Gроцедура по проведению закупок товаров (работ, услуг) (стр. 1 )

Утверждена приказом

Генерального директора

от «12» 03 2015г. № 105

ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАКУПОК

ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)

Содержание

1	Общие положения...............................................................................................	3
2	Термины и определения ………..…………………………………………….	5
3	Планирование закупок......................................................................................	5
4	Поиск и отбор поставщиков ……………………………..…………………	6
5	Способы закупок ………….…………………………………………………	7
6	Требования к потенциальным поставщикам……..........................................	12
7	Тендерная комиссия..........................................................................................	14
8	Ответственность участников закупки……………………..…………………	17
9	Заключение договора с победителем………………………………………...	18
10	Информационное сопровождение закупок………………………………….	18
11	Контроль за проведением закупочных процедур…………………………...	19
Приложение А	(обязательное) Программа закупок…………………………	21
Приложение Б	(обязательное) Заявка на приобретение товаров, работ или услуг……………………………………………………………	22
Приложение В	(обязательное) Извещение о закупке…………………………	23
Приложение Г	(обязательное) Краткая анкета участника закупки…………	24
Лист согласования….……………………...……..……………………………….	26
Лист регистрации изменений ……………………………………...…………….	27
Лист ознакомления ………………………………………...……………………..	28

1 Общее положение

1.1 Настоящая процедура о закупках товаров (работ, услуг) (далее – Общество) устанавливает единые стандарты выбора поставщиков и приобретения товаров (работ, услуг) и регламентирует закупочную деятельность Общества.

1.2 Целями настоящей процедуры являются:

- формирование экономически целесообразных цен на приобретаемые товары (работы, услуги) и снижение издержек;

- расширение круга поставщиков, способных поставлять качественную продукцию и услуги, развитие добросовестной конкуренции;

- предотвращение коррупции в сфере закупок и соблюдение принципов комплаенс-политики, принятой в Обществе.

1.3 Данная процедура направлена на:

- заключение договоров с контрагентами с учетом критериев выбора и оценки контрагентов, обеспечивающих своевременное исполнение договорных обязательств перед Обществом и гарантирующих высокое качество с оптимальными затратами;

- формирование условий для определения принципов выбора контрагента;

- удовлетворенность генерального заказчика качеством исполнения работ;

- обеспечение конкурентных условий работы контрагентов;

- соблюдение принципов прозрачности и доступности информации, комплаенс-политики Общества в целях предотвращения и устранения злоупотреблений со стороны работников Общества.

1.4 Настоящая процедура регулирует основные правила:

- планирования закупочных процедур;

- поиска, анализа и отбора поставщиков;

- способов закупки;

- контроля соблюдения процедур закупочной деятельности.

1.5 Действие данной процедуры не распространяется на:

1.5.1 приобретения любых товаров, работ, услуг, если сделки совершаются между компаниями группы организаций ;

1.5.2 купли-продажи ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, производных финансовых инструментов (за исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств, по которым предусмотрены поставки товаров), а также операций по привлечению кредитных ресурсов и размещению депозитов и связанных с ними услуг и других банковских операций;

1.5.3 приобретения биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;

1.5.4 осуществления отбора аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

1.5.5 осуществления выбора регистратора Общества, платежного агента, депозитария по ценным бумагам Общества;

1.5.6 приобретения товаров, работ, услуг, если сумма закупки составляет менее 250 тыс. руб. с НДС в год по контрагенту. По данному виду закупок требуется проведение инициатором закупки маркетингового исследования в соответствии с п.5.2.6. настоящей процедуры с последующим одобрением решения о закупке генеральным директором.

1.5.7 Заключение дополнительного соглашения, если номенклатура поставки не меняется и сумма дополнительной закупки составляет:

- не более 50% первоначального объема в случае, если сумма первоначальной закупки менее 10 млн. руб.;

- не более 30% первоначального объема в случае, если сумма первоначальной закупки составляет более 10 млн. руб., но менее 100 млн. руб.;

- не более 20% первоначального объема в случае, если сумма первоначальной закупки составляет более 100 млн. руб., но менее 1000 млн. руб.;

- не более 10% первоначального объема в случае, если сумма первоначальной закупки составляет более 1000 млн. руб.

Для определенных видов закупок указанные лимиты дополнительных закупок могут быть пересмотрены по решению тендерной комиссии.

1.6 Пролонгация договора (при общем сроке действия договора не более 3-х лет) не является закупкой и не регулируется данной процедурой при одновременном соблюдении следующих условий:

1.6.1 договор был заключен в соответствии с данной процедурой;

1.6.2 не меняются предмет (поставляемые товары, работы, услуги), цена (включая все факторы, влияющие на цену. Например, условия сервисного обслуживания, условия расчетов), контрагент по договору и сумма не увеличивается.

1.7 Для установления правил проведения закупок специфических видов товаров, работ, услуг могут издаваться отдельные нормативные документы, которые не должны противоречить применимому законодательству и настоящей процедуре.

1.8 Правила поиска и выбора потенциальных поставщиков, определения победителя, указанные в настоящей процедуре, в обязательном порядке применяются также в случае выбора потенциальных поставщиков до составления программы закупок (например, на стадии разработки конструкторской, иной технической документации; закупка товара для проведения испытаний на сумму менее 250 тыс. руб. в год по контрагенту, по результатам которых последует закупка на бόльшие суммы).

1.9 Ранее утвержденный нормативный акт о закупках товаров (работ, услуг) с момента утверждения настоящей процедуры утрачивает силу.

2 Термины и определения

В настоящей процедуре приведены следующие термины с соответствующими определениями:

2.1 закупщик: Подразделение, ответственное лицо, приобретающее в интересах Общества товары (работы, услуги) согласно данной процедуры.

2.2 инициатор закупок: Подразделение, ответственное лицо, использующее в интересах Общества приобретаемые товары, работы, услуги.

2.3 Общество: организация Общество с ограниченной ответственностью .

2.4 тендерная комиссия (ТК): Действующий на постоянной основе коллегиальный орган, состоящий из работников Общества, а также при необходимости привлеченных внешних экспертов, основной задачей которого является рассмотрение и утверждение результатов проведенных закупочных процедур в случаях и в порядке, определенных в настоящей процедуре.

2.5 электронная торговая площадка: сайт в сети «Интернет», на котором проводятся электронные аукционы.

Определения и понятия близких родственников, конфликта интересов, лица, связанного с государством или публичным органом, публичного должностного лица, публичного органа в настоящей процедуре используются в значениях, определённых Кодексом корпоративной этики Общества.

3 Планирование закупок

3.1 Планирование закупок на следующий календарный год осуществляется в форме Программы закупок (приложение А) на основании ретроспективного анализа потребностей в закупках, плана производства, бизнес-планов, утвержденных инвестиционных проектов, заявок инициаторов закупок и иных внутренних документов, позволяющих сформировать ожидаемую потребность в приобретении Обществом товаров (работ, услуг).

3.2 Инициаторы закупок не позднее 15-го ноября направляют ответственному по закупкам заявки (приложение Б) на приобретение товаров, работ, услуг в следующем году с указанием:

3.2.1 планируемых объемов закупки в натуральном выражении c указанием месяцев, в которых необходима поставка закупаемых товаров (работ, услуг);

3.2.2 ретроспективных данных о поставщике, цене, объеме закупок каждого наименования в текущем году; если в текущем году данные наименования не приобретались – ориентировочные цены;

3.2.3 планируемого способа проведения закупочных процедур (запрос предложений с переторжкой; редукцион, проводимый на ЭТП; закупка у единственного поставщика);

3.2.4 ФИО, телефон и e-mail сотрудника, ответственного за предоставление разъяснений и прием заявок от потенциальных поставщиков;

3.2.5 иных сведений, необходимые для планирования конкретной закупки.

3.3 В случае целесообразности закупки группы товаров, комплекса работ или услуг (например: канцелярские товары, режущие инструменты, монтажно-строительные работы) Инициатор закупок cоставляет заявку не на отдельные наименования, а на группу товаров либо комплекс работ или услуг.

3.4 Закупщик на основании заявок формирует Программу закупок и согласовывает с ответственным по экономике до 1-го декабря. В целях анализа экономической обоснованности закупки и порядка определения ориентировочной цены ответственный по экономике вправе запросить у инициатора закупки пояснение о необходимости данной закупки. После согласования с ответственным по экономике Программа закупок утверждается генеральным директором не позднее 15 декабря.