Годовой отчет Открытого акционерного общества "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники" за 2013 год (стр. 7 )

Совет директоров в своей деятельности руководствовался действующим законодательством, Уставом и Положением о Совете директоров , утвержденным общим собранием акционеров Общества 29.06.2011 (протокол ).

15.3 Наличие специализированных комитетов при Совете директоров

Специализированных комитетов при Совете директоров Общества нет.

15.4 Информация о проведении заседаний Совета директоров

В течение 2013 года проведено 16 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрены и приняты решения по следующим основным вопросам:

№ п/п	Дата проведения Совета директоров, номер протокола	Вопросы повестки дня
1	2	3
1	22.01.2013 Протокол б/н	1.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров . 2.О рассмотрении обращения Генерального директора (исх. №83/1-10 от 01.01.2001). 3.О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Мартынова Олега Юрьевича. 4. О назначении Генерального директора .
2	22.02.2013Протокол б/н	О внесении изменений в состав Правления Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники».
3	06.03.2013Протокол б/н	О включении кандидата, выдвинутого акционером - Обществом с ограниченной ответственностью «ВУАЗО», в бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» по выборам Совета директоров.
4	04.04.2013 Протокол б/н	1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. О назначении секретаря Совета директоров Общества. 3. О включении кандидатов, выдвинутых акционером - Обществом с ограниченной ответственностью «ВУАЗО», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники». 4. О включении кандидатов, выдвинутых акционером - Открытом акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров . 5. О включении вопросов, внесенных акционером, в повестку дня годового общего собрания акционеров . 6. Утверждение организационной структуры в новой редакции.
5	26.04.2013 Протокол б/н	О договоре аренды нежилого помещения №20/АР-476 от 01.01.2001 между и -лизинг».
6	14.05.2013Протокол б/н	1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2012 год. 2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2012 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 3. О размере вознаграждения Генеральному директору Общества. 4. О рекомендациях по аудитору Общества на 2013 финансовый год и по определению размера оплаты услуг аудитора. 5. Утверждение бюджетов Общества на 2013 год. 6. О созыве годового Общего собрания акционеров . 7. Разное. 7.1 7.1.О досрочном прекращении полномочий Генерального директора 7.2 7.7.2. О назначении Генерального директора . 7.3 7.3. Об одобрении банковской гарантии в обеспечение исполнения государственного контракта .
7	29.05.2013Протокол б/н	О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества .
8	26.07.2013Протокол б/н	1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. О назначении секретаря Совета директоров Общества. 3. Об образовании Правления Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники». 4. Об утверждении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых Генеральному директору . 5. Об утверждении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Правления .
9	07.08.2013 Протокол б/н	О предварительном одобрении сделки по предоставлению займа Обществу с ограниченной ответственностью «НИЦЭВТ-ЭНЕРГО».
10	23.08.2013 Протокол б/н	1.  1.Об утверждении организационной структуры в новой редакции. 2.  2. О создании филиала в г. Санкт-Петербурге. 3.
11	27.09.2013Протокол б/н	1.  1. Об утверждении нового состава Научно-технического совета . 2.  2. Об утверждении Положения о Научно-техническом совете .
12	02.12.2013 Протокол б/н	О предварительном согласовании условий сделки, связанной с заключением договора поручительства с России» на сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, за исполнение -ЛИЗИНГ» обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) между -ЛИЗИНГ» и России».
13	03.12.2013 Протокол б/н	1.  1. Об утверждении Отчета о фактическом выполнении ключевых показателей эффективности деятельности за III квартал 2013 года. 2.  2. Об определении размера и выплате единовременных вознаграждений Генеральному директору и членам Правления по результатам работы за III квартал 2013 года.
14	19.12.2013. Протокол б/н	О внесении изменений в решение Совета директоров от 01.01.2001 (Протокол от 01.01.2001).
15	20.12.2013 Протокол б/н	О предварительном одобрении сделки, связанной с заключением кредитного договора об открытии возобновляемой кредитной линии с России» с целью пополнения оборотных средств Общества.
16	23.12.2013 Протокол б/н	Об одобрении сделки займа с «Аргон» в совершении которой имеется заинтересованность.

16 Сведения о Ревизионной комиссии Общества

==================================================================================================================

16.1 Состав Ревизионной комиссии

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом Общества, – 5 человек. В период с 01 января 2013 года по 26 июня 2013 года Ревизионная комиссия действовала в составе, избранном на годовом общем собрании акционеров 28 июня 2012 года: , , -Крупчанова, , .

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 27 июня 2013 года, в Ревизионную комиссию избраны:

1.		–	Заместитель начальника отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования «Вега»;
2.	Епихина Светлана Владимировна	–	Заместитель начальника отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования «Вега»;
3.	Степанов Виталий Валерьевич	–	Начальник управления корпоративных финансов «Вега»;
4.		–	Начальник отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования «Вега»;
5.		–	Ведущий экономист отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования «Вега».

16.2 Размер вознаграждения, получаемого членами Ревизионной комиссии

В соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники», утвержденным общим собранием акционеров 27 июня 2013 года (протокол № 25), ежемесячное вознаграждение в размере 5 000 рублей выплачивается за исполнение обязанностей члена Ревизионной комиссии Общества в течение периода времени от даты проведения общего собрания акционеров, на котором избрана Ревизионная комиссия, до даты проведения общего собрания акционеров, на котором принимается решение об избрании Ревизионной комиссии в новом составе.

Членам Ревизионной комиссии, избранным на годовом общем собрании акционеров Общества 27 июня 2013 года, ежемесячно выплачивалось вознаграждение в размере 5 000 рублей.

Членам Ревизионной комиссии, избранным на годовом общем собрании акционеров 28 июня 2012 года (до вступления в действие указанного положения), вознаграждение не выплачивалось.

17 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества

==================================================================================================================

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением).

В соответствии с Уставом (новая редакция), утвержденном общим собранием акционеров Общества 29 июня 2011 года, Генеральный директор и члены Правления назначаются Советом директоров.