общества
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом общества избирается Ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и подотчетна Общему собранию акционеров Общества.
В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет три человека.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
– подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
– анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
– организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
– проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
– контроль за сохранностью и использованием основных средств;
– контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
– контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
– контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
– проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
– проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
– осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
За отчетный период контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществлялся двумя составами Ревизионной комиссии Общества.
Персональный состав ревизионной комиссии Общества, осуществлявший свои полномочия в период
с 29 июня 2010 года по 28 июня 2011 года
(должности указаны на момент избрания в состав Ревизионной комиссии Общества)
Ф. И.О. | Должность |
Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками МРСК» | |
Начальник отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками МРСК» | |
Лобов Павел Витальевич | Начальник отдела управления и учета объектов финансового капитала Департамента управления собственностью МРСК» |
Персональный состав ревизионной комиссии Общества, осуществлявший свои полномочия в период с 28 июня 2011 года
по 30 июня 2012 года
(должности указаны на момент избрания в состав Ревизионной комиссии Общества)
Ф. И.О. | Должность |
Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками МРСК» | |
Главный эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками МРСК» | |
Лобов Павел Витальевич | Начальник отдела управления и учета объектов финансового капитала Департамента управления собственностью МРСК» |
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества выплачивается на основании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "НИЦ Юга" вознаграждений и компенсаций, утвержденного Общим собранием акционеров Общества 27 февраля 2008 года (решение единственного акционера Общества № 000пр).
Общий размер вознаграждения выплаченного членам Ревизионной комиссии Общества в 2011 году составляет 76 422,5 рублей с учетом налога на доходы физических лиц.
2.5. Единоличный исполнительный орган Общества
В течение отчетного 2011 года функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества осуществлялись Управляющей организацией - ЕЭС» на основании решения Общего собрания акционеров от 01.01.01 года (№ 10р от 01.01.2001 г.) и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества № 4 от 01.01.01 года.
Открытое акционерное общество «Недвижимость ИЦ ЕЭС» (сокращенное наименование – ЕЭС») создано 04 декабря 2007 года в результате реорганизации центр ЕЭС» в форме выделения на основании:
– решения Совета директоров «ЕЭС России» от 01.01.01 года (протокол );
– решения Общего собрания акционеров центр ЕЭС» (протокол /пр от 01.01.2001 г.).
Вознаграждение Управляющей организации Общества выплачивается на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества № 4 от 01.01.01 года, утвержденного Советом директоров Общества 01 декабря 2008 года (протокол от 01.01.2001 г.).
Вознаграждение Управляющей организации Общества за осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества в 2011 году составило 20 691 625,68 рублей с учетом НДС.
Управляющая организация Общества находится г. Москва, Волоколамское шоссе.
За отчетный период исков к Управляющей организации Общества не предъявлялось.
Информация о Генеральном директоре - управляющей организации Общества
Дата рождения - 16 ноября 1965 г.
Образование – высшее
в 1987 году окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище по специальностям: командная, тактическая, гусеничные и колесные машины.
в 1997 году окончил Военную академию имени по специальностям: командно-штабная, военно-тактическая.
в 2002 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации по специальности военное и государственное управление.
С 1983 по 2005 годы проходил службу в Вооруженных силах Российской Федерации.
В 2006 году работал в должности заместителя директора филиала «Спецавтоцентр» ФГП «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ».
С 2006 по 2008 годы работал в должности начальника управления эксплуатации ФГП «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ».
В 2008 году работал в должности заместителя генерального директора по общим вопросам в Московской акционерной страховой компании .
В 2009 году работал в должности заместителя начальника Департамента управления собственностью МРСК».
C 18 августа 2009 года работает в должности Генерального директора ЕЭС».
Сделки между Генеральным директором Управляющей организации и Обществом в течение 2011 года не заключались.
За отчетный период исков к Генеральному директору Управляющей организации Общества не предъявлялось.
Акционером Общества не является.
2.6. Аудитор Общества
28 июня 2011 года, Общим собранием акционеров Общества (решение единственного акционера № 96пр/5 от 01.01.2001 г.) аудитором Общества было утверждено (адрес места нахождения: г. Москва, ул. Проспект Мира д. 69 стр.1).
За проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2011 год, Аудитору Общества было выплачено вознаграждение в размере ,40 рублей, в том числе НДС – 26 969,40 рублей.
2.7. Крупные сделки
За период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии со ст. 78 Федерального закона № 000 – ФЗ «Об акционерных Обществах» крупными.
2.8. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
За период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии со ст. 81 Федерального закона № 000 – ФЗ «Об акционерных Обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.9. Уставный капитал Общества
Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.
Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая в количестве двести тысяч) штук на общую сумму по номинальной стоимости 100 000 (сто тысяч) рублей.
Дата государственной регистрации выпуска акций 07 апреля 2008 года (государственный регистрационный номер выпуска: Е).
Отчет об итогах выпуска зарегистрирован одновременно с решением о выпуске ценных бумаг.
В настоящее время акционером, владеющим 100 % уставного капитала Общества, является МРСК».
Держателем реестра акционеров Общества является Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
2.10. Календарь корпоративных событий Общества
28 июня 2011 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Общества (решение единственного акционера № 96пр/5 от 01.01.2001 г.) на котором был утвержден Устав Общества в новой редакции, годовой отчет Общества за 2010 год, годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год, аудитор Общества, принято решение о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года, принято решение о выплате дополнительного вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим, а также переизбран состав Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
