«Кодекс корпоративного управления» (стр. 2 )

Общество осуществляет свою деятельность самостоятельно. Единственный акционер и Совет директоров стремятся к минимизации вмешательства в оперативную деятельность Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.
Сделки и отношения между Обществом и Единственным акционером осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Взаимоотношения между Единственным акционером и Правлением осуществляются в рамках утвержденных корпоративных процедур через Совет директоров. Запрещается неофициальное обращение Единственного акционера к Должностным лицам и работникам Общества по вопросам управления Обществом вне рамок утвержденных корпоративных процедур.

2.4. Принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества

Общество в целях обеспечения возможности принятия Единственным акционером обоснованных решений, а также доведения до сведения Заинтересованных лиц информации о деятельности Общества, обеспечивает своевременное раскрытие перед Единственным акционером и Заинтересованными лицами достоверной информации об Обществе, о его финансовом положении, экономических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления, в том числе путем размещения информации на корпоративном веб-сайте Общества.
При раскрытии и (или) опубликовании какой-либо информации Обществом учитываются положения Законодательства о коммерческой и иной, охраняемой Законодательством и внутренними документами Общества, тайне.

2.5. Принцип законности и этики

Общество действует в строгом соответствии с Законодательством, внутренними документами Общества, своими договорными обязательствами, а также общепринятыми принципами деловой этики.
Отношения между Единственным акционером и Должностными лицами строятся на взаимном доверии, уважении, подотчетности и контроле.

2.6. Принцип эффективной дивидендной политики

В части выплаты дивидендов Общество следует нормам Законодательства и внутреннему документу Общества, определяющему дивидендную политику Общества.
Одним из основных принципов дивидендной политики является обеспечение простого и прозрачного механизма определения размера дивидендов и условий их выплат.
Дивидендная политика Общества в отношении Единственного акционера должна быть прозрачной и доступной для изучения Единственным акционером. Дивидендная политика Общества по отношению к дочерним и зависимым организациям Общества должна быть доступна для изучения общественностью Республики Казахстан, в том числе путем размещения информации на корпоративном веб-сайте Общества.
При осуществлении дивидендной политики Единственный акционер нацелен на становление и развитие Общества. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

1. При отрицательном размере собственного капитала или размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2. Если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствие с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

При рассмотрении вопроса о выплате дивидендов во внимание принимаются текущее состояние Общества и его кратко-, средне - и долгосрочные планы.
Обществом разрабатывается положение о дивидендной политике, определяющее принципы и механизмы реализации дивидендной политики Общества, которое подлежит утверждению Единственным акционером.
Дивидендная политика формулирует как общие задачи Общества по обеспечению роста капитализации Общества, так и конкретные, основанные на нормативных правовых актах, правила дивидендной политики.
Дивидендная политика должна регламентировать порядок распределения чистого дохода и определения его части, направляемой на выплату дивидендов, порядок расчета размера дивидендов, порядок выплаты дивидендов, в том числе сроки, место и форму их выплаты. Получение дивидендов Единственным акционером осуществляется в соответствие с бюджетным законодательством Республики Казахстан.
Информация о принятии решения по выплате дивидендов должна быть достаточной для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты. Принцип эффективной кадровой политики
Корпоративное управление в Обществе строится на основе защиты предусмотренных Законодательством прав работников Общества и должно быть направлено на развитие партнерских отношений между Обществом и его работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда.
Одними из основных моментов кадровой политики являются: поиск и привлечение квалифицированных специалистов, системное развитие человеческого потенциала Общества, сохранение рабочих мест по мере возможности в зависимости от показателей работы Общества, улучшение условий труда в Обществе и соблюдение норм социальной защиты сотрудников Общества.
Общество нацелено на содействие работникам Общества в повышении уровня знаний и профессиональной квалификации. Общество ожидает от работников приверженности миссии и целям Общества, провозглашенным в Стратегии, а также ответственности и надлежащего исполнения своих должностных обязанностей.
Общество поддерживает рациональные идеи и предложения работников по развитию и совершенствованию деятельности Общества.
Корпоративное управление должно стимулировать процессы создания благоприятной и творческой атмосферы в трудовом коллективе, содействовать повышению квалификации работников Общества.
Общество осуществляет подбор работников на основе прозрачных конкурсных процедур в соответствии с внутренними документами Общества. Информация о вакансиях размещается на корпоративном веб-сайте Общества.

2.8. Принцип охраны окружающей среды

В своей деятельности Общество следует принципам максимально бережного и рационального отношения к окружающей среде в соответствии с требованиями Законодательства и общепризнанными стандартами деятельности.
Общество будет стремиться к проведению экологического аудита и внедрению соответствующих международных стандартов в деятельности его дочерних и зависимых организаций.

2.9. Политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов

Члены Совета директоров и Правления, равно как и работники Общества, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно в интересах Единственного акционера и Общества, избегая конфликтов.
Должностные лица, равно как и работники Общества, обеспечивают полное соответствие своей деятельности не только требованиям Законодательства и принципам настоящего Кодекса, но и этическим принципам, закрепленным в Кодексе деловой этики, а также общепринятым нормам деловой этики.
Эффективность работы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов предполагает, прежде всего, максимально полное и скорейшее выявление таких конфликтов, в случае если они возникли или могут возникнуть в Обществе, и четкую координацию действий всех органов Общества.
В целях обеспечения объективности оценки корпоративного конфликта и создания условий для его эффективного урегулирования, лица, чьи интересы конфликт затрагивает или может затронуть, не должны принимать участия в его урегулировании.
В случае возникновения корпоративных конфликтов участники изыскивают пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты, как прав Единственного акционера, так и деловой репутации Общества.
При невозможности решения корпоративных конфликтов путем переговоров, они разрешаются строго в соответствии с действующим Законодательством.
Председатель Правления от имени Общества должен осуществлять урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции Совета директоров и Единственного акционера, а также самостоятельно определять порядок ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов.
Совет директоров осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции. В этом случае на Корпоративного секретаря возлагается обязанность по обеспечению максимально возможной информированности Совета директоров о сути корпоративного конфликта и роль посредника в разрешении корпоративного конфликта.
Совет директоров рассматривает отдельные корпоративные конфликты, в случае если предметом конфликта являются бездействия Правления.
Конфликт интересов определяется как ситуация, в которой личная заинтересованность Единственного акционера, Должностных лиц или работников Общества негативно влияет, или может повлиять на беспристрастное исполнение ими своих функций, и может негативно отразиться на деятельности Общества.
Единственный акционер, Должностные лица и работники Общества должны вести себя согласно корпоративной этики и не допускать ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других. В случае возникновения конфликта интересов необходимо поставить в известность о данном факте Совет директоров и/или Единственного акционера.

2.10. Принцип ответственности

Общество признает и уважает права всех Заинтересованных лиц и стремится к сотрудничеству с ними в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.
Заинтересованные лица должны иметь право свободно обращаться в Совет директоров о незаконных и неэтичных действиях Правления, противоречащих настоящему Кодексу, и их права не должны ущемляться в случае такого обращения.
Структура корпоративного управления
Структура корпоративного управления Общества:

Единственный акционер – высший орган Общества;

Совет директоров – орган управления, отвечающий за определение приоритетных направлений деятельности Общества, общее руководство его деятельностью и контроль за деятельностью Правления;

Правление – коллегиальный исполнительный орган, руководящий текущей деятельностью Общества и реализующий стратегию, разработанную в соответствии с приоритетными направлениями, определенными Советом директоров, Единственным акционером;