Савиловой Анастасии,

УрАГС, г. Екатеринбург

Преступность в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней и борьба с ней

Российская Федерация входит в десятку лидеров по объемам добычи драгоценных металлов, занимая в ней 5 – 6 места. Наша страна занимает пятое место по добыче золота в мире, в январе-феврале 2010 года Российская Федерация обошла Ботсвану и вышла на первое место в добыче алмазов.

Самые крупные по добыче драгоценных металлов и драгоценных камней регионы находятся в Федеральном Дальневосточном округе. В республике Саха (Якутия) добывают 35-36 тонн золота в год, а также алмазы; в Магаданской области — 30-31 тонн золота; в Амурской области — 12-13 тонн. Помимо золота в значительном количестве добываются металлы платиновой группы.

На территории Свердловской области в поселке Малышево расположено крупнейшее в Европе месторождение изумрудов. Кроме изумрудов оно содержит также хризоберилл, фенакит, берилл. Запасы месторождения составляют 11, 5 млн. тонн руды.

Однако в последние годы наметилась тенденция к росту числа преступлений, совершенных в сфере добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.

По данным МВД Российской Федерации, в 2008 году подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями МВД России в сфере незаконного оборота драгоценных камней и цветных металлов было выявлено свыше 1321  преступлений, 1185  уголовных дел направлено в суд, выявлено 754  лиц, совершивших указанные преступления[1].

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Экономический кризис и рост преступности в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней

Экономический кризис повышает интерес к драгоценным металлам и драгоценным камням как альтернативе традиционным инвестициям, которые в кризисный период становятся убыточными. С этим фактом связан и рост их незаконного оборота.

Драгоценные металлы и драгоценные камни абстрагированы от какой бы то ни было валюты, что обеспечивает гарантии от валютных рисков. А это весьма актуально во время кризиса, когда точно предсказать движение различных валют достаточно тяжело.

В средствах массовой информации неоднократно публиковались сведения о целых регионах Российской Федерации, где совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, является основным видом криминальной деятельности населения. К таким регионам относятся, в первую очередь, Магаданская область, где хищения и сбыт россыпного самородного золота приняли угрожающий характер, а также республика Саха (Якутия), где помимо золота в незаконный оборот вовлечены промышленные алмазы.

В Иркутской области в 2008 году была пресечена деятельность нелегальной артели по добыче промышленного золота. Предприятие располагалось в 40 км от города Бодайбо. На месторождении "Долина ручья Дагалдын" подпольные старатели оборудовали прибор для промывки почвы и извлечения промышленного золота.

Гидроманиторной пушкой рабочие размывали почву и горную породу, после чего остатки, золотосодеражащий концентрат, перевозили и дорабатывали в золотоприемной кассе. В противоправном бизнесе использовалась тяжелая техника: бульдозеры, фронтальные погрузчики, самосвалы, трактора.

Только за один день подозреваемые добыли почти 500 граммов золота. А общее количество изъятого золотосодержащего концентрата, намытого за несколько месяцев, составило 50 кг на сумму свыше 300 тыс. рублей. На месте милиционеры застали весь коллектив нарушителей закона: трактористов, разнорабочих, водителей, охранников и гидромониторщика[2].

Также можно привести в пример уже упоминавшийся выше поселок Малышево, где в 2007 году был задержан местный житель, который незаконно владел 147 природными изумрудами в огранке[3].

Кроме того, высокий мировой спрос на драгоценные металлы и природные драгоценные камни влечет за собой стремление преступных группировок, незаконно добывших драгоценные металлы или природные драгоценные камни, вывезти их за границу. Особую опасность представляет взаимодействие российских и зарубежных преступных групп. Появилась и развивается тенденция по сбыту с российского Дальнего Востока драгоценных металлов и камней в Китай, Северную Корею, в страны Западной Европы.

В 2004 Департаментом экономической безопасности ФСБ была пресечена деятельность международной организованной преступной группы, занимавшейся контрабандой и вывозом российских алмазов за рубеж. В начале сентября 2001 года на Белорусском вокзале во время посадки в поезд Москва—Вильнюс сотрудники департамента экономической безопасности ФСБ задержали гражданина . В его личных вещах были обнаружены высококачественные алмазы стоимостью $746,4 тыс., предназначенные для вывоза из страны. А вскоре были задержаны еще два гражданина Израиля, а также трое Россиян.

При обысках у них было изъято большое количество алмазов, золота и различных ювелирных изделий. В дальнейшем Московским городским судом они были признаны виновными в ряде различных преступлениях, включая покушение на контрабанду природных драгоценных камней, незаконный оборот драгоценных камней, отмывание средств, полученных незаконным путем[4].

В числе тенденций преступности в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней можно отметить усиление организованного характера. Данное обстоятельство обуславливается коррумпированностью чиновников, необходимостью налаживания цепочки участников преступной группировки (привлечение лиц, работающих охранниками на золотодобывающих предприятиях), необходимостью более высокого уровня организации преступной группы в целях сотрудничества с зарубежными преступными группами, специализирующимися на драгоценных металлах и драгоценных камнях.

Факторы, влияющие на рост преступности в сфере в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней

Среди всех причин, детерминирующих преступность в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней, можно выделить как общие причины, которые обуславливают существование преступности в целом, так и особые факторы, которые включают в себя специфику данного вида преступности.

1. Природно-климатические условия. Как уже было сказано, большинство месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней располагаются в районах Крайнего Севера и приравненных к ним областях. Отдаленное расположение месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, суровые климатические условия, затрудняющие работу служб безопасности предприятий и правоохранительных органов по организации проверок, проведения оперативно-розыскных мероприятий.

2. Низкая социальная динамика в районах месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, что, в свою очередь, обуславливает наличие устойчивого характера связей населения (родственные, дружеские, соседские связи).

3. Социально-экономические условия. Они выражаются в том, что, во-первых, экономический кризис способствует активизации преступных групп, специализирующихся на незаконном обороте драгоценных металлов и драгоценных камней, а во-вторых, в трудных материальных условиях местных жителей, из-за чего они начинают заниматься незаконной добычей драгоценных металлов и камней.

4. Технологические недостатки. отмечает, что ряд золотоизвлекательных фабрик и других аналогичных производств были построены в советское время и, как правило, проектировались и сооружались исходя из производственной и экономической целесообразности. Условия обеспечения сохранности продуктов, содержащих драгоценные металлы, а также внутриобъектного и пропускного режимов (изолированность, труднодоступность, проведение коммуникаций, ограниченность транспортных коммуникаций и т. п.) при этом практически не учитывались[5].

К этим условиям тесно примыкают обстоятельства учетно-технологического характера. В частности, особенностями добычи россыпного золота, по мнению , являются “невозможность организации входного опробования поступающей на промывку породы и невозможность учета количества поступающего на промывную установку золота[6]”. В результате создается благоприятная обстановка для совершения хищений золота.

5. Наличие существенной разницы цен на внутреннем и внешнем рынках. Данное обстоятельство делает преступный бизнес в сфере незаконной поставки драгоценных металлов и драгоценных камней за границу весьма прибыльным.

6. Недостаточный контроль на таможенных постах и пограничных переходах.

8. Недостаточность правовой базы, регулирующей отношения в данной области. На этом пункте стоит остановиться подробнее.

Проблемы уголовной ответственности за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней

Для того чтобы борьба с преступностью в области незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней велась эффективно, в первую очередь необходима хорошо проработанная законодательная база. Приходится констатировать, что в этой области существует ряд проблем.

В соответствии со статьей 1 федерального закона от 26 марта 1998 г. N 41-ФЗ “О драгоценных металлах и драгоценных камнях” к драгоценным металлам относятся золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий); к драгоценным камням - природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде.

Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга (статья 191), а также за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (статья 192).

Однако число лиц, привлеченных к уголовной ответственности по статье 192 Уголовного кодекса, очень невелико. Об этом свидетельствует и тот факт, что на официальном сайте МВД в разделе статистики нарушение правил сдачи государству металлов и драгоценных камней даже не выделяется отдельно в числе выявленных преступлений экономической направленности[7].

Можно заключить, что такое положение дел вызвано отсутствием четкой законодательной позиции.

Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 192 Уголовного кодекса РФ, включает в себя деяние, выражающееся в двух формах:

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4