Оглавление (стр. 5 )

       Иные должности в других организациях: нет

       Впервые была избрана на должность единоличного исполнительного органа: 19.08.2013

Гражданство: Российская Федерация.

Доля в уставном капитале общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%.

В течение 2014 года единоличным исполнительным органом Общества сделки с акциями Общества не совершались.

ХV. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2014 году

Размер вознаграждения, с учетом заработной платы, премий, комиссионных и иных имущественных представлений, по каждому из лиц, входящих в органы управления Общества:

       

Фамилия, имя, отчество	Совокупный размер всех вознаграждений, выплаченных в 2014 году (в рублях)
	209511
	46017
	46368
	139674
	139674
	46938
	46938

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом  -профилакторий «Лукоморье» в Обществе действует Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций (утверждено Общим собранием акционеров 20 декабря 2004 года, протокол № 1/04).

За участие в заседании Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной Отраслевым тарифным соглашением.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров, увеличивается на 50%.

Членам Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в совместном заседании Совета директоров, по действующим на момент проведения проверки нормам возмещения командировочных расходов.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом  -профилакторий «Лукоморье» в Обществе действует Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций (утверждено Общим собранием акционеров 28 июня 2013 года).

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере однократной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на период проведения проверки (ревизии).

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50 %.

Оплата труда Генерального директора производится в денежной форме. Условия и порядок труда Генерального директора регламентируются заключенным с ним Трудовым договором.

Премирование Генерального директора осуществляется за результаты выполнения ключевых показателей эффективности (квартальных и годовых), ежегодно устанавливаемых Советом директоров Общества, а также выполнение особо важных заданий (работ). Расчет квартальных и годовых премий, премий за выполнение особо важных заданий, а также иных премий производится из расчета установленного должностного оклада.

ХVI. Характеристика системы внутреннего контроля общества

Система внутреннего контроля Общества создана с целью осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью и включает в себя Ревизионную комиссию Общества.

Ревизионная комиссия Общества избрана Решением единственного акционера  -профилакторий «Лукоморье» 30 мая 2014 года в следующем составе:

– Главный бухгалтер Филиала «Ириклинская ГРЭС» РАО – Электрогенерация». – Начальник юридического отдела Филиала «Ириклинская ГРЭС» РАО – Электрогенерация». – Начальник финансового отдела Филиала «Ириклинская ГРЭС» РАО – Электрогенерация».

Деятельность Ревизионной комиссии осуществляется в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии -профилакторий «Лукоморье», утвержденным Общим собранием акционеров 28 июня 2013 года.

Основными задачами ревизионной комиссии общества являются:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

- обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;

- осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

XVII. Корпоративная социальная ответственность

Приоритетными направлениями общества в области развития человеческого капитала в отчетный период являлись планирование и организация  профессионального обучения работников общества, включающего в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а также вопросы охраны труда работников.

Кадровая политика общества направлена на:

-        организацию подготовки, обучения и повышения квалификации работников,

-        подготовку кадрового резерва,

-        совершенствование системы мотивации персонала,

-        развитие социального партнерства;

-        усилие роли корпоративной культуры.

Характеристика персонала Общества:

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Кол-во
1	Списочная численность на конец отчетного периода	чел.	219
2	Укомплектованность персонала	%	100
3	Уровень образования персонала
3.1	Высшее профессиональное образование, в т. ч.у работников след. категорий:	чел.	47
3.1.1	рабочие	чел.	2
3.1.2	специалисты, служащие	чел.	35
3.1.3	руководители	чел.	10
3.2	Два высших образования	чел.	2
3.2.1	руководители	чел.	2
3.3	Среднее профессиональное образование, начальное профессионально образование, в т. ч. у работников след. категорий	чел.	151
3.3.1	рабочие	чел.	77
3.3.2	Специалисты, служащие	чел.	69
3.3.3	руководители	чел.	5
3.4	Среднее  общее образование	чел.	19
4	Возрастной состав персонала	чел.	219
4.1.1	до 30 лет (включительно)	чел.	22
4.1.2	от 31 до 40 лет	чел.	57
4.1.3	от 41 до 50 лет	чел.	45
4.1.4	от 51 до 55 лет	чел.	40
4.1.5	старше 55 лет	чел.	55

Обучение и развитие персонала.

Целями обучения и развития персонала в отчетный период являлись повышение квалификации работником или получения ими новых знаний по важным для общества направлениям, в том числе  для расширения ассортимента оказываемых обществом услуг или  для освоения нового приобретенного оборудования.

В 2014 году обучение и развитие персонала общества реализовывалось по следующим наиболее актуальным и стратегически важным направлениям цикл физиотерапии, основы гирудотерапии, предсменные и предрейсовые осмотры, сестринское дело  в стоматологии, лечебная физкультура, медицинский массаж, обслуживание сосудов, работающие под давлением (паровые стерилизаторы), охрана здоровья, поликлиническая терапия, стоматологическая помощь населению. За 2014 год в -профилакторий «Лукоморье» прошли аттестацию, обучение и переподготовку 12 человек на сумму 111370 рублей. Из них обучались:

руководители разных уровней – 2 человека; специалисты  –  9 человек; рабочие – 1 человек.

XVIII. Охрана окружающей среды

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации.

Право на охрану здоровья и право на благоприятную окружающую среду являются одними из основных конституционных прав граждан. В главе 2 Конституции Российской Федерации, посвященной правам и свободам человека и гражданина, им отведены отдельные нормы - статья 41 и 42.

-профилакторий «Лукоморье» в области охраны окружающей среды придерживается следующих принципов:

соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;

обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности;

презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности;