Gроцедура по проведению закупок товаров (работ, услуг) (стр. 3 )

б) приобретение прав на объект интеллектуальной собственности у правообладателя или продукцию, исключительные права на которую в соответствии с применимым законодательством об авторских и патентных правах принадлежат конкретному лицу;

в) приобретение товаров, работ или услуг, если по результатам процедур поиска и отбора поставщиков не были выявлены альтернативные поставщики или выявленные альтернативные поставщики не соответствуют требованиям, установленным настоящей процедуре либо программой закупок;

г) закупка товаров, работ, услуг, поставка или выполнение которых может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями;

д) незапланированная закупка, осуществляемая в чрезвычайных ситуациях, вследствие наступления (вероятного наступления) которых создается явная и значительная опасность для жизни и здоровья людей, состояния окружающей среды, остановки основного технологического процесса либо нанесения иного существенного ущерба Обществу. К чрезвычайным ситуациям относятся: военные действия, забастовки, стихийные бедствия, аварии, пожары, катастрофы, иные непредвиденные обстоятельства, которые невозможно было спланировать заблаговременно. Объем закупаемой продукции должен быть не более необходимого для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации или предотвращения ее угрозы.

5.4.1 Решение о закупке у единственного поставщика принимается тендерной комиссией на основании пояснительной записки инициатора закупки, содержащей: а) обоснование необходимости применения именно этого способа закупки (один из вышеуказанных случаев); б) соответствие предложенной поставщиком цены рыночному уровню цен, например, основываясь на стоимости товаров-аналогов, калькуляции себестоимости производства данного товара (работы, услуги) или иных доказательствах рыночности цены; в) результат переговоров о снижении цены с приложением подтверждения. До вынесения на рассмотрение тендерной комиссией пояснительная записка должна быть согласована с закупщиком, контрагент должен быть проверен в соответствии с п.5.2.2 настоящей процедуры. В случае наличия замечаний у членов ТК к пояснительной записке или результатам проверки контрагента, инициатор закупки должен устранить замечания и представить членам ТК обновленные документы.

6 Требования к потенциальным поставщикам

6.1 Потенциальные поставщики должны соответствовать следующим требованиям:

6.1.1 потенциальный поставщик является правоспособным, созданным и зарегистрированным в установленном порядке;

6.1.2 потенциальный поставщик соответствует требованиям, предъявляемым применимым законодательством к организациям, поставляющим товары, выполняющим работы (оказывающим услуги), в том числе иметь все необходимые лицензии, разрешения и т. п., установленные для осуществления определенного вида деятельности;

6.1.3 в отношении потенциального поставщика не проводится процедура ликвидации или банкротства;

6.1.4 деятельность потенциального поставщика не приостановлена в порядке, предусмотренном применимым законодательством (в России - Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях);

6.1.5 потенциальный поставщик не находится в реестре недобросовестных поставщиков РФ или Общества;

6.1.6 в отношении потенциального поставщика, его учредителей и руководителей не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки, либо коррупционного характера;

6.1.7 потенциальный поставщик обладает достаточными ресурсами для выполнения обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, а именно:

- величина планируемых закупок у данного поставщика в течение следующих 12 месяцев не превышает 30% выручки потенциального поставщика от продажи товаров (работ, услуг) по бухгалтерской отчетности за последний календарный год;

- выручка от продажи товаров (работ, услуг) по бухгалтерской отчетности за последний год на 1 сотрудника составляет не более 10 млн. руб. в год.

6.1.8.1 потенциальный поставщик товаров (в т. ч. продуктов интеллектуальной деятельности) является производителем, официальным представителем либо дилером производителя;

6.1.8.2 потенциальный поставщик работ, услуг выполняет все работы самостоятельно, либо доля субподряда не превышает 30% от общего объема работ.

6.1.9 потенциальный поставщик не связан с другими участниками закупки (как иными потенциальными поставщиками, так и сотрудниками Общества, участвующими в закупочном процессе). В целях применения настоящего пункта под связанностью понимаются участники закупки, находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;

6.1.10 способ ведения финансово-хозяйственной деятельности потенциального поставщика не создает высокие налоговые риски для Общества и/или не направлен на получение необоснованной налоговой выгоды;

6.1.11 по контрагенту отсутствует признак «Проблема» в ЕККК (при наличии доступа в ЕККК ).

6.2 Закупщик по согласованию с инициатором закупки вправе установить дополнительные требования к потенциальным поставщикам, в частности:

-  требования к качеству товаров, работ, услуг;

-  требования к опыту (доля рынка и длительность осуществления деятельности);

-  иные требования, объективно идентифицирующие потенциальных поставщиков.

При этом не должны устанавливаться требования, которые необъективно ограничивают круг потенциальных поставщиков (например, такими критериями не могут быть условия расчётов; наличие опыта у поставщика договорных взаимоотношений с Обществом и т. п.).

6.3 Решение по допуску к участию в закупочных процедурах Общества контрагентов, не соответствующих требованиям п.6, принимает закупщик. При этом в материалах, передаваемых на рассмотрение ТК, должно быть обоснование допуска.

7 Тендерная комиссия

7.1 Состав тендерной комиссии:

- генеральный директор - председатель комиссии;

- ответственный за экономику/финансы – член комиссии

- юрист – член комиссии;

- руководитель подразделения инициатора закупки;

7.1.1 В состав ТК должен быть включен главный специалист по комплаенс в следующих случаях:

-  выявлен конфликт интересов/потенциальный конфликт интересов у текущих или бывших сотрудников Общества, занимающих или занимавших в течение последних 3 (трех) лет руководящие позиции в Обществе либо являющимися сотрудниками подразделения – организатора закупки в отношении победителя закупки;

-  сумма закупки у одного поставщика превышает 100 млн. руб. на период 12 месяцев;

-  предметом закупки является оказание услуг и сумма закупки превышает 1 млн. руб. на период 12 месяцев у одного поставщика;

-  контрагент передает в субподряд 30% и более объема работ, услуг;

-  в результате запроса предложений с последующей переторжкой или редукциона на ЭТП выбран способ закупки у единственного поставщика;

-  победителем в маркетинговом исследовании по запросу предложений с последующей переторжкой признан участник закупки, предложивший цену на 10 и более процентов выше лучшего предложения;

-  при выявлении рисков контрагента:

•контрагент не является правоспособным;

•контрагент существует менее 1 года (менее 3 лет для сделок более 10 млн. руб.);

•величина планируемых закупок на ближайший год превышает 30% выручки контрагента;

• контрагент присутствует в реестре недобросовестных поставщиков ФАС;

• выявлены репутационные риски;

• собственник или руководитель контракта в течение последних 3 лет был собственником (с долей владения более 20%) или руководителем в компании, реорганизованной в форме присоединения;

• контрагент является резидентом оффшорной юрисдикции, государства, на которое распространяются экономические санкции.

7.1.2 В случае, если предмет закупки или анализ предложений поставщиков требует дополнительной экспертной оценки, по решению председателя ТК в ее состав могут быть дополнительно включены специалисты других подразделений Общества, подразделений , внешние эксперты.

7.1.3 В случае отсутствия члена ТК на рабочем месте в заседании ТК может принять участие лицо, исполняющее его обязанности на время отсутствия, оформленного в соответствии с требованиями Общества.

7.2 Функции тендерных комиссий:

7.2.1 рассмотрение материалов по закупкам и утверждение решений по выбору поставщиков, а также участников редукциона, проводимого на ЭТП;

7.2.2 выработка рекомендаций проведения дополнительной работы по закупке в случаях неудовлетворительного поиска, выбора контрагентов, либо проведения переговоров;

7.2.3 обеспечение прозрачности ценообразования (например, посредством получения калькуляций затрат в случае отсутствия либо «узкого» рынка закупаемых товаров, работ или услуг для сравнения) и недопущение завышенной маржи/рентабельности поставщиков;

7.2.4 в случае:

- закупки у единственного поставщика: определение целесообразности заключения долгосрочного договора с разработкой формулы цены, обеспечивающей разумность цены в течение периода действия договора;

- допуска к участию в закупочных процедурах Общества контрагентов, не соответствующих требованиям п.6, иного несоблюдения полного порядка процедур закупки, установленных настоящей инструкцией: анализ письменного обоснования и принятие решения при условии достаточности проведенной работы и предоставленной информации;

- участия в запросе предложений с последующей переторжкой либо редукционе с использованием ЭТП менее 3-х контрагентов: выяснение и анализ причин незаинтересованности в участии иных контрагентов;

- выбора нескольких альтернативных поставщиков и заключения рамочных договоров с установлением наименований поставляемых товаров, работ или услуг, а также их цен: утверждение лимита для каждого поставщика на основании критериев и баллов маркетингового исследования;

- выявления конфликта интересов / потенциального конфликта интересов по сделке у сотрудников Общества, непосредственно вовлеченных в процесс закупки и/или принятие решение по данной закупке инициатором закупки либо закупщиком: устранение конфликта интересов в соответствии с правилами Общества;