«Международная Зерновая Компания» ()
Юридический адрес: 107140, г. Москва, Московско-Казанский переулок, д.11-15
Почтовый адрес: 115093, стр.1
Письмо – подтверждение юридического статуса контрагента
Настоящим [полное и сокращенное фирменное наименование контрагента] (далее - «Общество») гарантирует и подтверждает Обществу с ограниченной ответственностью «Международная Зерновая Компания» следующее:
Сведения о физических лицах - бенефициарных (конечных) собственниках, прямо или опосредованно владеющих долями размером более чем 25% в Уставном капитале Общества.
ФИО | Год рождения, резидентство (гражданство) | Доля владения |
[******] | [******] | [******]% |
Примечание: Если компания является публичной, либо ее ценные бумаги размещены на фондовом рынке, указать сведения о рынке размещения/торговли.
Сведения о руководителе Общества: [ФИО, год рождения, резидентство/гражданство]. Мы подтверждаем, что компании или частные лица, являющиеся резидентами США, прямо или опосредовано не владеют акциями или долями в Обществе – ДА / НЕТ.
Сведения об акционерах/участниках Общества – резидентах США, прямо или опосредованно владеющих акциями или долями в Обществе:
Наименование, | Адрес места нахождения: | Доля владения |
[******] | [******] | [******]% |
Мы подтверждаем, что бенефициарный (конечный) владелец / владельцы или близкие члены его / их семьи не являются государственными или муниципальными служащими или сотрудниками подконтрольных правительству юридических лиц или корпораций уровня советника или выше; судьями; должностными лицами международных организаций или иностранного государства; не занимают выборные должности в органах государственной власти или местного самоуправления – ДА / НЕТ.
Бенефициарный владелец / Отношение к Бенефициарному владельцу (близкий член семьи) | ФИО | Место работы, занимаемая должность |
[******] | [******] | [******] |
Мы подтверждаем, что Общество и/или компании группы лиц Общества, ни кто-либо из физических лиц - членов органов управления Общества, акционеров/участников Общества, а также никто из руководителей структурных подразделений Общества (Департаментов, отделов и т. д.) не привлекались к ответственности за совершение коррупционных правонарушений, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Мы подтверждаем, что Общество и/или компании группы лиц Общества, а также основные акционеры Общества не имеют никаких связей с Ираном, Сирией, Северной Кореей, Суданом или Кубой. Мы подтверждаем отсутствие конфликта интересов1 при исполнении Обществом обязательств по договору, планируемому к заключению с . Мы подтверждаем и гарантируем , что мы уполномочены раскрывать любую информацию, содержащуюся в настоящем Письме или содержащуюся в любом документе, приложенному к нему, включая, но не ограничиваясь, информацию, содержащую персональные данные; и что такое раскрытие не влечет нарушение любого применимого законодательства, включая, но не ограничиваясь, законодательства о защите персональных данных и о государственной тайне. Мы подтверждаем, что учредительные документы Общества, прилагаемые к данному Письму и переданные , достоверны и подлинны на дату подписания данного Письма. Общество обязуется своевременно информировать обо всех изменениях учредительных документов Общества в течение действия договоров (контрактов), заключенных с . Подписывая настоящее Письмо, мы заверяем в том, что информация, составляющая содержание настоящего Письма и любого из документов, является подлинной и действительной на текущую дату. Мы обязуемся незамедлительно проинформировать в случае изменения указанной здесь информации. Мы подтверждаем, что информация, составляющая содержание настоящего Письма и любого из документов, прилагаемых к нему, является конфиденциальной, за исключением информации, которая может быть получена из общедоступных источников. Настоящим мы предоставляем и взаимосвязанным с ней лицам по всему миру, с которыми она связана по принципу подчиненности, согласие на хранение, обработку и передачу указанной в Письме информации, в том числе персональных данных лиц, указанных в настоящем Письме2. Мы информированы о контактных данных представителя для сообщений об изменениях в информации, составляющей содержание настоящего письма, а именно: г-н/г-жа [____________], телефон [____________] e-mail [____________], fax [____________].
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Подписано от имени [наименование Общества]
. . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . ./ [Должность, ФИО подписавшего лица]
. . . . / . . . . . . ./ 20. . . . . [Дата]
[Место для печати]
Прилагаемые документы:
Устав (иной аналогичный учредительный документ) в действующей редакции (если актуальная редакция существует в виде Устава и его изменений – то Устав со всеми изменениями) – нотариальная копия;
Свидетельство о государственной регистрации (постановление главы администрации или мэра города о государственной регистрации юридического лица для юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 года);
Свидетельство о постановке на налоговый учет выданное территориальными органами Федеральной налоговой службы (Министерства по налогам и сборам);
Свидетельство о присвоении ОГРН (для юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 года);
Решение (протокол) о создании юридического лица;
Уведомление ИФНС о возможности применения упрощенной системы налогообложения и/или переходе на уплату единого сельскохозяйственного налога (если применимо);
Последний сданный обществом бухгалтерский баланс и годовой бухгалтерский баланс за последний отчетный год с отметкой ИФНС о принятии;
Последняя сданная обществом декларация по НДС с отметкой ИФНС о принятии (если применимо);
Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор от имени Общества: решения, протокол о назначении руководителя Общества, приказы о назначении (вступлении в должность); доверенность - в отношении представителя, в случае, если договор подписывает представитель (если доверенность разовая и выдана на конкретную сделку, то предоставляется оригинал). Копии 2, 3 и 5 страниц паспорта гражданина РФ (или аналогичного удостоверяющего личность документа) руководителя Общества или представителя по доверенности;
Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее, чем за 30 (Тридцать) дней до момента заключения Договора;
Нотариальная или заверенная банком отчетливая копия банковской карточки с подписями лиц и оттиском печати
Лицензии и все приложения к ним, если деятельность, которую осуществляет Общество, подлежит лицензированию в соответствии с требованиями действующего законодательства;
Правоустанавливающие документы на объект недвижимого либо движимого имущества (в случае предоставления обеспечения исполнения обязательств поставщика);
Паспорт руководителя Общества (нотариальная копия)».
1 Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) любого из перечисленных в п.4 лиц («Служащий») влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью Служащего и правами и законными интересами Общества и , а также государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, Общества, или государства. Под личной заинтересованностью Служащего, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, понимается возможность получения Служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
2 В соответствии с пп. (5) ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 01.01.2001г. «О персональных данных».
