· В соответствии с решением Совета директоров от 01.01.2001 учреждено Общество с ограниченной ответственностью с долей в уставном капитале номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей, что составляет 100% уставного капитала.
· является акционером Закрытого акционерного общества «ЕС-Энергия» и владеет 225 обыкновенными акциями номинальной стоимостью 2250 руб., что составляет 15 % от уставного капитала -Энергия» (решение Совета директоров от 14 ноября 1997 года). В настоящее время не располагает информацией о фактическом местонахождении и деятельности -Энергия».
11.2 Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ
В 2013 году не заключало договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.
12 Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками
==================================================================================================================
· В 2013 году Советом директоров принято решение об одобрении условий сделки, признаваемой в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупной сделкой, связанной с заключением договора поручительства с России» на сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, за исполнение -ЛИЗИНГ» обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) между -ЛИЗИНГ» и России» на следующих условиях договора поручительства (протоколы б/н от 01.01.2001 и от 01.01.2001):
- Предел ответственности ограничен суммой 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
- Срок договора: «10» апреля 2023 года включительно;
- Ответственность Общества с Заемщиком (-ЛИЗИНГ») солидарная.
Условия кредитного договора между -ЛИЗИНГ» и России» следующие:
- Процентная ставка: 11 % (одиннадцать процентов) годовых.
- Лимит кредитной линии: 651769743 (Шестьсот пятьдесят один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч семьсот сорок три) рубля.
- Срок возврата кредита: «10» апреля 2023 г.
· Уставом не предусмотрено распространение порядка одобрения крупных сделок на иные сделки, совершаемые Обществом.
13 Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность
==================================================================================================================
В отчетном году Обществом совершена одна сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность, связанная с предоставлением займа «Аргон» на следующих условиях:
· Сумма займа – 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей;
· Цель: пополнение оборотных средств «Аргон»;
· Срок займа – 2 (два) года со дня зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика;
· Процентная ставка: 9,75% (девять целых семьдесят пять сотых процента) годовых.
В совершении сделки имелась заинтересованность членов Совета директоров Воронцова Леонида Викторовича и Михеева Вячеслава Алексеевича, которые одновременно являлись членами Совета директоров «Аргон». В соответствии со ст. 14.11 Устава и п.2 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрение подобных сделок относится к компетенции Совета директоров.
Сделка была одобрена единогласно всеми членами Совета директоров , не заинтересованными в ее совершении (протокол б/н от 01.01.2001).
14 Сведения о проведении общих собраний акционеров Общества
==================================================================================================================
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» проведено годовое общее собрание акционеров (протокол ). Собрание состоялось 27 июня 2013 года со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2012 года.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового 2012 года.
3. Избрание членов Совета директоров .
4. Избрание членов Ревизионной комиссии .
5. Утверждение аудитора .
6. О внесении изменений в Устав .
7. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров .
8. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии .
9. Утверждение Положения об организации деятельности исполнитель-ного органа по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.
По инициативе «Вега» - акционера , владеющего 60,26% акций от величины уставного капитала Общества, и в соответствии с решением Совета директоров (протокол б/н от 01.01.2001) проведено внеочередное общее собрание акционеров. Собрание состоялось 04 апреля 2013 года со следующей повесткой дня (протокол № 24):
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров , избранных годовым Общим собранием акционеров Общества 28 июня 2012 года.
2. Избрание членов Совета директоров .
15 Сведения о Совете директоров Общества
==================================================================================================================
15.1 Состав Совета директоров
Количественный состав Совета директоров определен Уставом Общества и составляет 9 человек.
В составе Совета директоров Общества в 2013 году произошли следующие изменения:
1. Решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 04 апреля 2013 года (протокол № 24), досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров, избранных годовым Общим собранием акционеров Общества 28 июня 2012 года: , , .
Решением этого же собрания в состав Совета директоров избраны: , , .
2. На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 27 июня 2013 года (протокол № 25), в Совет директоров избраны: , , .
15.2 Сведения о членах Совета директоров Общества
Ф. И.О. члена Совета директоров | Год рождения | Образование (наименование и год окончания учебного заведения, ученая степень) | Должность, место работы (в период выдвижения кандидата) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Артюх Андрей Анатольевич Председатель Совета директоров | 1973 | Высшее, 1995 г. - Санкт-Петербургский университет экономики и финансов | Заместитель генерального директора по экономике и финансам «Вега» |
2. Васильев Андрей Георгиевич Полномочия члена Совета директоров прекращены 26.06.2013 | 1958 | Высшее, 1982г. – Московский институт электронной техники (МИЭТ) по специальности «Автоматика и электроника», д. ф-м. н. | Генеральный директор РАН» |
3. Воронцов Леонид Викторович | 1953 | Высшее, 1980 г.- Таганрогский радиотехнический институт, к. т.н. | Заместитель генерального директора по технологиям «Вега» |
4. Горевич Борис Николаевич Полномочия члена Совета директоров прекращены 26.06.2013 | 1961 | Высшее, 1983г. – Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище ПВО, специальность: радиотехнические средства, военный радиоинженер; 1987г. – Военная инженерная радиотехническая академия ПВО (ВИРТА ПВО) г. Харьков, специальность: организация эксплуатации и ремонта РТС, инженер-исследователь, д. т.н. | Заместитель начальника управления координации научной работы «Вега» |
5. Изгалин Сергей Петрович Полномочия члена Совета директоров прекращены 26.06.2013 | 1964 | Высшее, 1985г. – Орловское высшее военное командное училище связи им. ; 1994г. – Военная академия связи им. ; 2004г.- Российская академия государственной службы при Президенте РФ; к. т.н. | Первый заместитель – заместитель генерального директора по научно-технический работе |
6. Конищев Сергей Николаевич | 1951 | Высшее, 1975г. – Военный университет, специальность: переводчик-референт по арабскому и английскому языкам | Заместитель генерального директора по безопасности и режиму «Вега» |
7. Крайлюк Анатолий Дмитриевич | 1962 | Высшее, Военный инженерный институт им. , к. т.н. | Заместитель генерального директора по научно-технической политике «Вега» |
8. Мартынов Олег Юрьевич Полномочия члена Совета директоров прекращены 04.04.2013 | 1954 | Высшее, 1976 г.- Калининградское высшее военно-инженерное училище им. ; 1984 г. – Военно-инженерная Академия им. , к. т.н. | Генеральный директор |
9. Минченко Александр Владимирович | 1970 | Высшее, 1992 г. - Свердловский юридический институт | Заместитель генерального директора по управлению имуществом и правовому обеспечению «Вега» |
10. Михеев Вячеслав Алексеевич | 1977 | Высшее, 2002 г. – Таганрогский радиотехнический университет, специальность: Организация и технология защиты информации, к. т.н. | Заместитель генерального директора по стратегическому развитию «Вега» |
11. Савенко Герман Владимирович Полномочия члена Совета директоров прекращены 26.06.2013 | 1971 | Высшее, 1993 г.- Санкт-Петербургский государственный университет | Начальник управления корпоративного имущества «Вега» |
12. Сватков Леонид Жоржевич | 1969 | Незаконченное высшее, 1993 г. - МГУ им. | Член Совета директоров Гидромонтаж» |
13. Фролов Александр Васильевич | 1955 | Высшее, 1977 г. – Московский институт электронного машиностроения, к. т.н. | Заместитель генерального конструктора Вега» по инновационным проектам |
14. Щербаков Дмитрий Григорьевич | 1973 | Высшее, Московский государственный строительный университет | Заместитель генерального директора по производству «Вега» |
Члены Совета директоров акциями не владеют.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 |
