ПРАВИТЕЛЬСТВО

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от __________________№ ______

Ханты-Мансийск

О представителе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для участия в годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр» и о директиве представителю Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр»

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 апреля 2011 года «О порядке осуществления отдельных полномочий учредителя (участника) хозяйственных обществ и некоммерческих организаций и о внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»:

1.  Назначить представителем Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для участия в годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр» Уткина Анатолия Валерьевича – директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2.  Утвердить прилагаемую директиву представителю Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр».

Губернатор

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

Приложение

к распоряжению Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

от июня 2016 года № ____

ДИРЕКТИВА

представителю Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам повестки дня

годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр»

(далее – общество) 28 июня 2016 года

№ п/п

Вопрос повестки дня

Решение по вопросу повестки дня

Директива

1

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год

утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2015 год

голосовать «за»

2

О распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам 2015 года

в связи с отсутствием прибыли общества за 2015 год, прибыль не распределять

дивиденды по обыкновенным именным акциям общества за 2015 год не начислять и не выплачивать

голосовать «за»

3

Об избрании Наблюдательного совета общества

избрать в совет директоров общества лиц из числа следующих кандидатов:

;

;

;

;

;

;

;

голосовать «за» следующих кандидатов:

– 2 591 545 600 голосов;

– 2 591 545 600 голосов;

– 2 591 545 600 голосов

4

Об избрании ревизионной комиссии общества

избрать в ревизионную комиссию общества лиц из числа следующих кандидатов:

;

;

;

голосовать «за» следующих кандидатов:

;

;

5

Об утверждении аудитора общества за 2016 год

утвердить аудитором для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» (ИНН7708000473, 107078, )

голосовать «за»

6

Об одобрении сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст.83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»)

одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, которые могут быть совершены между ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и его аффилированными лицами в будущем в процессе осуществления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» обычной хозяйственной деятельности и являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

одобрение указанных сделок действительно при условии, что каждая сделка направлена на реализацию видов деятельности, предусмотренных Уставом ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», и предельная сумма каждой сделки не превышает суммы сделки, которую вправе совершать исполнительные органы ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (без ограничения количества таких сделок до следующего годового общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»). Данное решение сохраняет силу до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в 2017 году

голосовать «за»

7

Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

одобрить несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно:

1.  сделки о замене лизингополучателя по договорам лизинга в отношении 10 (десяти) вертолетов Ми-8АМТ/МТВ-1 (RA-22991, RA-22476, RA-25496, RA-22990, RA-22473, RA-22492, RA-22419, RA-22493, RA-22480, RA-22478 между Публичным акционерным обществом «Авиакомпания «ЮТэйр» (в качестве первоначального лизингополучателя), Акционерным обществом «ЮТэйр-Вертолетные услуги» (в качестве нового лизингополучателя) и SB Leasing Ireland Limited (в качестве лизингодателя), на следующих условиях:

Стороны: ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в качестве первоначального лизингополучателя, АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» в качестве нового лизингополучателя и SB Leasing Ireland Limited в качестве лизингодателя.

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделок: ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» уступает и передает АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги», а АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» получает и принимает все права и обязанности лизингополучателя по договорам лизинга в отношении 10 (десяти) вертолетов Ми-8АМТ/МТВ-1 (RA-22991, RA-22476, RA-25496, RA-22990, RA-22473, RA-22492, RA-22419, RA-22493, RA-22480, RA-22478),

2. Сделки поручительства и/или сделки о предоставлении гарантии между Публичным акционерным обществом «Авиакомпания «ЮТэйр» (в качестве поручителя) и SB LEASING IRELAND LIMITED (в качестве кредитора), в соответствии с которыми ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» обязуется отвечать за исполнение Акционерным обществом «ЮТэйр-Вертолетные услуги» всех обязательств по договорам лизинга между АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» и SB LEASING IRELAND LIMITED в отношении 10 (десяти) вертолетов Ми-8АМТ/МТВ-1 (RA-22991, RA-22476, RA-25496, RA-22990, RA-22473, RA-22492, RA-22419, RA-22493, RA-22480, RA-22478), на следующих условиях:

Стороны: ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в качестве поручителя и SB LEASING IRELAND LIMITED в качестве кредитора.

Выгодоприобретатель: АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги».

Предмет сделок: ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в качестве поручителя обязуется отвечать за исполнение АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» всех обязательств по договорам лизинга между АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» и SB LEASING IRELAND LIMITED в отношении 10 (десяти) вертолетов Ми-8АМТ/МТВ-1 (RA-22991, RA-22476, RA-25496, RA-22990, RA-22473, RA-22492, RA-22419, RA-22493, RA-22480, RA-22478),

Цена взаимосвязанных сделок: не более 7 200 000 000 (семи миллиардов двухсот миллионов) рублей, что, в свою очередь, составляет не более 7,8% (семи целых восьми десятых процента) балансовой стоимости активов ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной по состоянию на 31 марта 2016 года»

голосовать «за»

8

Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

одобрить несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно:

несколько взаимосвязанных заключенных 6 ноября 2015 года сделок о предоставлении гарантии между Публичным акционерным обществом «Авиакомпания «ЮТэйр» (в качестве гаранта) и SB LEASING IRELAND LIMITED (в качестве кредитора), в соответствии с которыми ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» обязуется отвечать за исполнение PL Panorama Leasing Limited всех обязательств по договорам Колл-опциона (Call Option Agreements) (со всеми дополнениями и изменениями к ним), указанным в Приложении №1 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 01.01.2001г., между PL Panorama Leasing Limited и SB LEASING IRELAND LIMITED в отношении 6 (шести) самолетов Боинг 737-400 (серийные номера 28549, 28474, 28476, 28477, 28473 и 28478), 10 (десяти) самолетов Боинг 737-524 (серийные номера 28899, 28900, 28902, 28903, 28906, 28907, 28908, 28909, 28910 и 28914), и 2 (двух) самолетов Боинг 737-800 (серийные номера 29936 и 29937), на следующих условиях:

Стороны: ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в качестве гаранта и SB LEASING IRELAND LIMITED в качестве кредитора.

Выгодоприобретатель: PL Panorama Leasing Limited.

Предмет сделок: ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в качестве гаранта обязуется отвечать за исполнение PL Panorama Leasing Limited всех обязательств по договорам Колл-опциона (Call Option Agreements) (со всеми дополнениями и изменениями к ним), указанным в Приложении №1 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 01.01.2001г., между PL Panorama Leasing Limited и SB LEASING IRELAND LIMITED в отношении 6 (шести) самолетов Боинг 737-400 (серийные номера 28549, 28474, 28476, 28477, 28473 и 28478), 10 (десяти) самолетов Боинг 737-524 (серийные номера 28899, 28900, 28902, 28903, 28906, 28907, 28908, 28909, 28910 и 28914) и 2 (двух) самолетов Боинг 737-800 (серийные номера 29936 и 29937).

Цена взаимосвязанных сделок: не более 115 000 000 (ста пятнадцати миллионов) долларов США, что, в свою очередь, составляет не более 8,0% (восьми целых процента) балансовой стоимости активов ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной по состоянию на 30 сентября 2015 года

голосовать «за»

9

Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

одобрить несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно:

несколько взаимосвязанных сделок о предоставлении гарантии между Публичным акционерным обществом «Авиакомпания «ЮТэйр» (в качестве гаранта) и MIL Leasing Limited (в качестве кредитора), в соответствии с которыми ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» обязуется отвечать за исполнение PL Panorama Leasing Limited всех обязательств по Договорам лизинга вертолетов (Helicopter Lease Agreements) (со всеми дополнениями и изменениями к ним), указанным в Приложении №2 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 01.01.2001г., между PL Panorama Leasing Limited и MIL Leasing Limited в отношении 8 (восьми) вертолетов Ми-8АМТ (серийные номера 8AMT00643083810U, 8AMT00643083902U, 8AMT00643083903U, 8AMT00643083904U, 8AMT00643083906U, 8AMT00643083907U, 8AMT00643084006U и 8AMT00643084007U), на следующих условиях:

Стороны: ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в качестве гаранта и MIL Leasing Limited в качестве кредитора.

Выгодоприобретатель: PL Panorama Leasing Limited.

Предмет сделок: ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в качестве гаранта обязуется отвечать за исполнение PL Panorama Leasing Limited всех обязательств по Договорам лизинга вертолетов (Helicopter Leasing Agreements) (со всеми дополнениями и изменениями к ним), указанным в Приложении №2 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 01.01.2001г., между PL Panorama Leasing Limited и MIL Leasing Limited в отношении 8 (восьми) вертолетов Ми-8АМТ (серийные номера 8AMT00643083810U, 8AMT00643083902U, 8AMT00643083903U, 8AMT00643083904U, 8AMT00643083906U, 8AMT00643083907U, 8AMT00643084006U и 8AMT00643084007U).

Цена взаимосвязанных сделок: не более 105 000 000 (ста пяти миллионов) долларов США, что, в свою очередь, составляет не более 7,7% (семи целых семи десятых процента) балансовой стоимости активов ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной по состоянию на 31 марта 2016 года.

Иные существенные условия: срок действия Договоров лизинга вертолетов до 20 апреля 2020 г.

голосовать «за»

10

Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

одобрить несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно:

несколько взаимосвязанных заключенных 20 ноября 2015 года сделок о новации, изменении и дополнении (Helicopter sublease novation, amendment and restatement), указанных в Приложении № 3 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 01.01.2001г., между Публичным акционерным обществом «Авиакомпания «ЮТэйр» (в качестве лизингополучателя), Chitala Investments Limited (в качестве действующего лизингодателя) и PL Panorama Leasing Limited (в качестве нового лизингодателя), в соответствии с которыми Chitala Investments Limited передает, и PL Panorama Leasing Limited получает и принимает все права и обязанности лизингодателя, по Договорам сублизинга вертолетов (Helicopter Sublease Agreements) (со всеми дополнениями и изменениями к ним), указанным в Приложении №3 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 01.01.2001г., в отношении 6 (шести) вертолетов Ми-8АМТ (серийные номера 8AMT00643083810U, 8AMT00643083902U, 8AMT00643083903U, 8AMT00643083904U, 8AMT00643083907U и 8AMT00643084007U), на следующих условиях:

Стороны: ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в качестве лизингополучателя, Chitala Investments Limited в качестве действующего лизингодателя и PL Panorama Leasing Limited в качестве нового лизингодателя.

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделок: Chitala Investments Limited передает, и PL Panorama Leasing Limited получает и принимает все права и обязанности лизингодателя, по Договорам сублизинга вертолетов (Helicopter Sublease Agreements) (со всеми дополнениями и изменениями к ним), указанным в Приложении №3 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 01.01.2001г., в отношении 6 (шести) вертолетов Ми-8АМТ (серийные номера 8AMT00643083810U, 8AMT00643083902U, 8AMT00643083903U, 8AMT00643083904U, 8AMT00643083907U и 8AMT00643084007U).

Цена взаимосвязанных сделок: не более 80 000 000 (восьмидесяти миллионов) долларов США, что, в свою очередь, составляет не более 5,6% (пяти целых шести десятых процента) балансовой стоимости активов ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной по состоянию на 30 сентября 2015 года.

Иные существенные условия: срок действия Договоров сублизинга вертолетов до 20 апреля 2020 г.

голосовать «за»

11

Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

одобрить несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно:

несколько взаимосвязанных сделок в отношении 3 (трех) самолетов Боинг 737-800 (серийные номера 32778, 32779 и 32780) и 5 (пяти) самолетов Боинг 737-524 (серийные номера 28905, 28912, 28911, 28901 и 28913) о предоставлении гарантии между Публичным акционерным обществом «Авиакомпания «ЮТэйр» (в качестве гаранта) и лицом, аффилированным с -лизинг», или собственником указанных воздушных судов, или лизингодателем/арендодателем указанных воздушных судов (в качестве кредитора), в соответствии с которыми ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» обязуется отвечать за исполнение компанией PL Panorama Leasing Limited всех ее обязательств по договорам Колл-опциона (Call Option Agreements) в отношении указанных воздушных судов, заключаемым между PL Panorama Leasing Limited и лицом, аффилированным с -лизинг», или собственником указанных воздушных судов, или лизингодателем/арендодателем указанных воздушных судов, на следующих условиях:

Стороны: ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в качестве гаранта и лицо, аффилированное с -лизинг», или собственник воздушных судов, или лизингодатель/арендодатель воздушных судов в качестве кредитора.

Выгодоприобретатель: PL Panorama Leasing Limited.

Предмет сделок: ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в качестве гаранта обязуется отвечать за исполнение PL Panorama Leasing Limited всех обязательств по договорам Колл-опциона (Call Option Agreements), заключаемым между PL Panorama Leasing Limited и лицом, аффилированным с -лизинг», или собственником указанных воздушных судов, или лизингодателем/арендодателем указанных воздушных судов в отношении 3 (трех) самолетов Боинг 737-800 (серийные номера 32778, 32779 и 32780) и 5 (пяти) самолетов Боинг 737-524 (серийные номера 28905, 28912, 28911, 28901 и 28913).

Цена взаимосвязанных сделок: не более 65 000 000 (шестидесяти пяти миллионов) долларов США, что, в свою очередь, составляет не более 4,8% (четыре целых восьми десятых процента) балансовой стоимости активов ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной по состоянию на 31 марта 2016 года

голосовать «за»

12

Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

одобрить несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно:

1. Кредитный договор -1-2/01/157/15, заключенный 9 ноября 2015 года между ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (в качестве заемщика) и «РОССИЯ» (в качестве банка), на следующих условиях:

Стороны: ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в качестве заемщика и «РОССИЯ» в качестве банка.

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделки: «РОССИЯ» обязуется предоставить денежные средства (кредит) ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», а ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

Сумма кредита: 2 802 770 890 (два миллиарда восемьсот два миллиона семьсот семьдесят тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 копеек.

Цель кредита: предоставление займа в пользу -Капитал» для последующего выкупа облигаций -Финанс» серии БО-08, БО-10, БО-16, 4-05 у «РОССИЯ».

Процентная ставка: 10,5% годовых.

Срок погашения: до 9 февраля 2016 года.

2. Договор займа №35/15 ЗВ, заключенный 9 ноября 2015 года между ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (в качестве займодавца) и -Капитал» (в качестве заемщика), на следующих условиях:

Стороны: ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в качестве займодавца и -Капитал» в качестве заемщика.

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделки: ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» передает денежные средства, а -Капитал» обязуется возвратить такую же денежную сумму и уплатить проценты на нее.

Сумма займа: 2 802 770 890 (два миллиарда восемьсот два миллиона семьсот семьдесят тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 копеек.

Цель займа: выкуп -Капитал» облигаций -Финанс» серии БО-08, БО-10, БО-16, 4-05 у «РОССИЯ».

Процентная ставка: 10,5% годовых.

Срок погашения: 12 лет с даты предоставления займа.

Цена взаимосвязанных сделок: не более 2 936 456 069 (два миллиарда девятьсот тридцать шесть миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч шестьдесят девять) рублей 23 копейки, что, в свою очередь, составляет не более 3,08 % (трех целых восемь сотых процента) балансовой стоимости активов ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной по состоянию на 30 сентября 2015 года

голосовать «за»

13

Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, составляющих крупную сделку

одобрить несколько взаимосвязанных сделок в качестве крупной сделки, основные условия которых указаны в Вопросе №15 Протокола №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 01.01.2001г., который был предоставлен для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», в качестве материалов для годового общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», в соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах», связанной с возможностью отчуждения ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 % (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», которая составляет по данным его бухгалтерской отчетности 95 591 265 000 (девяносто пять миллиардов пятьсот девяносто один миллион двести шестьдесят пять тысяч) рублей по состоянию на 30 сентября 2015 года

голосовать «за»

14

Об одобрении в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

одобрить в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», сделку по внесению ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» имущества, указанного в Приложении № 8 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 01.01.2001г. (далее – «Имущество»), в качестве дополнительного вклада в уставный капитал -Лизинг», в результате которого доля ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в уставном капитале -Лизинг» составит не менее 99,99% (девяносто девять целых девяносто девять сотых процента) уставного капитала -Лизинг».

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Цена сделки: не более 5 942 655 000 (пять миллиардов девятьсот сорок два миллиона шестьсот пятьдесят пять тысяч) рублей.

Иные существенные условия сделки: В качестве участника -Лизинг» ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» утверждает денежную оценку и вносит Имущество в уставный капитал -Лизинг» по стоимости, согласованной между участниками -Лизинг», которая должна составить не менее стоимости Имущества, указанной в столбце «Стоимость Имущества в качестве дополнительного вклада» в Приложении № 8 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 01.01.2001

голосовать «за»

15

Об одобрении в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

одобрить договор цессии между ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» и -Инжиниринг» (далее – Сделка) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Стороны Сделки: Публичное акционерное общество «Авиакомпания «ЮТэйр» (Цедент), АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» (Цессионарий) и -Инжиниринг» (Должник).

Выгодоприобретатель по Сделке: отсутствует.

Предмет Сделки: ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (цедент) уступает и передает в пользу АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» (цессионария) все права требования к -Инжиниринг» (должнику) по договорам займа, указанным в Приложении № 9 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 01.01.2001г., а АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» обязуется уплатить ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» цену уступки, равную размеру уступаемых прав требований, определяемому на дату совершения уступки.

Цена Сделки: не более 8 016 132 000 (восемь миллиардов шестнадцать миллионов сто тридцать две тысячи) рублей.

голосовать «за»

16

Об утверждении изменений №9 в Устав общества

утвердить изменения №9 в Устав ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в редакции, указанной в Приложении №11 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 01.01.2001

голосовать «за»

17

Об утверждении изменений №1 в Положение о Наблюдательном совете общества

утвердить изменения №1 в Положение о Наблюдательном совете ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», в редакции, указанной в Приложении №12 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 01.01.2001

голосовать «за»

18

Об утверждении изменений №2 в Положение о Правлении общества

утвердить изменения №2 в Положение о Правлении ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», в редакции, указанной в Приложении №13 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 01.01.2001

голосовать «за»

19

Об утверждении изменений №1 в Положение о Генеральном директоре общества

утвердить изменения №1 в Положение о Генеральном директоре ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», в редакции, указанной в Приложении №14 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 01.01.2001 г.

голосовать «за»

20

Об утверждении изменений №1 в Положение о Ревизионной комиссии общества

утвердить изменения №1 в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в редакции, указанной в Приложении №15 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 01.01.2001

голосовать «за»

21

О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета общества

установить общий размер годового вознаграждения членов Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» до даты следующего годового собрания акционеров Общества в 2017 году в сумме 9 800 000 (девять миллионов восемьсот тысяч) рублей и выплатить вознаграждение каждому члену Наблюдательного совета за исполнение им своих обязанностей члена Наблюдательного совета в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества

голосовать «за»

22

О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии общества

установить общий размер годового вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» до даты следующего годового собрания акционеров Общества в 2017 году в сумме 51 730 (пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать) рублей и выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии за исполнение им своих обязанностей члена Ревизионной комиссии в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

Не выплачивать членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» сумму компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы с даты избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества в 2015 году и до даты настоящего годового собрания акционеров Общества

голосовать «за»

23

Об одобрении в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно - договор страхования ответственности директоров и должностных лиц между ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в качестве страхователя и общество «Сургутнефтегаз» в качестве страховщика на условиях, указанных в Приложении № 10 к протоколу №20/15 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 01.01.2001

голосовать «за»