проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от __________________№ ______
Ханты-Мансийск
О директиве Департаменту по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров акционерного общества «ЮграКапитал»
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 апреля 2011 года «О порядке осуществления отдельных полномочий учредителя (участника) хозяйственных обществ и некоммерческих организаций и о внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»:
Утвердить прилагаемую директиву Департаменту по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров акционерного общества «ЮграКапитал».
Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Приложение
к распоряжению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от июня 2017 года № ____
ДИРЕКТИВА
Департаменту по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров акционерного общества
«ЮграКапитал» (далее – общество) 26 июня 2017 года
№ п/п | Вопрос повестки дня | Решение по вопросу повестки дня | Директива |
1 | Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год | утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год | голосовать «за» |
2 | О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества за 2016 год | распределить чистую прибыль общества за 2016 год в размере 9 560 117,81 рублей следующим образом: направить в резервный фонд 478 005,89 рублей, или 5,0% от чистой прибыли, оставить нераспределенной прибыль в размере 9 082 111,92 рублей, или 95,0% от чистой прибыли, дивиденды общества за 2016 год не выплачивать (не объявлять) | голосовать «за» |
3 | Об избрании ревизора общества | избрать ревизором общества Кузнецову Ирину Николаевну | голосовать «за» |
4 | Об определении позиции представителя общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» | поручить представителю общества Киселеву Дмитрию Николаевичу голосовать «за» принятие следующих решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» (далее – фонд), назначенного на 30 июня 2017 года: 1. По вопросу «Об утверждении годового отчета фонда за 2016 год»: Утвердить годовой отчет фонда за 2016 год. 2. По вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2016 год»: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность фонда за 2016 год. 3. По вопросу «О распределении прибыли и убытков фонда по результатам 2016 отчетного года»: Распределить чистую прибыль фонда за 2016 год в размере 78 020 967,58 рублей следующим образом: направить в резервный фонд 3 901 048,38 рублей, или 5,0% от чистой прибыли, оставить нераспределенной прибыль в размере 74 119 919,20 рублей, или 95,0% от чистой прибыли. Дивиденды фонда за 2016 год не выплачивать (не объявлять). 4. По вопросу «Об избрании членов ревизионной комиссии фонда»: избрать ревизионную комиссию фонда в следующем составе: , , . 5. По вопросу «Об определении количественного состава совета директоров фонда»: Определить количественный состав совета директоров фонда – 6 (шесть) человек. 6. По вопросу «Об избрании членов совета директоров фонда»: избрать совет директоров фонда в следующем составе: – 2 078 848 414 голосов, – 2 078 848 414 голосов, – 2 078 848 414 голосов, – 2 078 848 414 голосов, – 2 078 848 414голосов, – 2 078 848 414 голосов | голосовать «за» |
